1、 xxxx橡膠制品廠文件編號M-000版次1.0品質手冊發行日期2002.03.31 標題:發布令章節號：0.1本品質手冊是依據ISO9000：2000質量管理體系要求標準編制的質量管理體系大綱，它闡述了本公司的品質方針、品質目標、品質承諾并對質量管理體系的過程順序和相互作業進行了描述。本手冊是公司質量管理體系運行的基本準則，也是公司對所有顧客的承諾，所以遵循本品質手冊是本公司每個員工應盡的責任和義務。xxxxx橡膠制品廠DONGGUAN AISIASTAR RUBBER MFY.總經理： 董事長： 標題:目錄章節號：0.2章節號內容0.1發布令0.2目錄0.3手冊說明0.4術語1.0企業概況

2、2.0組織結構與職責3.0手冊章節與標準章節對照表4.0質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注的焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.0產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量裝置的控制8.0測量、分析和改進8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進標題：手冊說明章節號：0.31、 本手冊的目的是確定本公司的品質方針、品質目標、品質承諾以及質量管理體系的

3、過程順序和相互作用；2、 本手冊適用于本公司所有的橡膠制品的生產和加工；3、 本手冊本公司內部使用的屬于受控文件；因合同或協議要求需要提供給顧客的，不屬于受控文件，對于其版次的有效性，本公司不作跟蹤；當文件更新時，本公司亦無須予以回收。4、 按文件及資料管理程序的要求做好質量手冊的發放和管理工作；5、 本手冊由品保部負責編寫，交由管理者代表予以審查，并呈交總經理予以批準。本手冊由總經理批準生效后，各部門都應確保遵守本手冊的有關作業規定。標題：術語章節號：0.4有關質量方面的術語依據ISO9000：2000質量管理體系基礎和術語中的定義。企業自定術語在相關的文件中作出定義。標題：企業概況章節號：

4、1.0公司簡介1 公司簡介： 1969年創業，公司成立於香港堅達橡膠制品廠，生產橡膠制品。1992年成立有限公司堅達橡膠制品廠有限公司1996年置於廣東省江門市江門堅達橡膠制品廠有限公司2001年置於廣東省江門堅達橡膠科技有限公司。 置於廣東省東莞xxxxx橡膠制品廠，主要生產各類橡膠制品，產品主要銷香港。2 主要用途：家電、玩具、音響、機器配件、家庭用品、電話、電腦等之所有橡膠制品。產品種類：O形圈、咪座、橡膠墊圈、傳動帶、機腳、避震件、按鍵、汽車地板膠、油封、泵拍、矽膠喉管等。主要材料：NR（天然橡膠）、NBR（丁晴橡膠）、EPDM（三元乙丙橡膠）、CSM（氯磺化聚乙烯橡膠）、VITON（

5、氟素橡膠）、SILICONE（硅橡膠）、BR（順丁橡膠）、SBR（丁苯橡膠）、SANTOPRENE（人造橡膠）。材料產地：日本、臺灣、馬來西亞、泰國、美國、德國、印尼、中國、部份材料備有UL-94VO及UL-94HB、FDA等規格。企業名稱：xxxxx橡膠制品廠地址：東莞市鳳崗鎮竹塘管理區臥龍村郵編：523681電話：07697517262 7517263 7501091 7501096 7501792 7501793 7501795 7501797傳真：07697754562標題：組織結構與職責章節號：2.01、 xxxxx橡膠制品廠組織系統：董事長總經理管理者代表秘書廠務管理委員會ISO9

6、000：2000推行委員會5S推行委員會廠長財務部人事部采購部營業部生產技術部品保部維修部硫化部水口部煉膠部倉務部工模部 注：1) 由于財務部屬于公司機密部門，不予以納入此ISO9001：2000版品保體系認證范圍;2) 由于本公司的設計和開發中所用的原始資料皆是由江門堅達橡膠科技有限公司負責提供（包括實物樣辦或圖樣、工模具、產品配方以及相關的文件信息等），故相對來說，本公司基本上不從事設計和開發工作。所以，在本公司的ISO9000體系認證過程中，本公司將不作重點控制，而予以刪減。3) 由于本公司性質類似于堅達公司的制造車間且最原始之訂單評審在堅達進行，故在本公司的認證過程中，營業部的部份工作

