1、精選優質文檔-傾情為你奉上工程管理指導手冊2010年10月目 錄第一篇 總 綱 第一章 概 述 第二章 工程管理框架 第三章 工程管理流程 第四章 工程管理職責第二篇 工程準備 第一章 承包商管理辦法 第二章 監理公司管理辦法 第三章 物資供應商管理辦法 第四章 物資招標管理辦法第五章 工程物資管理辦法第三篇 過程控制第一章 常規工程建設管理辦法 第二章 非常規工程建設管理辦法 第三章 建設工程設計變更、現場簽證管理辦法 第四篇 工程評價 第一章 常規工程竣工驗收管理辦法 第二章 非常規工程竣工驗收管理辦法 第三章 工程綜合評價辦法第一篇 總 綱第一章 概 述工程管理手冊編寫立足于資產的全生命

2、周期管理。資產的全生命周期管理分為：規劃投資管理階段、工程建設管理階段、安全運營管理階段、資產處置階段四個階段。結合安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司燃氣工程建設管理的現狀以及未來的發展和能源分銷戰略升級的要求，為了更好地打造公司的核心競爭能力，江南公司的工程建設管理將向標準化模式轉變，建立綜合評價體系，培養工程長期戰略合作伙伴，實施工程質量長期負責制。本手冊是按照工程建設業務流程來編寫的（從工程準備、過程控制到工程評價）。各階段管理的側重點不同，從工程準備階段制定標準、工程竣工后重點評價；企業管理的重點是依據制定的標準，貫徹其管理意圖，進行過程控制。本手冊主要內容包括了總綱、工程準備、過程控

3、制、工程評價四部分。第一部分為總綱，闡述了工程管理框架、 工程管理流程、工程管理職責和工程管理接口關系； 第二部分為工程準備，著重介紹與工程建設有關組織（承包商、供應商、監理單位）的管理辦法，包括了四個管理辦法；第三部分為過程控制，此部分管理重點在公司工程管理部，通過對工程建設過程的控制來完成， 包括了三個管理辦法；第四部分為工程驗收與評價，以工程綜合評定為主線，完成對承包商、物資供應商、監理公司及公司內部相關部門的年度評價，也包括了三個管理辦法。本手冊把工程劃分為常規工程與非常規工程。常規工程為：新建、改建的城市中低壓管線、小區庭院管網及戶內安裝工程; 非常規工程為：新建、改建或擴建的城市天

4、然氣門站、燃氣儲配站、汽車加氣站、等場站及長輸管線建設工程。第二章 工程管理框架工程管理架構總經理副總經理財務總監工程管理部物資采購部生產運營部財務管理部承包商第三章 工程物資采購管理流程 常規工程采購流程施工單位依據設計文件填寫采購申請表監理單位審核是 未批準 未批準建設單位審批 批準采購員依據采購申請選定物資采購廠商、填報采購清單相關部門會簽分管副總審核總經理批準下物資采購訂單非常規工程采購流程依據設計要求擬定招標條件，選定招標代理機構；填寫招標申請及擬定招標方案發招標文件省公司招標領導小組審批 未批準招標代理機構發布招標公告 批準投標人報名投標人資格預審 未批準填寫資格預審表，上報省公司

5、招標領導小組審批 批準澄清、答疑開標、評審確定中標候選人填寫招標評審報告省公司招標領導小組審批、確定中標人合同簽訂發中標通知書洽談合同第四章 工程管理職責4.1 公司工程管理職責一、負責審核公司年度工程建設計劃，報省公司獲批準后負責組織實施；二、負責制訂公司工程管理標準和制度； 三、負責對承包商和物資供應商的考評；四、負責確定承包商、物資供應商和監理公司；五、負責公司工程管理績效考核。4.2 工程管理部管理職責一、負責編制公司年度工程建設計劃；二、負責執行公司工程管理制度和標準； 三、負責對承包商和物資供應商的管理；四、負責在省公司準入供應商范圍內招投標和確定工作；五、負責工程建設過程的全面管

6、理；六、負責承包商、物資供應商和監理公司的評價第二篇 工程準備第一章 承包商管理辦法1.1 目的按國家法律、法規要求對承包商的資質、業績、技術水平和施工能力進行審查，確保公司燃氣工程建設質量符合國家技術規范、技術標準的要求。嚴把準入關，通過獎優罰劣與優秀承包商建立長期戰略合作伙伴關系,共同發展，實現雙贏。1.2 適用范圍 本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司工程管理。1.3 承包商準入標準：一、 常規燃氣承包商資質要求：1、設計應具備市政公用工程燃氣乙級以上資質；2、施工應具有石油化工工程施工總承包企業資質或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質；3、施工必須具備 GB 類（公用管

7、道）GB1 級或 GC 類（工業管道）GC2 級以上的壓力管道安裝資格認可條件；二、 非常規燃氣承包商資質要求：1、設計應具備市政公用工程燃氣甲級以上資質；2、施工應具有石油化工工程施工總承包企業資質或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質；3、涉及到設備基礎生產廠房設備安裝等關鍵環節的施工不得將工程承包給低于國家規定資質或相關工程施工能力低的承包商； 4、施工必須具備 GA 類（公用管道）GA1 級的壓力管道安裝資格認可條件；三、承包商素質要求1、項目經理、技術負責人等關鍵崗位人員應能常駐施工現場，且能提供與企業的勞動合同復印件。2、 作業人員及施工機具、車輛的配備應能滿足相關施工項目的所

