1、部門職能管理制度1 總 則1.1目的：為規(guī)范部門職能管理，明確各單位職責(zé)，提升工作效率，促進(jìn)公司管理制度和流程的完善，特制定本制度。1.2原則：部門職能的管理應(yīng)遵循責(zé)權(quán)明晰、工作高效的原則。1.3適用范圍：本制度適用于公司各單位各部門的職能管理。1.4定義：方案：是根據(jù)部門調(diào)整規(guī)劃情況整理成部門調(diào)整信息表、組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表的合集，是進(jìn)行權(quán)限調(diào)整的依據(jù)。調(diào)整：特指部門職能的調(diào)整，包括部門職責(zé)的變化、組織機(jī)構(gòu)的增減、定崗定編人員的變化以及審批流的變化。2 職責(zé)與分工2.1總經(jīng)理：審批部門職能方案及各級(jí)組織部門權(quán)限；2.2主管領(lǐng)導(dǎo)：審核部門提交的部門

2、職能方案及權(quán)限；2.3企業(yè)管理部：調(diào)整方案初步審核及部門職能說明書維護(hù)；2.4信息管理部：組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員操作權(quán)限的調(diào)整是否存在技術(shù)問題；2.5人力資源部：人員調(diào)整、崗位說明書建立或更新；2.6財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)核算調(diào)整。 3 部門職能的實(shí)施和調(diào)整3.1實(shí)施相關(guān)負(fù)責(zé)人（部門/組織）擬定部門職能方案，包括組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表；分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，相關(guān)職能部門初審后，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；相關(guān)職能部門根據(jù)部門職能匹配相關(guān)職責(zé)及權(quán)限，部門按職責(zé)履行工作。3.2 調(diào)整3.2.1集團(tuán)決定的部門職能調(diào)整：（1）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指定部門調(diào)整的負(fù)責(zé)人（部門/組織）；（2）負(fù)責(zé)人（部

3、門/組織）根據(jù)集團(tuán)公司要求及實(shí)際情況擬定調(diào)整方案；（3）調(diào)整方案的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實(shí)際調(diào)整情況，形成組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表；（4）調(diào)整方案經(jīng)相關(guān)職能部門初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2部門發(fā)起的部門職能調(diào)整：（1）部門根據(jù)實(shí)際情況擬定調(diào)整方案；（2）調(diào)整方案撰寫過程如下：填寫部門調(diào)整信息表，根據(jù)調(diào)整的實(shí)際情況，填寫調(diào)整原因、調(diào)整范圍及調(diào)整內(nèi)容。根據(jù)調(diào)整內(nèi)容選擇填寫組織架構(gòu)圖、定崗定編表、部門職責(zé)表、工作流程圖、業(yè)務(wù)審批流及權(quán)限表各表格的填寫可以參照部門職能說明書填寫。（3）相關(guān)職能部門對(duì)調(diào)整方案進(jìn)行初審；（4）分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。3

4、.2.3車間及以下單位職責(zé)調(diào)整：（1）部門根據(jù)實(shí)際情況擬定調(diào)整方案；（2）調(diào)整部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；（3）相關(guān)職能部門對(duì)調(diào)整方案歸檔、進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4 部門職能的執(zhí)行與監(jiān)督4.1各部門嚴(yán)格按照部門職能履行工作，不得越權(quán)或不作為；4.2各部門需定期組織部門職能培訓(xùn)，明確各級(jí)單位及責(zé)任，確保各項(xiàng)工作職責(zé)明晰；4.3各部門需定期梳理部門各項(xiàng)職責(zé)，避免出現(xiàn)流程繁瑣、職責(zé)不明、存在漏洞等情況，并形成記錄。5 部門職能的改進(jìn)5.1企管部應(yīng)定期收集各單位/部門發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)的建議或意見，并組織相關(guān)部門進(jìn)行討論和分析后組織落實(shí)部門職能改進(jìn)工作。5.2集團(tuán)企管部應(yīng)每年組織相關(guān)部門對(duì)各單位職責(zé)劃分的合理性進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，并請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)批示。評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：公司部門職能管理的基本情況、本次評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)果、部門職能改進(jìn)的建議或意見。5.3本制度自2018年10月1日起實(shí)施，未盡事宜由集團(tuán)企管部負(fù)責(zé)解釋。XXXXX股份有限公司二O一八年十月一日 附件一： 部門調(diào)整信息表申請(qǐng)部門調(diào)整原因調(diào)整范圍 車間以上調(diào)整 車間以下調(diào)整調(diào)整內(nèi)容組織機(jī)構(gòu)