1、 機密中順紙業集團有限公司考核指標設計方案機密中順紙業集團有限公司考核指標設計方案管理咨詢公司目錄 TOC o 2-9 h z t 標題 1,1 HYPERLINK l _Toc104000157 第一部分 導言 PAGEREF _Toc104000157 h 7 HYPERLINK l _Toc104000158 第二部分部門及崗位業績績效指標庫 PAGEREF _Toc104000158 h 9 HYPERLINK l _Toc104000159 高層管理人員 PAGEREF _Toc104000159 h 10 HYPERLINK l _Toc104000160 總裁業績考核指標 PAG

2、EREF _Toc104000160 h 10 HYPERLINK l _Toc104000161 副總裁（運營）業績考核指標 PAGEREF _Toc104000161 h 11 HYPERLINK l _Toc104000162 副總裁（監察）業績考核指標 PAGEREF _Toc104000162 h 12 HYPERLINK l _Toc104000163 行政總經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000163 h 13 HYPERLINK l _Toc104000164 財務總經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000164 h 14 HYPERLINK l

3、_Toc104000165 營銷總經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000165 h 15 HYPERLINK l _Toc104000166 生產總經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000166 h 16 HYPERLINK l _Toc104000167 戰略投資總經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000167 h 17 HYPERLINK l _Toc104000168 分子公司負責人業績考核指標 PAGEREF _Toc104000168 h 18 HYPERLINK l _Toc104000169 綜合管理部 PAGEREF _Toc1040

4、00169 h 19 HYPERLINK l _Toc104000170 綜合管理部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000170 h 19 HYPERLINK l _Toc104000171 行政主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000171 h 21 HYPERLINK l _Toc104000172 行政文員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000172 h 22 HYPERLINK l _Toc104000173 行政秘書業績考核指標 PAGEREF _Toc104000173 h 23 HYPERLINK l _Toc104000174 高級秘書

5、業績考核指標 PAGEREF _Toc104000174 h 24 HYPERLINK l _Toc104000175 前臺業績考核指標 PAGEREF _Toc104000175 h 25 HYPERLINK l _Toc104000176 公共關系專員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000176 h 26 HYPERLINK l _Toc104000177 企業文化主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000177 h 27 HYPERLINK l _Toc104000178 企業文化專員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000178 h 28 HYPERL

6、INK l _Toc104000179 法務主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000179 h 29 HYPERLINK l _Toc104000180 法務專員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000180 h 30 HYPERLINK l _Toc104000181 信息中心主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000181 h 31 HYPERLINK l _Toc104000182 系統管理員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000182 h 32 HYPERLINK l _Toc104000183 網絡工程師業績考核指標 PAGEREF _

7、Toc104000183 h 33 HYPERLINK l _Toc104000184 后勤主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000184 h 34 HYPERLINK l _Toc104000185 后勤管理員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000185 h 35 HYPERLINK l _Toc104000186 保安隊長業績考核指標 PAGEREF _Toc104000186 h 36 HYPERLINK l _Toc104000187 司機業績考核指標 PAGEREF _Toc104000187 h 37 HYPERLINK l _Toc104000188 人

8、力資源部 PAGEREF _Toc104000188 h 38 HYPERLINK l _Toc104000189 人力資源部經理考核指標 PAGEREF _Toc104000189 h 38 HYPERLINK l _Toc104000190 人事行政主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000190 h 39 HYPERLINK l _Toc104000191 員工發展主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000191 h 40 HYPERLINK l _Toc104000192 薪酬福利主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000192 h 41 HYPER

9、LINK l _Toc104000193 績效考核主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000193 h 42 HYPERLINK l _Toc104000194 資金管理部 PAGEREF _Toc104000194 h 43 HYPERLINK l _Toc104000195 資金管理部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000195 h 43 HYPERLINK l _Toc104000196 信貸員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000196 h 44 HYPERLINK l _Toc104000197 出納業績考核指標 PAGEREF _Toc104

10、000197 h 45 HYPERLINK l _Toc104000198 報關員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000198 h 46 HYPERLINK l _Toc104000199 會計核算部 PAGEREF _Toc104000199 h 47 HYPERLINK l _Toc104000200 會計核算部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000200 h 47 HYPERLINK l _Toc104000201 管理會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000201 h 48 HYPERLINK l _Toc104000202 核算會計業績考核指