8、需要求； 3、應具備工程預結算、編制竣工資料的能力。4、項目經理須持有法人委托書（或派遣書）原件。 5、國內燃氣行業的良好業績的證明材料。6、必須持有江南公司燃氣施工準入證，有在往年的工程施工中獲得認可和好評的記錄。1.4 承包商準入程序：一、選擇承包商公司通過公開招標的方式選擇工程施工承包商，承包商準入期限按照省公司規定暫定兩年。二、審查按照省公司的相關要求對承包商的有關文件資料進行審查，確定合格入圍承包商名單。三、下發準入通知根據省公司審批結果，下發準入承包商名單，并向承包商下發準入證（見附件一） 。四、公司和承包商合同的簽定及相關要求1、公司必須通過招標的方式確定承包商；2、承包商一經確

9、定后，公司需與承包商簽定期限內（兩年）工程施工合同（大合同），每一單項工程需再簽單項工程施工合同（小合同）。單項工程施工合同不得違背期限內（兩年）工程施工合同（大合同）的相關條文。3、嚴禁擅自與非準入承包商簽定施工合同，承攬建設工程，一經發現追究相關責任人的責任并按照公司有關規定處罰。五、備案制度公司將承包商的準入情況報省公司備案，并以此作為工程結算的依據之一。1.5 違規處罰：公司工程管理部必須嚴格按照省公司的相關規定準入年度承包商，簽定承包合同，并按考核制度對承包商進行考核。違規按如下條例進行處罰：一、公司相關部門和人員未按規定程序選擇承包商的，對分管副總經理予以記過處分并罰款1 萬元；對

10、工程部門經理予以撤職處分。二、無準入資格的承包商，其所承建工程一律不予結算。三、不按規定進行承包商考評的，發現一次扣除工程管理部年度考核分 30分。第二章 監理公司管理辦法2.1 目的：按照國家相關制度和省公司的管理制度規范監理公司的準入和管理。2.2 監理公司資質要求一、常規工程監理公司資質要求；必須達到 市政公用工程（含熱力及燃氣建筑安裝工程）乙級以上的監理資質。二、非常規工程監理公司資質要求：監理公司資質等級、業務范圍必須達到化工、石油工程甲級監理資質。三、監理公司必須具有在國內化工、石油工程、燃氣行業的良好業績。2.3 監理人員的相關要求：一、總監理工程師：取得國家注冊執業監理工程師證

11、書。經監理單位法人代表書面授權，全面負責委托監理合同的履行。二、 總監理工程師代表；持有省、部級資格證書并經注冊的監理人員。經監理公司法人代表同意，由總監理工程師書面授權，代表總監理工程師行使其部分職責和權力。三、 專業監理工程師；專業監理工程師必須持有國家相關部門頒發的相關專業的資格證書。根據項目監理崗位職責分工和總監理工程師指令，負責實施某一專業或某一方面監理工作，具有相應監理文件簽發權的監理工程師。四、監理員；經過監理業務培訓，具有同類工程相關專業知識。從事具體監理工作的監理人員。五、 監理人員除具備一定的政治和經濟理論水平和技術專業知識外，還須具備法律知識、工程實踐經驗。 合理制定監理

12、計劃、督導施工、監督質量、調解各方糾紛，以及良好的職業道德和工作責任心。應有健康的身體條件。六、 監理公司的總監理工程師或總監理工程師代表等關鍵崗位人員，應能常駐施工現場。七、 監理公司監理人員及檢驗器具、交通車輛配備應能滿足公司工程施工要求。2.4 選擇的具體要求一、 公司每年根據企業年度燃氣工程不同需要，通過各類媒體發布信息，招聘相應符合資質能力的監理公司。二、 各應聘監理公司提交監理資質、營業執照、監理工程業績等文件。三、公司秉承公開、公平、公正、誠信的原則，嚴格按照省公司招、投標程序，在年度11月30日前將下一年度工程建設規模、人員需求、監理報酬價格、支付形式等條件組成招標文件，向應聘

13、的監理公司發出招標書。四、 公司每年定期組織招、投標會議。通過評標、開標，確定年度監理公司并簽訂年度工程建設委托監理合同。五、公司每年定期將準入的監理公司的監理資質、營業執照、監理業績等相關資料及監理合同上報省公司相關職能部門備案。2.5 監理人員數量、報酬支付參考標準一、 監理人員數量1、長輸（高壓）管線 50KM 以上，監理人員配置數量不少于4 人。其中總監理工程師 1 人。2、場站建設投資 1200 萬以上，監理人員數量配置不少于 2人。其中總監理工程師代表 1 人。3、常規燃氣工程按監理 4-6 單項工程/1 人計，其中總監理工程師代表 1 人。二、 參考監理費用標準：1、非常規工程（

