1、吉林東圣焦化有限公司印章管理制度20目 錄第一章總 則1第二章印章的分類與管理分工1第三章印章的刻制、頒發與啟用2第四章印章的使用3第一節印章使用的一般規定3第二節印章的使用范圍4第三節用印權限與程序6第四節印章異地使用管理8第五章印章的保管8第六章印章的停用、回收與銷毀9第七章附 則10第一章 總 則第一條 為規范集團及下屬子公司、醫院（以下簡稱“集團及下屬單位”或“公司”）印章管理工作，有效防范風險，保障經營管理活動的有序開展，制定本制度。第二條 本制度所稱印章，是指集團及下屬單位公章、領導人員印鑒章及用于業務管理活動的各類專用章等行使職權的印章。第三條 本制度所稱印章管理，是指集團及下屬

2、單位各類印章的刻制、頒發、啟用、使用、保管、停用、回收和銷毀等與印章有關的全過程管理活動。第四條 本制度適用于集團及下屬各子公司、醫院的印章管理工作。第二章 印章的分類與管理分工第五條 集團及下屬單位印章根據性質和用途一般可以分為以下四類： 行政公章類，指可以集團、單位、機構或部門等名義行使公司職權的法定名稱章； 領導人員印鑒章類，是指可以集團及下屬單位領導人員的名義，代表公司實施職務行為的印章。一般包括法定代表人、下屬子公司及醫院負責人和其他經由法定代表人授權的代理人的個人名章、簽字章等； 業務專用章類，是指冠以集團及下屬單位法定名稱，用于業務管理活動并明確專門用途的印章。一般包括合同專用章

3、（包括編號合同章）、財務專用章、發票專用章等； 特定工作機構章類，是指集團及下屬單位為實施某項特定的管理活動或完成某項任務而設立的特定工作機構名稱章。一般包括跨部門設立的非常設委員會、領導小組、工作小組印章、工會公章、醫技科公章等。集團及下屬單位印章目前主要有公章、法人章、財務專用章、合同專用章、發票專用章、工會公章和醫技科公章。第六條 集團實行印章分類分工管理。行政辦公部門一般為本單位印章管理工作主管部門，負責有關印章管理制度的制訂、修改并對其實施情況進行檢查、監督；負責各類印章的刻制、頒發、啟用、回收、停用和銷毀等工作。第七條 各職能部門除負責本部門公章保管、使用外，一般應根據部門職能確定

4、相關印章的管理分工，常用印章一般按照如下分工： 行政辦公部門主任保管本單位行政公章、工會公章； 財務部門會計保管財務專用章、合同專用章、發票專用章；財務部門出納保管法人章； 醫技部門主任保管醫技科公章。各級單位可根據本單位部門設置及職能分工的實際情況，確定其他各類印章的管理分工。第八條 集團可結合本單位業務特點和發展需要，刻制一枚以上的編號合同章（指帶有編號的合同專用章），明確不同編號合同章的用途及其授權范圍，并可根據合同管理職責或業務分工確定編號合同章的管理分工。第九條 各子公司、醫院、分支機構及其職能部門負責本單位行政公章、領導人員印鑒章、部門公章和各類業務專用章的保管和使用。第三章 印章

5、的刻制、頒發與啟用第十條 印章的刻制和頒發實行統一管理。各類印章原則上一律由集團行政辦公部門統一刻制和頒發。任何單位和個人未經批準不得擅自或越權刻制印章。第十一條 刻制印章應當由申請單位或部門向集團行政辦公部門提交印章刻制申請表（附件一），經集團總經理或其代理人（被授權人）批準后，由行政辦公部門統一刻制。印章應當在公安機關指定的承制點刻制，印章的規格、式樣、印文和質料等應當符合國家規定，其他印章的規格、式樣、印文等應與行政公章有所區別。涉及異地單位印章刻制時，應由行政辦公部門人員按當地程序刻制。第十二條 新成立或更名的公司法人、分支機構（經工商注冊）應當由印章主管部門派員攜帶醫院營業執照正、副

