1、本報告為中期報告，所有意見均非最終結論本報告旨在對BIAD的經營管理狀況進行分析和診斷，不針對任何部門和個人聲明目錄BIAD現(xiàn)有流程診斷 4BIAD關鍵管理流程一覽表11流程圖編制規(guī)范15BIAD關鍵管理流程17戰(zhàn)略制定流程18計劃管理流程23人力資源流程26市場營銷管理流程57財務管理流程71項目管理流程95信息化管理流程122研發(fā)管理流程131質量管理流程140企業(yè)文化建設流程143知識管理流程146流程執(zhí)行與改進流程151各部門在流程中的責任一覽表156目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷 BIAD關鍵管理流程一覽表 流程圖編制規(guī)范 BIAD關鍵管理流程 各部門在流程中的責任一覽表有效的流程既能明

2、確各部門之間的協(xié)調關系，也能界定各部門在流程中的職責，保障工作順利進行科學、規(guī)范的流程是企業(yè)高效運轉的基礎，是企業(yè)制度具體體現(xiàn)。過多地通過領導協(xié)調而不是從流程的角度出發(fā)勢必導致工作效率的降低，領導過多地陷于具體事務之中，不利于組織能力的培育和組織效率的提高；流程缺乏規(guī)范性、授權不明確，這導致工作執(zhí)行的過程中，出現(xiàn)事事找領導匯報、找領導協(xié)調的現(xiàn)象，使得摸索出來的流程變得不順暢、不合理；組織規(guī)模小時，流程不規(guī)范性的影響尚不明顯，當組織規(guī)模擴大、業(yè)務復雜時，流程的不合理將導致組織的效率被成倍的降低。北京建院現(xiàn)有的管理流程其本身存在的問題主要有以下幾個方面多數流程未明確流程擁有者。流程主要負責部門缺失

3、，造成執(zhí)行中推進困難；多數流程未使用規(guī)范圖例，可讀性不高；部分流程未明確每個環(huán)節(jié)的負責部門，造成執(zhí)行中責任推諉；部分流程決策審批環(huán)節(jié)只有單一出口，造成流程環(huán)節(jié)形式化；部分流程中途斷路，或缺少流程結束環(huán)節(jié)；部分流程在需信息輸入處缺少信息輸入內容或提示；現(xiàn)有管理流程的執(zhí)行也不到位現(xiàn) 狀原 因一線部門不熟悉管理流程內容，有需求也不知道該向什么部門提關鍵管理流程不清晰，未形成文本；各職能部門存檔自己編制的管理流程，未形成院內統(tǒng)一的流程匯編。管理流程冗長，執(zhí)行效率底下流程設計時主要以職能部門的管控要求為導向，較少考慮內外部客戶實際需求；部分管理流程存在多個職能部門牽頭負責，造成管理資源浪費 組織機構設置

4、不合理，部門間職責重疊；流程執(zhí)行中推進緩慢編制流程時，只照顧流程主導部門的權益，忽視了與其他配合部門的溝通。造成配合部門的責任不明確或不合理，執(zhí)行中相互扯皮； 部分職能管理人員能力素質不符合要求，無力推進流程； 企業(yè)文化建設不足，部分管理人員責任心不強；流程執(zhí)行沒有結果，也無人負責 流程圖未明確規(guī)定每個環(huán)節(jié)的負責人，造成相互推諉責任； 流程執(zhí)行好壞與績效考核、薪酬不掛鉤，執(zhí)行者缺乏動力；流程執(zhí)行中隨意性大，員工常跳過流程按照自己習慣辦事，或直接請示院領導 規(guī)章制度嚴肅性差，缺少保障監(jiān)督機制和例外審批程序；根據北京建院的戰(zhàn)略目標及咨詢項目組推演的戰(zhàn)略地圖，目前仍有大量關鍵流程缺失或需改進項目組下

5、一步將采用重新設計和梳理優(yōu)化兩種方式的結合，重點設計影響戰(zhàn)略實施的關鍵管理流程通過三個方面的舉措完善相關管理措施，保障流程得到順利執(zhí)行建立監(jiān)督保障機制，確保流程執(zhí)行 建立流程定期評價制度，對流程的運行情況做出評審； 建立流程定期審修制度，明確流程更新修訂的權限；調整組織機構組織機構設置、崗位設置調整，以保證管理流程中每個環(huán)節(jié)在組織機構中相對應；部門職能和崗位職責調整、充實，保證流程執(zhí)行通暢；對于新增關鍵管理流程，視情況新設部門或崗位予以落實；建立流程維護、更新機制 在流程架構設計中建立保障機制和糾偏機制； 明確工作權限及程序； 完善培訓制度，確保新進員工了解相關管理流程；目錄 BIAD現(xiàn)有流程

6、診斷 BIAD關鍵管理流程一覽表 流程圖編制規(guī)范 BIAD關鍵管理流程 各部門在流程中的責任一覽表BIAD關鍵管理流程一覽表戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程計劃管理流程12年度經營計劃制定流程人力資源管理流程3績效考核體系設計/調整流程任職資格管理流程培訓管理流程人力資源規(guī)劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程內部招聘流程外部招聘流程晉升/降職/辭退管理流程薪酬管理流程BIAD關鍵管理流程一覽表（續(xù)）市場和競爭對手信息收集流程市場和競爭對手分析流程外部關系管理流程市場推廣流程客戶管理流程市場營銷管理流程4項目售前管理流程投標管理流程售前信息分配流程營銷策劃流程外部分包管理流程項目管理流程項目成本預算流程歸檔流程項目評