7、將由江門堅達具體負責，本公司僅作適當輔助。2、職責描述2.1 董事長：承董事會之決議，對主管股東負責。1、 對外代表公司行使一切權利及義務，對內綜合全盤營業目標方針及決策。2、 確認公司經營目標及未來發展。3、 公司重大事件處理及核定，重大決策之核定及重要合約之簽訂。4、 擬定重要會議及股東會議事宜。5、 公司組織、資源之規劃及重要干部升遷任免之核準。2.2 總經理：經董事會通過，承董事長任命負責：1、質量管理體系的策劃，確定質量方針、質量目標，負責主持管理評審。2、公司組織架構圖及部門職責之確定，管理者代表的任命。3、特殊合同的批準或簽訂，質量手冊的批準。4、確定部門負責人的入職要求，培訓計

8、劃的審批。5、公司體制改善，降低成本方案之擬定。2.3 秘書1、 督導下屬各部工作之執行。2、 經總經理授權時，核準下屬各部之作業。2.4 管理者代表：由總經理指派及授權。獨立行使職權及自由處理權責，其作業直接對總經理負責：1、負責體系的建立和維持，向總經理報告體系運作情況，提出改進意見。 2、負責文件發放范圍及程序文件的批準，審批質量計劃。3、 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。4、 負責在糾正、預防措施和改進措施的實施過程中起監督、協調作用。5、 負責選定審核組長及審核員，并審批內部質量體系審核計劃。6、 負責確定部門內部人員的入職要求。7、 負責顧客滿意度調查表和調查方案的批準2.

9、5 ISO9001:2000推行委員會1、 負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；2、 負責組織編制質量手冊、質量計劃，組織對現有體系文件進行定期評審；3、 ISO9001：2000品質管理與品質保證系統的維持及改善。4、 負責統籌糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤驗證；5、 負責制訂內部質量體系年度審核計劃；6、 執行品質政策、目標、承諾。 2.6 5S推行委員會1、 負責公司5S活動的策劃、推行；2、 5S工作的培訓和活動之展開；3、 跟進各部門對5S活動的執行效果，并使之達到持續改進和提升的目的。2.7 廠務管理委員會：1、 協助董事長、總經理負責廠務的總體規劃；2

10、、 承董事長、總經理授權處理公司日常事務，包括生產統籌、后勤總務管理等；2.8 廠長：1、 負責與工廠所在地之政府、地方和相關人士之交際、公關事務處理；2、 受人事部委托負責工廠后勤（食堂）之管理和運作； 2.9 人事部1、人員征募、出勤、考核、薪資計算校正、獎懲、撫恤等人事經辦事項；2、文稿通告，綜擬與公布；3、人事規章之研究、擬定、修正事項；4、會議管理；5、公司所有總務行政管理（如：宿舍、門衛、食堂）；6、公司人員資料及相關輔物的管理。7、公司員工意見之整理、反饋和上傳下達；員工培訓工作的配合；8、總機話務管理及傳真、復印機使用之管理。2.10 采購部1、 公司原材料之購買；2、 公司原

11、材料委外加工之管理；3、 協力商之管理和評鑒；對供應商予以選擇和定期評價，建立和更新合格供應商一覽表；4、 公司日常用品、耗材、輔料之采購。 2.11 營業部1、 公司業務訂單的受理、審查及變更處理和日常管理；2、 客戶信息、需求之變更的內部傳達，客戶抱怨、投訴的受理；3、 客戶供應品之聯絡；4、 產銷協調；日常出貨事務之安排；5、 相關包裝設計之確認。2.12 生產技術部1、 制訂公司的生產計劃并推行；作業技術的全盤綜合管理；2、 下核各部日常工作之管理、培訓及考核；3、 公司作業技術的提供、管理及相關生產、技術文件、標準的擬訂及核準；4、 工程變更之處理；新供應商來料品質的試驗鑒定。2.1