6、本原件及復印件、單位介紹信、法人授權委托書及身份證復印件、代理人身份證原件及復印件等，到公司注冊地公安機關辦理刻制行政公章的準許證，并依據準許證到公安機關指定的承制點刻制。第十三條 新成立或更名的分支機構（未經工商注冊）行政公章、職能部門章、特定工作機構章等，由行政辦公部門依據成立或更名的批文，經集團總經理或其代理人（被授權人）批準后統一刻制。第十四條 各類業務專用章和其他印章，由負責相關業務的主管部門或單位提交印章刻制申請表，經集團總經理或其代理人（被授權人）批準后統一刻制。第十五條 公司行政公章和合同專用章、財務專用章等與經濟事務密切相關的印章應當在公安機關辦理備案。新成立的醫院應當在營業

7、執照簽發日期起一個月之內辦理行政公章備案，辦理其他印章公安備案的，應當先辦理行政公章備案。第十六條 印章完成刻制后，印章管理單位或部門應指定專人到行政辦公部門領取印章，辦理領用登記、預留印模并明確為印章專管員；印章專管員是指領取印章、辦理領用登記并對印章負保管責任的兼職人員，主要職責包括印章保管和使用、印章使用登記、審核印章使用審批手續、監督印章使用過程等。行政辦公部門應建立印章刻制、頒發臺賬并及時進行登記。第十七條 頒發印章的同時，集團行政辦公部門應通過發文、業務通知、抄告單等形式正式啟用該印章，注明啟用時間、使用單位（部門）、使用范圍和印模。未經正式啟用的印章不具有法律效力，不得對內、對外

8、使用。各單位應合理規劃本單位印章體系，控制印章數量，凡非必須刻制的印章原則上不刻；不具有法人資格的醫院分支機構的內設職能部門、臨時性機構等，除非政府部門有特殊要求或醫院管理必需的，原則上不刻制印章。第四章 印章的使用第一節 印章使用的一般規定第十八條 印章使用應當遵循“確有必要、方便工作；權限審批、專人監管”的原則，嚴禁非本醫院員工經手和使用印章；應嚴格執行“隨用隨蓋、人在章在、人離章收”的操作要求。第十九條 印章使用必須嚴格執行審批程序，按照印章的使用范圍、權限和程序，經批準后方可用印。未經審批或審批手續不全的，不予用印，印章專管員有權拒絕超越授權范圍及職責權限的用印要求。第二十條 印章專管

9、員應對用印件內容和用印申請單（附件二）上載明的用印事項進行核對，經核對無誤的方可蓋章。印章專管員在印章使用過程中遇到難以判定的情況時，應當及時向本單位或本部門負責人報告。第二十一條 用印蓋章的位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋。介紹信、授權委托書等應留有存根或復印件，并在落款和騎縫處一并加蓋印章。第二十二條 使用印章時，印章專管員和用印人員應當做好用印登記并保存印章使用登記臺賬（附件三）。印章保管部門（保管人）應留存好印章使用登記臺賬和用印申請單，定期整理歸檔。第二十三條 使用印章一般應在規定的工作時間內，如因工作需要，必須在非工作時間用印的，應由

10、用印單位或部門提前提出申請，經印章保管部門負責人同意，方可用印。第二十四條 不得在空白介紹信、空白證件、空白授權委托書、空白表格、空白合同文件或其他空白紙張上蓋印。因工作特殊需要時，必須經單位領導批準并采取有效的風險控制措施方可；待工作結束后，經辦人應及時向印章保管部門負責人報告蓋印空白文件的使用情況，未使用的必須立即回收作廢，已使用的文件應保留復印件并交印章保管部門備案。第二十五條 在營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證等證書復印件上加蓋行政公章等印章的，應當在復印件上注明用途，并聲明“再次復印無效”。第二十六條 公司應積極運用信息化手段和其他專業管理工具，探索電子印章等新型印

