1、XXX塑膠五金制品管理評審報告會議時間：2022年n月8日 地點：公司會議室會議召集人：管理者代表會議主持人：總經理A01參加人員：業務部，采購部，品質部，行政部，注塑部等部門負責人一：評審的目的對質量管理體系適宜性、有效性和充分性進行分析和評價二:評審內容序號議程內容發言人1.以往管理評審所米取措施的情況；管理者代表2.與本公司質量環境管理體系，職業健康平安體系相關的內外部因素的變化管理者代表3.顧客滿意和相關方的回饋，相關方的需求和期望，包括合規義務，以及適用的法律法規要求和其他要求.業務主管4.重要環境因素的變化，職業健康平安風險和職業健康平安機遇；管理者代表5.質量環境目標的實現程度，

2、職業健康平安方針和職業健康平安目標的滿足程度；各部門主管6.質量環境和職業健康平安過程績效以及產品和服務的符合性各部門主管7.內審，事件，不符合,糾正措施和持續改進管理者代表8.監視和測量結果，以及環境管理合規義務的履行情況，員工參與和協商，管理者代表9.審核結果，合規性評價的結果；管理者代表10.外部供方的績效，來自相關方的有關信息交流，包括抱怨.業務部主管11.資源的充分性各部門主管12.應對風險和機遇所采取措施的有效性管理者代表13.持續改進的機遇各部門主管三，評審記錄:.以往管理評審所采取措施的情況今次為公司初次實施09001:2015&014001:2015&045001:2。18標

3、準，為第1次管理評審會議，沒有以往改進事項跟進.與本公司質量環境管理體系，職業健康平安體系相關的內外部因素的變化公司管理體系建立時，由管代組織各部門負責人，運用SWOT方法，從不同層面，對公司的內部,外部環 境進行了分析，識別了內部優勢和劣勢，外部威脅和機會,運用SWOT分析確定公司的開展戰略,明確公 司管理體系的相關方，并識別出相關方的需求和期望，及明確管理措施.顧客滿意和相關方的回饋，相關方的需求和期望，包括合規義務，以及適用的法律法規要求和其他 要求.顧客反應情況主要通過滿意度調查，顧客的 ,口頭以及投訴獲得,公司每年都會安排客戶滿意度 調查,業務部進行了2022年的客戶滿意度調查,據統

4、計數據說明，顧客滿意度到達預定目標，在法律法規 不斷完善的情況下,公司守法經營，這一年來未收到任何群體或單位等相關方對本公司的投訴.公司在進行內外環境因素分析時,針對管理體系可能涉及的相關方需求和期望以及法律法規要求 及其他要求建立了法律法規清單,我們于2022/9/22日專項檢查了公司辦公區、工作現場遵守環境和 職業健康平安法規和其它要求的情況,之后行政部提交了合規性評價報告。評價結論是：公司各部 基本能遵循法規和其他要求的規定去規范自己的行為。法律法規清單也進行了適時評價和更新.重要環境因素的變化，職業健康平安風險和職業健康平安機遇公司分別對公司的重要過程、產品及活動按照三個時態八種狀態對

5、環境因素進行了識別，形成了公 司的重要環境因素清單,并分別建立了相應的目標指標和方案。對體系運行涉及的職業健康危險源進行了識別,針對可能的變化進行了評價，建立了不可接受風險清 單,評估形成了不可接受風險管理方案，并按要求實施管制，以及尋求改善職業健康平安風險的機遇.質量環境目標的實現程度，職業健康平安方針和職業健康平安目標的滿足程度各職能部門的目標績效均已達成，沒有重大的品質投訴以及相關方對于環境影響的投訴，沒有發生嚴重的職業健康平安事故,詳見質量目標統計和環境目標統計以及職業健康平安目標統計資料.質量環境和職業健康平安過程績效以及產品和服務的符合性公司為環境體系的實施任命了管理者代表(B01

6、)，并對質量環境健康平安管理體系進行了籌劃、 實施和改善。公司對管理層人員及質量環境健康平安管理體系相關人員進行了培訓,以提高其能力、意識。通過包括供應商在內的相關方進行溝通,宣導公司的環境健康平安方針、理念及控制要求。公司通過顧客滿意度調查、目標完成情況測量、產品檢測、日常檢查、數據統計等方式對管理 體系的績效和有效性進行了監視、測量，管理體系運行有效且得到了進一步提升，自體系運行以來，公司 沒有生過重大的質量環境平安事故和嚴重的客戶投訴事件。公司識別了與環境，職業健康平安有關的法律法規要求,并對具體要求進行了監測。公司籌劃并實施了消防演習,對演習過程進行了規定和記錄.公司于2022/9/2

