1、內部文件 集 團行政治理制度二四年三月目 錄TOC 1-3 z HYPERLINK N:整理后l第一篇 行政治理制度 PAGEREF _To6390238 h 1HYPERLINK N:整理后l第一章 制度建設差不多規定 PAGERF _Tc6399 h HPERK l _Toc539040 第二章 一般行政治理規定 PAEEF _c5390240h2HYPERLINK N:整理后l第一節 公文治理規定 PGEREF _Toc539041 2YPERLINKl _oc65922 第二節 印章治理規定 PAERToc6942h5HYPERLINK N:整理后第三節 檔案治理規定 AGERF To

2、6539243 h 8HYPERLINK N:整理后 l _oc65390244第四節 保密治理規定 PGEEF_Toc65390244 10 HYPLNK l _50245 第五節 會議組織治理規定 PAGEREF_Toc6539245 13HYPERLINK N:整理后第六節 臺帳治理規定 PAEREF _Tc530246 h 4HYPERLINK N:整理后第七節 值班治理規定 PAGREF _Toc63907 1HYPERLINK N:整理后第八節 安全保衛治理規定 AGEEF Toc5904 1HYPERLINK N:整理后l第九節 保安治理規定 PAGREF 6539049 h 1

3、 HYPERINK l _Toc59025 第十節 差不多信息治理規定PAGEREF_T653025h 18 PEINKl oc6530251 第十一節 資產治理規定PGEREF _T63051 h 1HYPERLINK N:整理后第十二節辦公用品治理規定 PAGEREF Toc5390252 h 22 YPRLNK l _Toc6539053 第十三節 電腦治理規定PAGERE _Toc653903h 2 HYPERLINK l_Toc6539025 第十四節 司機、車輛治理規定 PGEFc6539024 h 2 HPERLNK l _Tc652 第十五節 圖書治理規定 PAGEREF _T

4、oc539025 2HYPERLINK N:整理后l第十六節 通訊費用治理規定AGEREF _oc6539056 h27 HRL l _c6530257 第十七節 出差治理規定 PGEEF To65307 h 28 PLINKl _Tc63902 第十八節 辦公區治理規定 PERE Toc6539025 h30 HYERINl _Toc659029第十九節 職員著裝治理規定 PGEF _c6390259 32 YPERLINKl _To6539260 第二十節 接待工作治理規定 GERF Toc639060 h 32 HYPERLINK l _Toc5390261 第二十一節 罰則PAGREF

5、63902 h 4HYPERLINK N:整理后第三章行政費用預算治理規定AGEREF _Toc3962h 37HPELINK l_T5926 第一節 總則PAERF oc653963 h 7 HYPERIK l _Toc65390264 第二節 預算的編制及審批 PAEREF_oc6024h 37HYPINK l Toc653926 第三節 執行 PAGREF _oc6530265 h 8 HPERLINK l _Toc653906 第四節 監控AGEE_o6590266 h38HYPERLINK N:整理后l第五節賬務處理 PAREF _Toc536 h 3 HYPERLIK l _Toc

6、39268 第六節 附則 PEREF _Toc65390268 h 3HYPERLINK N:整理后第四章 行政費用預算治理實施細則 GEREF _Tc65309 4HYPERLINK N:整理后l第一節 預算的編制及審批 AEEF _Tc5390270 h 4HYPERLINK N:整理后第二節 執行 AEEF _Toc53971 h 41 HYERINK l_oc653922 第三節 監 控 PAGERF Toc659272 h 42HYPRLINK l_Toc390273 第四節 帳務處理 GEEF T65390273h43 YPEINK l_o53974 第五節 獎懲規定 PAGERE

7、F _Toc639274 43HYPERLINK N:整理后 l _650275第五章 獎懲治理規定 PAGR _Tc653025 h 46HYPERLINK N:整理后第一節 總則 PAGEEF Toc6530276 h6 HYPERLINK l_Toc53907第二節 獎勵規定AEEF_o6539077 h 4 HPERLINKlTo6390278 第三節 懲處規定AGEEFc639078 h 4HYERINK l oc65979第四節 獎懲權限 PAREF T63909 51 HYPER l_Tc659020 第五節 獎懲程序PAGEEF _Tc5390280 52HYPERLINK N

8、:整理后l第六節 獎懲治理與監督PAGEREF _Toc653921 2HYPERLINK N:整理后第六章 附則 EREF _oc390282 h 5HYPERLINK N:整理后第二編 附 表 PAGEEToc539028 5第一篇 行政治理制度第一章 制度建設差不多規定目的:加強大型項目的制度建設，健全治理體系。適用范圍:大型項目治理中心、項目籌建處、大型項目。適用時刻：包括鋼鐵、火電、高速公路等大型項目籌建期。制度建設的負責部門:原則性制度由大型項目治理中心的各職能部門制定；籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門依照原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。制度審批:

9、治理中心各項原則性制度,由集團相關職能部門、監事會、分管領導進行審批;籌建處各項制度及實施細則，由治理中心相關職能部門審核,監事會、集團分管領導審批。制度解釋：關于制度實施過程中因產生爭議而需要作出解釋的，解釋權歸于集團。制度修改:由集團相關職能部門，會同大型項目治理中心、籌建處職能部門共同進行。制度終止:權力歸于集團。第二章 一般行政治理規定第一節 公文治理規定第一條 公文定義：指與政府職能部門、相關單位間傳送的文件,以及內部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要)、制度規范(不含合同類文件）。第二條公文種類要緊有:一、命令(令)適用于依照有關制度和規定,宣布施行重大強制性執行行政措施;嘉獎

