1、中國中鐵股份有限公司內部產品和服務采購管理規定 采購管理和物資管理制度匯編 公司內部產品和服務采購管理規定 第一章 總則 第一條 為促進股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）各業務板塊協調發展，提高整體效益，根據股份有限公司采購管理辦法（股份采購201644號），制定本規定。 第二條 內部產品和服務是指股份公司獨資或控股、參股企業所生產的產品或提供的服務。 第三條 內部產品和服務采購遵循“目錄管理、統一認定、優先采購”的原則。股份公司建立內部產品和服務目錄，統一組織認定，經認定列入目錄的產品和服務，各單位優先采購。 第四條 本規定適用于股份公司及所屬各級單位。 第二章 機構與職責 第五條 股份公

2、司采購管理領導小組負責審定和批準股份公司內部產品和服務目錄，協調解決股份公司內部產品和服務采購重大事項。 第六條 股份公司采購管理部負責組織內部產品和服務的認定工作，負責發布內部產品和服務目錄及內部指導價，指導、協調、監督內部產品和服務采購供應相關事宜。 第七條 股份公司各采購管理協同職能部門負責歸口管理的內部產品和服務的準入評審和內部指導價評定工作，協助做好內部產品和服務采購供應相關事宜。 其中，工業板塊內部產品和服務的準入評審及內部指導價評定由工業設備部負責；物資、物流類內部產品和服務的準入評審及內部指導價評定由采購管理部負責；其他產品或服務的準入評審及內部指導價評定由相應歸口管理部門負責

3、。 第八條 二級公司各類產品和服務的管理部門負責協助股份公司做好內部產品和服務準入評審、內部指導價評定、采購供應協調等工作。 第九條 生產或提供內部產品或服務的企業（以下簡稱“內部企業”）負責內部產品或服務的申報，參與內部指導價的評定，組織做好內部產品或服務的供應服務等工作。 第三章 內部產品和服務的準入評審 第十條 內部產品和服務的準入評審由股份公司采購管理部統一組織。 各類產品和服務的歸口管理部門制訂評審方案，明確當期準入評審的品種、評審標準、評審內容、內部企業應提交的證明資料等，提交至采購管理部。 采購管理部根據評審方案，在股份公司范圍內發布準入評審通知。內部企業按評審方案及通知要求提出

4、準入申請并提交相應證明資料，提交的準入申請和證明資料須經二級公司審核確認。 第十一條 股份公司歸口管理部門牽頭成立相應評審專業工作小組（以下簡稱“專業工作組”），專業工作組成員為 5 人及以上單數，承擔歸口管理的內部產品或服務的準入評審具體工作。 專業工作組組長由股份公司歸口管理部門負責人擔任，成員由股份公司相關部門人員和相應領域的采購專家組成。 第十二條 專業工作組按照評審標準，對提出申請的內部企業的產品或服務進行評價，提出評審意見，專業工作組三分之二及以上成員推薦即達到評審通過條件。評審應形成書面報告，并經小組成員簽字確認。 第十三條 通過評審的內部產品或服務，列入股份公司內部產品和服務采

5、購目錄（以下簡稱“采購目錄”）。其中，屬股份公司重點扶持發展產業的產品或服務，列入必須采購目錄；其他產品或服務，列入優先采購目錄。 第十四條 采購目錄由股份公司采購管理部報股份公司采購管理領導小組審定后發布。 第四章 內部產品和服務的價格評定 第十五條 股份公司為列入必須采購目錄的產品和服務制定內部指導價，對列入優先采購目錄的產品和服務，可根據實際情況確定是否制定內部指導價。對已制定內部指導價的產品和服務，供需雙方在指導價基礎上實施采購供應。 內部企業按市場法則參與股份公司各級單位組織的招標、競爭性談判等采購活動，其供應價格可不受內部指導價限制。 第十六條 內部指導價可以是固定價格，也可是根據

