1、經營管理制度第一條 為建立規范的現代企業制度體系，塑造良好的企業運行體制和運作機制，規范經營者的行為，促使經營者勤勉高效地工作，根據集團公司章程和集團公司經營發展戰略規劃，特制定本制度。第二條 制定本制度的原則：1.塑造集團公司及各所屬企業成為依法自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束的法人實體；2.達到增強企業活力、強化內部管理、提高經濟效益、確保法人財產保值增值目標。第三條 集團公司對部門或所屬企業的管理思想：經營靈活開放、管理緊密完善、監督嚴格規范、協調指揮高效。第四條 集團公司對部門、所屬企業實行以下自主管理：（一）經營業務活動自主：1.在授權范圍內對外洽談業務，開拓市場，簽訂產品、貨

2、物、商品銷售合同；2.使用集團公司下撥資金、核定的費用；3.使用、調配核定的財產、物資。（二）勞動用工自主1.根據需要申請增補員工；2.會同人力資源部門聘用新員工，調配、解聘員工。（三）獎勵自主1.有權決定或推薦對員工的獎勵、懲罰；2.有權決定、推薦員工工資升降、獎金內部分配。（四）崗位機構設置自主根據精簡、高效原則調整內部機構或崗位，報集團公司綜合管理部備案。第五條 集團公司對部門、所屬企業等下屬單位實行以下統一管理：（一）統管目標計劃：下屬部門、企業按照集團公司年度經營計劃和發展規劃，制定切實可行的經營目標和實施計劃。集團公司與各部門、所屬企業簽定目標責任書，以保證集團公司總體目標的實現。

3、集團公司對其實施狀況進行檢查、反饋、糾正。（二）統管發展戰略和規劃：集團公司制定統一的發展戰略、規劃、產業產品政策、區域發展政策。下屬單位在其框架下制定分規劃，不得超越范圍。（三）統管資金：集團公司統一管理資金融通、調撥、籌措，嚴禁擅自對外籌措資金和對外擔保。（四）統一財務會計制度：集團公司設立統一的財務會計制度，供下屬單位共同遵守。（五）統管資產：固定資產盤整、新增固定資產、企業的部分或整體產權、股權轉讓、企業的兼并收購，均統一由集團公司管理。（六）統管：下屬單位沒有決策權，統一由集團公司管理。下屬部門、企業可提出開發改進、擴建項目的建議和論證，但需根據申報程序由專門會議討論通過。（七）統管

4、經營收益：集團公司有權統一考慮收益分配及去向。（八）統管高、中層管理人員：集團公司統管集團高、中層管理人員和所屬企業總經理的任免、調配。（九）統管財務人員：集團公司對所屬企業實行財務人員委派制。第六條 集團公司對部門、所屬企業實行以下監督：（一）行政監督：對違反集團公司規章制度，玩忽職守，營私舞弊，貪污受賄，收受回扣、傭金等行為進行嚴肅監督、查處，并予以經濟處罰、行政處分乃至追究法律責任。（二）審計監督：對違反財經紀律、損害集團公司利益情況進行查處。（三）管理監督：通過例會、考核、檢查等制度監督下屬單位工作。（四）民主監督：通過工會等形式，積極收集和采納員工建議和投訴。第七條 集團公司對部門和

5、所屬企業實行如下協調服務：（一）組織指揮：集團公司為指揮、控制中心，協調下屬單位的步伐和利益。（二）信息服務：為下屬單位提供及時、準確的國內外市場商情和市場運營信息服務。（三）培訓教育服務：集團公司制定統一的員工培訓教育規劃、添置培訓器材和提供培訓機會，為下屬單位輸送合格的人才。（四）法律服務：集團公司統一負責全集團和下屬單位的法律事務和咨詢。（五）后勤保障服務：減少下屬單位小而全的后勤服務機構和職能，提供后勤保障服務，但要以相關標準內部核算費用。（六）技術開發服務：集團公司統一管理技術、專刊、產品開發項目和技術貿易服務，為下屬單位提供新技術、新產品、新工藝。第八條 集團公司及其所屬企業設總裁

6、（總經理）一名，副總裁（副總經理）及其他高級管理人員若干名，統稱經營者。第九條 經營者的聘任根據授權制度的有關規定執行。第十條 經營者應當遵守法律、法規和集團公司章程的規定，忠實履行職責，維護企業利益。第十一條 集團公司與各部門、所屬企業的經營者簽定目標責任書，以保證集團公司總體目標的實現。集團公司對其實施狀況進行檢查、反饋、糾正。第十二條 集團公司和所屬企業新一屆經營者在就任之前應制定詳細的施政綱領，并以部分年薪作為風險保證金，或者抵押相應數額自有資產，或由經營者的親朋好友給予信用擔保或資產抵押擔保，或者要求經營者購買一定數量 第十三條 經營者職權根據授權制度、管理人員及職權和所屬企業管理制

7、度等規章制度確定。第十四條 高級管理人員的職責分工：（一）總裁（總經理）：主持公司日常經營管理的全面工作。（二） 其他高級管理人員：協助總裁（總經理）處理日常管理工作，具體負責分管部門的具體工作。第十五條 高級管理人員應根據會議管理制度，認真組織和參加總裁（總經理）辦公會議，交流情況，研究解決工作中的問題，議定事項。第十六條 總裁（總經理）報告制度：（一）總裁（總經理）應定期或不定期地向董事局（會）、監事局（會）或集團公司報告市場運營計劃的執行情況；（二）總裁（總經理）應定期向主管領導報告重大合同的簽訂、執行情況；（三）遇有重大情況（重大災害、重大事故、訴訟及人力不可抗拒的事項），應立即報告董

8、事局（會）或集團公司；（四）按照董事局（會）、監事局（會）或集團公司的要求，總裁（總經理）應定期向其做工作匯報，并保證所做報告的真實性。第十七條 經營者的考核與獎懲：根據績效考核管理制度執行。第十八條 經營者在任職期間成績特別顯著的，由集團董事局或集團總裁辦公會議作出決議，另行給予獎勵。第十九條 經營者在任職期間發生調離、辭職、解聘等情形之一時，集團公司可以聘請會計師事務所或審計師事務所進行離任審計，離任審計也可以由內部審計機構完成。第二十條 經營者在任期內，由于工作上的失誤或失職，發生下列情況者，應區別情節給予經濟處罰（包括沒收風險抵押金、扣留變動薪酬）、行政處分、解聘、降職或移交司法集團依法追究法律責任。（一）因經營、管理不善，任期第一年導致公司利潤下降或虧損額增加的；（二）因經營決策失誤或違法亂紀，給集團公司資產造成重大損失的；（三）授意和指使公司造假帳、虛報利潤的；（四）因忽視環境保護，造成嚴重污染，導致公司發生經濟損失，給社會帶來危害的；（五）由于指揮不當、管理不善、玩忽職守而發生重大安全事故，使公司財產和員工生命遭受重大損害的；（六）犯有其他嚴