1、二二二年八月股票簡稱： 神力股份股票代碼： 603819常州神力電機股份有限公司關于非公開發行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析報告(修訂稿)1常州神力電機股份有限公司 (以下稱“神力股份”或“公司”) 基于業務快 速發展的需要，擬向四川昱銘耀新能源有限公司非公開發行股票，募集不超過人 民幣64,731.19萬元 (以下簡稱“本次非公開發行) ，用于補充流動資金，以改 善財務狀況，提升整體盈利能力。公司董事會對本次非公開發行募集資金使用 的可行性具體分析如下：一、本次募集資金的使用計劃本次非公開發行募集資金總額不超過64,731.19萬元，扣除發行費用后的募 集資金凈額將用于補充流動資金。

2、公司已建立募集資金專項存儲制度，本次非公開發行募集資金將存放于公司 董事會決定的專項賬戶。二、本次募集資金的必要性與可行性分析(一) 本次募集資金使用的必要性分析本次非公開發行募集資金用于補充流動資金的必要性如下：本次非公開發行募集資金將有助于增強公司的資金實力，滿足公司經營規 模逐步擴大后的資金需求，有利于提升上市公司抗風險能力，發展公司主營業 務，把握綠色低碳能源大發展背景下的市場發展機遇。1、滿足公司業務發展需求公司產品廣泛應用于風電電機領域。2021年，在政策的大力支持下，公司 下游電機行業迎來高速發展期；此外，國家產業政策大力支持電機能效提升， 電機市場持續進行產品升級，帶動公司所屬

3、的硅/矽鋼沖壓行業的發展和提升， 也推動公司業績高速增長。2021年度和2022年1-6月，公司分別實現營業收入 144, 185.87萬元和79,681.21萬元，同比分別增長53.21%和16.13%；歸屬于上市 公司股東的凈利潤分別為3,234.64萬元和3,762.64萬元，同比分別增長114.54% 和672.91%。隨著公司業績增長及經營規模的不斷擴大，公司正常運營和持續發展所需 營運資金快速增加，需要投入大量流動資金以保障生產材料的采購、人工費用2的支付、技術研發及營銷的投入等重要的日常生產經營活動。補充流動資金將 有利于提高公司的綜合經營實力，增強公司的市場競爭力。2、降低公司

4、資產負債率，改善公司財務狀況截至 2022 年 6月30 日 ，公司負債總額94,436.19 萬元 ，其 中流動 負債 92,288.88萬元，流動負債在總負債中占比較高；2019-2021年各年末與2022年6 月末，公司資產負債率分別為31.57% 、45.37% 、48.62%和50.86%，資產負債率 上升較快。 本次非公開發行募集的資金用于補充流動資金，將使公司資本金得到 補充，有利于降低公司資產負債率，提高短期償債能力，優化公司融資結構，改 善公司財務狀況，增強公司抗風險能力，為公司高速增長奠定基礎。3 、增強公司資金實力， 提升研發能力隨著電機產品向高效率方向發展，下游客戶對電

5、機核心部件的要求將逐步提 高。后續， 公司將加大技術創新的研發投入，積極研發新產品、新工藝，增強公 司的研發實力及提高研發效率；積極開展產學研合作，綜合利用各類技術資源， 不斷增強自產產品儲備。 公司通過此次非公開發行募集資金補充流動資金，有助 于增強公司資金實力，提升研發能力。(二) 本次募投項目的可行性分析1 、公司符合上市公司非公開發行股票的要求公司符合法律、法規和規范性文件對上市公司非公開發行股票的要求，不 存在禁止非公開發行的相應事項。目前， 公司已按照上市公司的治理標準建立 了以法人治理結構為核心的現代企業制度，形成了較為規范的公司治理體系和 完善的內部控制環境，能夠保障公司的規范

6、經營和中小股東的利益。2 、公司此次非公開發行募集資金規模未超過合理范圍公司此次非公開發行募集資金用于補充流動資金，以滿足公司業務發展需求，降低公司資產負債率，改善公司財務狀況，并增強公司資金實力，提升研 發能力。公司此次非公開發行募集資金規模適度，用于補充流動資金未超過合 理范圍。三、本次發行涉及項目報批事項情況3本次非公開發行募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金，不涉及 投資項目的報批事項。四、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響(一) 本次非公開發行對公司經營管理的影響本次非公開發行股票募集資金將用于補充流動資金，發行完成后，隨著資 金實力的增強， 公司將加大業務投入，有望進

7、一步提升業務規模和市場地位， 不斷增強核心競爭力，進一步鞏固自身行業地位。隨著競爭優勢的加強，公司 將進一步提高營業收入，提升盈利能力。(二) 本次非公開發行對公司財務狀況等的影響本次非公開發行股票完成后，公司的總資產和凈資產將同時增加，流動資產 特別是貨幣資金比例將上升，資產負債率水平將有所下降，有利于優化公司資本結 構，降低公司財務成本和財務風險，提高公司償債能力及后續融資能力，增強公司 的持續經營能力。本次非公開發行股票完成后，公司籌資活動現金流入將大幅增加。隨著公司資 金實力的增強，公司主營業務規模有望進一步擴大，經營活動現金流入將相應增加， 公司的總體現金流量將進一步加強，并增強公司核心競爭力，促進公司持續、健康 發展。五、本次非公開發行募集資金使用可行性分析結論本次非公開發行募集資金使用符合公司整體發展規劃，符合相關政策和法律 法規要求，可以更好地滿足公司生產、運營的日常資金周轉需要，降低財務風險和