11、標 PAGEREF _Toc104000202 h 49 HYPERLINK l _Toc104000203 東升廠財務部 PAGEREF _Toc104000203 h 50 HYPERLINK l _Toc104000204 東升廠財務部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000204 h 50 HYPERLINK l _Toc104000205 東升廠成本會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000205 h 51 HYPERLINK l _Toc104000206 東升廠費用會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000206 h 52 HYPERLINK

12、 l _Toc104000207 東升廠材料會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000207 h 53 HYPERLINK l _Toc104000208 東升廠銷售會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000208 h 54 HYPERLINK l _Toc104000209 東升廠稅務會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000209 h 55 HYPERLINK l _Toc104000210 銷售統計員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000210 h 56 HYPERLINK l _Toc104000211 車間統計員業績考核指標 PAGER

13、EF _Toc104000211 h 57 HYPERLINK l _Toc104000212 東升廠出納業績考核指標 PAGEREF _Toc104000212 h 58 HYPERLINK l _Toc104000213 珠海廠會計主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000213 h 59 HYPERLINK l _Toc104000214 珠海廠會計業績考核指標 PAGEREF _Toc104000214 h 60 HYPERLINK l _Toc104000215 珠海廠出納業績考核指標 PAGEREF _Toc104000215 h 61 HYPERLINK l _Toc

14、104000216 開發部 PAGEREF _Toc104000216 h 62 HYPERLINK l _Toc104000217 開發部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000217 h 62 HYPERLINK l _Toc104000218 開發部設計主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000218 h 63 HYPERLINK l _Toc104000219 開發部設計員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000219 h 64 HYPERLINK l _Toc104000220 開發部技術開發主管業績考核指標 PAGEREF _Toc1040002

15、20 h 65 HYPERLINK l _Toc104000221 開發部開發員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000221 h 66 HYPERLINK l _Toc104000222 銷售部 PAGEREF _Toc104000222 h 67 HYPERLINK l _Toc104000223 銷售部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000223 h 67 HYPERLINK l _Toc104000224 銷售部地區經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000224 h 68 HYPERLINK l _Toc104000225 銷售部家外業務經理業績

16、考核指標 PAGEREF _Toc104000225 h 69 HYPERLINK l _Toc104000226 銷售部大客戶業務經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000226 h 70 HYPERLINK l _Toc104000227 銷售部文員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000227 h 71 HYPERLINK l _Toc104000228 銷售支持部 PAGEREF _Toc104000228 h 72 HYPERLINK l _Toc104000229 銷售支持部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000229 h 72 HYPERLI

17、NK l _Toc104000230 銷售支持部內勤主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000230 h 73 HYPERLINK l _Toc104000231 銷售支持部跟單員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000231 h 74 HYPERLINK l _Toc104000232 銷售支持部開單員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000232 h 75 HYPERLINK l _Toc104000233 銷售支持部物流主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000233 h 76 HYPERLINK l _Toc104000234 市場部 PAG

18、EREF _Toc104000234 h 77 HYPERLINK l _Toc104000235 市場部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000235 h 77 HYPERLINK l _Toc104000236 市場部客戶管理主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000236 h 78 HYPERLINK l _Toc104000237 市場部策劃與調研主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000237 h 79 HYPERLINK l _Toc104000238 市場部廣告策劃主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000238 h 80 HYP

19、ERLINK l _Toc104000239 市場部廣告業務員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000239 h 81 HYPERLINK l _Toc104000240 市場部市場監督主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000240 h 82 HYPERLINK l _Toc104000241 市場部市場監督員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000241 h 83 HYPERLINK l _Toc104000242 市場部文員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000242 h 84 HYPERLINK l _Toc104000243 營銷總部文員業

20、績考核指標 PAGEREF _Toc104000243 h 85 HYPERLINK l _Toc104000244 東升廠廠長業績考核指標 PAGEREF _Toc104000244 h 86 HYPERLINK l _Toc104000245 珠海廠廠長業績考核指標 PAGEREF _Toc104000245 h 87 HYPERLINK l _Toc104000246 生產運行部 PAGEREF _Toc104000246 h 88 HYPERLINK l _Toc104000247 生產運行部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000247 h 88 HYPERLINK l