12、3 品保部1、 負責有關產品的相關標識的制作、檢驗狀態標簽或印章的使用，并對其有效性進行監控；2、 負責明確產品的追溯性，當產品發生重大變異時，應組織對其進行追溯；3、 負責采購物料（包括成品、半成品、客供品等）的檢驗和相關試驗、驗證；4、 負責對公司范圍的量測儀器的檢定、校正處理，制定檢定校正規程；5、 公司品質標準的確定和執行；負責不合格品的判定，配合相關部門對不合格品進行處理，并記錄處理結果；6、 就產品的品質問題與客戶之溝通及正常關系之維持；協力商來料的品質的檢查和統計、管制；7、 負責針對客戶抱怨、投訴之問題追蹤、調查、解析和回復。品質改善技術之參與；8、 統計技術之運用；內部品質稽

13、查之管理；9、 文件和資管制。包括發放、回收、更改、銷毀、保存等；負責質量記錄的統籌管理，規定質量記錄的保存期限，匯集各質量記錄之樣本。2.14 維修部1、 公司電力工程、相關資源之管理；2、 公司生產、加工、相關輔助設備之正常保養、檢定，以及維修和管理。2.15 硫化部1、 生產計劃的執行，生產進度與交期之配合與執行；生產和工序的控制，過程的測量和監控；2、 產品作業指導書的制定和執行；3、 硫化產生產品之自主檢驗之施行，和不良產品之處理改善；4、 生產設備之維護、保養，生產安全和衛生整頓之執行；5、 產模具之日常維護及保養和模具倉之管理，協助各部門處理有關生產技術之服務。6、硫化品質問題之

14、糾正、預防措施的擬定及旅行。2.16 水口部1、生產設備之維護及保養；生產進度與交期之配合、執行；2、部門人員之教育訓練以及生產安全、衛生環境的整頓與執行；3、 水口生產不良品的處理與品質改善；糾正、預防措施的擬定、執行；4、 產品包裝之執行、加工技術之改進。2.17 煉膠部1、煉膠設備維護及預防保養；生產進度與交期之配合、執行；2、不良膠料之處理及改善；相關糾正、預防措施的擬定，執行；3、 部門人員之教育訓練；協助相關部門處理有關技術性之服務；生產技術之改進。2.18 倉儲部1、原材料進倉之驗收、入庫之存儲管理；2、成品、半成品入倉之驗收、復核；協助營業部作出貨管理；3、倉儲管理之擬定、執行

15、；產品倉存數量之查核與提供；4、 煉膠部半成品膠之管理。2.19 工模部 1、工模部日常作業之確定，管理方法之擬定、執行；2、設備維護及預防保養；模具開制進度與生產交期之配合、執行；3、 模具開制之方案及其設計的認可和執行；4、 硫化部模具的正常保養和日常維修。5、 公司品質改進之技術支持。2.20 財務部1、 負責成本計算和核算；2、 制定成本控制計劃并監督其實施；3、 建立公司的會計、財務制度并實施；4、 負責公司的財務動作。任命狀為推行ISO9000：2000質量管理體系，并確保本公司質量管理體系的不斷發展、健全和完善，特任命本公司品保部經理林澤山先生為管理者代表，負責本公司ISO900

16、0：2000質量管理體系的一切推動事宜；東莞文亞橡膠製品廠XXXXX吳松強（總經理）本公司品保部主管胡慧暉先生為管理者代表第一代理人。標題：手冊章節與標準章節對照表章節號：3.01、 本公司品質手冊的內容覆蓋了ISO9001：2000標準的所有的要求，并對這些要求做了些適合本公司需要的規定；2、 本公司質量手冊章節號與ISO9001：2000章節號對照如下：質量管理體系要求手冊章節號ISO9001：2000條款GB/T19001條款質量管理體系要求4.044質量管理體系4.14.14.1總要求4.2 0.2 0.34.2 4.2 文件要求5.055管理職責5.15.15.1管理承諾5.25.2

