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文檔簡介
1、1XXX有限公司章程為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求,保護(hù)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱“公司法”)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由 XXXXXX 一人出資設(shè)立聊城市蜂鳥電子科技有限公司,特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱:XXXXtXXXXt 限公司(以下簡稱“公司”)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人獨資)第二條公司住所:XXXXXXXXXX第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍:XXXXXXXXXXXX第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本:人民幣 XXXX 萬元,由股東于公司注冊登記之日起 XXXX 年內(nèi)繳足。公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本,由股東作出決議
2、。公司減少注冊資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告一次,減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)自公告之 H H 起四十五日后依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。股東只能投資設(shè)立一個一人有限責(zé)任公司。2第四章股東出資額及出資方式第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下:股東姓名:XXXXXX身份證號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX出資方式:貨幣出資額:人民幣 XXXX 萬元第六條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司不設(shè)股東會,公司股東 1 1 人,行使下列職權(quán):(1)(1) 決定
3、公司的經(jīng)營方針和投資計劃;(2)(2) 決定聘任或解聘執(zhí)行董事、監(jiān)事及其報酬事項;(3)(3) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;(4)(4) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;(5)(5) 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(6)(6) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(7)(7) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(8)(8) 對發(fā)行公司債券作出決議;(9)(9) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(10)(10) 修改公司章程。第八條公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人。第九條執(zhí)行董事為公司法定代表人,對公司股東負(fù)責(zé),由股東任命產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期 3 3 年,任期屆滿,可連選連
4、任。執(zhí)行董事在任期屆3滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。第十條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)向股東報告工作;執(zhí)行股東的決議;決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;擬訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;決定聘任或者解除公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;(10)(10) 制定公司的基本管理制度;(11)(11) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東任命自己為公司執(zhí)行董事的,由股東本人行使以上職權(quán)。第
5、十一條公司設(shè)經(jīng)理 1 1 名,由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的決議;組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;擬訂公司的基本管理制度;4制定公司的具體規(guī)章;提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;決定聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十二條公司設(shè)監(jiān)事 1 1 人,由公司股東任命產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆 3 3 年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán):檢查公司財務(wù);對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;當(dāng)執(zhí)行
6、董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;向股東提出提案;對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十三條公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第六章公司法定代表人第十四條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危ü蓶|規(guī)定)。第七章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度,在每一會計年度終了時向股東匯報公司5財務(wù)狀況。第十六條公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財政部門主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第十七條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章公司的解散事由
7、與清算辦法第十八條公司營業(yè)期限為長期,從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第十九條公司有下列情形之一的,可以解散:公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);股東決議解散;因公司合并或者分立需要解散;依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。第二十條公司解散時,應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)清算報告,報股東或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn),并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。第九章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第二十一條公司章程中的高級管理人員,是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他人員。第二十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司6章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案,涉及變更登記事項的,同時應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。第二十三條公司章程的解釋權(quán)屬于股東。第二十四條公司登記事項以公司
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