14、長輸管線、場站建設）：按建設工程造價1%核算監理費用或按照投標文件及合同約定的支付方式支付監理費用。2、常規工程：（中壓、庭院管網、戶內工程）：按委托人、監理人協商固定月度報酬×需用人數方式核算監理費用或按照投標文件及合同約定的支付方式支付監理費用。3、監理工程師年度報酬參考標準；沿海城市 6000 元/月、人×12。 內陸城市 5500 元/月、人×12。4、 除正常的監理工作，附加工作和額外工作的報酬，按照工程建設委托監理合同專用條款執行。第三章 物資供應商管理辦法3.1 目的為規范物資采購行為，建立良好的物資采購市場環境，確保公司長期穩定地購入質量優良、價格

15、合理的物資。 3.2 適用范圍本辦法適用于江南公司工程建設、生產運營物資采購。3.3 職責1、公司每年根據公司工程建設和生產運營情況，按照省公司的規定合理選擇物資供應商；2、負責對物資供應商進行季度、年度評價，對物資供應商的信譽、服務和價格、質量等相關信息的進行收集、整理并將評價結果反饋省公司相關職能部門。3、負責物資使用過程中出現質量問題的上報和處理工作。4、對信譽差、物資質量有問題、售后服務不佳的供應商向省公司提出辭退的申請。3.4 供應商準入一、供應商準入的基本條件 1、具有法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力；2、遵守國家法律、行政法規，有健全的財務會計制度和依法繳納稅收、社會保障資金

16、的良好記錄；3、具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄；4、具有良好的人員結構，一定的供貨能力、良好質量的信譽和售后服務；5、物資質量符合國家、部頒、地方規范和標準，特殊物資要具有相關部門頒發的資質證書；6、 有省公司物資供應 3年以上的經歷， 年度綜合評分在 80 分以上。二、準入程序1、嚴格按照省公司的制度選擇物資供應商。2、公司負責在準入的物資供應商名錄內開展非招標采購工作，中標單位由江南公司核發物資供應商準入資格證書（見附表一）。4、公司與準入物資供應商簽訂年度物資采購合同，單筆大金額（超過5萬元）訂單簽訂單筆物資銷售合同。三、供應商有下列行為之一的，取消其準入資格證書。1、提供虛假材

17、料騙取公司物資供應商準入資格的；2、采用不正當手段進行惡性競爭或與其他供應商相互串通的；3、與省公司其他子公司或其客戶違規串通的；4、中標后，無正當理由不與江南公司簽訂合同或其他違約的；5、向采購業務代理機構、采購單位等行賄或者提供其他不正當利益的；6、拒絕相關部門檢查或者不如實反映情況、提供材料的；7、物資質量出現問題，給企業造成損失的；8、物資評價結果不及格的。第四章 招標管理辦法按照省公司頒發的安徽省天然氣開發股份有限公司子公司招標管理辦法和安徽省天然氣開發股份有限公司城網子公司非招標采購管理辦法執行。第五章 工程物資管理辦法為保證我司所有工程的建設質量與進度，降低工程建設成本，確保工程

18、所需材料、物資、設備及時供應，正確存儲，合理使用，特制訂本辦法。第一章 總則第一條 說明1. 本辦法依照國家級相關行業標準、規范，結合我司實際編制而成，執行時以本辦法為主，缺失的部分參照國家級的相關行業標準、規范。2. 本辦法主要針對甲供物資、乙供甲審物資和乙供物資，同時也適用于在我司工程中所涉及到的其它物資的管理。3. 本辦法的執行者包括建設單位、監理單位和施工單位，但不排除甲供物資的供貨廠家。4. 建設單位、監理單位、施工單位三方都有責任和義務把好本工程所用全部物資的質量關，對不合格的物資，都有權要求拒絕入場或停止使用。5. 建設單位、監理單位、施工單位三方都有權依據本辦法對本工程中所用全

19、部物資的驗收、交接、報驗、入庫、存儲、出庫等過程進行檢查，對于檢查發現的問題，劃分責任后，相應責任單位必須立即整改，并無條件承擔相應責任。6.本辦法所指的物資，如非特殊說明，則指本公司所有工程中所用的材料、設備，及其它物資。第二條 遵循標準我司材料技術規格書及其采購合同是本管理辦法的第一遵循原則。相關的國家標準和文件通過本管理辦法的引用也成為本管理辦法的條款。第二章 甲供物資的管理第一條 甲供物資范圍1.在招標文件和合同中規定為甲方供應的物資、材料和設備。 2.其它補充的非原招標范圍之內的物資、材料和設備等。第二條 甲供物資供給計劃1.施工單位在接受工程施工通知單后，必須3個日歷日內按建設單位

20、規定的格式上報“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資需求申請審批表（附件1）”，待監理單位審核后，由監理單位報建設單位批準，經建設單位批準的“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資需求計劃表”方可作為供貨依據。2.對于按施工單位上報和監理審核的計劃供貨到場的甲供物資，施工單位必須妥善管理，確保質量，如非其它特殊原因，在7個日歷天內開展安裝施工。3.根據建設單位批準的“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資需求計劃表”,工程部擬訂供貨計劃表要求供貨廠家供貨。第三條 甲供物資的驗收、交接及領用1. 施工現場物資到貨前24小時內，建設單位通知施工單位，要求其做好

