1、管理體系文件設計變更管理流程密級：機密發放編號:編制：審核：批準：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注編號：設計變更f津理流程版本：2.0生效日期：2017-1-1設計變更管理流程總部項目讓計單位施工單位監理單位研發設計中心工程管理中心成本管理中心領導層（殳計分管營銷管理中心 領導、總峨、董事長）開始提出客戶要求變更申請總裁審批設計變更洽商單出提更變計設提出提出變更可請接收或提出設計變更組織內部論證提出變性申請或要求工程:"確認施工狀態； “譯儕變更加工可行性,更對施工進度與質量的影響提出變更要求p;提出變更申請 或要求董浮我或評估3辦的設計袋營銷、報建：涉及到市能會影響銷

2、售承諾、報建或者由被父力'面積變化的變更成本：論證對成本的要彳響，預算度更費用客戶變更論證：設計：判斷客戶變更X 面的影響。工程：確認施工情況, 影響。由功能、結構、外立面等技術方侖證變更對施工工藝、工期的?門 青發起變更報建：確認對報批報建的影響成本：測算造價的變4通知設計單位修改圖紙匕增加的費用由客戶同行承擔變更費用經客戶 確認并簽訂協議不同意證論更變計設*援要求出變更 圖紙組織提出部門驗證同意結束研發設計中心復核設t卜變更白史容是否與要求一致, 設計變更提出部門復核是看圖目的施實更變計設 檔歸計統設計、工程部門監督組織客戶驗收統計并歸檔成本部門備案I結束工程部門每月 統計設計變更

3、按變更圖紙施 工工程中心確認、 成本復我工程量工程中心接收并 向施工單位發放發放變更通知 單并附變更圖簽收完工變更圖紙經客P 確認僅限客戶提出的設計變更設計變更管理流程項目公司項目設計單位施工單位監理單位設計變更管理流程成本管理部營銷管理部工程技術部總經理營銷提出客戶要求變更申請開始_提出設計變更1 1 族出變更申請1接收或提出設 計變更X/t 參與一1侖證組織內部論證1萬以內出提更變計設僅限客戶提出的設計變更編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1總部研發設計總部成本管理中心中心審核營鎂管領導審核領導層（設計分管領導、總 裁、董事長）總裁審、董事重大設比變更上報萬-5萬總裁審L批;審批重

4、大設計變更一 承長審批審核審核i萬以上授權限審批證論更變計設變更費用 確認并密不同結£經客戶閂言訂協議向按要求出變更1圖騙1通知設計單位 修改底一圖紙驗證驗證簽收按變更圖紙施工變更圖4經客戶確I組織提出部門復核施實更變計設檔歸計統僅幅完工成本管理 工程.監督6*旻核確認執行首量接收并向監理、 施工單位發放發放變更通知 單并附變更國客戶提出的設 計變更營銷組: 驗U只客戶 每月統計設計變更備案結束成本部設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 目的對設計變更的內容進行審查，使設計變更按規范流程進行。2. 適用范圍適用于公司開發的項目施工圖完成后設計方面的變更控制

5、，不包括工程施工變更。3. 術語定義3.1 設計變更：是對原設計的錯漏及欠合理、欠經濟的，工程施工過程提出的及銷售環節顧客提出的或公司管理層提出的變更要求，對設計進行修改完善及優化，一般需要設計單位出符合驗收 要求的變更圖紙。3.2 重大設計變更：1）需重新向政府主管部門報批報建的設計變更；2）對主要功能、戶型結構、建筑外立面、設計標準和質量、安全有影響的設計變更；3）預估單項造價增加或減少 5萬元以上的設計變更；4）可能導致項目/單項工程工期延長 20天及以上的設計變更；5）預售許可證取得后涉及銷售承諾的交樓標準和法律責任的變更（原則上不予變更）3.3 一般變更：指除了重大變更之外的設計變更