21、 _Toc104000248 生產統計員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000248 h 89 HYPERLINK l _Toc104000249 安全管理員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000249 h 90 HYPERLINK l _Toc104000250 生產技術員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000250 h 91 HYPERLINK l _Toc104000251 設備管理員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000251 h 92 HYPERLINK l _Toc104000252 物控部 PAGEREF _Toc104000252

22、 h 93 HYPERLINK l _Toc104000253 物控部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000253 h 93 HYPERLINK l _Toc104000254 計劃主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000254 h 94 HYPERLINK l _Toc104000255 計劃員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000255 h 95 HYPERLINK l _Toc104000256 采購主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000256 h 96 HYPERLINK l _Toc104000257 采購員業績考核指標 PA

23、GEREF _Toc104000257 h 97 HYPERLINK l _Toc104000258 采購文員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000258 h 98 HYPERLINK l _Toc104000259 倉儲主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000259 h 99 HYPERLINK l _Toc104000260 班長業績考核指標 PAGEREF _Toc104000260 h 100 HYPERLINK l _Toc104000261 品保部 PAGEREF _Toc104000261 h 101 HYPERLINK l _Toc104000262

24、品保部經理業績考核指標 PAGEREF _Toc104000262 h 101 HYPERLINK l _Toc104000263 分廠稽查主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000263 h 102 HYPERLINK l _Toc104000264 質量體系主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000264 h 103 HYPERLINK l _Toc104000265 投訴處理主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000265 h 104 HYPERLINK l _Toc104000266 品保部文員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000266

25、 h 105 HYPERLINK l _Toc104000267 檢驗主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000267 h 106 HYPERLINK l _Toc104000268 進料檢驗員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000268 h 107 HYPERLINK l _Toc104000269 制程檢驗員業績考核指標 PAGEREF _Toc104000269 h 108 HYPERLINK l _Toc104000270 審計部 PAGEREF _Toc104000270 h 109 HYPERLINK l _Toc104000271 審計部經理業績考核指標

26、PAGEREF _Toc104000271 h 109 HYPERLINK l _Toc104000272 審計師業績考核指標 PAGEREF _Toc104000272 h 110 HYPERLINK l _Toc104000273 戰略投資部 PAGEREF _Toc104000273 h 111 HYPERLINK l _Toc104000274 項目策劃主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000274 h 111 HYPERLINK l _Toc104000275 運營管理主管業績考核指標 PAGEREF _Toc104000275 h 112第一部分 導言一本關鍵業績績效

27、指標體系作為中順紙業集團有限公司考核管理制度實施的基礎而被提供。二本關鍵績效指標設計的原則中順紙業集團有限公司關鍵業績績效指標的設計以SMART原則為基礎，即：Specific 具體、明確Measurable 量化，可用數字衡量的Attainable 意見一致，員工可以接受的Realistic 是可以實現的Time-bound 有時間期限的三本關鍵業績績效指標的特點有長期和短期的有數量型和質量型有結果性的和行為性的有團隊的和個人的全方位透明的四使用說明（一）表格各項的說明在第二部分的表格中主要包括以下幾個項目編號：是指標的序列號；KPI指標為量化指標，部門/員工指標完成情況由公司財務部或相關部

28、門負責提供相應數據；GS指標為主觀評價指標，由被考核者的相關上級依據標準評分得到；指標定義/公式：說明業績績效指標的概念或給出如何計算的公式；信息來源：描述了進行指標計算和評價從何處獲取數據或資料；（二）實施原則關鍵業績指標（簡稱KPI）和工作目標設定完成效果評價（簡稱GS）的制訂過程是一個從上而下的分解過程，各層級間KPI和GS要體現其與公司戰略目標導向和支撐的關系。根據戰略階段的工作重點不同從業績績效指標庫中選取適當的指標，合理確定各部門、各崗位的KPI及GS。選擇時可根據下列原則：（1）越是高層管理的GS數目越少，結果性越強，量化性越高；（2）越是基層管理的GS數目越多，過程性越強，數量