21、交接驗收準備。其余物資，采購及物資管理人員做好交接驗收準備。2. 到貨施工現場后，建設單位要通知監理單位和施工單位到現場參加驗收工作，監理單位的相關質量工程師、施工單位的物資管理人員必須參加交接驗收工作。3. 在驗收時，必須嚴格執行安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司甲供物資采購合同中的相關條款及相關技術規格書中的規定，遺漏或不全的部分，按國家級相關行業標準、規范執行。4. 驗收時，工程部、供貨單位、監理單位和施工單位都有責任和義務根據供貨合同及相關規范確保到場物資數量、質量、軟件資料的正確性和有效性，同時由各項目工程部做好相應的驗收記錄，填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資

22、外觀資料驗收單（附件2）” 如供貨單位不派人隨貨到達現場參加交接驗收并簽字，視同放棄，并認可工程部的驗收記錄。5. 閥門到場后一周內，必須進行打壓。打壓由工程部組織，監理單位監督，施工單位具體負責實施；驗收合格的物資，建設單位、監理單位、施工單位聯合填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資驗收單（附件3）”。 6. 對驗收不合格的物資，經建設單位、監理單位、施工單位確認后，由建設單位負責與廠家協調更換、退貨或索賠。7. 對交接完畢的物資，倉管人員、施工單位及時辦理物資出入庫手續。現場物資委托施工單位倉管，施工單位要負責所有交接入庫物資的二次倒運、安裝等事宜，在此期間，因保管、搬

23、運、使用等原因造成的物資質量問題和數量損失，由施工單位負責處理，并不能影響工程總工期。8. 施工單位物資倉庫的選址應有利于材料的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。9. 施工單位的工程物資管理人員要經過專業和實際業務培訓，具有相當工作能力和業務水平，工作認真、規范，熟知并嚴格執行各項管理規定；熟知本工程中設計要求的物資的材質、規格、型號、結構尺寸、原理構造、用途和運輸、保管要求；熟悉掌握材料的驗收、試驗、復驗、修復程序和技術質量標準要求，具有一定的看圖、審圖能力，熟悉有關物資加工工藝和裝配要求，具有滿足設計和施工要求的配料、備料能力；能熟練使用工器具、量具，準確進行材料、設備

24、的檢測；能夠運用先進的管理手段進行全面全過程物資管理和監控。第四條 甲供物資的入庫、存儲、出庫及退庫管理1. 物資入庫時，工程部的物資管理人員要填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資入庫單B（附件4）”，辦好相關入庫手續，建立物資臺帳。2. 物資入庫后，工程部的物資管理人員要按產品說明書的要求妥善保管，存放過程中要意檢查，以防銹蝕、變形、老化或性能下降。3. 入庫的材料、物資、設備要按型號、品種分區堆放，并分別編號、標識。4. 易燃易爆的材料、物資、設備要專門存放、專人負責保管，按有關標準配備消防滅火器材，并要有嚴格的防火、防爆措施。5. 要求防濕、防潮的材料、物資、設備，要

25、采取防濕、防潮措施，并做好標識。6. 有質保期的庫存材料、物資、設備要定期檢查，防止過期，并做好標識。7. 易損壞的材料、物資、設備要保護好外包裝，防止損壞。8. 物資出庫時，工程部的物資管理人員要填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資出庫單C（附件5）”及“單項工程物資出庫臺賬（附件12）”，辦好相關出庫手續。9. 下月1日前，工程部要填寫上月“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司物資月統計報表E（附件7）”存檔。10. 對于施工單位超限額的用料，應在申請單上注明超耗原因，經工程部項目主管審核報工程管理部領導審批。11. 對于未經審批的超額用料，由施工單位承擔經濟責任。12.

26、 工程部的物資管理人員要做好物資使用情況的監督，做到工完、料盡、場清，建立監督記錄，對存在的問題及時分析和處理。13工程完工后，施工單位要對其工程范圍內的物資進行清點，登記，檢查物資的質量，對甲供物資辦理退庫手續，填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資退庫單D（附件6）”，退庫物資的數量、質量必須經工程部驗收合格后方可退庫，否則不予退庫，施工單位必須對退庫物資的數量、質量負責，如退庫物資數量不符，質量不合格，施工單位付全部責任，并承擔相應的經濟責任。14. 對于管材等易耗品，數量不符，施工單位應詳細說明情況，提供依據，由工程部審核同意后辦理退庫手續，對于其它設備材料，施工單位

27、必須保質保量，辦理退庫手續。15.工程完工后，工程部的物資管理人員要對其工程范圍內的工程所用物資進行統計，及時清理剩余物資，辦理存儲手續， 填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工甲供物資總統計表F（附件8）”；并負責對現場設施廢料、包裝物及容器的回收，建立回收臺帳，并將有關資料整理匯總后及時上報給工程管理部。 工程部有責任和義務開展對工程所用物資的統計和核實工作，整理匯總有關物資的資料檔案。第三章 乙供物資的管理第一條乙供物資范圍1.乙供物資包括乙供甲審物資和乙供非甲審物資。2.其它補充的乙供物資。第二條乙供甲審物資采購規定施工單位在采購甲審物資前，至少要提前一周擬訂采購計劃，其包括