10、有關單位及人員。二、決定適用于對重要事項或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當的決定事項、人事任免。三、公告適用于向集團內外宣布重要事項或者決定事項。四、通告適用于公布各有關方面應當遵守或者周知的事項。五、通知適用于批轉下級單位的公文,轉發上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達要求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執行的事項、人事任免。六、通報適用于表彰先進，批判錯誤，傳達重要精神或者反映重要情況。七、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復上級單位的詢問(包括審計報告)。八、請示適用于向上級單位請求指示、批準。九、批復適用于答復下級單位的請示事項。十、會議紀要適用于記載、傳達會議情

11、況和議定事項,會議紀要在會議結束后一個工作日內整理完畢,并分發相關領導及部門。第三條 公文處理的原則:快速、準確、安全、保密。第四條 公文處理的要緊工作：包括發文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條 公文協調處理部門:各級綜合部。第六條 各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。第七條 發文: 一、擬稿:按照專業化擬辦的原則。涉及兩個部門以上會稿的，由主辦部門牽頭擬辦,有關部門會簽。稿件需填寫擬文稿紙作面頁，按規定要求擬稿。二、編號：公文字號格式和文種代號統一規定。三、格式：公司內部所有公文需遵從廣東珠江投資有限公司公文格式規定。四、會簽：公文的會簽由發文單位負責人決定會

12、簽次序；不同單位聯合發文由該等單位的共同主管領導決定會簽次序;制度的頒發由發文單位及制度所涉及單位的共同主管領導決定會簽次序。會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用會簽表進行會簽。五、簽發權限：各單位間知會性公文，以及各單位對內發文,由該單位負責人簽發；人事任免通知,按人事治理權限簽發;重要對外文件（如對政府函件），由治理中心總經理或其授權人員簽發；以籌建處名義發文,需通過籌建處總經理或其授權人員簽發;以項目名義發文，由項目總經理或其授權人員簽發。公文簽發授權應將授權證明文件送本級綜合部備案。六、打印； 七、蓋章：手續完備，由綜合部蓋章。八、發文：綜合部應對每份發文建立臺帳，做好發文登記工作；

13、由承辦部門自行送達的文件，應在檔案室辦理登記、簽收。九、制度頒發必須通過會簽程序,經負責審批領導簽發后，由綜合部門頒發，并送上一級單位備案。十、凡上報公文需經協調處理批轉的，不得直接送交上級單位,由綜合部統一登記批轉，上報集團公司文件統一由治理中心綜合部門登記、傳遞。第八條 收文: 一、登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文）。二、批轉：綜合部依照來文內容、性質在文件閱辦表(見附件二)上提出擬辦意見并確定公文緊急程度,送上級領導批示或批轉其他單位承辦。對需送多位領導批示的公文,一般應按領導排序由后向前傳批。三、收文工作應在個工作小時內完成。第九條 傳遞:有關公文需經相關單位傳

14、閱，各單位應在4個工作小時內簽閱完畢并送回綜合部;對需送多位領導傳閱的公文，一般應按領導排序由前向后遞送。第十條 批示：一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應當明確簽署意見、姓名和審批日期,其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。二、批示人不能親自批示(如開會、外出等），由綜合部負責電話聯系，并依照電話記錄代為簽署意見,事后,由批示人補簽。三、“一般”公文應在個工作小時內批示完畢;“緊急”類公文應在4個工作小時內批示完畢;“加急”公文應隨到隨批，必要時能夠集體商榷。如承辦事項復雜,時限可適當延長，但不得超過規定時限的兩倍。第十一條 承辦:有關公文事項承辦單位按上級公文規

15、定或按領導批示確定;如有多個領導批示按級不最高的領導指示確定。第十二條 跟蹤催辦：綜合部應對由其發出或接收的每份公文建立臺帳,登記公文處理情況,并做好公文催辦工作。第十三條 立卷及歸檔：各單位應對公文按編號進行分類登記,并將公文的編號、時刻、內容、處理情況等輸入電腦以便查證。公文辦理完畢后，應按照公文在形成過程中的相互聯系、特征和保存價值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。立卷后的公文應按公司檔案治理制度要求移交公司檔案治理部門，并把復印件送各會簽單位。公文處理情況應每季度匯總送治理中心綜合部備案。內容包括發文、文件閱辦（包括處理結果）等。第二節 印章治理規

16、定第十四條 印章刻制及啟用:各級單位刻制及啟用印章，必須經集團分管行政副總經理核準，并由集團總經理辦公室統一負責辦理刻制及啟用事宜。 第十五條 領取：印章保管人員依照本規定從綜合部門領取需自己保管的印章并簽收備案。第十六條 分類：印章分為公司公章（印章）、部門章和業務章,在籌建期,除財務部外不刻制其他部門章。第十七條 保管:依照印章的使用功能，印章分不由各級相關部門指定專人負責保管。 一、由治理中心綜合部集中統一保管的公章：1、治理中心、籌建處、各項目公章(籌建處及各項目的公章,待相關制度完善后，經集團領導同意，可將公章移交);2、治理中心、籌建處、各項目合同專用章（籌建處及各項目的合同專用章