7、優(yōu)流程項目管理流程6財務管理流程5財務分析流程預算編制和審批流程預算執(zhí)行及調整流程應收賬款管理流程應付賬款管理流程采購流程固定資產管理流程固定資產盤點流程財務內審流程BIAD關鍵管理流程一覽表（續(xù)）信息系統(tǒng)建設項目管理流程信息技術服務提供流程信息化管理流程7質量抽查流程質量管理流程9研發(fā)管理流程8研究開發(fā)選題流程研發(fā)項目管理流程企業(yè)文化建設流程企業(yè)文化建設流程10管理流程流程執(zhí)行監(jiān)督流程管理流程改進流程流程執(zhí)行與改進流程12知識管理流程11知識積累流程知識管理流程目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷 BIAD關鍵管理流程一覽表 流程圖編制規(guī)范 BIAD關鍵管理流程 各部門在流程中的責任一覽表流程圖編制規(guī)

8、范流程終點開始流程開端決策點決策點流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變?yōu)橐粋€或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。流程圖例結束A流程遷移目錄 BIAD現(xiàn)有流程診斷 BIAD關鍵管理流程一覽表 流程說明 BIAD關鍵管理流程 各部門在流程中的責任一覽表BIAD關鍵管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程1流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略運營部戰(zhàn)略運營部院長辦公會分析現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務經營情況6形成發(fā)展戰(zhàn)略備選方案7開始評估備選方案確立戰(zhàn)略方向9明確目標市場和業(yè)務組合11建立財務預測模型1214建立長期資本結構13

9、調研相關業(yè)務市場1分析競爭對手2評估新技術對市場的影響3法律法規(guī)政策變化4組織機構設計與調整針對備選戰(zhàn)略方案建立財務預測模型8通過10提供部門/分、子公司戰(zhàn)略構想、業(yè)務經營情況5各部門/分、子公司根據院戰(zhàn)略項目儲備庫分析可備選業(yè)務審批15院整體戰(zhàn)略規(guī)劃16A數據收集備選方案確定方案細化方案審批整體規(guī)劃院整體戰(zhàn)略規(guī)劃不通過流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略運營部召開戰(zhàn)略質詢會，確定各部門/分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制本部門/公司戰(zhàn)略規(guī)劃18組織修改，形成戰(zhàn)略規(guī)劃最終文本，交院長辦公會審核192023審批不通過通過21下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略運營部院長辦公會各部門/分、子公司A結束2217下發(fā)整體戰(zhàn)略

10、規(guī)劃分解質詢修改審批院戰(zhàn)略規(guī)劃部門、分子公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明流程負責部門：戰(zhàn)略運營部流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明（續(xù)）流程負責部門：戰(zhàn)略運營部BIAD關鍵管理流程計劃管理流程2年度經營計劃制定流程流程名稱：年度經營計劃制定流程流程負責部門：戰(zhàn)略運營部各部門/分、子公司戰(zhàn)略運營部院長辦公會開始審核通過不通過3456將院年度經營目標分解為各部門/分、子公司年度經營目標提出部門/分、子公司年度經營目標/工作計劃匯總/制定院年度經營計劃草案審批下發(fā)年度經營計劃78通過不通過1收集資料/征求意見，提出院年度管理目標及經營目標院戰(zhàn)略規(guī)劃審批2不通過通過年度經營目標/工作計劃結束總目標目標分

11、解部門計劃總體計劃審核下發(fā)流程名稱：年度經營計劃制定流程說明流程負責部門：戰(zhàn)略運營部BIAD關鍵管理流程人力資源管理流程3績效考核體系設計/調整流程任職資格管理流程培訓管理流程人力資源規(guī)劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程內部招聘流程外部招聘流程晉升/降職/辭退管理流程薪酬管理流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程擁有者：人力資源部人力資源部/各部門開始院長辦公會目前組織架構進行結構/資源分析，提出調整需求目前職位設置目前職位描述目前職位要求制定/調整職務編制計劃未來組織架構未來職位設置未來職位描述未來職位要求制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數量構成)人員配置計劃審核院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃A不通過通過1234提出要

12、求計劃調整審核流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程擁有者：人力資源部人力資源部/各部門財務管理部A制定/調整人力資源需求預測(時間,數量,要求)制定/調整招聘計劃制定/調整培訓規(guī)劃對應的招聘/培訓費用評估審核不通過通過制定人力資源管理政策調整計劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調整風險分析及對策審核不通過通過政策調整預算評估溝通與實施結束567891011121314人力資源部培訓計劃招聘計劃預測規(guī)劃調整計劃審核溝通實施流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程擁有者：人力資源部流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明（續(xù)）流程擁有者：人力資源部流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程擁有者：人力資源部部門主管分管副

13、院長人力資源部員工38制定職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度對員工和管理人員進行規(guī)劃技能培訓向員工準確傳達不同的職業(yè)發(fā)展路徑，及時傳達職位空缺進行自我評估設定職業(yè)發(fā)展目標制定下步計劃績效和能力評估反饋提供指導意見匯總員工發(fā)展計劃，提煉員工重點培訓內容根據各部門匯總，完善培訓計劃員工能力開發(fā)需求表員工職業(yè)生涯規(guī)劃表127945610院職業(yè)生涯管理辦法A開始制定制度培訓自我評估設定目標制定計劃培訓方案培訓需求流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程（續(xù)） 流程擁有者：人力資源部部門主管分管副院長人力資源部員工規(guī)劃實施進行個人規(guī)劃落實總結進行部門員工職業(yè)規(guī)劃工作總結進行院員工職業(yè)規(guī)劃工作總結檢查監(jiān)督，提供建議121113141

14、5結束A執(zhí)行個人總結總結員工個人職業(yè)生涯發(fā)展總結部門員工職業(yè)生涯工作總結院員工職業(yè)生涯工作總結流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程擁有者：人力資源部流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明（續(xù)）流程擁有者：人力資源部流程名稱：內部招聘流程流程擁有者：人力資源部各部門初步篩選崗位申請表在院內發(fā)布崗位競聘信息核準否是開始356根據院薪資架構及崗位描述，初步擬定職位等級2經過批準的招聘計劃或特批計劃人力資源部院長/副院長提出實施初選1內部招聘？外部招聘流程是否A4屬于平級調動？晉升/降職/辭退管理流程是否7流程名稱：內部招聘流程（續(xù)）流程擁有者：人力資源部各部門通知原部門,根據內部調配管理制度交接工作確定最終薪