29、與質量性皆有；（3）下屬的KPI及GS應和上司的KPI及GS有因果關系；（4）每個人的KPI及GS原則上不多于10個；（5）每個KPI及GS必須設定衡量標準；（6）KPI及GS的比重之和為100%，應有主次之分。KPI的制訂與過程調整，均需按規定進行審批。在不同階段，以及公司進行戰略調整，將導致考核的側重點有所不同，業績績效指標也要發生變化，因此，業績績效考核指標調整是一個不斷改進、不斷完善的動態過程，但業績績效指標體系和對應目標值一年定一次，一般不中途修改。業績績效指標主要衡量與當年營業計劃相關的重要成功因素，而不是記流水帳。業績績效指標的目標值是每年水漲船高，反映了企業發展的腳步。高層領導

30、共同分享與承擔總業績的成敗。第二部分部門及崗位業績績效指標庫中順的部門及崗位業績績效指標是由中順KPIGS指標分解得到的，是將公司戰略與崗位職責掛鉤的過程。由于戰略發展時期及年度、季度工作重點的不同，部門及崗位的年度、季度業績績效指標也必然不同，中順在選擇指標時應根據實際工作計劃的要求確定指標內容、權重、指標數額或工作目標細則。 高層管理人員總裁業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3市場份額銷售收入行業銷售總額銷售月報市場資料4重大事故和投訴事件次數質量、安全重大事故發生的次數；重大客戶投訴事件數事故處理記錄5

31、品牌認知度品牌在客戶中的認知度，與預定目標相比品牌調查6客戶滿意度客戶對產品和服務的滿意程度，與預定目標相比客戶滿意度調查7人力資源規劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發展要求，其中關鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關鍵人員流失率不高于目標值統計分析表8企業文化認同度90%以上的員工熟悉并認同公司的企業文化企業文化調查9風險控制工作的效果一票否決指標是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1戰略實施效果根據董事會要求，提出合理、明確的戰略目標；根據戰略目標制定清晰的工作計劃；有效組織下屬部門完成工作計劃董事會2重大問題處理效果對于重大問題或突發

32、事件能夠快速有效的解決董事會3對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效高，下屬人員工作技能水平的提高董事會副總裁（運營）業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表4市場份額銷售收入行業銷售總額銷售月報市場資料5品牌認知度品牌在客戶中的認知度，與預定目標相比品牌調查6客戶滿意度客戶對產品和服務的滿意程度，與預定目標相比客戶滿意度調查7人力資源規劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發展要求，其中關鍵崗位人員

33、的空缺率不高于目標值，關鍵人員流失率不高于目標值統計分析表8企業文化認同度90%以上的員工熟悉并認同公司的企業文化企業文化調查9風險控制工作的效果一票否決指標是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大，能提建設性意見總裁2對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效高，下屬人員工作技能水平的提高總裁3內部信息傳遞水平信息在公司內部傳遞及時、準確、有效總裁副總裁（監察）業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期

34、總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表4質量事故損失金額由質量事故導致的直接損失金額，與預定目標相比質量事故處理記錄5客戶投訴有效處理率客戶投訴有效處理件數/客戶投訴總件數異常單處理記錄6內部投訴有效處理率內部投訴有效處理件數/內部投訴總件數投訴處理記錄7風險控制工作的效果一票否決指標是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大，能提建設性意見總裁2對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指

35、導工作及時、有效，下屬部門績效高，下屬人員工作技能水平的提高總裁3審計工作效果對總部各部門以及下屬分子公司的財務與內控制度、流程等的審計促進了工作規范總裁4資金支出審核工作效果按照權限，對于資金支出高效地進行合規性審核，保證資金支出合理，減少經營風險總裁5事故責任的處理效果事故的處理做到及時、有效、合理總裁行政總經理業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表4人力資源規劃效果公司的人力資源能否滿足公司的發展要求，其中關鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，