7、2進行合規性評價,結論:公司的運行符合相關法律、法規的要求。基本符合運作要求。.內審，事件，不符合,糾正措施和持續改進為了檢查管理體系是否符合籌劃的安排、是否符合公司的質量、環境、職業健康平安文件、是否符 合標準的要求、是否有效的實施。于9日組織進行了內部審核。體系運行以來，發出的糾正 要求(包括內審)，均已順利結案，改善效果良好.在后續的運行中,仍需注意是否有同類的問題再次發生.在質量管理方面,日常發現的品質不合格，均按程序文件的規定進行了糾正和采取了糾正措施,以防止 再發生.在日常運作中，環境和職業健康平安管理方面，對于存在的問題，均能及時采取糾正措施,自體系運行以 來，沒有發生嚴重的環境

8、污染事故，職業健康平安事故，亦沒有相關方投訴以及政府相關部門的投訴.監視和測量結果，以及環境管理合規義務的履行情況，員工參與和協商公司定期或不定期進行管理會議,對體系運行所出現的問題進行分析以及采取相應的糾正措施.公司對于體系審核問題，客戶滿意度調查，服務過程的監控等活動都提出了明確的要求,并對體系目標 進行統計分析，用于體系績效和有效性的的改進.按環境監測的要求，對體系可能對環境有影響的因素委托有資質的機構進行了監測,檢測結果符合 法規要求.在職業健康平安方面,自體系運行以來，沒有發生職業病案例,公司任命了員工代表,參與協商職業健 康平安改善措施，效果良好.審核結果，合規性評價的結果；按年度

9、內審計劃的安排，公司已進行了內審工作,審核計劃批準后,由各內審員根據計劃的分工 編行相應的檢查表.當日上午召開了首次會議,各部門根據實施計劃的時間要求安排工作，緊密 配合，使審核工作順利展開.內審過程中，內審員在部門負責人的陪同下，通過交談，查閱文件記錄,現場觀測等方法收集 客觀證據，與受審方一起確認不合格事實并予以記錄.當日下午召開了末次會議，向各部門主管匯 報了本次內審的情況，澄清了受審部門提出的問題，宣讀了不符合項報告確認了責任部門,并提出 了糾正措施的完成期限.本次審核在公司領導的重視及各部門的支持下按計劃完成了全部審核任務.審核中發現的不符合項, 相關責任部門已于管評前完成糾正改善，

10、并向管理者代表報告改善效果,審核組將會在下次內審時跟進.公司于2022/9/22進行合規性評價,結論:公司的運行符合相關法律、法規的要求。基本符合運作要求。.外部供方的績效，來自相關方的有關信息交流，包括抱怨.體系運行以來，對合作供方進行了評估,供方的質量和交期均達成目標要求,詳見目標統計表.通過包括供應商在內的相關方進行溝通,宣導公司的環境健康平安方針、理念及控制要求，相關 方配合有效。自體系運行以來，沒有發生嚴重的環境污染事故，職業健康平安事故，所有可能對環境和職業健康安 全方面的隱患均消滅在萌芽狀態，做到了事故防患于未然.同時，在法律法規日益完善的情況下，本公司守 法經營，沒有相關方投訴

11、以及政府相關部門的投訴.資源的充分性從整體運作的情況來看，本公司人力資源,設備等資源配備充分，滿足質量環境和職業健康平安管理體 系的運作需要，暫時沒有資源增加的需求.應對風險和機遇所采取措施的有效性由管理者代表組織,對本公司所面臨的風險作了評估,包括質量風險，經營風險，環境風險 （含法律法風險）,市場風險以及財務風險因素,評估形成了風險和機遇的識別,應對措施要求，并已 按要求執行.改進的機會綜合來看,人力資源部門對員工的培訓，需要加強,包括品質要求，體系管理方面.四:評審結論L此次管評,各部門匯報了體系運作的基本情況,有實有據，取得了可喜的成績，同時也列舉了一些問題，目 提出了具體的改善措施和要求,請各部門盡快落實改善指定人員跟進改善效果.縱觀各方匯報材料，我司方針，目標能表達公司承諾及客戶要求，已在公司進行全員宣傳教育，對監督, 促進我司管理體系的良好運行適宜有效.評審輸出a）改進的機會人力資源部門對員工的培