17、5.2以顧客為關注的焦點5.35.35.3質量方針5.45.45.4策劃5.5 2.05.5 5.5 職責、權限與溝通5.65.65.6管理評審6.066資源管理6.16.16.1人力資源6.26.26.2基礎設施6.36.36.3工作環境6.46.46.4產品實現7.07.07.0產品實現的策劃7.17.17.1與顧客有關的過程7.27.27.2設計和開發7.37.37.3采購7.47.47.4生產和服務提供7.57.57.5監視和測量裝置的控制7.67.67.6測量、分析和改進8.08.08.0總則8.18.18.1監視和測量8.28.28.2來合格品控制8.38.38.3數據分析8.48

18、.48.4改進8.58.58.5標題：質量管理體系章節號：4.0質量管理體系標題：總要求章節號：4.11、 本公司按照ISO9001：2000標準的要求建立、實施和保持文件化的質量管理體系，并堅持持續性改進，以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性；2、 本公司運用過程方法對質量管理體系進行管理；2.1 大過程(從識別客戶的而求到客戶滿意的達成),見過程方法模式圖:管理職責質量管理體系的持續改進測量、分析和改進資源管理產品實現客戶要求客戶產品輸出滿意圖釋： 增值活動 信息流2.2 本公司具體的質量活動的過程有：a) 依客戶來圖或來樣進行模具制造；b) 依客戶訂單要求進行生產準備；c) 依客戶

19、訂單要求及生產需求所進行的采購；d) 生產；e) 測量和監控；f) 包裝和貯存；g) 銷售；h) 售后服務等。2.3 在質量管理體系文件中,對這些過程進行了進一步的分解和細化,并就一下列內容做出發詳細規定:a) 過程的順序和相互關系；b) 控制過程有效運作的標準和方法；c) 提供信息和資源以支持并監視過程的有效運作；d) 過程的測量、監視和分析；e) 實施必要的措施，以實現本手冊的要求和持續改進。標題：文件要求章節號：4.2一、總則1、為確保質量管理體系的有效運作，本公司按ISO9001：2000的要求建立了文件化的質量管理體系。其包括：a) 形成文件的品質方針、品質目標、品質承諾（見5.3、

20、5.4章）；b) 品質手冊；c) 品質程序文件、作業指導書、作業規范、表格、報告；d) 記錄等。品質手冊品質程序書作業規范、作業指導書表單記錄2、 本公司質量管理體系文件包括四個層次： a) 第一層：品質手冊b) 第二層：品質程序文件品質程序文件是質量手冊的展開和具體化，使得質量手冊中原則性和綱領性的要求得到展開和落實。品質程序文件規定了執行質量活動的具體方法，內容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做、何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。c) 第三層 作業規范、作業指導書在沒有文件化的規定就不能保證貨品的質量的前提下，本公司使用產品作業指導書，詳述如何完成具體的作業和任務。d) 第四

21、層 表單記錄表格、表單用來記錄活動的狀態和活動所達到的結果。二、品質手冊1、本公司的質量手冊是依據ISO9001：2000的要求進行編制的，詳細說明了本公司建立的質量管理體系及運行方式，手冊包括：1） 質量管理體系范圍的說明。u 品質手冊的內容覆蓋了ISO9001：2000除設計控制以及財務管理和部份營業作業外的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規定。u 品質手冊覆蓋的產品范圍（見0.3章）。u 品質手冊覆蓋的部門（見2.0章）。2） 引用的程序文件（見9.0章）。3） 質量管理體系中各過程的相互作用和描述。2、品質手冊由本公司總經理批準發行，本公司全體員工均須嚴格遵守執行。三、文件控

22、制1、 總則為保證和質量有關的所有文件均能處于受控狀態，及其有效性能得以保障和驗證，故本公司特制定文件和資料管理程序。2、 職責2.1 管理者代表負責本公司<<文件和資料管理程序>>在品保部完成制定后的審查作業，并有監督、審查文件控制程序執行的責任和權利，需要時，對文件的更改或修正提出建議及負責協調。負責組織對本公司現制程中所使用的文件之適用性、有效性等進行評審。2.2 文控中心負責本公司所有受控文件的發放和管理。2.3 各相關職能部門或人員各自所需文件的編寫，并交由權責主管（經理）進行審查，再交由管理者代表或總經理核準。于核準后，統一交由文管中心發行。其相關權責如下：