17、,待相關制度完善后，經集團領導同意，可將公章移交);3、尚未移交給下屬單位的印章;、治理中心各部門的印章。二、由各籌建處綜合部集中統一保管的公章：經集團領導同意，轉交的印章;三、由各項目綜合部門集中統一保管的公章:1、經集團領導同意，轉交的印章；四、業務章的由相關職能部門進行保管。第十八條 公章的使用范圍及審批:一、對外使用范圍及審批：1、在治理中心，對外公文使用公章，須經部門負責人審簽(上報省、市政府及政府有關部門的文件資料須經治理中心綜合部負責人審核），分管副總及行政副總以上領導審定，方可用章，重要文件用章前須經總經理審定；2、各籌建處、項目，對外公文使用公章，須經部門負責人審簽（上報省、

18、市政府及政府有關部門的文件資料須經籌建處綜合部負責人審核），分管副總及行政管線副總(專門情況治理中心總經理助理以上其他領導）以上領導審定，方可用章；若治理中心、籌建處、項目需用到集團公章,需通過治理中心總經理、集團分管行政副總經理批準,方可用章；3、辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負責人審簽，方可用章；4、原則上所有合同和協議須按照合同訂立實施細則的規定執行,會審手續齊全方可蓋章。專門情況下,未通過合同會審程序,只有治理中心、籌建處分管副總經理及行政副總經理在用章審批表上簽字同意用章的合同及協議，也須經治理中心、籌建處法律部門對合同或協議條款審核無誤后，方可用章；5、對外常規業務（各種年檢、年審

19、、報建、招投標、工程資料等)使用公章,須經治理中心或籌建處總經理審簽，方可用章;6、銀行新開賬戶,經集團公司財務部審批，方可用章；7、所有財務、稅務登記報表(包括對外提供有關資料），統一由治理中心或籌建處財務部經理審簽,方可用章;8、凡涉及財產抵押、財產產權、貸款、借款、擔保的法定代表人托付書、法人代表證明書,須經治理中心總經理審簽，方可用章;9、未經集團及治理中心領導小組授權批準，擅自進行投資經營活動,對外擔保,對外借貸款，對外簽訂合同等活動,印章治理人員不得蓋章。二、法人章(公章）對內的使用范圍及審批：1、治理中心重要文件的公布、重大人事任免等用章,須經綜合部負責人審核，主管行政副總經理及

20、總經理批準，方可用章;2、各籌建處重要文件的公布、重大人事任免等用章,須經綜合部負責人審核，主管行政副總經理及總經理批準，方可用章;3、各項目對內發文由項目負責人簽發（領導特不交待的除外)，方可用章。4、治理中心、籌建處的一般內部發文，由部門負責人簽字,綜合部負責人審核，方可用章。第十九條 業務章的使用范圍及審批：一、業務章的使用范圍:1、財務專用章用于辦理有關銀行業務;2、發票專用章用于開具發票業務；3、工程專用章用于:工程修改通知單、工程類會議紀要、內部竣工初驗；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預結算報告;工程方面對關聯單位、部門的往來文件;二、業務章使用的審批：1、財務專用章和發票專用章須

21、經財務部負責人審批后方可用章;2、工程專用章須由項目工程部負責人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀要必須由主管設計負責人審核),再由各項目總經理審批。第二十條 有關公文經簽發人簽發,可使用擬文稿紙申請用章,不須使用用章審批表申請用章。第二十一條 治理中心、籌建處、各項目自行保管的部門章(業務章),在本細則所規定的范圍內使用,如超出本制度所規定的范圍使用的，經辦人及該單位要緊負責人必須承擔責任和連帶責任。第二十二條 使用印章必須嚴格按照有關用章審批程序執行,手續不全者嚴禁用章。第二十三條除本方法第八條規定之外,所有公文用章,須填寫用章審批表,按照審批權限審批后，方可用章。第二十四條 用章前印章治

22、理人員須認真審核,明確了解用章的內容和目的及用印的文件份數，確認符合用章手續后，由經辦人在用章登記簿上逐項登記后,方可用章。第二十五條 凡符合集團用章規定,會簽手續齊全的合同、協議、文件、資料等經審核無誤后,按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時刻。第二十六條 各級印章治理人員對未經核準的文件,不得擅自用章；對不符合本治理方法、合同訂立治理細則或其他有關制度規定的,應立即向綜合部負責人匯報，未經同意,不得蓋章。第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十八條在急需用章而本部門負責人外出,以傳真形式審簽;以傳真形式無法審簽的，須由綜合部門負責人或管線副總經理（總經理助理）以上領導審簽

23、，方可用章。第二十九條 一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需,經本部門負責人審批同意建立登記手續后，應由印章治理員攜帶印章到現場蓋印或監印。帶到辦公室以外使用的印章須經主管行政的領導批準，并確保交予安全可靠的人員保管，認真做好外借登記手續。第三十條 印章外借使用完畢后，應及時辦理歸還手續。印章治理員須負責督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第三十一條 治理中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、項目的用章情況。第三十二條 印章治理員需簽與治理中心簽定崗位責任書，認真履行崗位職責,確保用章安全。印章治理人員離職或調任時,須為印章辦理交接手續。第三十三條 印章治理員應確保單位能隨時與

24、之取得聯系，保證及時用章，不得拖延時刻。如請假或外出時，須事先取得部門負責人同意,然后將印章移交給綜合部門要緊負責人，并辦理印章臨時代保管手續。第三十四條印章遺失或失竊應立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員,依法交國家司法機關處理。第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協議及對外重要文件），應在蓋印后（對外文件可留未經蓋章的復印件),留存一份,立卷存檔。第三節 檔案治理規定第三十六條 治理部門各級綜合部設立綜合性檔案室，并指定專人負責檔案治理工作。人事、財務、營銷等專業檔案可由相應職能部門負責治理。第三十七條 歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：