15、資、職位等按內部競聘管理制度執(zhí)行內部錄用結束121113人力資源部交接入職是否合格否通知該員工回原崗位工作是10結束按內部競聘管理制度對申請者進行評估9內聘評估表審核A8原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)流程名稱：內部招聘流程說明 流程擁有者：人力資源部本流程適用對象為基層管理人員及普通員工。中高層管理人員內部招聘工作由黨群工作部負責，按國家相關規(guī)定執(zhí)行。流程名稱：內部招聘流程說明（續(xù)）流程擁有者：人力資源部流程名稱：外部招聘流程 流程擁有者：人力資源部人力資源部用人部門院長/副院長是1院長/副院長初步篩選履歷根據院薪資架構、崗位描述，初步擬定職位等級范圍符合條件否是在人力資源部的協(xié)調下進行專業(yè)面

16、試提出計劃外人員招聘需求，及資格條件將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息根據級別，是否核準？否開始經過批準的招聘計劃452861112面試篩選A開展初步的背景調查資料及提供信息是否真實可信？否是B1013147審批3通過不通過面試評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)結束提出實施決策初選復審筆試篩選9流程名稱：外部招聘流程（續(xù)） 流程擁有者：人力資源部人力資源部簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù)確定最終薪資、職位等進行體檢通過是結束1816AB否填寫備案卡1517入職流程名稱：外部招聘流程說明 流程擁有者：人力資源部本流程適用對象為基層管理人員及普通員工。中高層管理人員外部招聘工作

17、由黨群工作部負責，按國家相關規(guī)定執(zhí)行。流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)） 流程擁有者：人力資源部流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)） 流程擁有者：人力資源部流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程擁有者：人力資源部人力資源部各部門主管核對員工績效評估以及相應任免要求根據任免制度提出備選晉升員工，及降職、辭退建議開始人員調整分析是否通過核對？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效考核結果將結果通知相關領導，通知本人回原崗位工作124由上兩級領導進行審核3提出建議調整分析審核是A5否結束內部招聘流程（非平級調動）流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程擁有者：人力資源部下達任免通知書人力資源部職位變動人員A根據職級

18、職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案協(xié)同部門領導與員工進行溝通根據內部調配管理制度進行交接修改員工檔案及相應業(yè)務權限結束辭退晉升/降職610781112辦理離職通知草案溝通實施交接入職確定崗位更新后薪資、職位等9流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明流程擁有者：人力資源部本流程適用對象為基層管理人員及普通員工。中高層管理人員晉升/降職/辭退工作由黨群工作部負責，按國家相關規(guī)定執(zhí)行。流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續(xù)）流程擁有者：人力資源部流程名稱：薪酬管理流程流程擁有者：人力資源部人力資源部各部門院長辦公會制定/調整崗位等級劃分原則建立/調整崗位管理辦法組織崗位評價建立/調整薪資意見

19、反饋評價結果統(tǒng)計調整修正員工個人薪資檔案通過審核不通過通過審核不通過建立/調整薪酬架構及指導原則根據審核結果修正薪資資料了解當前社會同行業(yè)薪酬水平,并測算工資總額13934568101114712結束制定原則調研審核部門意見崗位評價薪資調整開始提出薪酬調整要求根據人力資源規(guī)劃提出薪酬調整要求12流程名稱：薪酬管理流程說明流程擁有者：人力資源部流程名稱：績效考核體系設計/調整流程流程擁有者：戰(zhàn)略運營部 戰(zhàn)略運營部院長辦公會被考核部門開始績效考評組授權戰(zhàn)略運營部根據院戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調整積績效指標的計算分析結果對目前績效體系狀況的分析成立績效考評組是否進行體系調整項目啟動會，明確責任

20、人并組織績效考核體系的設計/調整戰(zhàn)略目標細分解分析關鍵驅動因素匯總并確定關鍵績效指標和權重設計/調整提出部門關鍵績效指標及權重的修改意見結束否是A123456798現(xiàn)狀分析成立委員會確定指標征求意見細分戰(zhàn)略目標關鍵驅動因素績效體系現(xiàn)狀分析流程名稱：績效考核體系設計/調整流程（續(xù)）流程擁有者：戰(zhàn)略運營部戰(zhàn)略運營部被考核部門績效考評組制定績效考核實施辦法細則形成績效考核體系草案提交院長院長召開院長辦公會審閱并討論績效考核體系修改形成正式文件交由院長簽署下發(fā)討論通過解散績效考評組接受績效考核體系規(guī)定和要求對績效考核體系的執(zhí)行提供指導意見結束A是否101112131415161817制定細則形成草案討

21、論修改下發(fā)執(zhí)行績效考核實施辦法細則績效考核體系草案績效考核體系正式文件流程名稱：績效考核體系設計/調整流程說明流程擁有者：戰(zhàn)略運營部流程名稱：績效考核體系設計/調整流程說明流程擁有者：戰(zhàn)略運營部流程名稱：任職資格管理流程流程擁有者：人力資源部分管副院長各部門崗位任職資格審核審核未通過通過院崗位任職資格草案草擬各崗位任職資格匯總平衡編制院崗位任職資格技術質量中心人力資源部更新相關資料各部門備案執(zhí)行2137645結束下發(fā)崗位任職資格意見表院各部門征求意見匯總編制審核下發(fā)執(zhí)行未通過通過流程名稱：任職資格管理流程說明流程擁有者：人力資源部流程名稱：培訓管理流程流程擁有者：人力資源部/技術質量中心人力資