36、關鍵人員流失率不高于目標值統計分析表5企業文化認同度90%以上的員工熟悉并認同公司的企業文化企業文化調查6企業形象企業形象比上一時期有一定程度的提升市場調查7風險控制工作的效果一票否決指標是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大副總裁（運營）2對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效高，下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運營）3行政總部管理工作效果公司組織與制度體系進一步規范，符合公司戰略發展的需要；提供了良好的行政支持，提高了工作

37、效率副總裁（運營）財務總經理業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表分析4資產負債率負債總額/資產總額*100%財務報表分析5資金成本控制水平資金成本/年借貸資金財務報表分析6自由現金流量不低于預定目標值財務報表7回款情況實際回款/計劃回款額 財務報表分析8風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大副總裁

38、（運營）2對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運營）3財務總部管理工作的效果制定合理的財務制度與流程等；制定合理的利潤計劃，資金預算計劃，財務規劃，開支預算或成本標準；管理工作能夠適應公司業務運營和發展，有力地支持了公司整體戰略目標的實現副總裁（運營）4稅務處理效果合理稅務籌劃，充分利用國家政策享受的稅收優惠為集團節省稅務成本副總裁（運營）5內部信息傳遞水平信息在公司內部傳遞及時、準確、有效總裁營銷總經理業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1銷售收入當期主營業務銷售收入財務報表2公司凈

39、利潤公司當期凈利潤財務報表3下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表分析4銷售費用率銷售費用/銷售收入100%財務報表分析5貨款回籠率當期貨款回籠額/同期銷售額100%財務報表分析6市場份額銷售收入行業銷售總額銷售月報市場資料7客戶滿意度客戶滿意度指標與預先設定的目標相比客戶滿意度調研8產品品牌形象產品品牌知名度、美譽度、忠誠度等的提高市場調研9風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大副總裁（運營）2對下屬部門領導、監督和

40、指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運營）3營銷總部管理工作效果營銷制度與流程等的完善；營銷策略與計劃的制定實施、營銷活動的開展等取得良好效果副總裁（運營）生產總經理業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3原材料成本原材料的采購直至入庫的總成本財務報表4下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表分析5制造費用率制造費用/銷售收入財務報表分析6不合格產品率當期不合格產品數量/當期生產的產品總數量異常單處理記錄7安全事故損

41、失金額由生產部門應負責的生產安全事故導致的損失金額質量事故處理記錄8設備完好率1-設備故障時間/設備運行總時間100%設備維修記錄9風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大副總裁（運營）2對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水平提高副總裁（運營）3生產總部管理工作效果生產組織與調度有效；采購及時；質量管理與安全管理工作有序副總裁（運營）戰略投資總經理業績考核指標編號KPI

42、權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3下屬部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表分析4項目投資回報率項目投資凈收益/項目投資總額財務報表分析5申請到的銀行信貸額度當期申請到的銀行信貸額度銀行信貸授信證明6風險控制工作的效果（一票否決指標）是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1參與公司高層決策的貢獻在需要時，積極參與公司重大決策，貢獻較大總裁2對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水

43、平提高總裁3戰略投資總部管理工作效果上市工作順利進行；對于分子公司情況的及時全面掌握，并提供有效的指導；項目論證報告提交及時而且高質量；項目運作效率提高總裁4內部信息傳遞水平信息在公司內部傳遞及時、準確、有效總裁分子公司負責人業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司總收入公司當期總收入財務報表2公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表3當地市場份額當地銷售收入當地行業銷售總額銷售月報市場資料4重大事故和投訴事件次數質量、安全重大事故發生的次數；重大客戶投訴事件數事故處理記錄5客戶滿意度客戶對產品和服務的滿意程度，與預定目標相比客戶滿意度調查6人力資源規劃效果公司的人力資源能否滿足公司

44、的發展要求，其中關鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關鍵人員流失率不高于目標值統計分析表7企業文化認同度90%以上的員工熟悉并認同公司的企業文化企業文化調查8風險控制工作的效果一票否決指標是否出現個人和下屬部門的重大違規行為和風險責任事故公司管理層通報編號GS權重目標效果考核人1戰略實施效果根據集團戰略要求，制定本公司的戰略目標；根據戰略目標，制定工作計劃；有效組織下屬完成工作計劃總裁2重大問題處理效果對于重大問題或突發事件能夠快速有效的解決總裁3對下屬部門領導、監督和指導工作的效果對下屬部門領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效高，下屬人員工作技能水平的提高總裁綜合管理部綜合管理部經理業