23、文件名稱制修訂單位審查核準發行品質手冊品保部管理者代表總經理文管品質程序書品保部、各相關部門管理者代表總經理文管操作說明書、作業指導書等各需求部門權責經理管理者代表文管檢驗規范品保部品保主管品保經理文管品質記錄表品保部品保主管品保經理文管3、 控制要求3.1 文件和資料的分類本公司的文件和資料，通常情況下可分為以下幾類：a) 本公司制定的管理性文件和資料，包括：品質手冊；品質程序文件；各種規章制度以及管理辦法等；b) 本公司編制的技術性文件和資料，包括：產品圖紙； 工藝文件； 相關規范；c) 外來文件，包括：客戶提供的圖紙或技術標準；法律、法規；相關的標準。3.2 本公司制定的所有文件和資料在

24、發布前，均須由相關的授權人審核和核準，審核和批準的權限依2.3執行。3.3 在每年的管理評審前或根據需要適時對使用中的文件和資料進行評審。3.4 文件和資料的更改由原審批部門進行審批。文件在更改或修正的過程中，其版次和發行日期均須同步予以更新。3.5 文控中心應記錄文件修訂后的版本情況，保存和保持最新版本的記錄。3.6 文控中心應對受控文件進行編號，歸檔時應按類別做好文件管理匯總表、文件和資料發收記錄表、文件簽收記錄表。3.7 為使文件保持清晰，并易于識別和追溯，應按文件和資料管理程序中規定的要求和格式編寫相關的文件，并做好文件的歸檔、編目、分發和回收。3.8 確保現場所使用之文件的有效性，及

25、時從使用場所撤銷無效以及作廢的文件，并在文件上加蓋紅色廢止文件印。3.9 廢止文件仍有保留價值時，要在文件上加蓋紅色廢止文件印并進行有效的隔離。3.10 本公司的文件形式包括：書面形式文件和電腦記錄，二者均可作為執行依據。3.11 外來文件控制由于本公司屬于典型之三來一補企業，出于安全性能以及其它因素考慮，本公司在直接引用客戶的外來文件。對于此文件，其審批由本公司總經理或以上（亦可為其職責代理人）執行。再由質量部進行編號、登記、分發。為保持外來文件的有效性，各部門間應加強聯系，并于每年管理評審前由管理者代表組織相關人員針對文件的有效性進行審查。3.12 發外文件的控制 因工作需要，各部門發往企

26、業外部的受控文件（如發往外協廠的圖紙、技術規范等）應進行發放登記。當文件予以更新時，亦須于第一時間知會外協商進行更新。鑒于此作業的特殊性，在知會協力商予以更新后，本公司亦不再回收原有的舊版本文件。4、 相關文件4.1 P0501 <<文件及資料管理程序>>四、質量記錄的控制1、 總則做好與質量有關的各項活動的質量記錄并妥善予以管理和保存，為證實其符合要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據。2、 職責2.1 各部門負責相關質量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。2.2 管理者代表負責監督、審查質量記錄控制的實施情況。3、 控制要求3.1 質量記錄的標識、貯存、

27、檢索、保護、保存期限和處理依品質記錄管理程序執行；3.2 管理者代表對質量記錄的編號作出具體規定，同時編制質量記錄目錄清單；3.3 質量記錄應詳細、準確、內容完整、字跡清晰用可識別到是指何種產品或作業過程；3.4 質量記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還需要執行會簽、審批手續，該記錄方為有效；3.5 各種質量記錄由各權責部門管理。4、 相關文件4.1 P1601 <<品質記錄管理程序>>標題：管理職責章節號：5.0管理職責標題：管理承諾章節號：5.1本公司總經理承諾按ISO9001:2000標準的要求建立和實施質量管理體系，并通過持續性的品質改進，使本公司質量管理體系不

28、斷發展、健全和完善。與此同時，我們借著：ISO9001：2000體系，使用科學管理； 從而做到：精簡架構，加強管理，提高效率，降低成本，減少損耗，節省開支。進而達到：客戶滿意，科學管理。為確保以上承諾的達成，本公司總經理將會付諸如下行動：Ø 制定并批準書面的品質方針和品質目標，并采取有效措施和通過廣泛的培訓宣傳使本公司全體員工正確理解并貫徹執行；Ø 通過會議、評審、報告、文件等方式將客戶的相關要求、法律法規的要求傳達到各階層的員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求得以滿足和實現；Ø 定期進行管理評審（正常情況下，本公司每半年召開一次管理評審會議），確保