22、源部/技術質量中心各參加培訓的部門財務管理部根據課程檔案進行培訓前相關準備工作參加培訓的人員根據課程要求簽訂培訓協(xié)議A提出培訓申請審核部門主管審核，是否同意？開始是否內部講師？根據課程檔案以及業(yè)務情況，安排相應的內部講師授課時間與簽訂合同的外部培訓機構協(xié)調培訓時間參加培訓不通過否是12367891011主管院長根據課程要求進行審批預算審核通過不通過通過不通過通過培訓計劃人員績效培訓預算培訓計劃技能評估45是否培訓計劃制定培訓講師選擇培訓工作準備流程名稱：培訓管理流程（續(xù)上頁） 流程擁有者：人力資源部/技術質量中心時間人力資源部/技術質量中心各參加培訓的部門主管院長結束A財務管理部填寫培訓準備與

23、組織評估問卷根據培訓評估編寫培訓總結審核并備案支付講師或培訓機構酬勞181922培訓結束后按課程要求進行考核是否為試用期員工培訓？試用期管理流程填寫培訓授課講師與材料評估問卷根據考試成績更新員工的培訓檔案作為考核依據填寫培訓相關費用報銷單填寫并匯總培訓費用報銷單,根據審批權限由領導審批審核并報銷培訓費用121314151617202123是否結束培訓及考核培訓效果評估培訓費用控制流程名稱：培訓管理流程說明流程擁有者：人力資源部/技術質量中心流程名稱：培訓管理流程說明（續(xù)） 流程擁有者：人力資源部/技術質量中心流程名稱：培訓管理流程說明（續(xù)） 流程擁有者：人力資源部/技術質量中心BIAD關鍵管理

24、流程市場和競爭對手信息收集流程市場和競爭對手分析流程外部關系管理流程市場推廣流程客戶管理流程市場營銷管理流程4流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程擁有者：營銷中心營銷中心主管營銷中心各設計部門市場調研人員開始制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃審核確定市場/競爭分析方法及所需要的信息確定市場競爭對手信息調研方法審核A未通過通過123456未通過通過年度經營目標、工作計劃告知各設計部門市場調研人員7B提出需求確定目標制定計劃確定方法市場/競爭分析需求提出市場/競爭分析需求分配任務市場/競爭分析計劃市場競爭對手信息調研方法流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程擁有者：營銷中心營銷中心主管營銷

25、中心各設計部門市場調研人員通過多種渠道(年鑒/網絡/媒體)開展市場/競爭信息收集開展實地市場/競爭調研A初步整理分析獲得的市場和競爭對手數據結束910111213各設計部門市場營銷人員將相關市場和競爭對手資料及時反饋8審核？通過未通過B市場和競爭對手分析流程收集信息編制報告整理信息審核編制數據收集報告市場和競爭對手數據收集報告流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程說明流程擁有者：營銷中心流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程說明(續(xù))流程擁有者：營銷中心流程名稱：市場和競爭對手分析流程流程擁有者：營銷中心營銷中心主管營銷中心市場規(guī)模未來市場增長預測需求驅動因素客戶需求敏感點市場的成熟度結束開始競爭

26、激烈程度自身及主要競爭對手優(yōu)勢和劣勢分析評估目標市場/競爭機會編制市場和競爭對手分析報告分管副院長明確市場關鍵成功因素和指標針對關鍵成功因素和指標，與競爭對手作比較1234567市場和競爭對手數據收集報告審核不通過通過審核通過不通過編制報告審核將報告抄送至各部門8抄送市場、競爭分析報告流程名稱：市場和競爭對手分析流程說明流程擁有者：營銷中心流程名稱：外部關系管理流程流程擁有者：院辦公室開始院辦公室建立政府關系戰(zhàn)略建立學術機構關系戰(zhàn)略建立危機管理體系建立法律法規(guī)關系戰(zhàn)略院發(fā)展戰(zhàn)略各部門提出需求協(xié)助各部門進行外部溝通定期編制外部關系報告并抄送各部門建立公共關系戰(zhàn)略各部門結束12345678實施抄送

27、反饋外部關系報告/流程名稱：外部關系管理流程說明流程擁有者：院辦公室流程名稱：市場推廣流程流程擁有者：營銷中心財務管理部開始明確市場推廣工作目標策劃市場推廣方式評估實施效果制定市場推廣方案績效指標院戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)文化實施并監(jiān)控過程營銷中心外部環(huán)境分析制定市場推廣工作計劃通過計算所需費用評價市場推廣行動方案12市場推廣需求345910117市場推廣行動效果總結報告分管副院長審批未通過通過8市場推廣活動工作目標市場推廣年度計劃市場推廣季度計劃市場推廣月度計劃市場推廣行動方案6制定計劃制定方案效果評估審批方案評價實施市場推廣行動方案改進意見提出目標前期市場推廣行動方案進改進意見結束預算執(zhí)行及調整流程流

28、程名稱：市場推廣流程說明流程擁有者：營銷中心流程名稱：市場推廣流程說明（續(xù)）流程擁有者：營銷中心流程名稱：客戶管理流程說明流程擁有者：營銷中心開始營銷中心設計部門建立檔案信息收錄擴充檔案建立客戶檔案擴充客戶檔案投訴記錄聯(lián)系客戶記錄報價記錄收款記錄服務記錄投訴處理記錄客戶評價結束123465流程名稱：客戶管理流程說明流程擁有者：營銷中心BIAD關鍵管理流程財務管理流程5財務分析流程預算編制和審批流程預算執(zhí)行及調整流程應收賬款管理流程應付賬款管理流程采購流程固定資產管理流程固定資產盤點流程財務內審流程流程名稱：財務分析流程流程擁有者：財務管理部開始業(yè)務績效目標是否能夠獲得所需信息會計關帳成本分析研