45、績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公司凈利潤公司當期凈利潤財務報表2行政后勤滿意度各部門滿意度評分評分表3經認定的違犯流程和制度的次數違犯流程和制度的次數公司高層4辦公用品采購費用節約率（實際支付數預算值）/預算值財務統計5部門費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表分析6提高企業文化認同度員工認同并愿意接受企業文化活動及理念的百分比企業文化調查7公共關系活動的次數公共關系活動的次數合計部門統計表8行政后勤事務處理差錯延遲次數當期行政后勤事務處理差錯、延遲次數部門統計表9信息技術服務差錯率信息系統故障次數各使用部門統計表匯總編號GS權重目標效果考核人1法務工

46、作的效果為公司的業務工作提供了應有的法律保障行政總經理2會議組織工作的效果會議的組織安排較好，沒有明顯失誤和遺漏，記錄較完整行政總經理3組織公司經營計劃管理效果有效組織公司年度經營計劃的制定和月度經營計劃的分解，收集、匯總和上報各部門的工作計劃完成情況行政總經理4行政事務的效果領導日程安排、用車管理效率高，有組織、有條理，組織對外聯絡、接待工作沒有失誤，組織恰當行政總經理5文秘事務工作完成的及時性和有效性，檔案管理工作的效果文件上傳下達處理效率和準確率比較高，重要檔案是否及時歸檔，檔案管理工作條理性強行政總經理6流程和制度的改進工作的效果對流程和制度中不合理之處及時進行更正和調整，能夠滿足日常

47、工作效果行政總經理7對下屬領導、監督和指導工作的效果對下屬領導、監督和指導工作及時、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水平提高行政總經理8信息技術服務情況改善公司信息技術情況行政總經理行政主管業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1不符合制度修正率實際修正的制度數量/不符合公司需要的制度數量部門統計表2行政事務處理差錯延遲次數當期行政事務處理差錯、延遲次數部門統計表3信息傳遞的準確、及時性信息傳遞差錯、延遲次數部門統計表編號GS目標效果考核人1公司總部的行政及會務接待工作組織情況會務組織和接待工作安排周密，準備充分，組織有序綜合管理部經理2流程和制度合理化建議被采納及調整

48、工作的效果創建良好的意見和建議反饋系統，流程和制度更新及時，不影響正常工作的開展綜合管理部經理3年度、季度、月度工作計劃協調情況年度、季度、月度工作計劃組織工作有序開展，催報、督促及時綜合管理部經理行政文員業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1檔案管理及時、正確率1查出管理有誤或未及時更新的檔案數量檔案總數100%部門統計表2行政事務處理差錯延遲次數當期行政事務處理差錯、延遲次數部門統計表3風險控制工作的效果一票否決指標當出現重要檔案丟失時/印章保管及使用出現重大工作問題時公司公報編號GS權重目標效果考核人1檔案管理工作的效果文件、檔案管理工作歸檔及時，保管妥善，分類清楚，便于

49、檢索和查閱，安全保密性好行政主管2印章、票證管理工作的效果印章保管和票證管理妥善，使用符合規定；行政主管3CDMA手機、小靈通管理的效果發放、維修及時，話費統計準確行政主管4會議室管理的有序性對公司會議設備的保管并對外借情況進行登記，對借出的設備情況進行檢查行政主管5公司信件、雜志等刊物管理的效果報刊、信件的有效發放行政主管行政秘書業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1總裁（副總裁）所需檔案管理及時、正確率1查出管理有誤或未及時更新的檔案數量檔案總數100%部門統計表2總裁（副總裁）交辦行政事務處理差錯延遲次數當期行政事務處理差錯、延遲次數部門統計表編號GS權重目標效果考核人1