29、質量管理體系的適宜性、有效性和充分性；Ø 為每項質量活動提供充分的資源。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強（總經理）標題：以顧客為關注的焦點章節號：5.2本公司的質量活動圍繞以顧客為中心這一焦點進行，顧客滿意是本公司持久追求的目標。為此，本公司最高管理者（總經理）保證做到：² 通過與客戶直接或電話、傳真等方式進行溝通，確切掌握客戶的相關要求；² 通過建立和實施質量管理體系，使得滿足客戶要求的思想體現在各項工作中（諸如資源提供、與顧客有關過程、設計和開發、顧客滿意度評價、持續改進等工作），從而達到客戶的滿意。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強（總經理）標題：品質

30、方針章節號：5.31、本公司的品質方針：客戶至上 全員參與持續改進 追求卓越2、品質方針在本公司被執行過程中的含義1) 客戶至上：本公司所生產的產品，均是供應給各相應的客戶群，而每個顧客又會有自己不同的要求。所以，在本公司品質的定義是由顧客決定的，在我們來說，客戶永遠都是對的。2) 全員參與：為從品質上真正實現到客戶至上這一方針，本公司將會通過上傳下達、文件調查、設定意見及建議箱等形式讓本公司員工將自己的意見、建議提交出來，從而做到改善和提高制程品質的目的。3) 持續改進：在履行全員參與后，為實現客戶至上，本公司將會通過各種途徑（比如出訪、電話溝通等）了解到客戶的需要。并針對客戶的需要不斷改進

31、，而且要比客戶變得更快。與此同時，在每年的管理評審中，我們將根據客戶的各種新的需求，提高產品和服務的品質要求，并反映到具體的品質目標當中。4) 追求卓越：在實現全員參與、持續改進的前提下，我們將確保出貨產品的合格率達到98%以上。從而提高顧客對本公司的滿意程度。3、品質方針的管理A. 本公司的最高管理者通過培訓、會議、告示宣傳等形式確保品質方針在組織內得到溝通和理解；B、在進行管理評審時，將對品質方針的適宜性進行評審。必要時，對品質方針進行更新或修正。東莞文亞橡膠製品廠DONGGUAN AISASTAR RUBBER MFY.吳松強(總經理)標題：策劃章節號：5.41、本公司的品質目標1）月生

32、產制程不良在5%以下；2）月批客戶退貨率在1.2%以下；3）公司總體不良率在7%以下；4） 月同一產品同一問題退貨不能多于2次。附：此品質目標為本公司2002年的質量目標值，本公司每年于年終管理評審時將會對品質目標進行審查，以決定是否需要作出重新調整或更新。2、質量管理體系策劃1） 為滿足ISO9001：2000標準對質量管理體系的總要求（見4.1章），為實現本公司的品質目標，本公司對現有的質量管理體系進行了策劃，包括：a) 建立了符合ISO9001：2000標準的文件化質量管理體系，這個體系包括一本品質手冊、一本品質程序文件及其他文件，這此文件對于本公司質量管理體系所需的管理過程進行了適宜的

33、規定。b) 確認并配備了適宜且相應的資源。2） 當需要改進和更新現有的質量管理體系時，本公司將重新對質量管理體系進行策劃；3） 為保持質量管理體系的完整性，本公司保證任何更改都在受控狀態下進行，保證質量管理體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當時所處的環境。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強總經理 標題：職責、權限與溝通章節號：5.5一、職責和權限1、 本公司根據管理運作的需要，建立了完善的組織架構，編制了本公司的公司組織架權圖；2、 本公司在相關的文件中，規定了與質量有關的所有人員的職責、權限及相互關系（溝通）；3、 本公司組織架構圖、各部門職責和權限、主要管理層的職責和權限見2.0