25、一、治理文件：在經營活動中具有重要依據的各類文件，包括規章制度、部門工作職責、年度工作總結和打算、大事記；各類公文、會議紀要、業務來往函件和傳真件等；二、立項文件:包括項目的可行性報告、評估報告和合作合同、章程等文件,以及政府部門關于項目立項的各種批復文件等;三、證照文件:經營活動中產生的各類證件、執照等；四、資信文件:驗資、審計、評估報告等；五、合同文件:經營活動中產生的各類合同、協議等;六、項目開發報批文件:征地文件、規劃報建文件、施工及竣工驗收文件等;七、技術和設備文件:設備、技術資料等;八、國家有關行業進展的政策、法律、法規等文件；上級主管部門、單位的來文等九、聲像信息類：公司具有重要

26、價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。十、其他需要歸檔的重要文件。第三十八條 收集歸檔一、檔案在形成過程中，經辦人員應及時對有關文字材料和圖樣進行系統收集和整理，不遺漏、不丟失,保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經辦部門或單位的資料員應在文件辦理完畢一個工作日內將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復印件可存于本部門備查。三、以治理中心、籌建處、項目名義發出的日常文件、各類會議紀要、往來函件和傳真件等由本級綜合部負責收集、整理，按年度立卷歸檔。四、為幸免歸檔檔案的遺漏和混亂,檔案員要認真核對歸檔檔案的名稱、份數、原件或復印件等情況。

27、經辦人要設立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數及必要講明并辦理簽收手續。各部門資料員每月應與檔案治理員核對檔案的歸檔情況。第三十九條 分類編目一、檔案治理員應依照歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案治理工作的順利進行。二、檔案分類編號方法應盡量考慮計算機治理的要求，并盡量與政府和公共機構的編目方法接軌。第四十條 檔案保管一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現險情,必須立即向公司行政領導報告。二、嚴禁無關人員進入檔案室；非檔案治理人員無故不許在檔案室逗留。三、檔案發生損毀或丟失時，依照給單位所造成損

28、失的大小,按規定對有關責任人進行處罰。第四十一條 檔案借閱一、借閱任何文件資料,必須辦理書面審批及借閱登記手續,歸還存檔時,經檢查無誤方可辦理注銷手續;二、借閱非機密性文件(包括復印件)，須經綜合部負責人批準；借出原件,須報管本單位副總經理以上人員審批；三、因辦理相關政府事務所需的資料，須經綜合部負責人批準方可借出;四、借閱機密性文件(包括復印件),須經分管行政副總經理批準；絕密性文件（包括復印件），須經總經理批準;五、外部人員來查閱資料,應出具其單位書面證明,并經分管行政副總經理以上領導批準,方可查閱;六、任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷、折頁、摘抄、復制；不準在文件上作記號、涂改、污

29、損。確因工作需要摘抄、復制,須經綜合部負責人批準;七、借閱檔案者必須嚴守公司機密，絕不能將檔案資料內容外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規定對其進行處罰直至追究其法律責任。第四十二條 檔案移交若檔案需要向政府部門（專業檔案館）或外單位移交,應將檔案移交的詳細目錄上報行政副總經理或以上領導審批,方可移交。第四十三條 檔案銷毀檔案銷毀需經治理中心批準,并需檔案治理員和治理中心綜合部負責人同時在場監督。第四十四條 其他人事、財務、營銷等專業檔案的治理可依照其特點增加其他要求,但必須遵守本規定差不多原則,并由各職能部門負責。第四節 保密治理規定第四十五條 保密范圍：一、政府、主管部門下發的

30、內部參閱、秘密級以上的文件。二、重大決策中的秘密事項。三、尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；開發報建、設計施工;訴訟或仲裁事項及糾紛的解決方案等。四、章程、合同、協議、意向書、制度、規定及可行性研究報告。五、各級機構上報、下發和相互交換的內部文件、資料。六、各級機構每個時期的工作打算、總結和情況綜合文件、資料。七、各類行政、業務會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、紀要。八、財務運作、資金運作打算、統計報表,財務預決算報告及各類財務報表、金融治理部門的原始數據、資料。九、人事檔案,職工個人工資、獎金及勞務性收入資料,職工情況綜合材料。十、公司各級機構公司在經營過程中形

31、成的市場調查、預測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進展情況等專題報告及有關資料。十一、生產關鍵技術、生產工藝、技改、營銷策略等資料。十二、招投標資料、底價及競爭對手的有關情況等。十三、工程預算、結算書和各種圖紙。十四、領導人住址、行蹤。十五、各級機構所有印章、財務用章、法人章等。十六、各級機構所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。十七、生產事故、意外或突發事件,其他經公司確定應當保密的事項。第四十六條 密級確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等,應分類編定為秘密、機密、絕密三個密級。一、公司經營進展中，直接阻礙公司權益的重要決策文件資料為絕密級；二、公司的規劃、公司經營情況、重要會議記錄