50、公司重要事項督辦工作總裁（副總裁）簽署的重要事項的監督執行（70%）總裁（副總裁）簽署的重要事項的領導執行（30%）總裁（副總裁）2重要會議、重要活動的組織和安排（有關總裁（副總裁）主持的會議或活動）重要會議、重要活動的聯系籌備(60%)重要會議、重要活動文件材料的準備(40%)總裁（副總裁）3公司文件、通知、報告和總裁（副總裁）講話文稿的起草公司文件、通知、報告和領導講話文稿起草的質量（70%）；公司文件、通知、報告和領導講話文稿起草的及時性（30%）總裁（副總裁）高級秘書業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1總裁（副總裁）所需檔案管理及時、正確率1查出管理有誤或未及時更新的

51、檔案數量檔案總數100%部門統計表2總裁（副總裁）交辦行政事務處理差錯延遲次數當期行政事務處理差錯、延遲次數部門統計表編號GS權重目標效果考核人1公司重要事項督辦工作總裁（副總裁）簽署的重要事項的監督執行（70%）總裁（副總裁）簽署的重要事項的領導執行（30%）總裁（副總裁）2重要會議、重要活動的組織和安排（有關總裁（副總裁）主持的會議或活動）重要會議、重要活動的聯系籌備(60%)重要會議、重要活動文件材料的準備(40%)總裁（副總裁）3公司文件、通知、報告和總裁（副總裁）講話文稿的起草公司文件、通知、報告和領導講話文稿起草的質量（70%）；公司文件、通知、報告和領導講話文稿起草的及時性（30

52、%）總裁（副總裁）4在經營決策中提供參謀意見的質量提供意見全面具體，有效支持總裁（副總裁）的決策總裁（副總裁）前臺業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1前臺接待事務處理差錯延遲次數當期接待事務處理差錯、延遲次數部門統計表2前臺接待服務質量來訪客人投訴次數部門統計表編號GS權重目標效果考核人1報紙、信件、刊物等分發事務當期報紙、信件、刊物等的分發差錯、延遲次數行政主管2公司飯票的售賣情況售賣及時，準確，服務態度好行政主管3機票預訂的準確與及時性機票預訂無差錯、無延遲行政主管4外來人員進入車間、辦公室登記工作的嚴格性外來人員進入車間、辦公室的登記記錄不全或未登記次數行政主管5前臺接

53、待服務禮儀符合公司相關工作規范行政主管公共關系專員業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1公關費用控制情況實際發生公關費用/預算公關費用財務部統計數據2對外宣傳、信息收集的計劃性計劃是否按時完成，計劃完成率不低于 % 部門統計表/工作計劃3對外宣傳的及時性、有效性各種媒體宣傳不少于 次，對公司重大事件沒有宣傳的次數不超過 次部門統計表4與政府部門關系的穩定性和實用性因關系處理不當而使公司受到政府限制的次數不超過 次公司公告編號GS權重目標效果考核人1與媒體、政府部門聯系的緊密程度聯系緊密，掌握第一時間動態行政主管2信息收集齊全信息收集全面行政主管3各種審批手續辦理的及時性及時快速

54、地辦理審批手續，降低有關費用支出行政主管企業文化主管業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1企業文化評分接受調研的人員對公司企業文化評分的算術平均值企業文化調查報告2員工滿意度接受調研的人員對公司滿意度評分的算術平均值滿意度調查編號GS權重目標效果考核人1公司企業文化建設與理念宣傳工作的效果制訂了合理的宣傳工作總體計劃和預算；建立了廣泛的對外宣傳網絡，與相關管理機關、傳媒機構關系良好；合理使用宣傳組合手段，宣傳達到預期效果；對外發布的新聞統稿有說服力，用詞準確；公關和慶典活動組織有力、效果好；企業文化認同度高綜合管理部經理2總部與分子公司的策劃宣傳工作的效果總部及分子公司對外宣傳

55、工作的歸口管理有力，實現宣傳工作的系統化、規范化；標準宣傳材料和宣傳內容準確反應公司理念；分子公司開展相應的廣告宣傳工作指導及時有效綜合管理部經理3公司網站內容和內部交流平臺相關欄目的更新與維護工作的效果保證內部交流平臺的更新及時，內容充實，實用性強，使用效果好綜合管理部經理4公司內部宣傳工作的效果采用多種形式，包括內部工作簡報及中順通訊，加強內部信息交流和企業文化宣傳，效果好綜合管理部經理企業文化專員業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源編號GS權重目標效果考核人1公司企業文化建設與理念宣傳工作的效果制訂了合理的宣傳工作總體計劃和預算；建立了廣泛的對外宣傳網絡，與相關管理機關、