34、章；4、 本公司各崗位的職責和權限見各部門的崗位說明（或部門組織架構表）；5、 本公司結合ISO9001：2000標準的要求，編制了部門職責分配表；6、 本公司通過培訓、閱讀文件等方式，讓每位員工明了自己的職責、權限以及與其他部門（崗位）的關系，以保證全體員工能各司其職、各盡其能，相互配合，有效地展開各項活動，為質量的提高作出貢獻。二、管理者代表總經理任命管理者代表，其職責和權限見第2.0章。三、內部溝通1、 本公司在信息溝通控制程序中對內部溝通的過程與要求進行了規定；2、 通過溝通，使組織內各部門對質量管理體系的有效性有明確的了解，使質量管理體系中的問題得到了迅速有效地解決；3、 溝通的手段

35、有多種，如報告、會議、布告、記錄傳遞和口頭交流等；4、 相關文件P0302 信息溝通控制程序標題：職責、權限與溝通章節號：5.5四、部門職責分配表條款號ISO9001體系要求部門董事長總經理管理者代表倉庫品保部生產技術部營業部采購部硫化部水口部煉膠部維修部人事行政部財務部工模部4. 質量管理體系4.1總要求4.2 文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5. 管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注的焦點5.3品質方針5.4策劃5.5 職責權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理代表5.5.3內部溝通5.6管理評審6. 資源管理6.1資源提供6.2人力資

36、源6.3基礎設施6.4工作環境7. 產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發條款號ISO9001體系要求部門董事長總經理管理者代表倉庫品保部生產技術部營業部采購部硫化部水口部煉膠部維修部人事行政部財務部工模部7.4采購7.5 生產提供的服務7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置的控制8. 測量、分析和改進81總則8.2 監視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5改進說明

37、：表示分管領導或責任人員；為責任部門；為協作部門或執行部門標題：管理評審章節號：5.61、 總則質量管理體系進行定期的管理評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。2、 職責2.1 本公司總經理負責主持管理評審會議，負責批準管理評審計劃和管理評審報告；2.2 管理者代表負責編制管理評審計劃，負責對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證；2.3 本公司各有關部門負責人應參加管理評審會議，制定并實施直接與本部門有關的各項改進措施。3、 控制要求3.1 為確保本公司質量管理體系的有效性、適宜性和充分性，本公司將于每年6月、12月份各召開一次管理評審會議（當遇重大品質變故或特殊情況下可臨時召開），

38、管理評審會議由本公司管理者代表負責召集，由本公司總經理主持；3.2 管理評審計劃由管理者代表（必要時，可由其代理人）負責編寫，總經理批準后下發至各參加管理評審的有關人員。3.3 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關管理評審輸入資料，這些資料包括：a) 內、外部質量審核結果；b) 顧客的信息反饋；c) 過程的業績及產品的符合性；d) 糾正、預防措施的實施狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價；f) 可能引起質量管理體系變化的企業內部和外部環境；g) 品質目標、品質方針、品質承諾的達成情況及有無需要予以更新；h) 其他方面的改進建議。3.4 每半年按期召

39、開一次管理評審會議，與會人員根據輸入的資料就品質方針、品質目標、品質承諾和質量管理體系進行評價，評價其是否需要更新；3.5 管理者代表委派專人負責做好管理評審會議的會議記錄，負責編制管理評審報告（評審輸出的表現形式），管理評審報告中應寫明管理評審的結論，包括對質量管理體系及其過程、產品、資源需求進行改進的措施和行動。3.6 管理評審報告由總經理批準后發給有關部門和人員； 3.7 管理者代表或委派品保部負責對管理評審中提出的改進措施的執行情況進行跟蹤驗證，驗證的結果應上報總經理；4、 相關文件 P0301 管理審查程序5、 管理層的話 品質應為一種以最經濟的手段，制造出市場上最有用的產品。 要做

