1、公司日常會議研究公司日常會議研究1股東會股東會2董事會董事會目CONTENTS3 監事會監事會定期會議和臨時會議定期會議和臨時會議定期會議定期會議應當依照公司章程的規定按時召開。代表1/10以上表決權的股東，1/3以上的董事，監事會或者不設監事會的公司的監事提議召開臨時會議臨時會議的，應當召開臨時會議。會議通知會議簽到提出議案議案表決形成決議會議記錄會議流程股東會股東會 首次會議由于尚未形成會議召開方法，故應由召集和主持，依照公司法規定行使職權。 公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。 會議由股東按照出資比

2、例行使表決權。 通常1/2以上表決權的股東通過，要求2/3以上表決權的股東通過的決議有：對公司增加或者減少注冊資本；分立、合并、解散或者變更公司形式；修改公司章程。 召開股東會會議，應當于會議召開15日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名等。（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監事會或者監事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊

3、資本作出決議；（八）對發行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規定的其他職權。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。股東會的職權股東會的職權董事會董事會 有限責任公司設董事會，其成員為3人至13人；股份有限公司設董事會，其成員為5人至19人。 國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應有公司職工代表，其他有限責任公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 董

4、事會設懂事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規定。 董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過3年。董事任期屆滿，連選可以連任。 董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在該選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。董事會的召開董事會的召開董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實

5、行一人一票。董事會每年度，每次會議應當于會議召開10日前通知全體董事和監事。代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事會的職權董事會的職權（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（七）指定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

6、（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規定的其他職權。監事會監事會 股份有限公司設立監事會，其成員不得少于三人。公司設立監事會，其成員不得少于3人。股東人數較少或者規模較小的有限責任公司，可以設1至2名監事，不設立監事會。監事的任期每屆為3 3年年。監事任期屆滿，連選可以連任。 監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于1/3，具體比例由公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其

7、他形式民主選舉產生。 監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會的召開監事會的召開 股份有限公司監事會每至少召開一次會議。（董事會每年度至少召開兩次會議，有限責任公司監事會每年度至少召開一次會議）監事可以提議召開臨時監事會會議。 監事會的議事方式和表決程序，除本法有規定的外，由公司章程規定。 監事會決議應當經半數以上監事通過。 監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事會的職權監事會的職權（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正