28、采購物資的品牌、規格、技術說明等提供給建設單位審核，有條件的還應提供樣品（該樣品將留在建設單位處備查直到工程驗收合格），同時應上報“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工乙供物資需求申請審批表（附件10）”，經建設單位同意后方可進行采購。施工單位應根據建設單位的審核結果進行采購，否則建設單位有權要求施工單位重新采購或拒絕在本工程中使用。物資采購時，確實需要調整的地方，需向建設單位書面說明情況，經建設單位書面同意后，方可采購，否則建設單位有權要求施工單位重新采購或拒絕在本工程中使用。第三條乙供物資的驗收1. 對于乙供甲審物資，到貨后，施工單位要在第一時間內通知建設單位、監理單位參加交接驗收工

29、作。2. 乙供物資在驗收時，施工單位必須嚴格執行相關標準，對乙供物資的質量和數量負責，保證符合相關設計技術要求。3.建設單位、監理單位有權對乙供物資的質量、數量、規格型號等提出質疑，施工單位必須給出明確回答，否則建設單位和監理單位有權拒絕在本工程中使用該物資。4.主要物資必須按規范要求有出廠合格證、質量保證書、材料出廠試驗報告、材料復檢試驗報告等。 5.物資驗收合格后，施工單位應該填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司現場施工乙供物資驗收單（附件11）”，并及時上報至建設單位和監理單位。第四條 乙供物資的報驗1施工單位在使用乙供物資之前，必須向建設單位和監理單位報驗，報驗合格的，施工單位方可

30、投入使用、安裝。2. 監理單位要嚴格根據相關規定進行復驗，對于復驗不合格的物資，不得使用。3. 復驗完成后，監理單位負責建立工程物資報驗臺帳，對復驗的結果負責。第五條 乙供物資的存儲管理1. 物資出入庫時，施工單位的物資管理人員應該建立物資臺帳。2. 物資入庫后，要按產品說明書的要求妥善保管，存放過程中要留意檢查，以防產品性能下降以及損壞。3.工程竣工后，施工單位負責將工程所用物資清單/臺帳、技術資料和供貨廠家聯系資料等移交給工程部，要填寫“安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司乙供物資移交單（附件9）”。第四章監理責任1.監理單位必須按本辦法或相關制度、規范要求履行工程所用物資的監督和檢查職責。

31、2.監理單位有責任和義務按建設單位的要求參加或組織工程所用物資的驗收、監督和檢查工作。3.監理單位在其監理范圍內，對工程所用物資的質量有不可推卸的責任。4.監理單位對施工單位的驗收單、出入庫單、統計表等的準確性和真實性有不可推卸的責任。5.監理單位有責任監督、檢查工程所用物資的保管、倒運的規范性。第五章附 則1.本辦法解釋權屬于安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司工程管理部。第三篇 過程控制第一章 常規工程建設管理辦法1.1 總則一、目的完善企業的工程管理體系，強化過程監控， 提高工程質量、降低工程成本、按期完成施工任務，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于企業新建、改建的常規建設工程。三、釋義

32、常規工程：指戶內工程、庭院工程、市政中低壓管網工程。1.2職責1、負責編制和上報年度常規工程建設計劃。2、負責按照省公司的制度選定承包商、物資供應商。3、負責辦理工程建設相關手續，協調工程施工過程中的地方關系。4、 負責按相關標準、規范監管工程建設全部過程，評價工程及承包商、監理公司和物資供應商。1.3 工程建設過程監管一、 監理公司在工程建設過程中著重關注是否照圖施工、材料是否按要求使用，發現違規現象按照合同約定執行。二、監理公司對關鍵工序要嚴格按照安裝工程管理規范（見附件六）認真監察并填寫檢查記錄表（見附件七），不符合標準的堅決不允許進行下一道工序，檢查記錄歸入竣工資料中。三、工程開工報告

33、、工程預算、材料的檢驗、工程量確認、工程款支付等必須有現場監理簽字確認為準。四、在管道打壓試驗中，必須使用 “嚴密性檢測記錄儀”作為壓力檢測的工具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。五、公司組織檢查小組不定期抽查所有工程建設情況，并將檢查情況納入年度評價考核之中。第二章 非常規工程建設管理辦法2.1 總則 一、目的 完善企業的工程管理體系，強化過程監控，規范公司的燃氣非常規工程建設,控制工程成本，確保工程質量和工程進度,特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司的新建、改建和擴建的非常規建設工程。三、釋義非常規工程：指場站工程（城市天然氣門站、燃氣儲配站、汽車加氣站）、穿、跨越工程、長輸管線

34、工程。以下內容主要針對場站工程，其他非常規工程參照執行。2.2職責1、負責編制和上報年度非常規工程建設計劃。2、負責在省公司名錄下通過招投標方式選定承包商。3、負責組織委托有相應資質的單位編制項目可行性研究報告和初步設計、施工圖設計。 4、負責辦理內、外部審批手續。5、負責按相關標準、規范監管施工全過程，評價工程及承包商、監理公司和物資供應商。6、負責組織工程內、外部竣工驗收和投產試運行。2.3 工程建設過程監管一、施工方案的制定和審核 施工前由承包商制定“施工組織方案”，由公司工程管理部、監理公司審核確認并監督實施。二、施工質量控制1、監理公司在工程建設過程中著重關注是否照圖施工、材料是否按