32、為機密級;三、公司人事檔案、財務報表、統計資料、法律訴訟資料、合同、協議、職職員資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。第四十七條 保密措施一、密件應由各級行政治理部門分不蓋上相應密級的印章。二、密件應有專人兼職、保管,存放在保險箱或保險柜內;條件一時不具備的,也應存放在上鎖的資料柜、抽屜內。三、機密級（含)以上的文件傳閱至集團領導、治理中心領導;秘密件傳閱各項目、籌建處副經理以上級不人員。非經以上人員批準，不得復制、摘抄或傳閱。四、密件的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由綜合部或主管副總經理指定專人執行；采納電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經辦人或電腦治理員

33、負責保密。五、外出攜帶密件，由指定人員負責保密并采取必要的安全措施。六、查閱、借閱密件,要經各項目第一負責人以上級不領導書面同意,并經密件保存部門負責人審批后,方可借閱。機密件需先經籌建處綜合部負責人審批,再經籌建處負責人以上領導批準后才能借閱。當天借閱，當天歸還。七、凡涉及保密內容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設為保密室,未經治理員同意，無關人員不得擅自進入保密室。各級領導的辦公室，未經本人同意，不得進入。九、全體職員要嚴格遵守保密制度，預防丟失或被竊取文件資料;不準在私人交往和通信中泄露公司秘密;不準在公共場所談論公司秘密；在正常的工作

34、交往中要注意保守公司秘密。十、具有屬于公司秘密內容的會議及其他活動，主辦部門應采取下列保密措施:1、選擇具備保密條件的會議場所;、依照工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項的人員予以指定；3、依照保密規定使用會議設備和治理會議文件;4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。十一、任何職員發覺公司秘密差不多被泄露或可能被泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告綜合部負責人處理。十二、公司各級機構在生產經營中如遇有可能給公司造成負面阻礙的緊急情況，在場職員應立即處理，無法處理時應立即向所在單位負責人報告。對有負面阻礙的突發事件除有義務協助司法機關調查取證外,不得對外公布任何消息;確有必要時對

35、外發言時，應由籌建處負責人以上領導指定專人進行或在統一口徑的情況下經籌建處負責人同意或認可后進行。第四十八條 本制度規定的泄密是指下列行為之一:一、本公司秘密被不應知悉的,二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者知悉的。第五節會議組織治理規定第四十九 目的：規范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通,解決工作中存在的問題。第五十條 分類:周會、月度進度匯報會、年中/年度工作總結打算會第五十一條 會議的籌辦部門:各級綜合部。第五十二條 會議內容一、周會傳達上級單位有關指示、精神，圍繞本單位工作任務層層分解工作,分析存在問題，提出問題解決方案和下周工作打算及近期目標，著重檢查上周

36、打算完成情況，制定下周打算。二、月度進度匯報會1、檢查建設進度。相關職能部門、各項目對比工作節點，對當月工作完成情況及下月進度安排進行講解。由于客觀不可克服緣故未完成進度的,應在會上提出,由進度考核領導小組決定是否免責。關于在會前協商無法達成一致的工作，在會上予以提出，由領導小組進行工作協調,最終確定進度安排及責任部門、協辦部門。2、考核。在介紹當月進度執行情況后，由進度考核領導小組依照月度進度操縱表對責任部門和協辦部門進行考核,在各項目提交的月度考核表上進行評分。三、年中/年度工作總結打算會對工作進行總結,分析存在問題，對企業進展進行戰略性考慮,并提出下一時期進展打算。第五十三條 會議的舉辦

37、單位周會：治理中心、籌建處、各項目月度進度匯報會:籌建處（治理中心領導可依照實際情況參加會議)年中/年度工作總結打算會:治理中心第五十四條 會議記錄各級綜合部應做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。第六節 臺帳治理規定第五十五條 目的:臺帳作為每個崗位的工作日志，用以詳細記錄每個崗位的相關工作內容。建立完整的臺帳,有助于資料查閱同時成為制定各類報表的基礎,便于各級領導了解實際經營狀況。第五十六條 臺帳分類：臺帳分為經營分析型臺帳及治理操縱型臺帳。一、經營分析型臺帳：一般為數據型臺帳,如財務、工程類臺帳。經營者能夠通過其隨時掌握公司的經營狀況，是經營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類

38、臺帳的分析能夠發覺存在的問題,檢查目標實現情況，為經營決策提供可靠依據。二、治理操縱型臺帳：每個部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個部門的工作進展狀況。通過對此類臺帳的操縱，能夠使各項治理工作處于受控狀態，一方面能夠對所有的過往工作有所記錄,另一方面也可時刻對目前的工作狀態有所操縱,同時也可依照情況對下步工作打算做出安排。 第五十七條 臺帳系統及編寫部門一、財務系統臺帳,責任部門:治理中心財務部;二、行政人事系統臺帳，責任部門：治理中心綜合部、人力資源部；三、開發調研系統臺帳，責任部門:治理中心開發部;四、法律合約系統臺帳,責任部門:治理中心法律室;五、招標系統臺帳，責任部門:治理中心下屬招標中

39、心;六、工程系統臺帳,責任部門:籌建處工程部;七、設計系統臺帳,責任部門:籌建處總工室。 以上各責任部門負責編寫臺帳樣表，報治理中心綜合部匯總下發。第五十八條 臺帳填寫要求一、口徑統一1、各級部門應使用由治理中心綜合部統一下發的臺帳樣表,并依照樣表上的要求指定專人負責填寫。、各級部門在歸結本部臺帳時,須保持用詞的前后一致性。二、數據統一、當次核準有關數字,使總數與明細能一一對比。2、注意歷史數據與當月發生累計數的統一性,杜絕前后不一的情況。三、格式統一1、表格部分要水平居中、垂直居中。、表格頂端統一使用“單位”、“崗位”格式，表格結束時統一使用“填寫人”格式。3、沒有內容顯示的位置請以“”表示