6、。3.4 設計變更原則：設計變更必須遵循“先論證、再預算、后施工”的原則。4. 職責權限4.1 設計變更管理部門1）辦理設計單位提出的設計變更的前期手續，填寫設計變更內部審批表；2）設計變更信息收集、整理，并對設計變更的技術可行性進行評估；3）負責適時組織相關部門對設計變更進行評審，并跟進設計變更的內部審批；4）負責組織相關部門對設計變更進行評審并跟進設計變更的內部審批；5）負責聯系設計單位修改圖紙，并完成變更圖紙審查；6）負責下達設計變更通知單到工程管理中心（項目公司項目為工程技術部）；7）負責變更記錄的審批、發放、歸檔工作。設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-14.2

7、 總部成本管理中心/項目公司成本管理部1）負責對權限內設計變更造價做預算（一般變更在1日歷天內完成，重大變更在2-3工作日內完成）；2）收到設計變更內部審批表后2日內回復，明確是否會造成影響。4.3 總部工程管理中心/項目公司工程技術部1）審核本地項目有可能影響報批報建的設計變更。2）收到設計變更內部審批表后1日內回復，明確是否會造成影響。3）接收本地項目施工單位、監理單位提出的設計變更申請；4）核實本地項目設計變更的現場施工狀況，并對變更方案的施工可行性做出判斷；5）接收研發設計中心的設計變更通知單，向本地項目的監理和施工單位發出變更指令；6）對本地項目設計變更施工完成驗證。4.4 總部營銷

8、管理中心/項目公司營銷管理部1）提出本地項目的客戶要求的設計變更；2）接受本地項目客戶變更申請，并提交研發設計中心進行論證審批，與客戶簽署變更補充協 議；3）審核本地項目涉及影響銷售承諾的設計變更，并與客戶溝通達成共識；4）收到設計變更內部審批表后1日內回復，明確是否會造成影響。4.5 公司領導層（項目公司總經理、總部分管領導、總裁、董事長）1）按【組織權責手冊】權限審、批設計變更。5. 管理說明5.1 設計變更原則1）事先論證原則：設計變更必須遵循“先論證、再預算、后施工”的原則。2）權力限制原則：公司對設計變更管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。如對公司造成損失的，將追

9、究越權簽字人的責任。3）時間限制原則：公司對設計變更及其結算實行嚴格的時間限制，非經公司審批或授權的特 殊情況，禁止事后補辦。4）完工確認原則：當設計變更完工后，工程管理中心（項目公司項目為工程技術部）專業工設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1程師和負責人應在完工后2日內在對變更施工后情況簽字確認，留取影像資料；如屬隱蔽工程，還需成本管理中心（項目公司項目為成本管理部）到現場查驗，保證在其覆蓋之前 簽字確認。5）多級審核原則：設計變更的造價結算至少要經過二級以上的審核。6）標準格式原則：所有的設計變更都必須使用公司規定的標準表格。5.2 設計變更的分類5.2.1 按照設

10、計變更的專業來源和提出部門可分為設計類、現場施工類、營銷類、客戶投訴類、其他類五大類，分述如下：1）設計類：各設計專業在項目進程中因圖紙錯漏或設計標準的不適宜等原因而發生的修改設 計。分為A-錯誤，B-缺漏，C-超投資，D-優化四小類。2）現場施工類：在項目施工過程中，因施工質量、施工進度、施工工藝等施工因素的影響進 行的設計變更。分為 A-施工錯誤 B-施工困難 C-施工進度要求。3）營銷類：在銷售/招商過程中，營銷管理中心（項目公司項目為營銷管理部）由于銷售/招商要求增加或補充的設計變更；因客戶/租戶要求提出的設計變更；由于未達到銷售承諾，對功能要求不滿意等原因導致客戶投訴，從而增加的設計

11、變更。分為A-客戶需求；B-策劃補充修改，C-客戶投訴4）材料類：施工過程中發現材料設備選用不當導致圖紙需要變更；成本管理中心（項目公司 項目為成本管理部）開展成本優化工作，而導致做法變動、材料代換導致的設計變更。分 為A-材料選型不當；B-降低成本5）其他類：包括各種施工環境變化導致設計條件發生變動、政府規劃發生變動等引起的設計 變更，公司領導、相關部門提出的設計變更。分為A.領導要求 B.政府要求。5.3 設計變更的提出5.3.1 設計變更申請的提出，應體現提前和集中的原則。1）應在設計評審會，施工圖審查會議或施工圖技術交底會中集中提出；2）應在施工前提出，避免不必要的返工而增加成本。5.