35、要求使用，發現違規現象按照合同約定執行。2、監理公司對關鍵工序要嚴格按照安裝工程管理規范（見附件六）認真監察并填寫檢查記錄表（見附件七），不符合標準的不允許進行下一道工序，檢查記錄歸入竣工資料中。3、監理公司對于關鍵隱蔽工程項目要嚴格監督施工工藝和施工過程，單項完工后要進行驗收，驗收結果合格后三方確認，記錄歸入竣工資料中。4、工程開工報告、工程預算、材料的檢驗、工程量確認、工程款支付等必須有現場監理簽字確認為準。5、在管道打壓試驗中，必須使用 “嚴密性檢測記錄儀” 作為壓力檢測的工具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。6、公司不定期組織檢查小組全面檢查所有工程建設情況，發現問題以書面形式通知

36、監理方和承包商限期整改。第三章 建設工程設計變更、現場簽證管理辦法3.1 總則一、目的為加強工程建設中設計變更、現場簽證的管理和監督，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開發有限責任公司所有的工程建設管理。三、釋義1、設計變更：是施工圖設計完成后，在施工前或施工過程中對施工圖圖示內容的調整，是對施工圖的進一步完善。2、現場簽證：基于設計圖紙及設計變更以外的，合同價款未包括的施工事實的記錄和核定，是工程結算的依據之一。3.2 相關單位職責一、工程管理部職責1、工程管理部負責組織編寫、修訂建設工程設計變更、現場簽證管理辦法，指導施工管理員、監理單位、施工單位執行該辦法。2、負責對

37、建設工程設計變更、現場簽證工程量及費用的合理性、真實性進行檢查、核實。3、負責對建設工程設計變更、現場簽證審批工作，并監管實施情況。二、財務管理部負責對建設工程設計變更、現場簽證工程量的真實性進行跟蹤檢查、監督。三、監理公司職責1、負責對建設工程設計變更、現場簽證的審核、信息傳遞工作。2、 負責對建設工程設計變更、現場簽證的合理性、真實性進行全面管理。四、承包商職責負責提出建設工程設計變更、現場簽證方案，辦理審批手續。 3.3 建設工程設計變更管理程序一、承包商應及時提出對施工圖設計缺陷、結合施工現場情況的不同對施工工藝的調整要求。其中包括施工圖設計與現場實際不符、管線移位、材料規格替換、裝飾

38、材料及設備型號變化等引起的不可避免的變更。二、承包商對原施工圖提出的方案變更、功能變更、材料變更及其它重大變更，必須提供三方(建設單位、監理、承包商)審批文件設計變更審批單（見附件八） 。工程管理部據此書面文件委托設計單位進行變更設計或出示變更說明。三、設計變更過大需增加設計費用時，由公司分管副總組織技術、造價等相關人員共同參與談判，確定設計補充協議（包括設計周期），并按規定的審批權限審定變更設計費用。四、因變更導致合同價款的增減，據實調整，延誤的工期相應順延。工程設計變更批準文件、變更設計圖紙和變更通知單、說明等為工程結算和審計的依據。3.4 建設工程現場簽證范疇工程簽證內容中必須明確簽證的

39、原因、位置、尺寸、數量、材料、人工、機械臺班等。工程簽證堅持實事求是的原則，以保證工程簽證的真實性、準確性、合理性、時效性。 1、零星用工。施工現場發生的與主體工程施工無關且不在承包合同內的用工。2、 在經甲方批準的施工組織方案中寫明的臨時增補的項目，按現場實際發生情況簽證，作為工程結算的依據。 3、停水、停電簽證，一周累計停水或停電超過 8 小時。4、非施工單位原因或不可預見原因造成的工期拖延等。3.5 工程簽證的審批一、工程簽證的審批程序為: 工程簽證發生時，項目管理人員要認真研究施工合同、招投標文件及相關定額，明確工程發生的事實及圖紙上不能標識清楚的工程量和尺寸，并進行現場拍照，會同預算

40、人員商定。做到簽證工程量準確、字跡清晰、書寫規范、簽證原因清楚、計量單位與定額或清單相符。1、 由施工單位根據工程發生的實際情況將工程簽證內容上報工程監理進行審簽聯系單（設計變更/現場簽證）（見附件九） 。2、 工程監理審核無誤后簽署明確意見上報工程管理部施工管理員審簽。3、 施工管理員對工程簽證內容逐一核實后簽署意見上報工程管理部負責人。4、 工程管理部負責人對工程簽證進行審核，符合相關程序和手續后簽署意見上報公司工程分管領導及總經理審定。5、 對工程費用 5000 元以上的工程簽證經分管副總經理審定后報總經理審批后生效。6、 各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種設計變更及現場簽證，

41、如不在權限范圍之內的簽字給公司造成了損失的，將追究有關人員的責任。設計變更及現場簽證審批權限、流程明細表項 目金額調整范圍（比原狀增加或減少）有效簽字人（共同簽署）設計變更5000元（含）以下監理單位、現場工程師、工程部造價管理人員、工程管理部經理、部門分管負責人1萬元(含)或該單項CEA申請金額的10% 以下監理單位、現場工程師、工程部造價管理人員、工程管理部經理、部門分管負責人、公司負責人1萬元或該單項CEA申請金額的10% 以上工程部經理、部門分管負責人、財務負責人、公司負責人、企業發展部（工程建設部）現場簽證單項簽證金額2000元（含）以下監理公司、跟蹤審計單位（如有）、現場

