1、xx工業區城市更新項目合作意向協議 協議編號：本xx工業區城市更新項目合作意向協議由以下各方在2016年【 】月【 】日于xx市福田區簽訂：甲方一、xx市龍崗區實業有限公司 (“偉業實業”)住所：x法定代表人: x甲方二：xx市xx投資有限公司 (“xx投資”)住所：x公樓101法定代表人：x（除協議特別說明外，甲方一、甲方二統稱為甲方）乙方：xxxx創新并購基金管理有限公司聯系辦公地址：x法定代表人：x經友好協商，各方同意根據中華人民共和國協議法及關于法律、法規的關于規定，共同簽署本協議，明確各方權利義務，以資共同遵守。第一條 合作背景1、xx投資于xx年1xx月12日注冊設立，注冊資本金為

2、人民幣4億元；偉業實業持有xx投資95%股權，為xx投資控股股東。2、xx工業區城市更新項目坐落于xx市龍崗區坪地街道，北鄰龍崗大道，南靠香沙公園，拆除面積約15.53萬平方米，xx用地面積約7.84萬平方米，計容建筑面積約40萬平方米。3、根據xx市龍崗區城市更新辦公室于xx年、xx年出具的相關資料文件，xx投資已被政府部門確定為xx工業區城市更新項目的實施主體。第二條 合作內容乙方是一家專注于基金管理、資產管理、投資管理、股權投資、創業投資的專業基金管理公司，甲方和乙方達成合作意向，同意乙方通過發起設立房地產私募基金的方式，為xx工業區城市更新項目提供專業的融資服務。第三條 各方權利義務3

3、.1甲方的權利義務（1）甲方負責提供xx工業區城市更新項目所涉相關資料文件資料，并負責如實披露項目交易背景，包括但不限于：偉業投資、xx投資及關聯方資料文件資料、項目資料文件資料（包括被拆遷人均佳發展有限公司（HK）相關資料文件資料）。（2）甲方負責溝通協調融資相關主體，配合乙方或其聘請的獨立第三方專業機構（律師事務所、會計師事務所等）實施盡職調查。（3）甲方需根據乙方提供的項目融資方案，提供必要的各種增信措施，包括但不限于：a. 股權回購 b. 實際監控人保證擔保c.第三方擔保d.劣后資金e.土地使用權抵押f.派駐董事、財務負責人、證章管理員監管項目公司運營。（4）甲方有權對乙方的工作提出建

4、議。（5）甲方需承擔乙方因聘請律師事務所、會計師事務所進行盡職調查而需支付給律師事務所的律師服務費。3.2乙方的權利義務（1）乙方負責根據甲方及其關聯方提供的資料文件資料開展項目盡職調查，并負責提供項目融資方案。（2）乙方需遵循審慎、專業、盡職的原則，為xx城市更新項目提供融資方案。（3）乙方有權向甲方收取咨詢顧問費，咨詢顧問費可通過基金管理費、咨詢咨詢顧問費等名目收取，以簽署的具體資料文件商定為準。（4）乙方有權要求甲方采取必要的增信措施，確保融資端的本金及收益安全。第四條 排他性合作期限甲方共同承諾：本協議生效后【】個月內，乙方享有xx城市更新項目融資的獨家合作權，該權利具備排他性；在該期

5、限內，偉業實業及其控股的xx投資均不得和其他銀行等金融機構就xx城市更新項目融資相關事項開展新的合作，但在本協議簽署前已經存在或發生的融資不受本條限制；如在6個月期限內，各方未簽署正式融資資料文件的，則乙方不再享有本條所賦予的排他性獨占權利。第五條 其他4.1本協議為各方合作的基本原則，具體內容可在具體法律資料文件中予以明確。4.2因本協議引起或與本協議關于的所有爭議，各方均應友好協商解決；如協商不成的，均同意提交本協議簽署地有管轄權的人民法院裁決。4.3本協議壹式陸份，簽約方各執貳份，具有同等法律效力，自各方簽字蓋章之日起生效。（本頁無正文，為編號為 的xx工業區城市更新項目合作意向協議之簽署頁）甲方一：xx市龍崗區偉業實業有