56、傳媒機構關系良好；合理使用宣傳組合手段，宣傳達到預期效果；對外發布的新聞統稿有說服力，用詞準確；公關和慶典活動組織有力、效果好；企業文化認同度高企業文化主管2總部與分子公司的策劃宣傳工作的效果總部及分子公司對外宣傳工作的歸口管理有力，實現宣傳工作的系統化、規范化；標準宣傳材料和宣傳內容準確反應公司理念；分子公司開展相應的廣告宣傳工作指導及時有效企業文化主管3公司網站內容和內部交流平臺相關欄目的更新與維護工作的效果保證內部交流平臺的更新及時，內容充實，實用性強，使用效果好企業文化主管4公司內部宣傳工作的效果采用多種形式，包括內部工作簡報及中順通訊，加強內部信息交流和企業文化宣傳，效果好企業文化主

57、管5企業文化的培訓工作培訓組織到位，完成計劃培訓人數和次數企業文化主管法務主管業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1合同合法性因合同條款審查不嚴出現的法律糾紛的次數公司統計表2 風險控制工作的效果一票否決指標因工作失誤造成的延誤、證據滅虱等，給公司帶來法律糾紛，從而導致公司重大損失公司公報編號GS權重目標效果考核人1公司訴訟效果公司權益最大化綜合管理部經理2為公司重大決策提供法律支持力度提供高價值的法律意見綜合管理部經理3在公司進行法律宣傳的廣泛性建立完善的有關業務法律法規庫，讓員工了解有關法律法規常識，對員工進行法律知識培訓綜合管理部經理4重要合同信息庫的建立建立重要合同信息

58、庫，及時為相關部門提供所需信息綜合管理部經理法務專員業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1合同合法性因合同條款審查不嚴出現的法律糾紛的次數公司統計表2 風險控制工作的效果一票否決指標因自身原因，給公司帶來法律糾紛，從而導致公司重大損失公司公報編號GS權重目標效果考核人1公司訴訟效果公司權益最大化法務主管2為公司重大決策提供法律支持力度提供高價值的法律意見法務主管3在公司進行法律宣傳的廣泛性建立完善的有關業務法律法規庫，讓員工了解有關法律法規常識，對員工進行法律知識培訓法務主管4保護公司商標的安全性對商標注冊、修改中涉及到的法律問題提供支持和建議法務主管信息中心主管業績考核指標編

59、號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1信息技術服務滿意度公司員工對信息服務滿意度評分的算術平均值評分表2硬件系統事故次數當期硬件系統事故次數部門統計表3軟件系統事故次數當期軟件系統事故次數部門統計表4系統重大事故次數當期重大系統事故次數部門統計表5信息技術服務記錄完整性信息技術服務完整的記錄數應記錄的記錄總數100%部門統計表6重大風險事故一票否決指標當因自己的失誤造成公司信息網絡和數據庫崩潰從而導致公司重大損失時/計算機病毒大規模爆發時公司公報編號GS權重目標效果考核人1公司信息化工作的推進規劃與實施公司信息化工作推進規劃的系統性、可性行（40%）；公司信息化工作的實施與效果評做（60%）

60、綜合管理部經理2流程自動化比率公司關鍵業務流程實現信息自動化的程度綜合管理部經理3部門員工技能提升率（年末技能評估得分年初技能評估得分）年初技能評估得分100%綜合管理部經理4現有系統維護升級效果系統運行良好，滿足正常工作要求綜合管理部經理系統管理員業績考核指標編號KPI權重指標定義/計算公式信息來源1對公司局域網、計算機硬件維護及時性保證公司局域網正常運行 通過響應時間和維修問題時間來考核評分表2采購費用控制率（實際發生額-預算額）/預算額*100%財務報表3硬件系統事故次數當期硬件系統事故次數部門統計表4軟件系統事故次數當期軟件系統事故次數部門統計表5信息技術服務滿意度公司員工對公司信息技