42、工程師、工程部造價管理人員、工程部經理單項簽證金額大于2000元小于5000元（含）監理公司、跟蹤審計單位（如有）、現場工程師、工程部造價管理人員、工程部經理、部門分管負責人單項簽證金額大于5000元監理公司、跟蹤審計單位（如有）、現場工程師、工程部造價管理人員、工程部經理、部門分管負責人、財務負責人、公司負責人7、審批流程工程變更事項流程圖工程變更事項發生施工單位上報工作聯系單（設計變更/現場簽證）設計單位審查設計變更監理單位審查現場工程師、工程部主管審查工程管理部造價管理人員審查工程管理部經理審查工程管理部經理審批工程管理部經理審批位審查工程管理部主任審批位審查部門分管負責人審批位審查部門

43、分管負責人審批部門分管負責人審批位審查公司負責人審批位審查財務負責人審批公司負責人審批企業發展部（工程建設部）審）審批審批完畢，施工單位實施。各單位保存審批資料現場簽證事項流程圖現場簽證事項發生施工單位上報工作聯系單（設計變更/現場簽證）設計單位審查設計變更（現場簽證此步驟省略）監理單位審查跟蹤審計單位審查（如有）工程部 (現場工程師、工程經理)審查工程管理部造價管理人員審查工程管理部經理審批位審查工程管理部經理審批工程管理部經理審批位審查部門分管負責人審批部門分管負責人審批位審查審批完畢，施工單位實施。各單位保存審批資料公司負責人審批財務負責人審批二、工程簽證必須在相應工程發生后 7 天內完

44、成；工程簽證結束后，項目管理人員要在 3 天內將簽證單原件及照片報送造價管理人員一份并自留一份。三、對定額或清單不能確定單價或總價的工程簽證，由公司工程項目負責人組織施工管理員、預算人員等會同總監理工程師，與施工單位進行商務談判，明確簽證內容及結算費用，形成會議紀要，按規定的審批程序，經工程分管領導和總經理審核同意后實施。3.6 處罰條例所有違規設計變更、現場簽證不予結算；由于工作失誤造成的不合理工程變更、現場簽證要追究當事人的責任。 一、對承包商：違規設計變更造成 5000 元以下或違規簽證金額5000 元以下，一次處以 3-5 倍罰款，二次則予以清退。違規設計變更造成 5000 元以上或違

45、規簽證 5000 元以上，一次處以 5-10 倍罰款，并清退。二、對直接責任人：違規設計變更造成 5000 元以下或違規簽證金額 5000 元以下，一次留用察看并扣發全年績效工資,二次予以開除；違規設計變更造成 5000 元以上或違規簽證 5000元以上，予以開除。情節嚴重的移交司法機關追究法律責任。三、對部門主管：違規設計變更造成 5000 元以下或違規簽證金額 5000 元以下，一次警告處分并扣發全年績效工資,二次撤職處分并扣發全年績效工資；違規設計變更造成 5000 元以上或違規簽證 5000 元以上，撤職處分并扣發全年績效工資。情節嚴重的移交司法機關追究法律責任。四、對主管領導：違規設

46、計變更造成 5000 元以下或違規簽證金額 5000 元以下，一次扣發半年績效工資,二次留用察看并扣發全年績效工資；違規設計變更造成 5000 元以上或違規簽證 5000 元以上，予以撤職處分并扣發全年浮動工資。情節嚴重的移交司法機關追究法律責任。第四篇 工程驗收與評價第一章 常規工程竣工驗收管理辦法1.1 總則 一、目的 為規范常規燃氣工程竣工驗收，客觀的評價工程建設情況，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適應于公司新建、改建的常規工程竣工驗收。三、釋義常規工程：指戶內工程、庭院工程、市政中低壓管網工程。1.2 竣工驗收應具備的條件土建工程， 安裝工程按照圖紙標明的工作內容全部完工、工程驗收竣工

47、資料（內容要求見附件十） 準備齊全，施工單位自檢合格，經過現場工程管理員和相關人員檢查并簽字認可，公司工程驗收小組均應及時組織驗收。1.3 竣工驗收的依據工程竣工驗收應以國家現行有關標準、施工驗收規范（見附件十一）、施工承包合同、工程竣工資料。1.4 竣工驗收管理程序一、接收驗收申請承包商按照“竣工驗收應具備的條件”自查合格后，向監理提出驗收申請，監理進行預驗收，合格后簽署驗收意見，并向工程管理部提出工程驗收申請。二、竣工驗收常規工程的竣工驗收由公司工程管理部牽頭，生產運營部、市場客服部門、安全管理部、監理公司、承包商參加，組成工程驗收小組（根據工程所在地行政主管部門的要求，可邀請燃氣主管部門