40、到第一以及每一次都能達到或超越顧客的期望。 清楚了解顧客的需要，而不是假設他們的需要，顧客的需要不斷改變，我們自已也要不斷改變，可能還要比顧客變得更快。 不斷忙亂進的意思應是：第一次便要做妥。 品質的定義是由顧客決定的，客戶永遠是對的。 在高層管理人員的組織、領導及直接參與下，通過全體員工群策群力、上下一心的作業，加之以具競爭的成本，提供高質素且不斷改進的產品質量及服務，在客戶群中建立優質及物有所值的良好聲譽。 公司全體職員應充分理解管理的8020原則，并通過自身的努力來實現日事日畢、日清日高的xxxxx精神。附：1）所謂管理的8020原則即為：企業內產生的任何問題，僅有20%源自于企業生產員

41、工身上，有多至80%的責任出自于管理層； 2）日事日畢、日清日高：每天應該將當天應該做的事情全部完成，以取得新的提高。標題：資源管理章節號：6.0資源管理標題：資源提供章節號：6.11、本公司提供適宜的資源以保證：a) 實施、保持質量管理體系并持續提其效率；b) 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度；2、包括人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環境、信息等。3、當出現因本公司資源不適應之情況時，以本公司現有之資源有效并充分利用為主。于必要時，本公司將依據相關的文件的要求，確定并提供所需的資源。標題：人力資源章節號：6.21、 總則建立人力資源管理系統，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要

42、求，以確保各崗位委派合適的人員。2、 職責2.1 人事行政部負責編制各部門負責人入職條件的規定，負責人員的招聘，負責監督各部門培訓計劃的實施，負責組織對培訓效果進行評估或調研。2.2 各部門負責人負責編制各自部門崗位的入職條件規定,負責本部門的人員培訓計劃，并負責予以實施崗位培訓。2.3 各部門員工應積極參加各種培訓和學習，以提高自身的文化素養或操作技能。3、 控制要求3.1 人員安排3.1.1 人事行政部配合各部門負責人按各部門的崗位入職條件要求為各部門崗位配備與之相適應的人員；3.1.2 各部門負責人隨時對本部門員工進行現場技能或操作考核。對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓并考核，使

43、其具備的能力與承擔的責任相適應。3.2 培訓控制3.2.1 培訓內容本公司的所有的新進人員都要都要接受員工手冊訓練和崗位基礎訓練，并根據需要參加在職提高培訓；此培訓過程，須有相關的記錄。a) 基礎培訓本公司的基礎培訓包括本公司的概況、品質方針、品質目標、品質承諾、質量意識、ISO9001：2000的基本常識、員工手冊等內容，通過培訓，使員工：I. 意識到自己工作的意義和作用，自己的工作對組織發展的重要性；II. 意識到滿足顧客要求的重要性；III. 意識到自己的作業對公司總體目標和質量管理體系的重要性和相關性，明了自己從事的工作對其他作業及產品質量的影響；IV. 知道運用什么樣的方法、應做出何

44、種努力為實現質量目標做出貢獻，等等。b) 崗位基礎培訓崗位基礎培訓包括學習相關作業規范、運作程序、以及相關的崗位技能要求等。c) 在職提高在職提高旨在提高員工的崗位操作技能、管理水平和強化質量意識以及增強其的業務水平。3.2.2 培訓方式1) 外訓：參加由本公司以外的一些機構或學校組織的相關教育訓練課程；2) 內訓：本公司內部舉辦的一些教育訓練課程。3.2.3 培訓計劃a) 每年12月份，各部門應根據各自所需并結合公司發展的需求，制定本部門下一年度的相關培訓計劃；臨時時的培訓需求，由各部門自選制定臨時培訓計劃；b) 人事行政部門監督各部門年度培訓計劃、月份教育訓練實施計劃表、臨時培訓計劃的實施，并及時協助各相關部門解決培訓計劃實施過程中所出現的問題；c) 基礎培訓（如員工手冊）由人事行政部配合各相關部門完成并予考核；崗位教育訓練由各部門自行實施，并予以考核；其他內部實施的教育訓練由實施機構予以考核；d) 對于本公司委派參加外部訓練的職員，在課程結束后，應提供相關的結業證書或其他類似文件，以作依據；e) 人事行政部應將本公司各員工的教育訓練情況予以記錄，并將員工的教育訓練記錄以及其本人的其他有效文件、證明（如身份證、畢業證、資格證等）的復印件予以存檔。3.2.4 培訓效果評價 人事行政部每年在適