1、股東會、董事會決議樣本有限責任公司開業股東會決議根據中華人民共和國公司法規定，全體股東于年月日，在召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：一、通過有限責任公司章程；二、會議選舉、為公司第一屆董事會董事。三、會議選舉、為公司第一屆監事會監事。會議一致同意設立有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。全體股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更法定代表人股東會決議（適用不設董事會的公司）根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，執行董事于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表

2、表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：一、公司由于原因，選舉為公司執行董事，不同擔任公司執行董事；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據章程內容來定）三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更法定代表人股東會決議（適用設董事會的公司）根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長主持，形成決議如下：一、公司由于原因，選舉為公司董事、董事長；不同擔任公司董事、董事長；二

3、、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據章程內容來定）三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更股東（原股東會）股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、同意股東將其所持本公司%的股權（原出資額萬元）轉讓給。其他股東放棄優先購買權；二、股權轉讓后，公司股東持股情況如下：,出資額：萬元，出資比例%;,出資額：萬元，出

4、資比例%;三、公司于股東發生變動之日起30日內，向公司登記機關申請變更登記。原股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更股東（新股東會）股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、成立新一屆股東會；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股東發生變動，選舉、為公司董事，、為公司監事，、不再擔任公司董事，、不再擔任公司監事。新股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更經營范圍

5、股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下:一、在原經營范圍的基礎上增加：;減少。變更后的經營范圍為：（上述經營范圍以公司登記機關核準為準）；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。如經營范圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更

6、登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更名稱股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、公司名稱由變更二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司名稱變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更住所股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定,有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（

7、執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、公司住所由變更二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在遷入新住所前向公司登記機關申請公司住所變更登記股東（簽字、蓋章）有限責任公司股東會決議（適用于股東會決議解散的公司）根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、同意公司解散；二、

8、決議作出后15日內成立清算組。清算組由、組成,為清算組負責人。三、清算組成立之日起10日內通知債權人，將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案，并于六十日內在報紙上公告。在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，及時制定清算方案，報股東會確認。四、清算結束后，清算組應制作清算報告，報股東會確認。五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關申請注銷登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司減資股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會

9、股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊資本由萬元，減至萬元；二、公司減少注冊資本后，各股東的出資額和出資比例如下：,出資額：萬元，出資比例%;,出資額：萬元，出資比例%;三、公司在本決議作出后，編制資產負債表和財產清單，在10日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。四、通過章程修正案（或修改后的章程）。五、減資前的公司債務由負責清償或承擔。六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司增資股東會決議根據中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議于年月日，在召開。本次會議由提議召開，董事

10、會（執行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人，代表表決權。會議由董事長（執行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊資本由萬元，增至萬元;二、股東增加出資萬元；通過公司利潤分配方案，按股東出資比例轉增注冊資本；同意吸收為公司股東，其繳納的出資額為萬元，占注冊資本的%。三、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款繳足之日起30日內向公司登記機關申請注冊資本變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司董事會決議（適用于新設立公司）公司于年月日，在召開董事會會議。應參加會議的董事為人，實際參加會議的董事人，符合本有限公司章程的規定，會議有效。經討論，通過了以下決議：一、選舉為公司董事長。二、聘任為公司經理。本決議符合中華人民共和國公司法的規定。出席會議的董事簽名：公司（蓋章）有限責任公司變更