1、美高公司五年戰略開展規劃目錄一、背景分析二、美高未來五年管理規劃三、美高未來五年目的規劃四、美高規劃目的達成的任務中心與條件五、美高本錢競爭戰略和完好制造鏈的質量保證體系六、美高五年開展規劃的結果原那么一、背景分析1、國內國際背景中國未來的5年年均GDP增長率在8左右。中國未來五年固定資產投資年均增長7% 。中國城市化率估計在未來五年中上升6%左右。中國未來五年，中小企業貸款問題將得到處理。中國外貿出口才干仍將堅持年均15%左右的增長。國際市場需求從工業型開場向商用、家用型轉變。2、美之高整體銷售目的以美之高的銷售目的為根據年度20052006200720082009內貿（億元）1.63.04

2、.55.06.0外貿（億元）1.53.46.31014整體合計3.16.410.81520內貿以零售價為準，外貿以銷售價為準。一、背景分析3、優勢支持以祥順的配套效力才干為支撐外表處置規模才干外表處置開發才干設備配套才干一、背景分析研發，制造(含外表處置)，銷售與市場，掌控整個價值鏈。 價值鏈中心:(銷售與市場)(研發)美之高實業: 掌握市場趨勢和了解客戶需求,對市場和客戶快速呼應 建立及掌控國內終端網絡市場和終端客戶. 建立全球性跨國貿易網絡 建立和擁有自有知名品牌 價值鏈根底: (制造)美高: 具有競爭力的制造本錢,建立圍繞美高的OEM廠商網絡祥順: 良好的社會公共關系,曾經延續獲得國家頒

3、發的電鍍牌照客戶公司規劃人力資源和企業文化公司IT建立、財務管理間接增值直接增值利潤利潤制造銷售與市場研發4、美之高企業價值鏈以中心價值觀為根底一、背景分析1、美高未來開展規劃方向 以美之高企業未來的開展導向與需求規劃為根據年度200320052006200820092012發展方向1、平臺發展2、過渡發展1、快速發展2、整合發展1、平穩發展2、深度發展二、美高未來五年管理規劃2、美高中心思念目的明確美高的開展愿景二、美高未來五年管理規劃3、美高中心目的與責任中心責任：以規模化、配套化消費滿足美之高的需求。中心目的：利潤二、美高未來五年管理規劃美高企業運營理念：以質量獲得信任 以本錢博得競爭

4、以效力獲得客戶 以規范規范管理美高企業運營目的：以質量贏訂單 以本錢賺利潤 以管理出效率 以效力創永久美高企業口號： 以質量為中心 以效力為根底4、美高中心目的目的明確美高的戰略中心中心目的：打造最有競爭力的專業制造廠商二、美高未來五年管理規劃崗位改善措施準那么發 展效 益企業文化行政任務制度管理薪資福利改善措施公司行政自我約束公司文化個人文化公司制度任務制度直接福利間接福利任務結果任務方案任務目的任務方向公司方向目的方向公司目的目的目的公司方案目的方案好差準那么企業文化文化規范宏觀管理過程管理5、美高日常管理方式目的明確美高日常任務方式管理手段制度化、宏觀管理、過程管理結果方法方案才干、執行

5、才干、預防才干二、美高未來五年管理規劃 6、組織架構目的明確責、權、利協理總經理副總管理部財務部工程部研發部PMC部業務部制造部包裝部品管部采購部配送部總經理助理稽核部二、美高未來五年管理規劃7、美高五年文化目的目的文化留人年度20052006200720082009文化目標基礎認同整合改善提高鞏固鞏固延伸延伸企業文化的任務中心是不斷加強凝聚力二、美高未來五年管理規劃8、美高五年管理目的目的明確管理開展的方向年度20052006200720082009管理目標基礎整合整合規范整合規范精細規范深化規范二、美高未來五年管理規劃9、美高五年管理規劃目的 明確各年度的管理提升步驟年度200520062

6、00720082009管理規劃管理搭建深化管理精細管理集團管理集團管理二、美高未來五年管理規劃10、美高五年信息平臺規劃目的 明確信息管理進度目的年度20052006200720082009信息管理平臺規劃信息基礎建立信息管理導入全面信息實施信息集團化信息集團化二、美高未來五年管理規劃11、美高五年福利規劃目的高薪養人年度20052006200720082009直接福利規劃基本薪資目標薪資目標薪資利潤薪資利潤薪資間接福利規劃基本福利優化福利優化福利增值福利增值福利二、美高未來五年管理規劃福利：以制度性為根據以鼓勵性為導向年度20052006200720082009采購額（億元）2.044.06