29、究和評估分析所需的信息確定所需信息的存貯方式確定分析所用的工具和方法確定定期分析報告的格式制定臨時分析報告的申請程序編制報告分析結果向各部門通報分析結果財務管理部是否12345678結束原始數據確定方法編制報告通報分析流程名稱：財務分析流程說明流程擁有者：財務管理部流程名稱：預算編制和審批流程流程擁有者：財務管理部各部門/分、子公司根據院年度經營計劃,制定/修改預算指導原則根據預算制定指導原則和經營目標,制定本部門財務預算財務管理部戰(zhàn)略運營部開始審批匯總本年度到目前為止各部門預算執(zhí)行情況通過不通過12345召開各部門預算規(guī)劃會議,討論/平衡預算審批不通過根據指導原則和院經營目標，平衡各部門財務

30、預算，制定院預算草案匯總調整后的各部門預算匯總結合目標和平衡結果，調整/修改本部門財務預算通過678910最終確定各部門年度預算,并通知各部門11結束指導原則草案討論匯總部門預算院年度經營計劃預算委員會院預算草案流程名稱：預算編制和審批流程說明流程擁有者：財務管理部流程名稱：預算執(zhí)行及調整流程流程擁有者：財務管理部審核調整申請，并提出預算調整建議提出預算調整申請根據權限審批通過結束不通過執(zhí)行預算內審批權限及流程各部門財務管理部預算委員會/分管副院長日常發(fā)生費用，執(zhí)行已批準預算預算調整,并通知相關部門執(zhí)行調整后的預算通知相關部門執(zhí)行原預算開始判斷是否發(fā)生影響正常經營的重大事項是否是否超預算按照超

31、預算審批權限逐級審批制定每月預算執(zhí)行分析報告是否審閱123456789101112執(zhí)行預算調整申請審核預算調整申請預算執(zhí)行分析報告流程名稱：預算執(zhí)行及調整流程說明流程擁有者：財務管理部流程名稱：應收帳款管理流程流程擁有者：財務管理部營銷中心客戶開始財務管理部15是是否還款否編制應收帳款帳齡分析表結束應收帳款帳齡分析表催收到期的應收帳款帳務處理并通知營銷中心6798期末與客戶對帳2提起訴訟錄入客戶信息管理系統(tǒng)43是否根據客戶欠款情況決定是否法律訴訟確認數據帳齡分析催要賬款處理措施將帳款帳齡分析表抄送至分管副院長及營銷中心流程名稱：應收帳款管理流程說明流程擁有者：財務管理部流程名稱：應付帳款管理流

32、程流程擁有者：財務管理部財務管理部開始12及時通知相應部門入帳3是否4付款申請/預付款申請分包合同單據匹配是否匹配營銷中心結束結束申請審核執(zhí)行預算執(zhí)行及調整流程5采購合同發(fā)票設計質量等級評定表流程名稱：應付帳款管理流程說明流程擁有者：財務管理部流程名稱：采購流程流程擁有者：行政管理部各需求部門行政管理部開始結束與供應商溝通下采購訂單，簽訂采購合同提出招標邀請，詢價、招標有無備選供應商？與需求部門溝通具體功能要求有無與需求部門圈定三家合格入圍供應商識別三家以上潛在供應商，收集反饋資料，表明對品質、功能的期望確定供應商是否招標？否是到貨后驗收是否合格否是345678910111211與供應商溝通、

33、協(xié)商處理，必要時索賠13財務管理部提出物資采購申請預算執(zhí)行及調整流程12提出申請審核采購驗貨交付采購合同維修協(xié)議固定資產管理流程經審批的采購清單流程名稱：采購流程說明流程擁有者：行政管理部流程名稱：固定資產管理流程流程擁有者：行政管理部行政管理部提出資產報廢申請結束財務管理部分管副院長審核通過不通過使用部門稅務部門審批通過確認57810核實報廢資產的價值和造成的虧損，提出處理意見9按照審批結果進行帳務處理更新固定資產臺帳更新固定資產臺帳如果有虧損，申請稅務部門批準確認盤虧將稅務部門的批準文書存檔備查1112131415更新臺帳審核申請報廢移交不通過更新固定資產臺帳并通知財務管理部1采購流程更新

34、固定資產臺帳2更新固定資產臺帳將固定資產移交至使用部門，并明確固定資產保管負責人43更新臺帳使用并維護固定資產至壽命結束56稅務確認固定資產報廢申請流程名稱：固定資產管理流程說明流程擁有者：行政管理部流程名稱：固定資產管理流程說明(續(xù))流程擁有者：行政管理部流程名稱：固定資產盤點流程流程擁有者：財務管理部開始財務管理部成立財產盤點小組結束財務管理部部長分管副院長審核通過不通過準備所需盤點財產物資的帳冊、清單實地盤點編制盤點表，核對盈虧分析盈虧原因，責成責任人寫出報告稅務部門審批帳務處理通過不通過申請稅務部門批準確認盤虧批準1234568910將稅務局的批準文書存檔備查117成立小組編制報告盤點

35、準備審核稅務確認帳務處理流程名稱：固定資產盤點流程說明流程擁有者：財務管理部流程名稱：固定資產盤點流程說明（續(xù)）流程擁有者：財務管理部流程名稱：財務內審流程流程擁有者：紀檢監(jiān)察審計部紀檢監(jiān)察審計部成立審計小組開始院長審核通過？審批通過？是否是否實施審計形成審計事實確認書審核通過？被審計單位否A是12345678101112審計需求填寫立項申請書審計小組正式立項收集資料發(fā)送審計通知制定審計方案9審核通過？是否13簽字確認審計底稿整理形成審計報告初稿審核通過？1516是否高層提出需求1714立項組織準備制定方案實施事實確認形成初稿紀檢監(jiān)察審計部部長審計方案被審計部門負責人承諾書審計事實確認書審計報