40、。四、專人填寫每一臺帳必須由專人負責建立和登記,并用ECE或WR格式建立以便為公司辦公自動化工作做好預備。五、日清月結各填表人應每日整理臺帳內容，并于每月最后一個工作日進行歸結，下月啟用新的空白臺帳。注意保密重要臺帳特不是數據型臺帳,應設置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關人員閱讀。臺帳交接臺帳交接工作是職職員作交接的重要內容之一。第七節 值班治理規定第五十九條 在非工作時刻及節假日，綜合部應派職員值班,處理下列事項：理突發性事件并適時采取各項必要措施；揮監督保安人員及值勤工人;預防災難、盜竊及其他危機事項;隨時注意清潔衛生安全措施與公務保密;公司交辦的各項事宜。 第六十條職員值班時刻規定

41、如下：一、自星期一至星期五每日下午下班時起至次日上午上班時刻止。二、節假日：日班上午八時起至下午五時止(可隨辦公時刻的變更而變更)。夜班下午五時半起至次日上午八時止。第六十一條 職員值班由綜合部統一安排。第六十二條 值班職員應按照規定時刻在指定場所連續執行任務,不得中途停歇或隨意外出。 第六十三條 值班職員遇有情況發生可先行處理，事后報告領導。如遇其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理。第六十四條 值班職員收到電文應分不依下列方式處理:一、屬于職權范圍內的可即時處理。二、非職權所及,視其性質應立即聯系有關部門負責人處理。三、密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關領導。第六十五條

42、 值班職員應將值班時所處理的事項填寫值班報告表,于交班后送主管領導轉呈檢查，報告表另定。 第六十六條 值班職員如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者,公司視其情給予嘉獎。 第六十七條值班職員在值班時刻內,擅離職守應給予記大過處分，因情節嚴峻造成損失者,從重論處。 第六十八條值班職員因病和其它緣故不能值班的,應先行請假或請其他職員代理并呈批準,出差時亦同；代理者應負一切責任。 第六十九條 本公司職員值班可領取值班津貼，差不多標準另定。 第八節 安全保衛治理規定第七十條 為維護生產秩序、工作秩序，確保職員生命和公司財產安全,各級單位應重視防火、防盜和生產安全。第七十一條 安全、防火、防盜、保衛工作

43、,要認真落實責任制，總經理是各級單位的安全防火工作第一責任人，部門經理是本部門責任人，各部門應切實研究、部署安全、防火、防盜、保衛工作。第七十二條 各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發覺問題，及時采取措施解決。各部門依照實際需要設兼職的消防和安全保衛人員，切實擔負起安防責任。第七十三條 各級綜合部經常對全體職員進行消防和安全教育,對新職員要認真執行“先培訓，后上崗”的規定,進行安防培訓。第七十四條 各單位所有的固定資產應按保險要求購買各種保險,確保固定資產安全。第七十五條 認真落實防火措施: 一、辦公室、廠區、倉庫和宿舍樓都應設置專用消防栓,并不得用作他用,各單位應定期檢查和保養消防栓。二、

44、辦公樓、廠區、倉庫和宿舍樓要按消防規范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規定期限準時保養、維護、更換各種消防器械、藥物和材料三、易然、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。四、防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、宿舍與生產廠房及倉庫應分開，保持安全間隔，嚴禁混雜在一起。第七十六條 抓好安全用電一、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換。二、嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室、集體宿舍和生產場所使用電爐。三、配電房、空調機房、電梯機房、生產車間、倉庫、化驗室等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業治理人員,不得隨意進入。第七十

45、七條 落實防盜措施廠區、倉庫、辦公大樓應設立門衛，安排值班。財務室、保密室、倉庫等重要部門應安裝防盜裝置和自動報警器。第九節 保安治理規定第七十八條招錄及治理招錄及治理工作由各級綜合部負責。招錄的保安員應軀體健康、品行良好,持有相關部門的上崗證。第七十九條 儀容儀表一、保安上崗前不得飲酒,上崗時刻要求穿制服,佩戴內部治安執勤證等；二、保安上崗時刻要集中注意力,保持舉止端莊,處理問題時要認真分析、果斷、公平；三、保安不準留長頭發、胡子、長指甲,違者將給予通報批判，限期改正。第八十條執勤部分一、監控中心不準打與業務無關的電話，非保安人員不得進入監控中心，任何人不準在監控中心會客或談天;二、通到報警

46、時，保安人員應沉著、平復、準確地向有關部門或主管報告,不準錯報,不準隨便離開操縱室,如擅自離崗者,按失職論處;第八十一條 大堂部分一、大堂保安員必須在指定時刻內堅守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發事故,造成公司財產損失而又未抓到鬧事者，視情節輕重給予扣除當月獎金或除名處理;二、值班人員用餐時必須有人值班，不得空崗用餐,一旦發覺異常情況，應迅速趕赴現場，同時應及時向值班領導匯報。關于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節輕重和阻礙大小給予必要的處分。第八十二條 外勤部分一、保障消防通道和停車場所暢通，機動車、非機動車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車,追究值班人的責任；