7、6.578.511其中：內貿0.61.362.5245.6 外貿1.442.74.054.55.41、美之高五年采購目的對美高提出的要求三、美高未來五年目的規劃2、美高未來五年整體目的目的明確五年總目的項目累計目標投資總額2.11億元銷售產值32.17億元產能（柜數）34.45億元23400柜利潤3.25億元占地面積80000建筑面積99300設備總量398臺人均產值3萬元員工人數2152新品開發22項品質管理6三、美高未來五年目的規劃3、美高未來五年階段目的目的明確五年階段目的目標名稱20052006200720082009累計投資總額0.42億元0.43億元0.53億元0.63億元0.1億

8、元2.11億元銷售產值2.04億元4.06億元6.57億元8.5億元11億元32.17億元產能3.13億元4.9億元6.9億元8.84億元10.68億元34.45億元2400柜3600柜4800柜6000柜6600柜23400柜利潤0.16億元0.36億元0.62億元0.85億元1.26億元3.25億元用地面積300005000080000800008000080000建筑面積116003390061000993009930099300設備總量150臺270臺339臺398臺398臺398臺人均產值2.2萬元2.7萬元3萬元3萬元3萬元3萬元員工人數7731525174521172152215

9、2新品開發2356622項品質管理98%99%4566三、美高未來五年目的規劃4、美高投資開展規劃目的保證公司五年開展的根底中心年度20052006200720082009合計投資總額4200430053006300100021100其中：土地投資60070012002500 建筑投資9001800230030008000 設備投資70080080023004600 追加流動資金200010001000100010006000單位：萬元三、美高未來五年目的規劃4.11、美高用地、建筑規劃工廠整體規劃圖三、美高未來五年目的規劃4.12、美高工廠用地、建筑規劃目的保證消費規模最大的中心年度2005

10、2006200720082009累計用地面積（萬）3588 8 當年征地面積 （萬）23累計建筑面積 （萬）1.163.396.19.939.93當年建筑面積 （萬）2.232.713.83三、美高未來五年目的規劃4.13、美高廠房面積運用類別分布規劃目的 規劃開展空間，保證規模消費的效益性年度20052006200720082009建筑面積（萬）1.163.396.19.939.93主體類置物架類0.330.350.350.350.35其他類（折疊車）0.170.210.30.30.3折疊床0.210.390.60.6木器0.210.213.833.83包裝0.180.180.180.180

11、.18附屬類布藝0.210.30.30.3錐套與折疊車共用鐵線0.150.150.15鐵管0.150.150.15塑膠0.160.160.16研發車間0.160.160.160.16辦公區域0.160.280.560.560.56物流區域0.320.382.292.292.29生活區域1.21.21.21.2三、美高未來五年目的規劃投資年度20052006200720082009合計主體投資置物架700 3301601190其他（折疊車）150150折疊床25202065木器5016522802495附屬投資布藝5510鐵線100100鐵管310310錐套與折疊車互補塑膠24040280合計7

12、00800800230046004.2、美高設備投資規劃目的明確五年各項產品的設備投資總額單位：萬元三、美高未來五年目的規劃4.21、美高未來五年累計消費設備規劃目的 規模消費，保證交貨期的準確性項目20052006200720082009置物架類101152182182182其他（折疊車）4560606060折疊床10162222木器類10347272布藝15222222鐵線88鐵管78錐套與折疊車共用塑膠11131313研發部412121212合計150270339398398三、美高未來五年目的規劃單位：臺項目設備數量項目設備數量置物架切管機5研發部磨床1輪管機6刨床1打內塞機2車床1修

13、邊機6銑床1車牙機4折疊車彎管機4 折彎機1沖床(25T)8包裝流水拉6沖床(40T)3半自動打包機2點焊機5雙頭焊機4CO2焊機25點焊機24波浪組合焊機4CO2焊機21直線機164.22、 2005年原有主要設備量三、美高未來五年目的規劃單位：臺項目設備數量項目設備數量項目設備數量置物架自動龍門焊4折疊車折彎機2布藝布織裁剪機1龍門組合焊4沖床4電平車10修邊機4CO2 焊機4高頭車4單點焊機8單點焊機5塑膠電腦鑼1打內塞機2折疊床切管機2注塑機10車牙機2單彎管機1研發部銑床1沖床2雙彎管機1車床1CO2 焊機8沖床2立式鉆床1切管機2CO2 焊機4火花機1直線機8木器木器封邊機2線切割