11、章的使用和風險管控模式，提高印章使用的效率，防范用印風險。第二節 印章的使用范圍第二十七條 各單位應當根據本單位的業務特點和發展需要，合理設計印章體系，規范印章的名稱、種類和用途，不得超范圍使用印章。第二十八條 公司行政公章的使用范圍主要為： 公司章程； 各類內外行文； 以公司名義定期報送的財務、管理等各類計劃、統計、核算等業務報表和報告； 重要申報材料； 招投標文件、各類保函申請、法定代表人授權委托書、公司與政府有關部門、金融機構等有關重要事項的往來書函、證明文件、備案文件等； 涉及資金運作和醫院合法權益等重大事項的各類書證材料； 公司對外聯系工作的介紹信； 對外投資、合資、合作協議； 其他

12、需以公司名義發出的書面材料。第二十九條 合同專用章（包括編號合同章）的使用范圍主要為： 簽訂各類合同； 辦理各類合同的變更或解除； 簽署各類合同結算文件。一般情況下，不得以行政公章代替合同專用章。第三十條 財務專用章用于公司轉賬支票、現金支票以及承兌匯票等各類銀行票據和貨幣結算業務。第三十一條 領導人員印鑒章的使用范圍主要為： 各類銀行票據； 招投標文件； 授權委托書； 其他根據規定需要使用領導人員印鑒章的文件、報表等書面材料。第三十二條 特定工作機構印章僅用于以該機構名義發出的各類特定工作文件、書函、書證等書面材料。第三十三條 職能部門章一般不得對外使用，只能用于： 內部單位、部門之間的工作

13、聯系； 本業務條線的上下溝通、情況通報、工作部署、業務指導和通知等各類書面材料； 授權范圍內本部門與外單位慣例性業務工作的往來書函。第三十四條 集團分支機構行政公章只能用于以下事項： 本單位內部文件、通知、通報及向上級單位報送的各類文件和其他書面材料； 向上級單位報送的經營、財務、管理等各類計劃、統計、核算等業務報表和報告； 與集團內部各單位之間相關業務的往來書函； 與集團外單位的一般業務聯系。第三十五條 職能部門章、分支機構章、項目章等非法人機構印章，未經特別授權，不得用于訂立經濟合同、擔保、承諾或確認其他與經濟有關的事項。第三節 用印權限與程序第三十六條 集團及下屬單位應當根據本單位的業務

14、特點和發展需要，合理確定使用不同類別印章的權限和程序，合理設計用印審批流程，規范用印管理。第三十七條 公司行政公章（公司名章）一般應遵循以下用印權限與程序： 使用公司行政公章必須填寫用印申請單，辦理用印審批手續，由用印單位或部門主要負責人審核，并根據授權權限報單位領導批準后用印。用印事項涉及具體業務的，應當由相關業務主管部門對用印事項進行審核，審核通過后報單位領導審批。用印審批應當由審批人親筆簽字，不得使用印鑒章、簽字章等代替。 公司規章制度的頒布或廢止、重要文件、重大資金運作事項、涉及公司重大權益的法律文書、法定代表人授權委托事項以及向上級單位請示、報告重大事項等文件或書面材料的用印事項，必

15、須經公司法定代表人或主要負責人批準確認。 公司各類常規性業務文件、公司與政府有關部門、金融機構有關重要事項的文件資料、重要事項申報材料及其他以公司名義發出的公函的用印事項，必須由相關業務分管領導批準，其中涉及費用的，分管領導應按授權權限審批，超越授權范圍的應由公司法定代表人或主要負責人批準確認。 以公司名義定期報送的經營、財務、管理等各類統計、計劃、核算等業務報表和報告一般應由相關業務分管領導或其授權的業務部門負責人批準。 開具公司介紹信，須經用印單位或部門主要負責人批準。 下級單位申請使用上級單位行政公章的，應由用印單位主要負責人審核，用印事項涉及具體業務的，應當由上級單位相關業務主管部門對