12、3.2 施工、監理單位發起設計變更申請，填寫設計變更洽商單提交工程管理中心轉交研發設計中心填寫設計變更內部審批表；（項目公司項目為工程技術部填寫設計變更內部審批表 發起審批流）設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11.1.1董事長或領導交辦的設計變更，由被交辦的部門發起變更申請5.3.3各中心在本中心職責范圍內提出設計變更申請，由提出中心填寫設計變更內部審批表提交研發設計中心（）。設計變更通過審核論證后，由研發中心發起變更審批流程。項目公司各部門在本部門職責范圍內提出設計變更申請， 由提出部門填寫設計變更內部審批表提交工程技術部。5.3.4 公司領導和設計單位、政府提出的

13、設計變更，由研發設計中心填寫設計變更內部審批表。5.3.5 研發設計中心接收設計單位、政府、公司領導及各部門提出的設計變更申請后，在3個工作日內組織各部門進行設計變更審核論證。5.3.6 設計變更的接收：1）總部項目：a）施工、監理單位提出的設計變更，填寫設計變更洽商單提交工程管理中心轉交給研 發設計中心；b）研發設計中心接收到設計單位、政府、公司領導及各部門提出的設計變更申請，審核其 變更的符合性及可行性；c）研發設計中心發起設計變更內部審批表，在3個工作日內組織各工程管理中心、營銷管理中心、成本管理中心完成設計變更審核論證。2）項目公司項目：a）施工、監理單位提出的設計變更，填寫設計變更洽

14、商單提交工程技術部；b）工程技術部接收到設計單位、政府、公司領導及各部門（包括總部領導和研發設計中心）提出的設計變更申請，審核其變更的符合性及可行性；c）工程技術部發起設計變更內部審批表，在3個工作日內組織成本管理部、營銷管理部完成設計變更審核論證。5.4 設計變更論證與審批5.4.1 總部項目1）研發設計中心對設計變更合理性及涉及到產品方案設計或產品標準化的重大變更提出明確 的意見。2）工程管理中心專業工程師先確認施工狀態，評價設計變更內容的施工可行性，并在設計變更內部審批表中注明原圖紙內容是否已施工完成，并評估變更對施工進度與質量的影設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1

15、-1響。3）涉及到可能會影響銷售承諾、報建或者面積變化的變更，營銷管理中心、工程管理中心報 建崗須審核確認其可行性。4）成本管理中心專業造價師復核現場狀況后，在設計變更內部審批表中注明此設計變更引起成本變更的金額，成本管理中心論證變更對成本的影響，供公司高層決策。5）各中心論證完成后，由研發設計中心根據變更審批權限進行報批：一般變更在2個工作日內完成審批，重大設計變更在5個工作日內完成審批。a）總部項目的設計變更：研發設計中心一工程管理中心一成本管理中心一分管領導一總裁一董事長審批；b）管控項目的設計變更：研發設計中心一總經理一工程技術部一成本管理部一營銷管理部一成本管理中心一分管領導一總裁一

16、董事長審批；5.4.2 項目公司項目1）項目公司工程技術部專業工程師先確認施工狀態，評價設計變更內容的施工可行性，并在設計變更內部審批表中注明原圖紙內容是否已施工完成，并評估變更對施工進度與質 量的影響。2）工程技術部專業設計師對設計變更合理性提出意見，涉及重大設計變更，需上報總部研發 設計中心、成本管理中心論證其可行性和成本影響。3）涉及到可能會影響銷售承諾、報建或者面積變化的變更，項目公司營銷管理部、工程技術部報建崗須審核確認其可行性。4）成本管理部專業造價師復核現場狀況后，在設計變更內部審批表中注明此設計變更引 起成本變更的金額，供項目公司總經理決策。5）各部門論證完成后，由工程技術部根