14、機1波浪機3木器修邊機1拋光機1輪管機4木器多用鉆2磨床1木器冷壓機1木器開料機2三、美高未來五年目的規劃4.23、 2006年添加消費設備滿足06年產能規劃項目設備數量項目設備數量項目設備數量置物架自動龍門焊2折疊床單彎管機1鐵線拉絲機6龍門組合焊2雙彎管機1叉車2修邊機2切管機1鐵管鐵管焊機4單點焊機4沖床1分條機1打內塞機1CO2 焊機2行吊2車牙機1木器木器開料機6塑膠注塑機2沖床1木器封邊機6CO2 焊機8木器修邊機3直線機5木器多用鉆6波浪機1木器冷壓機3切管機1布藝電平車5輪管機2高頭車24.24、2007年添加消費設備滿足07年產能規劃三、美高未來五年目的規劃單位：臺項目設備數

15、量折疊床雙彎管機1單彎管機1切管機1沖床1CO2 焊機2木器木器開料機10木器封邊機10木器修邊機6木器多用鉆10木器冷壓機24.25、 2021年添加消費設備滿足08、09年產能規劃三、美高未來五年目的規劃單位：臺4.3、美高年度流動資金投資規劃目的 明確各產品類別的年度流動資金需求年度20052006200720082009置物架類1.962.112.512.72.92其他（折疊車）0.440.430.430.430.42折疊床/0.230.390.460.57木器類/0.080.260.851.27外采類/0.751.211.562.02流動資金匯總量2.43.64.86.07.2單位：

16、億元三、美高未來五年目的規劃4.31、美高月度流動資金需求規劃目的 明確各產品類別的月度流動資金需求年度20052006200720082009置物架類16331758209122502433其他（折疊車）367358358358350折疊床/192326384475木器類/672177081059外采類/625100813001683流動資金總量20003000400050006000單位：萬元三、美高未來五年目的規劃年度20052006200720082009產能（億元）3.134.96.98.8410.68產能(柜/月)2003004005005505、美高產能規劃目的滿足美之高需求三、

17、美高未來五年目的規劃5.1、美高主體產品分類消費產能規劃 明確各主體產品的消費產能目的年度20052006200720082009產品生產產能指標柜數產能柜數產能柜數產能柜數產能柜數產能其中：置物架類1501.82002.4250325032503其他類（折疊車）500.72500.72500.72500.72500.72折疊床400.38700.67800.771000.96木器類100.18300.541001.81502.7外采金額（億元）0.611.221.972.553.3產能合計（億元）3.134.96.98.8410.68注：主體產品的產能將占用廠房、設備，需進展投資，投資目的在

18、于經過規模化制造，到達滿足美之高需求的目的。柜數：柜產能：億元三、美高未來五年目的規劃美高未來五年主體產品消費產能分布圖 五年總產能分配圖每年產能分配圖億元5.2、美高配套產品分類消費產值規劃目的 降低外購本錢，保證利潤率，提高競爭才干年度20052006200720082009項目配套外購配套外購配套外購配套外購配套外購自產外購對比布藝0.0360.0390.0720.0780.0960.10.0960.1鐵線0.60.650.60.650.60.65鐵管0.380.410.380.410.380.41錐套0.20.220.250.270.250.270.250.27塑膠0.0720.078

19、0.90.970.90.970.90.97合計0.3080.3372.2022.3782.2262.42.2262.4單位：億元配套產品產值分配圖三、美高未來五年目的規劃6、美高利潤規劃目的 規劃五年本錢、費用、利潤目的，保證公司繼續開展年度20052006200720082009產能合計3.134.96.98.8410.68銷售產值總額2.044.066.578.511其中：外采成品金額/ 1.221.972.553.3成本率80%80%79%79%78%費用率12%11%11%10%9%利潤率8%9%10%11%13%產品利潤0.160.260.460.651.0外采利潤/0.10.160.20.26利潤總計0.160.360.620.851.26利潤實現：1、外購本錢的降低 2、管理費用降低 3、提高人均產值 4、新品、配套產品的開發消費 單位：億元三、美高未來五年目的規劃6.1、美高產品利潤規劃目的規劃產品利潤目的年度20052006200720082009當年利潤0.160.260.460.651.0其中：置物架類0.110.160.280.390.43 其他（折疊車）0.060.060.070.080.1 折疊床/0.030.060.080.12 木器