47、二、外勤值班必須按規定經常巡視重點位置(如配電房、鍋爐房、發電機房、空調房、地下水泵等），發覺可疑的人要查問清晰，防止發生意外事故。第八十三條 按時交接班,交接班時要詳細填寫值班筆記,領班每天須詳細檢查記錄情況,發覺問題要及時匯報;第八十四條 嚴格遵守保密制度，不許泄露內部信息。第十節 差不多信息治理規定第八十五條、目的:治理中心掌握屬下各單位的實際情況,了解其工商注冊等信息。第八十六條、責任部門：各籌建處、各項目綜合部;對接部門：治理中心綜合部第八十七條、責任：收集下屬單位以下信息,并在規定時刻內上報至治理中心。公司注冊和變更：本單位或屬下單位完成工商設立或變更登記手續后個工作日內，將該公司

48、的營業執照、法人代碼證以及設立或變更的全部申報資料(登記申請書、股東會和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗資報告等資料）報送至治理中心備案，并附文講明成立事由。凡屬參股的公司,原則上需要報送申報資料的原件備案。公司注銷：公司完成注銷程序后,應在2個工作日內將注銷信息(企業核準注銷登記通知書）上報至治理中心,并附文講明注銷事由。國稅、地稅的稅務登記：首次申領后,應在2個工作日內將稅務登記證傳真至治理中心備案;發生變更時，應在變更完成后2個工作日內將新的稅務登記證傳真至治理中心備案。公司辦公地址、要緊人員的通訊錄發生改變,應在個工作日內將新的辦公地址及通訊錄傳真至治理中心備案。公司本年獲得各項

49、社會榮譽、社會捐贈信息等,應在當月將詳細信息報至治理中心，以配合集團對外宣傳活動。第十一節 資產治理規定第八十八條 本方法適用于固定資產、低值易耗品（以下簡稱“資產”)的預算打算、購置、保管等有關治理工作。一、固定資產：指單位價值在000元以上,使用年限一年以上的設備、用具、工具等,具體范圍詳見附注;二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。第八十九條 綜合部門設資產治理員,對本單位的財產負責治理；資產使用人對本人使用的財產承擔保管責任。第九十條 資產采購，應在集中招投標指定公司購買，未有指定公司的，應貨比三家，在保證質量的前提下,力求價格低廉。第九十一條 固定資產、低

50、值易耗品納入行政費用預算治理范圍,按行政費用預算治理規定執行。購置打算及申請第九十二條 資產購置實行打算預算治理。一、各項目每年11月1日前需將下一年度的年度固定資產和低值易耗品采購打算及預算報籌建處綜合部審核；各籌建處每年11月30日前需將下一年度的年度固定資產和低值易耗品采購打算及預算報治理中心綜合部審核;治理中心綜合部將各單位的年度固定資產和低值易耗品采購打算及預算匯總報分管行政副總經理核準；二、治理中心年度固定資產和低值易耗品采購打算及預算經治理中心總經理會議討論通過后報集團批準;三、每年6月份治理中心及各籌建處、各項目可依照實際業務需要按原審批程序對年度固定資產和低值易耗品采購打算及

51、預算進行一次中期調整；四、預算打算批準后，應抄送各級綜合部、財務部、集團監事會等治理部門，便于監督執行。第九十三條 采購一、資產采購統一由各級綜合部負責; 二、預算內(外）資產采購應填寫預算內（外）資產采購審價表，經本級審核部審價確認方可采購;三、10萬元或以上的資產采購需報招標治理中心招標，并按與中標單位所簽的合同向中標單位購買；四、資產的購置，必須取得正式發票，列明品種、規格、單價、數量。第九十四條 打算外資產購置申請治理中心各部門、籌建處各部門、各項目在申請臨時購置資產時填寫預算外資產購置申請審批表,參照財務治理制度“超出年度預算的行政費用付款審批和支付程序”及“無預算的行政費用付款審批

52、程序”，經治理中心或籌建處審批后執行。第九十五條 小件低值易耗品（單價300元以下，總額100元以內）在行政預算費用內由各單位掌握使用。資產領用及造冊治理第九十六條 資產治理員應對新購入的資產進行統一分類編號,并設置資產治理臺帳和按使用部門建立資產治理明細表。第九十七條 各項目設立資產治理帳以記載本單位資產的增減及調撥，并與籌建處綜合部門資料保持一致。第九十八條 凡經驗收合格的固定資產,資產治理員應即以噴字或其他方式將編號印記于該資產上,并應與其所經管的資產治理帳保持一致。第九十九條 固定資產領用（包括新購、調配)操作程序：領用時應填寫固定資產領用簽收表一式二份,由資產治理員簽名確認。一份由資

53、產治理員將相關內容輸入資產治理臺帳及使用部門的資產明細表后存檔；如為新購資產，另一份隨同發票到財務部入帳。資產調配第一百條 治理中心綜合部可在各下屬單位之間統籌調劑余缺的資產。 第一百零一條 離職或工作調動的職員,必須退還其領用的全部耐用物品。資產治理員調動工作，交接雙方應清查財產,列冊移交,雙方及治理中心資產治理員簽字并經本部門經理確認。 清查與維修第一百零二條 每年7月治理中心綜合部和各籌建處綜合部、項目對固定資產狀況進行每半年的抽樣檢查；每年月治理中心綜合部和各籌建處、項目綜合部應會同財務部門對上一年度的資產狀況進行清查。第一百零三條 各籌建處、各項目的清查結果須在1月5日前報治理中心;