36、告初稿流程名稱：財務內審流程(續(xù))流程擁有者：紀檢監(jiān)察審計部審計小組被審計部門A形成征求意見稿填寫意見審計報告征求意見稿形成審計報告正式稿審核通過？報告院長是否發(fā)送至有關單位及被審計部門整改整改報告是否需要后續(xù)審計？后續(xù)審計結束是存檔否1823222120252419征求意見正式稿整改存檔紀檢監(jiān)察審計部紀檢監(jiān)察審計部部長審計報告正式稿流程名稱：財務內審流程說明流程擁有者：紀檢監(jiān)察審計部審計需求院管理層提出審計需求2.紀檢監(jiān)察審計部部長成立審計小組6.審批結果立項申請書院長審批立項申請書5.年度工作計劃相關表單審核結果紀檢監(jiān)察審計部部長審核立項申請書4.立項申請書審計需求紀檢監(jiān)察審計部填寫立項申

37、請書3.審計需求根據年度計劃，紀檢監(jiān)察審計部、其他部門或單位提出審計需求1.重要輸出重要輸入工作內容的簡要描述流程步驟審計單位相關資料審計小組收集被審計單位相關資料7.審計事實確認書審計小組形成審計事實確認書12.審核意見紀檢監(jiān)察審計部部長審核，如通過由被審核單位簽字，不通過則返回1213.被審計部門負責人承諾書審計小組進駐被審計部門，召開見面會，被審計部門負責人填寫承諾書，同時收集審計證據11.審計方案審計小組制定審計方案9.審計通知書審計通知書審計小組發(fā)送審計通知書到被審計部門8.紀檢監(jiān)察審計部部長審核審計方案，通過實施審計，不通過重新制定方案10.流程名稱：財務內審流程說明(續(xù))流程擁有

38、者：紀檢監(jiān)察審計部紀檢監(jiān)察審計部根據整改報告判斷是否要進行后續(xù)審計，不需要則存檔，需要則進行后續(xù)審計23.紀檢監(jiān)察審計部部長審核，如通過則報告院長，不通過則修改正式稿20.審計報告正式稿審計小組形成審計報告正式稿19.審計報告征求意見稿被審計部門意見審計報告征求意見稿被審計部門在征求意見稿上填寫意見18.審計報告初稿審計小組形成審計報告初稿15.審計底稿審計小組整理審計底稿14.紀檢監(jiān)察審計部進行后續(xù)審計，重新進行審計流程24.整改報告被審計部門進行根據審計報告進行整改，并出具整改報告22.相關表單審計小組將審核通過后的審計報告發(fā)送至相關部門21.審計小組在部長審核意見的基礎上形成征求意見稿1

39、7.審計報告征求意見稿紀檢監(jiān)察審計部部長審核，通過則進入18，不通過修改初稿16.重要輸出重要輸入工作內容的簡要描述流程步驟25.被審計單位簽字確認審計事實確認書BIAD關鍵管理流程一覽表（續(xù)）項目售前管理流程投標管理流程售前信息分配流程營銷策劃流程外部分包管理流程項目管理流程項目成本預算流程歸檔流程項目評優(yōu)流程項目管理流程6流程名稱：項目售前管理流程流程擁有者：營銷中心營銷中心開始技術質量中心/創(chuàng)委會1項目信息備案獲得項目信息124非院管項目項目分級獲得項目信息需要投標？設計部門/售前主管負責人主管副院長獲取信息信息備案項目分級項目分配6有效信息信息篩選3結束無效信息通過否投標管理流程7A售

40、前信息分配流程營銷策劃流程設計輸入評審指定項目售前管理部門及售前管理負責人審核不通過A510111213是院管項目需要投標？投標管理流程是否A8營銷策劃9流程名稱：項目售前管理流程（續(xù)）流程擁有者：營銷中心營銷中心財務管理部設計部門售前主管負責人技術質量中心合同評審客戶委托簽訂合同編制合同否項目管理流程形成委托？A總結原因是簽訂合同并抄送各部門備案結束131522客戶客戶填寫設計項目委托單并提供必要審批文件19與客戶溝通，重新界定設計需求，補齊相關審批文件合同評審合同評審合同評審通過通過通過不通過不通過不通過182021客戶審查設計部門兼職合同員1617不通過通過編制合同草案流程名稱：項目售前

41、管理流程說明流程擁有者：營銷中心流程名稱：項目售前管理流程說明（續(xù)）流程擁有者：營銷中心流程名稱：投標管理流程流程擁有者：營銷中心營銷中心技術質量中心/創(chuàng)委會31院管項目？投標項目分級承接設計部門AB院管重大項目?否院管一般投標項目設計策劃主管副院長批準?是是否內部競標項目分級項目分配810售前信息分配流程745是否14召開內部投標方案評比會,選定投標方案設計承接部門編寫內部競標方案15發(fā)內部競標通知擬承接設計部門12營銷策劃流程營銷策劃流程項目售前管理流程標書及設計輸入評審項目售前管理負責人設計策劃61113項目售前管理負責人做標書及設計輸入評審院管一般投標項目標書及設計輸入評審9指定營銷中

42、心內項目售前負責人2流程名稱：投標管理流程（續(xù)）流程擁有者：營銷中心營銷中心技術質量中心/創(chuàng)委會否17設計策劃19是批準？承接設計部門主管副院長AB20編寫投標商務文件投送標書投標文件投送標書16編寫投標方案18項目售前管理流程否中標？總結原因21結束22是流程名稱：投標管理流程說明流程擁有者：營銷中心流程名稱：投標管理流程說明（續(xù)）流程擁有者：營銷中心流程名稱：售前信息分配流程流程擁有者：營銷中心營銷中心開始技術質量中心2將項目信息告知各候選部門初步選擇可能承擔項目售前管理的部門134存在疑議？設計輸入評審擬定負責項目售前管理部門各設計部門初選擬定仲裁備案仲裁結束56是否承擔設計任務部門確定