48、、技術監督部門參加）。 一、 自驗施工單位在完成合同內容，按照相關規定整理好文件資料，具備驗收條件后，進行自驗。施工單位自驗合格后，向監理單位和工程管理部提交自驗報告（附件一）。自驗報告由施工單位項目經理簽字，并加蓋其公司章或項目部章有效。對于基本符合驗收標準，遺留工程不影響建設項目正常使用的工程，施工單位可在提出遺留工程整改計劃表的同時，報上自驗報告。二、 預驗收監理單位、工程工程部接到施工單位的自驗報告后，應按照建設工程監理規范（GB50319-2000）和相關標準的有關要求及時組織竣工預驗收；預驗收合格后，向建設單位承建部門形成預驗收報告（附件二）；預驗收報告由監理單位總監、工程管理部負

49、責人簽字，并加蓋監理公司章或監理部、工程管理部章有效。預驗收合格后，由施工單位向承建部門提交交工驗收申請（附件三）。對于沒有設計單位或監理單位的建設工程，可省去相應單位的預驗收確認環節，但應在預驗收報告上進行說明。三、聯合驗收驗收申請經承建部門批準后一周內，承建部門組織相關單位、部門進行聯合驗收，并形成交工驗收報告。（1）市政中壓管線、中壓引線及調壓柜安裝、工商及民用戶安裝工程庭院部分，驗收組成員為：安全管理部、生產運營部、工程管理部，其中承建部門經理（或其授權人）為驗收組組長；驗收報告加蓋參與部門公章有效（附件四）；（2）民用戶安裝工程戶內部分，驗收組成員為：安全管理部、市場客服部、工程管理

50、部，其中承建部門經理（或其授權人）為驗收組組長；驗收報告加蓋參與驗收部門公章有效（附件五）；（3）項目投產、停氣作業等重大工程，監檢組成員為：分管副總、安全管理部、生產運營部、工程管理部、承建部門，監檢組組長由總經理指定；驗收報告經監檢組成員簽字后并加蓋上述有關部門公章有效（附件六）。驗收組在驗收過程中發現的各種工程問題須形成驗收紀要（附件七），合同內工程問題由承建部門負責整改，合同外工程問題由公司另行安排整改責任部門，整改內容形成整改報告上報驗收小組（附件八）。在手續完備、形成交工驗收報告后，由承建部門代表公司辦理對外竣工驗收手續，并辦理投產運行等工作。竣工驗收過程分為工程介紹、資料查驗、現

51、場查驗、合議評定、簽署報告五個部分。1、工程介紹：承包商對工程概況、施工特點等情況進行介紹；工程監理對質量、進度、投資、設計變更及現場簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進行介紹，甲方現場代表作必要補充。2、資料查驗：工程驗收小組人員根據各自職責對竣工資料進行認真審查，及時詢問和記錄。3、現場查驗：工程驗收小組成員根據各自的職責和分工，依據相關規范、標準，采取外觀檢查、實際測量等手段，對工程質量、數量進行檢驗，并做好記錄。4、合議評定：現場查驗結束后，驗收小組組長召集驗收成員進行工程綜合評議，按照常規燃氣工程施工質量綜合評價表（附件十四）扣分細則的內容逐項評價。5、簽署報告：對查驗不合格的下發整改

52、通知單，要求承包商限期整改。各項驗收合格后簽署驗收報告（見附件十二）。三、驗收資料存檔將驗收合格的竣工資料按省公司檔案管理規定存檔。第二章 非常規工程建設竣工驗收管理辦法2.1 總則一、目的 為規范非常規燃氣工程竣工驗收，客觀地評價工程建設情況，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適應于企業新建、改建或擴建的非常規工程竣工驗收。三、釋義非常規工程：指場站工程（城市天然氣門站、燃氣儲配站、汽車加氣站、等），穿、跨越工程、長輸管線工程。（以下主要針對場站，其他工程參照執行）2.2 竣工驗收應具備的條件土建工程、 安裝工程按照圖紙標明的工作內容全部完工、工程驗收竣工資料（內容要求見附件十三） 準備齊全，施

53、工單位自檢合格，經過現場工程管理員和相關人員檢查并簽字認可，成員企業工程驗收小組均應及時組織驗收。2.3 竣工驗收類別劃分一、內部驗收（包括公司的預驗收）二、外部驗收(工程項目所在地政府級驗收)三、省公司驗收2.4 竣工驗收依據工程竣工驗收應以國家現行有關標準、施工驗收規范（見附件十一）、施工承包合同、工程竣工資料。2.5 竣工驗收工作程序 一、公司內部驗收由工程管理部組織企業內部相關專家依據工程驗收標準和規范（見附件十一）對具備驗收條件的場站進行初步驗收，合格后向政府部門提出驗收申請，進行外部驗收。（一）自驗施工單位在完成合同內容，按照相關規定整理好文件資料，具備驗收條件后，進行自驗。施工單位自驗合格后，向監理單位和工程管理部提交自驗報告（附件一）。自驗報告由施工單位項目經理簽字，并加蓋其公司章或項目部章有效。對于基本符合驗收標準，遺留工程不影響建設項目正常使用的工程，施工單位可在提出遺留工程整改計劃表的同時，報上自驗報告。（二）預驗收監理單位、工程工程部接到施工單位的自驗報告后，應按照建設工程監理規范（GB50319-2000）和相關標準的有關要求及時組織竣工預驗收；預驗收合格后，向建設單位承建部門形成預驗收報告（附件二）；預驗收報