54、治理中心在1月30日前向集團報告年度資產狀況。治理中心綜合部將清查工作的結果和處理意見報治理中心領導，以備審批處理。第一百零四條 為確保各項資產的正常使用，使用部門要經常對資產進行檢查維護,發覺損壞,需要維修資產的由綜合部門安排,不得擅自請人維修。第一百零五條 資產的維修應操縱在預算范圍內。超出預算范圍的維修費用。由資產使用部門負擔。報 廢第一百零六條 資產喪失使用效能需要報廢的,經查實并辦理手續后,能夠作報廢處理。第一百零七條 資產報廢審批操作程序在固定資產的資產報廢時，由使用單位填制固定資產報廢申請表一式二份,審批后本單位資產治理員、出帳項目公司財務各一份，詳細講明固定資產的技術狀況和報廢

55、緣故，經使用部門、綜合部、財務部負責人、主管財務副總經理審批后方可報廢。財務依照審批結果作相應帳務處理。第十二節 辦公用品治理規定第一百零八條 辦公用品采購綜合部門負責匯總、審核各部門辦公用品采購清單,并負責統一向供貨單位下單、使用治理及財務報賬工作；第一百零九條 辦公用品交接及驗收一、綜合部門負責辦公用品的交接及驗收,綜合部門應有兩人在場，經核對辦公用品數量無誤，規格相符后，在對方的送貨單據上簽名確認，視為驗收完畢；二、驗收單位應保證送貨方的送貨單據上有明確數量、單價、總金額、售后服務單、質量保修單及使用講明書等資料,才可依照驗收情況簽名確認。第一百一十條 辦公用品帳務及使用治理一、綜合部門

56、設置辦公用品進出存明細表,使用部門應到綜合部門做進倉及領用登記，辦公用品進倉后方可領用;二、綜合部門負責對辦公用品使用情況進行治理,每批物資入倉前,對往常購進用品的使用及庫存情況進行清點,核實庫存量進行登記，做到表實相符；三、各部門在派發辦公用品時,應使用辦公用品領用登記表，由使用人在領用時按實簽收;四、辦公用品在使用過程中，如有質量問題，由綜合部門與供貨單位協商解決;五、綜合部門應依照合同約定，及時提供供貨單據（有明確的數量、單價、總金額)、合同(如非書面合同則提交其它相應資料）填寫請款審批表進行請款;并在審批付款后4個工作日內，向財務部門提供發票沖賬;六、審計部門依照審計打算對各級單位辦公

57、用品的采購及使用情況進行審計調查,各單位應保存相關資料(期限一年）備查。第十三節 電腦治理規定第一百一十一條 職員領用電腦時需經部門領導同意，并在資產領用簽收表上簽字。第一百一十二條每臺電腦應配備檔案,記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。第一百一十三條 嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關的軟件，嚴禁私自修改軟件內容或配置，特不是系統配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經部門負責人簽字認可后,由綜合部門負責統一落實。第一百一十四條任何人員上班時刻,均不得利用公司電腦做與本職工作無關的情況,不能進入與工作無關的網址,更不能查看不健康的內容。第一百一十五條各部門

58、職員未經綜合部門同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及設備。假如發覺電腦經拆除后的配置跟原配置不相同，將由當事人承擔一切經濟責任。第一百一十六條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修,應由使用部門填寫好維修申請表，經部門負責人簽名同意后，由綜合部門查實并由電腦治理員落實維修，維修后由使用人填寫維修結果驗收單。維修過程中如須支出維修費用的，經辦人應同時附上維修申請表及維修結果驗收單和有關收費憑證方可報銷支出費用。第一百一十七條 各部門或各單位建立文件時,應對重要文件進行備份,以免造成文件的丟失或無法查詢,秘密文件或公司內部資料需加密碼治理。第一百一十八條 任何人員未經他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文

59、件內容。第一百一十九條 單位電腦網絡建立后，電腦程序和差不多的配置參數不能隨意改動，幸免造成軟件故障或網絡不通。如出現非人為緣故造成網絡不通時，應立即通知綜合部門電腦治理員進行檢查和處理，不得自行對電腦設置進行更改。第一百二十條 職員不能隨便移動電腦，網絡線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網絡接口與電腦接口松開,造成網絡不通。如因非人為緣故出現此類情況時,應通知電腦治理員進行檢查和處理。第一百二十一條 部門和個人郵箱由綜合部負責分配和開通,人員離職時及時撤銷郵箱。第十四節 司機、車輛治理規定第一百二十二條 所有司機入職時均應與本級綜合部簽訂責任書,司機由綜合部后勤主管、司機班班長負責治理。第一

60、百二十三條 司機必須遵守中華人民共和國道路交通治理條例及有關交通安全治理的規章、規則,并遵守本集團公司的相關規章制度。第一百二十四條 司機不得擅自離崗,做到隨時待命；司機執行任務時，應聽從車輛使用人的安排。第一百二十五條 司機在休息日或法定節假日值班應準時,服從調派,并填寫好值班登記表。第一百二十六條 司機應愛惜車輛，注意日常保養和清潔，經常檢查車輛狀況,確保能正常行駛。若因司機工作疏忽造成機件損壞的,應予賠償。第一百二十七條 司機發覺車輛有故障時要立即檢修。不能自行修理的，應立即報告司機班長，并填寫車輛維修保養申請單報批。未經批準私自送修的,費用自理(專門情況除外)。第一百二十八條 車輛發生