16、用印事項進行審核同意，并按授權權限報醫院分管領導或法定代表人或主要負責人批準。 經有權限的公司領導簽署的授權委托書、擔保函、報告、報表或其他文件，不需要填寫用印申請單，可直接用印，但印章專管員應當做好用印登記。 公司開具的授權委托書、介紹信和其他書證、協議等，不得介紹或授權非本公司人員以本公司的名義對外開展經營業務、簽訂合同或提供擔保、承諾等。 涉及法律問題的重要用印事項，應當經法律專業人員審核同意。 集團分支機構行政公章的用印申請、審批等要求，參照集團行政公章用印程序執行。第三十八條 集團下屬子公司、醫院申請使用集團行政公章、法定代表人或主要負責人印鑒章的，應當填寫用印申請單，由下屬子公司、

17、醫院主要負責人審核批準后到集團行政辦公部門蓋章；用印事項涉及具體業務的，應當報集團相關業務主管部門對用印事項進行審核，經批準后用印；涉及重大事項的，應報集團領導或法定代表人或主要負責人批準。第三十九條 集團合同專用章（包括編號合同章）一般應遵循以下用印權限與程序： 申請使用合同專用章，應當按照規定的程序進行合同審批，合同文本按規定的流程審批通過后，報法定代表人或取得相應授權的人員批準，方可加蓋合同專用章。合同審批表由合同事務歸口管理部門負責留存，定期歸檔。 合同文本蓋章前，應由合同主辦部門或合同事務歸口管理部門校核無誤后方可用印。 各單位可結合本單位業務特點和發展需要，授權有關單位或部門按規定

18、程序和權限使用編號合同章，使用編號合同章應當按規定的流程履行審批手續，嚴禁超越授權范圍使用編號合同章。第四十條 使用特定工作機構的印章，一般應由用印部門或單位填寫用印申請單，經用印部門或單位負責人審核、分管領導審批，必要時報經集團主要領導批準。第四十一條 各級職能部門使用本部門公章必須嚴格按照部門職責權限，經部門負責人批準后用印，并做好用印登記。第四十二條 使用財務專用章，應當按財務管理制度嚴格審核審批手續的有效性和完備性，手續不齊全的應拒絕用印。第四十三條 各類書證材料在使用行政公章、業務專用章時，如需同時加蓋領導人員印鑒章的，應在用印申請單上注明，一并審批。在銀行票據上加蓋領導人員印鑒章的

19、，按財務制度執行。第四十四條 特殊情況下，用印事項未經批準，但必須緊急用印的，經辦人應通過電話、傳真、網絡等方式及時通知有權的審批人，由審批人通知印章保管部門（保管人）用印。經辦人應在印章使用登記臺賬上詳細記錄用印時間、事由、經辦人、批準人等信息，并在事后及時補辦用印審批手續。第四節 印章異地使用管理第四十五條 印章應在固定的辦公場所保管和使用，嚴禁任何人未經批準攜帶印章外出。確因工作需要，必須異地使用印章的，用印單位或部門應填寫印章異地使用申請表（附件四），明確用印事由、用印時間和用印地點等，經批準后方可攜帶外出。第四十六條 集團下屬子公司、醫院申請異地使用集團行政公章、法定代表人或主要負責

20、人印鑒章等印章的，應當填寫印章異地使用申請表，由下屬子公司、醫院主要負責人審核，并報集團行政辦公部門負責人批準。第四十七條 異地使用印章一般應由印章專管員攜帶，并全程保管和監督用印，做好用印記錄。如印章專管員不便攜章外出的，用印單位或部門應安排專門的領（送）印人，全程負責保管和使用。用印單位、部門和領（送）印人只能將印章用于申請事項，并對印章外出期間的使用后果承擔一切責任。第五章 印章的保管第四十八條 印章的保管職責按照本制度第二章的管理分工執行。第四十九條 印章保管由印章專管員負責，嚴禁擅自委托他人代管或兩人以上共管。第五十條 印章應放置牢固可靠的帶鎖的櫥柜、抽屜或保險箱內，用完隨時鎖好。保