43、項目售前管理負責人7流程名稱：售前信息分配流程流程擁有者：營銷中心流程名稱：營銷策劃流程流程擁有者：設計部門/營銷中心研究項目所在地法律法規(guī)要求3設計部門/營銷中心1獲取客戶詳細資料識別客戶關鍵決策人制定公關計劃并實施與客戶進行溝通了解客戶需求敏感點了解客戶深層次需求為客戶提供技術參謀與項目所在地政府相關部門建立聯(lián)系收集BIAD過往類似項目資料帶客戶參觀BIAD帶客戶參觀BIAD設計的標志性建筑營銷中心4291011678121314了解主要競爭對手資料，分析其優(yōu)勢及劣勢5結束開始與客戶達成合作意向？是否流程名稱：營銷策劃流程說明流程擁有者：設計部門/營銷中心流程名稱：外部分包管理流程流程擁有

44、者：設計部門技術質量中心設計部門1911營銷中心財務管理部設計部門提出分包需求建議分包單位;填寫分包審批材料，并草擬合同分包合同評審12不通過通過通過10提出審批分包方分包合同評審分管副院長審批通過不通過不通過開始213分包合同評審不通過通過A填寫分包審批材料，并草擬合同分包合同技術質量中心合格分包商列表中存在合適候選者5分包合同評審6不通過通過通過審批不通過7分包合同評審不通過通過A3是否8分包合同評審通過不通過4分包方資質調查表分包合同流程名稱：外部分包管理流程流程擁有者：設計部門總結原因18質量復審通過結束應付賬款管理流程20技術質量中心設計部門財務管理部分包方不通過A19質量復審質量等

45、級評定表分包方提出結項申請執(zhí)行合同17驗收合格否是16執(zhí)行質量驗收1514與分包方進行技術溝通技術溝通流程名稱：外部分包管理流程說明流程擁有者：設計部門流程名稱：外部分包管理流程說明（續(xù)）流程擁有者：設計部門流程名稱：項目管理流程流程擁有者：設計部門/項目組營銷中心技術質量中心3院管項目？設計部門/項目組A院管項目設計策劃主管副院長審核通過不通過設計策劃項目分級項目分配5423是否12擬定項目承接部門81存在疑議？仲裁項目合同非院管項目設計策劃成立項目租確定項目承接部門109否是7審核通過不通過對項目信息提供部門及對項目售前管理有重要貢獻的部門，按合同金額分檔次給與獎勵13獎勵仲裁結果抄送營銷

46、中心備案6審核通過不通過11流程名稱：項目管理流程（續(xù)）流程擁有者：設計部門/項目組項目組A項目設計設計評審成本預算歸檔設計評審項目成本預算流程完成階段性設計任務完成報告后期服務歸檔流程圖紙交付技術質量中心客戶提供歸檔完成證明發(fā)放階段性獎金財務管理部確認？階段性回款與客戶溝通否是設計項目完成報告后期服務項目成本核算設計驗證營銷中心設計驗證結束1415161718211920222324252628項目完成？否是27設計項目完成報告流程名稱：項目管理流程說明流程擁有者：設計部門/項目組流程名稱：項目管理流程說明（續(xù)）流程擁有者：設計部門/項目組流程名稱：項目成本預算流程流程擁有者：項目組項目組開

47、始財務管理部1未通過審批通過6明確項目成本總約束及設計內容分解結果確定方法設計策劃合同評審確定項目預算方法將項目成本估計分攤到項目分解結構中的各個工作包在整個項目時間跨度期間進行每個工作包的預算分配起草項目預算草案項目預算草案結束2345預算分配起草草案審批備案將各項目預算備案各部門/分、子公司預算流程名稱：項目成本預算流程說明流程擁有者：項目組流程名稱：歸檔流程流程擁有者：技術質量中心設計部門/項目組技術質量中心通過2不通過外部曬圖單位設計資料移交技術質量中心檔案管理部門審核是否符合歸檔要求開始告知相關部門完成階段性設計任務蓋章歸檔，并設置保密級別結束791設計完成緩歸審批提交歸檔審核曬圖8

48、10信息部電子文檔錄入數據庫檔案需要緩歸？通過不通過審核4提出申請是否限定緩歸時限并備案35116緩歸申請單結束流程名稱：歸檔流程說明流程擁有者：技術質量中心流程名稱：項目評優(yōu)流程流程擁有者：技術質量中心技術質量中心2存在疑議？開始客戶調研完成設計任務人力資源部評優(yōu)結果抄送相關部門結束81設計完成緩歸審批提交歸檔審核結果通報客戶優(yōu)秀項目評審是否參加評優(yōu)？通過不通過初步審核4是否35優(yōu)秀項目申請表設計服務質量信息表技委會準備申報材料知識積累流程設計部門/項目組評優(yōu)結果6710溝通9是否流程名稱：項目評優(yōu)流程說明流程擁有者：技術質量中心BIAD關鍵管理流程信息系統(tǒng)建設項目管理流程信息技術服務提供流

49、程信息化管理流程7流程名稱：信息系統(tǒng)建設項目管理流程流程擁有者：信息部協(xié)同開發(fā)自行開發(fā)項目立項，確定目標，建立項目委員會制定項目可行性及成本效益分析報告信息部與使用部門溝通，是否需要立即立項自行開發(fā)或選擇合作伙伴？A7548非生產性招標流程10B信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃1細化并更新規(guī)劃中已有的項目2提出立項審批可研提出合作開發(fā)商需求9財務管理部使用部門分管副院長不通過審批提出規(guī)劃外臨時業(yè)務需求36審批通過通過不通過項目可行性及成本效益分析報告流程名稱：信息系統(tǒng)建設項目管理流程流程擁有者：信息部是否協(xié)同開發(fā)或實施自行開發(fā)或實施項目立項，確定目標，建立項目委員會審批通過？制定項目可行性及成本效益分析報告項

