1、_國有獨資公司、八程_年_ 月第一章總則暫行條例和國家有關法律法規的規定，制定本章程。資人職責”），依法享有所有者各項權利 第三條 公司注冊名稱：公司登記地址： 第四條 公司的經營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規，遵守市政府和市國資委 的有關規章制度，接受市國資委依法實施的監督管理，不得損害出資人的合法權益。第五條 公司是國有獨資企業，有獨立的法人財產，享有法人財產權，并以其全部財產對公司 債務承擔責任。第六條 本章程對公司、公司董事、監事、總經理、副總經理及其他高級管理人員和法律法規 規定的其他組織和個人具有約束力。第七條 公司的董事會成員、經營班子成員及其他高級管理人員，未經市國

2、資委同意，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經濟組織（含公司子公司）兼任職務。第八條 董事長（或總經理）是公司的法定代表人。第九條 公司根據業務發展需要，按照有關法律法規的規定，經有關部門批準后，可在境內外 設立子公司或分支機構。第十條 公司根據中國共產黨章程 的規定成立黨組織。 黨組織在公司中處于政治核心地位，發揮政治領導作用，保證、監督黨和國家的路線、方針、政策在公司的貫徹執行。第A一條公司應建立完善職工代表大會制度，實行民主管理，保障職工的合法權益。第十二條 公司應服從各行業主管部門依法進行的管理活動，接受有關管理部門依法進行的指 導、協調、監督和檢查。第二章 經營宗旨和范圍合法

3、權益，根據中華人民共和國公司法以下簡稱“公司法企業國有資產監督管理第二條 公司是市政府或部門決定設立的市屬國有獨資有限責任公司市人民政府國有資產監督管理委員會 （以下簡稱“市國資委”）為公司的岀資人（或“受市政府委托履行岀，郵政編碼：第十三條公司經營宗旨:第十四條公司經營范圍:第三章 公司注冊資本第十五條公司的注冊資本為人民幣億元，岀資方式，岀資期第四章 岀資人的權利和義務第十六條 公司不設立股東會。市國資委作為岀資人，行使股東會職權，依法享有以下權利：（一） 批準公司的章程及章程修改方案；（二） 依照法定程序任免（或建議任免）公司董事會成員、監事會成員和高級管理人員，決定董事、監事和有關高級

4、管理人員的薪酬；（三）經營業績考核責任書，對公司負責人進行年度考核和任期考核；（四） 審核公司的戰略發展規劃；建立公司負責人業績考核制度，并根據有關規定與公司董事會簽訂（五）報告等重大事項報告，審核、審批公司董事會報告、 監事會 審核公司重大投資、 融資計劃;（六） 審核公司財務預算報告，審批公司財務決算報 告， 以及利潤分配方案和虧損彌補方案的報告;（七） 批準增減注冊資本及發行公司債券的方案；（八） 決定與審核公司國有股權轉讓方案，按有關規定批準不良資產處置方案；（九） 審核公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式的方案，并報市政府批準；（十）審核公司所屬子公司調整、合并、分立、解散方案；

5、（十一）審批公司投資、擔保項目，并監督實施；（十二）法律法規規定的其他職權。第十七條 市國資委應履行以下義務：一） 遵守公司章程；（二）保證公司注冊資本到位，并以岀資額為限對公司承擔有限責任，不得任意抽回岀資；（三）依法維護公司的合法權益，支持公司的業務發展;（四）法律法規規定的其他義務。第五章 董事會第十八條 公司設董事會，市國資委可以授權公司董事會行使部分岀資人職權。第十九條 公司董事會由 名董事成員組成，其中職工董事 名。董事會成 員除職工董事外，由市國資委按有關程序派岀， 職工董事根據有關規定由公司職工代表大會 （或 職工大會）選舉產生。公司董事會每屆任期為三年， 董事任期屆滿，經考核

6、合格的可以連任。 （董事幾名人員要 分別寫清楚，是否已報工商部門備案）董事會設董事長一人，副董事長人，由市國資委從董事會成員中指定。 董事任期屆滿未及時改選， 或者董事在任期內辭職導致董 事會成員低于法定人數的， 在改選出的董事就任前， 原董事仍應當依照法律、 行政法規和公司章 程的規定，履行董事職務。第二十條 董事依法享有以下權利：（一）出席董事會并依照有關規定行使表決權；（二）根據公司章程規定或董事會的委托，代表公司執行有關業務；（三）法律法規和公司章程規定的其他權利。第二十一條 公司董事應承擔以下義務：（一）遵守法律法規和公司章程規定，執行董事會決議，忠實履行職責，依法維護公司利益和市國

7、資委的合法權益；（二）不得自營或為他人經營與公司同類的業務或從事損害公司利益的活動；（三）不得泄露公司的商業秘密，不得利用職權為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會；（四）按照有關規定向市國資委提供公司的重大決策、重大財務事項及資產狀況的報告；（五）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議；（六）依法應承擔的其他義務。第二十二條 公司董事會對市國資委負責，依法自行或經過有關報批手續后決定公司的重大事 項。董事會在法律、法規規定和市國資委授權范圍內行使以下職權：（一）執行市國資委的相關規定、決定，并向其報告工作;（二） 擬訂公司章程及章程修改方案，報市國資委批準；（三） 制定公司發展戰略規劃，

8、報市國資委審核；（四） 按照公司發展戰略規劃，制定年度投資計劃，報市國資委審核和備案；（五） 決定授權范圍內公司的經營方針及經營計劃，并報市國資委備案；（六） 審議公司所屬子公司調整、合并、分立、解散方案，報市國資委批準；（七） 決定授權范圍內公司的投資、資本運營及融資方案，并報市國資委備案；（八） 決定公司投資、擔保事項，并報市國資委批準；（九） 審議公司年度財務預算方案，報市國資委審核；（十）審議公司年度財務決算方案，報市國資委批準；（十一）審議公司利潤分配方案和虧損彌補方案，并報市國資委批準；（十二）制訂公司增減注冊資本、發行公司債券的方案，報市國資委批準；（十三）決定公司內部管理機構設

9、置方案；（十四）制定公司各項基本規章制度；（十五）依照有關規定程序，聘任或解聘公司總經理及其他高級管理人員， 根據總經理的提名決定聘任或解聘財務負責人及其報酬事項；（十六）法律法規規定和市國資委授權的其他職權。第二十三條 （總經理是公司法定代表人的，本條作相應調整）董事長行使下列職權：（一）召集、主持董事會會議，主持董事會日常工作，在董事會休會期間，根據董事會的授權，行使董事會的部分職權；（二） 督促、檢查董事會決議的執行；（三） 根據董事會授權，與所出資的全資、控股企業法定代表人簽定年度國有資產經營責任書；（四）簽署公司發行債券及其他有價證券，簽署重要合同和董事會重要文件，根據董事會決議簽 發有關聘任或解聘文件，簽署應由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）