6、不同價格因素確定的價格體系。 對價格相對透明的標準化產品和服務，原則上制定固定價格；對非標準化的、難以準確計算價格的產品或服務，制訂價格體系。 第十七條 內部指導價的評定主要采取成本核算法和市場詢價法兩種方式。 成本核算法是指按產品或服務成本加上一定比例的利潤確定該產品或服務的價格，適用于無市場參考價格的內部產品或服務的定價。 市場詢價法是指通過對配置或標準相同或相近的同類產品或服務的市場價格比較，同時考慮該產品或服務的技術特點、制造質量、使用性能和售后服務保障等因素，確定該產品或服務的價格，適用于有市場參考價格的內部產品和服務的定價。 第十八條 采取成本核算法評定內部指導價的，由內部企業向股

7、份公司歸口管理部門提報成本、利潤等數據作為定價參考。 采取市場詢價法評定內部指導價的，由股份公司歸口管理部門收集、匯總該產品或服務的既有采購價格，通過市場詢價等方式收集外部市場配置或標準相同或相近的同類產品或服務的價格，作為定價參考。 第十九條 股份公司歸口管理部門組織專業工作組，會同內部企業及內部主要需求單位，根據市場收集或內部企業提供的定價參考資料，并結合內部產品或服務的技術性能、品質、市場信譽等因素進行分析、評定，提出相應產品或服務的內部指導價。 價格評定和準入評審可同步進行，也可分別組織。 第二十條 經評定的內部產品或服務的內部指導價可隨采購目錄一并發布，也可單獨發布。 第二十一條 對

8、采取成本核算法和市場詢價法均難以確定內部指導價的產品和服務，由供需雙方在股份公司相關部門的指導下，采取“一單一議”的方式確定采購供應價格。 第二十二條 內部指導價應保持公允、合理水平，并根據市場變化進行動態調整。 第五章 內部產品和服務的采購供應 第二十三條 采購目錄內的內部企業在魯班商城開設專賣店或特許專賣店，面向股份公司各單位銷售內部產品或服務。第二十四條 必須采購目錄內產品和服務的采購方式已確定內部指導價的內部產品和服務，供需雙方以內部指導價為最高限價協商采購供應。未確定內部指導價的內部產品和服務，供需雙方商定價格后實施采購供應。 多家內部企業均能提供的產品或服務，采購單位可選擇內部企業

9、進行競爭性談判，根據談判結果確定供應單位。 采購單位和內部企業就價格等難以達成一致的，由股份公司采購管理部組織協調解決。 采購單位因特殊原因無法向內部企業采購的，應專題報告，經采購管理部報請股份公司領導同意后方可實施采購。 第二十五條 優先采購目錄內產品和服務的采購方式 采購單位可直接向內部企業采購； 股份公司開展框架協議采購的，相應的內部產品或服務提供企業直接列入框架協議供應商名單，各單位按框架協議采購方式向其訂貨； 采購單位采取招標、競爭性談判等方式采購時，采用最低價法評審的，價格相同條件下，優先選擇內部企業；采用綜合評估法評審的，應按股份有限公司供應商管理辦法（股份采購201645號）規

10、定參照優質供應商給予內部企業相應待遇。 采購單位采取邀請招標、邀請競爭性談判進行采購的，必須邀請內部企業參加。 第二十六條 確定采購供應關系的采購單位和內部企業應簽訂采購供應合同，明確相應產品或服務價格、結算周期、付款方式、權利義務等。 第二十七條 采購單位和內部企業應按合同約定履行相應的義務，及時辦理結算支付，共同維護好內部產品和服務采購秩序。采購單位不能及時支付采購資金的，由股份公司按照股份有限公司內部債權債務管理辦法（股份財務2014194號）等相關規定進行清算。 第二十八條 采購單位和內部企業發生爭議時，雙方應本著友好協商的原則進行處理，必要時，股份公司相關部門給予協調；協調后不能達成一致意見的，相關單位可根據股份有限公司內部經濟糾紛調解辦法（股份法2010445號）向股份公司法律事務部申請內部經濟糾紛調解。 第六章 監督與考核 第二十九條 股份公司參照股份有限公司供應商管理辦法（股份采購201645 號）對內部企業進行管理和評價。出現不良行為或評價不合格的，股份公司核實后，根據情節嚴重程度，可采