50、目可行性及成本效益分析報告使用部門信息部與使用部門溝通，是否需要立即立項提出規(guī)劃外臨時業(yè)務需求自行開發(fā)或選擇合作伙伴？開始分管副院長/院長A376548招標流程10B信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃1細化并更新規(guī)劃中已有的項目2提出立項審批可研提出合作開發(fā)商需求9流程名稱：信息系統(tǒng)建設項目管理流程（續(xù)）流程擁有者：信息部使用部門信息部/合作方系統(tǒng)維護系統(tǒng)開發(fā)或實施否是系統(tǒng)正式投入使用及推廣用戶培訓測試通過？用戶培訓計劃與材料系統(tǒng)測試制定用戶培訓計劃與材料結束A分管副院長152322191614用戶接收測試是測試通過？尋找問題并解決1718B否與使用部門一起，進行系統(tǒng)設計項目總結報告審核，備案12設計文檔與測試

51、腳本2425制定項目執(zhí)行計劃，包括資源分配，時間進度等項目執(zhí)行計劃11確認？13試運行發(fā)現(xiàn)問題？否查找問題并解決2021是否是每年年初實施試運行培訓測試計劃總結流程名稱：信息系統(tǒng)建設項目管理流程說明流程擁有者：信息部流程名稱：信息系統(tǒng)建設項目管理流程說明（續(xù)）流程擁有者：信息部流程名稱：信息技術服務提供流程流程擁有者：信息部分管副院長各部門信息部服務滿意度反饋表調整信息技術的資源狀況正式公布信息技術內部服務內容接到服務需求不通過Y進行初步解答并進行登記與各部門討論對信息技術的服務需求估算所需的資源制訂信息技術內部服務內容審批開始受服務方簽字認可，填寫改進建議124567812檢查信息技術服務記

52、錄，并根據客戶服務滿意度反饋表進行績效評估15填寫服務滿意度反饋表14匯總分析，做出服務調整16提供服務解決11是否接受？提出解決方案服務解決是否910133信息技術服務記錄每年年初結束實施總結評估審批反饋提供服務計劃調整改進通過公布信息技術服務提供內容與服務水平解決方案信息技術服務記錄登記服務記錄流程名稱：信息技術服務提供流程說明流程擁有者：信息部流程名稱：信息技術服務提供流程說明（續(xù)）流程擁有者：信息部BIAD關鍵管理流程研發(fā)管理流程8研究開發(fā)選題流程研發(fā)項目管理流程流程名稱：研究開發(fā)選題流程流程擁有者：技術質量中心設計部門科研所技術質量中心/技術委員會根據院戰(zhàn)略制定的研發(fā)方向，發(fā)現(xiàn)市場需

53、求及新技術、新材料、新工藝，制定研發(fā)計劃；備選課題確定員工匯總各部門信息分類列入選題庫開始提出研發(fā)建議選題庫針對設計過程中遇到的實際技術課題，提出研發(fā)需求提出院戰(zhàn)略級重大研發(fā)課題123456A院戰(zhàn)略規(guī)劃市場、競爭分析報告提出需求匯總選題研發(fā)需求研發(fā)計劃研發(fā)建議流程名稱：研究開發(fā)選題流程（續(xù)）流程擁有者：技術質量中心是否是否技術質量中心/技術委員會審批備選題允許立項成立調研項目組任命項目經理，研究技術經濟可行性并起草項目建議書是否需要可研報告結束自行開發(fā)或合作、引進自行開發(fā)合作、引進研發(fā)項目組項目建議書將同意立項的選題備案合作談判簽訂合同789111213A可研備案審批院長辦公會審批備選題允許立

54、項是否10流程名稱：研究開發(fā)選題流程說明流程擁有者：技術質量中心流程名稱：研究開發(fā)選題流程說明（續(xù)）流程擁有者：技術質量中心流程名稱：研發(fā)項目管理流程流程擁有者：技術質量中心研發(fā)項目組開始研發(fā)項目建議書實施研發(fā)按計劃分階段報告研發(fā)進展制定詳細的研發(fā)計劃，并獲得項目管理層認可1264財務管理部研發(fā)項目承擔部門根據計劃，財務管理部建立專戶，通過預算控制研發(fā)成本5成立研發(fā)項目組研發(fā)項目階段報告，階段研究成果終止該項目研發(fā)10是否允許修改研發(fā)計劃否是審批組織開展階段性成果驗收是否達到預期目標項目組重新調整計劃，擬定新的方案經審批后執(zhí)行否依據階段驗收結果對項目組進行考核獎勵是項目組繼續(xù)開展研究直到項目結束A379111213通過不通過技術質量中心研發(fā)計劃階段驗收計劃修訂是否符合預算要求是否8結束流程名稱：研發(fā)項目管理流程（續(xù)）流程所有者：技術質量中心起草研發(fā)項目結題報告141517研發(fā)項目組財務管理部技術質量中心A根據鑒定成果和成果入檔情況對研發(fā)人員進行考核獎勵研發(fā)成果登記，項目資料入檔16研發(fā)項目結題報告研發(fā)成果鑒定報告研發(fā)項目承擔部門對研發(fā)成果進行鑒定通過不通過結題報告成果鑒定登記入檔考核獎勵知識積累流程流程名稱：研發(fā)項目管理流程說明流程所有者：技術質量中心流程名稱：研發(fā)項目管理流程說明（續(xù)）流程所有者：技術管理部BIAD關鍵管理流程質量抽查流程質量管理流程9流程名