17、據變更審批權限進行報批：一般變更在2個工作日內完成審批，重大設計變更在 7個工作日內完成審批。5.5 客戶提出的設計變更的審批5.5.1 當客戶提出設計變更時，營銷管理中心（項目公司項目為營銷管理部）先與客戶溝通，盡量規勸其取消變更申請，原則上不予接收，特殊情況由客戶填寫客戶變更申請表：1）總部項目：營銷管理中心一營銷分管領導一總裁一董事長批準；設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-12）項目公司項目：營銷管理部一總經理一總部營銷管理中心一營銷分管領導一總裁一董事長 批準。3）未批準，則由營銷管理中心與客戶溝通，不予接受。4）批準后，按下述流程執行。5.5.2 總部項目1）

18、營銷管理中心用批準后的客戶變更申請表向研發設計中心提出設計變更申請；2）研發設計中心發起設計變更內部審批表，組織各中心進行設計變更審核論證：（3個工作日內）a）研發設計中心專業設計師判斷變更對功能、結構、外立面等技術方面的影響；b）工程管理中心專業工程師確認施工情況，以及變更對施工工藝、工期的影響；報建崗確 認對報批報建的影響程度；c）成本管理中心根據各中心確認意見，測算造價的變化，增加的費用由客戶自行承擔。3）研發設計中心綜合各中心論證意見，將設計變更內部審批表提交設計分管領導審批。4）營銷管理中心依據設計變更內部審批表審批意見，向客戶反饋客戶變更申請表，并與其簽署補充協議。5）客戶確認后，

19、研發設計中心通知設計單位修改圖紙。營銷管理中心將設計單位蓋章確認的 變更圖紙交于客戶認可。6）工程管理中心組織施工單位施工，完成后營銷管理中心通知客戶驗收。5.5.3 項目公司項目：1）營銷管理部用批準后的客戶變更申請表向工程技術部提出設計變更申請；2）工程技術部發起 設計變更內部審批表，組織各部門進行設計變更審核論證；（3個工作日內）a）工程技術部專業設計師判斷變更對功能、結構、外立面等技術方面的影響；b）工程技術部專業工程師確認施工情況，以及變更對施工工藝、工期的影響；報建崗確認 對報批報建的影響程度；c）成本管理部根據各部門確認意見，測算造價的變化，增加的費用由客戶自行承擔。3）工程技術

20、部綜合各部門論證意見，將設計變更內部審批表提交總經理審批。4）營銷管理部依據設計變更內部審批表審批意見，向客戶反饋客戶變更申請表，與其設計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1簽署補充協議。5）客戶確認后，工程技術部上報總部研發設計中心通知設計單位修改圖紙。營銷管理部將設 計單位蓋章確認的變更圖紙交于客戶認可。6）項目公司工程技術部組織施工單位施工，完成后營銷管理部通知客戶驗收。5.6 設計變更通知單的發放與備案5.6.1 總部項目：1）設計變更經公司審批后，研發設計中心通知設計單位修改并提供設計圖紙。2）研發設計中心復核圖紙與設計變更的內容是否與要求一致，設計變更提出部門復

21、核是否達 到目的。3）確認無誤后，研發設計中心向工程管理中心發放設計變更通知單并做好交接記錄，工 程管理中心負責落實監理單位即時向施工單位發放設計變更單并做好交接記錄。接收方不 得以任何理由拒簽。5.6.2 項目公司項目：1）設計變更經公司審批后，總部研發設計中心通知設計單位修改并提供設計圖紙。2）研發設計中心復核圖紙與設計變更的內容是否與要求一致，下發項目公司工程技術部組織 設計變更提出部門復核是否達到目的。3）確認無誤后，研發設計中心向項目公司工程技術部發放設計變更通知單并做好交接記 錄。4）項目公司工程技術部發放設計變更通知單至監理單位，并監督監理單位即時向施工單 位發放設計變更單并做好交接記錄。接收方不得以任何理由拒簽。5.7 設計變更單的施工和結算5.7.1 工程管理中心（項目公司項目為工程技術部）負責監督