21、管人休息或暫時離開座位時必須上鎖，不得隨意擺放。印章專管員應當在每天上班后和下班前檢查印章是否齊全，并做好相應的防盜措施，妥善保管。第五十一條 印章專管員外出或因事、病、休假等原因暫時離開崗位期間，應當指定專人代為保管印章，印章專管員應當向代管人交代注意事項并辦理印章移交手續，填寫印章交接單（附件五）。第五十二條 財務部門應當指定專人保管有關印章，財務專用章和法人章原則上應分開保管和使用，不得隨意委托他人保管和代為用印。第五十三條 印章專管員離職時，其管理的用印記錄和檔案作為員工離職移交工作的一部分，須辦理相關印章的移交手續并填寫印章交接單后方可辦理離職手續。第五十四條 發生印章遺失、被盜等意

22、外情況時，印章專管員應保護好現場，并立即報告本單位或本部門負責人，采取相關的補救措施，包括但不限于追查印章下落、報告公安機關、公告印章作廢、對責任人進行處罰等。第六章 印章的停用、回收與銷毀第五十五條 有下列情況之一的，印章應停用： 有關單位、部門、項目部或機構被撤銷； 有關單位、部門、項目部或機構名稱發生變更； 印章發生損壞； 印章遺失或失竊，聲明作廢。第五十六條 決定停用印章的，行政辦公部門應當下發印章停用通知單，將停用原因、時間等通知相關單位和部門。停用行政公章、業務專用章等重要印章的，可以視情發布停用公告。第五十七條 印章停用后應及時上繳原頒發部門，進行統一回收、封存和銷毀，任何單位和

23、個人不得存留和擅自使用已經停用的印章。第五十八條 當發生機構、部門名稱變更或撤消時，為利于工作，可由印章管理主管部門將有關回收印章繼續保管一段時間，確認不再使用時將印章作封存或銷毀。因特殊情況需繼續使用回收印章的，應辦理借用手續，注明用途與歸還日期，并經行政辦公部門負責人和集團領導批準。第五十九條 印章封存應當由行政辦公部門編制印章封存清單，交本單位檔案管理部門封存，并辦理交接手續。封存印章一般不得再行啟用，因特殊情況需要使用封存印章的，應當報行政辦公部門和集團領導批準。第六十條 回收和封存的印章經確認不再使用的，行政辦公部門報請集團領導同意，可以進行銷毀。銷毀印章應在行政辦公部門負責人、印章

24、專管員的見證下進行，并編制印章銷毀清單。第七章 附 則第六十一條 本制度解釋權、修訂權歸行政辦公部，本制度未盡事宜由行政辦公部負責說明。第六十二條 本制度自2014年X月X日起正式執行。印章刻制申請表申請單位/部門： 申請事由申請刻制印章名稱印章式樣規格申請刻印附件申請單位/部門經辦人申請單位/部門負責人意見簽字： 日期：印章管理主管部門負責人意見簽字： 日期：領導審批意見 簽字： 日期：注：本附件供參考使用，有關單位可結合實際作充實調整。附件二用印申請單申請單位/部門： NO.申請使用印章名稱 用印事由：用印文件名稱（不夠另附清單）份數經辦人身份證號申請單位/部門主要負責人意 見簽字： 日期：相關業務主管部門意見簽字： 日期：領導審批意見簽字： 日期：注： 1、用印審批應當由審批人親筆簽字，不得使用印鑒章、簽字章等代替。 2、本申請單由印章保管部門