1、各部門ISO/TS16949工作安排及檢查計劃過程工作任務填寫表單/準備資料表單/資料提交時機相應體系文件備注管理者代表管理評審管理評審報告管理評審計劃資料提交計劃（文件附件二：“提交職責一覽表”）會議記錄（含簽到表）體系運行報告各部門的工作總結管理評審報告管理評審輸出每年初管理評審程序管理評審輸出可與公司持續改進項目相結合。體系管理策劃過程識別記錄（含章魚圖）過程分析表（烏龜圖）質量體系過程管理一覽表過程績效/計算方法/收集頻率公司級數據（12個質量目標）的統計結果部門績效指標的統計結果每年底做管理評審前質量手冊確定過程績效指標目標，經管理者代表審批后下發到各相關部門實施統計分析。同時對應公

2、司質量目標要求，組織各部門進行分解！各部門根據要求頻次(每月/每季度等)統計與分析， 根據達成的情況提出糾正和預防措施，每月/每季度報品質部。綜合部文件和資料管理文件更改1、文件編制/修訂申請表（如果有）日常文件和資料管理程序根據過程分析表（烏龜圖），編制和修訂程序文件/表格；全面清理目前已有的體系文件(手冊、程序、作業指導、/表格)，匯集其電子版本，組織各部門培訓學習。 另督促技術部編制技術文件和資料管理制度作業文件。2、文件發放/回收記錄表日常3、文件更改通知單日常文件管理1、公司外來文件登記表（受控）日常2、公司受控文件清單（受控）公司受控記錄清單（受控）日常3、各部門受控文件清單（受控

3、）日常4、外來文件清單（受控）日常5、文件補辦/借閱申請單（如果有）；日常檢查文件資料、記錄檢查表文件有效性評審表半年年經營計劃管理經營計劃策劃中長期經營計劃（公司中長期規劃，格式不限）經營計劃管理程序編制“2014年經營計劃”經審批后下發，組織各部門進行分解，編制部門年度工作計劃！公司年度工作計劃2月各職能年度工作計劃（如全員培訓計劃、設備維修維護計劃、內部審核計劃等）3月經營計劃實施各工作計劃、實施記錄表各類績效數據分析報告日常經營計劃總結各計劃實施情況檢查、驗證報告年度經營計劃目標完成率半年、年持續改進管理持續改進管理：立項、實施和工作總結持續改進項目一覽表持續改進項目實施計劃持續改進項

4、目實施報告（附實施記錄）每年初計劃按項目補實施記錄持續改進管理程序管理評審程序持續改進所立項應主要針對產品與過程設計開發及制造過程的有效性與效率，持續改進須有完整的記錄。人力資源管理（員工招聘和日常管理）人力資源規劃組織架構圖、部門職責各部門崗位設置及人員配置方案各崗位說明書員工招聘計劃年度人力資源管理管理程序配合品質、生產部門完善“員工崗位技能矩陣表”（審批）下發！編制公司特殊崗位員工技能矩陣表（內審員、研發人員、檢驗員）并審批下發！招聘管理應聘人員登記表日常面試記錄、錄用通知、轉正記錄日常崗位技術員工崗位技能矩陣表（動態）特殊崗位員工技能矩陣表（動態）每季度員工考評、激勵工作績效考評表（按

5、公司現有體系）12月安全、質量意識提升員工質量意識提升計劃（培訓計劃，不強求）年人力資源管理（員工滿意度）工作計劃員工滿意度調查計劃年初人力資源管理管理程序制定2014年度的員工滿意度調查計劃，并實施第一次員工滿意度調查。以抽樣的方式向員工發員工滿意度調查表， 進行員工滿意度調查。并進行分析/總結， 提出并實施整改措施，須有數據統計/圖表分析/措施！實施記錄員工滿意度調查表建立員工意見箱年總結員工滿意度分析報告年人力資源管理（員工培訓）策劃年度培訓需求調查表每年1月人力資源管理管理程序1）依據人力資源管理程序和ISO/TS16949:2009要求，結合員工以往培訓經歷和崗位說明書（崗位技能矩陣

6、表），編制“2014年度全員培訓計劃”。培訓計劃必須全面，包括顧客特殊要求/ISO/TS16949：2009標準、 FMEA、MSA、APQP、PPAP、SPC、6S、消防器材使用、各種操作技術等。2）全面補充、整理所有的培訓記錄，包括效果驗證記錄；3）建立員工培訓檔案。新員工培訓手冊、員工手冊日常員工培訓申請表日常年度全員培訓計劃3月總結培訓實施記錄培訓有效性評價表按計劃績效指標分析培訓計劃完成率（%）月內部審核管理內部審核資料整理完善體系審核：首末次會議、審核記錄、審核報告、不符合項報告及整改報告過程審核：首末次會議、審核記錄、審核報告、不符合項報告及整改報告產品審核：評價表（規范）、審核

7、報告（含措施要求）內部審核管理程序每年初編制年度審核計劃（含 體系審核、過程審核、產品審核）；進行產品審核與過程審核前須制定實施計劃；供應商管理供應商檔案供應商調查表（附相關資質：營業執照、稅務登記證、質量體系證書等）供應商評審表供應商現場評審記錄及報告供應商年度業績評價表日常供應商和采購管理程序1）整理/完善供應商檔案； 建立合格供應商名錄及潛在供應商名單； 并對供應商交付實施監控與評分。2）建立健全供應商質量管理體系開發計劃，并進行開發情況檢查總結。合格供應商管理合格供應商清單年度供應商質量管理體系開發計劃供應商質量管理體系開發驗證記錄年度供應商PPAP通知供應商PPAP提交情況（附提交資

8、料）項目采購管理BOM表BOM表（含供應商清單）項目供應商和采購管理程序每月按供應商考評標準（需明確項目），對所有供應商進行績效評價！如：交付績效（交付準時率）、質量績效（一次交驗合格率%、上線退貨率PPM）、超額運費等！補充2014年度供應商監控記錄，并根據每月的供應商交付情況進行評分與分析/措施提出。采購計劃月采購計劃月采購實施采購訂單入庫單供應商交付績效監控記錄日常品質部糾正和預防措施管理糾正預防措施實施監督和工作總結1、糾正和預防報告臺帳日常糾正和預防措施管理程序2、糾正和預防措施報告（形成整改閉環）日常3、針對重復發生、顧客關注的問題可填寫8D報告日常質量記錄管理質量記錄1、公司受控

9、質量記錄清單部門受控記錄清單日常質量記錄管理程序2、質量記錄保存管理一覽表日常3、質量記錄銷毀登記表（若有）日常4、記錄保存清單日常監測設備管理監視設備清單監視和測量設備管理程序編制監視設備（檢驗與實驗設備）清單；制定監視與測量設備校準檢定計劃，并完成全年度的校準計劃。實驗設備接收實驗設備驗收報告日常實驗設備臺帳日常實驗設備檔案監視設備管理1、校驗（檢定/校準）計劃3月2、校驗記錄（校驗數據、合格證、標識）日常3、外部校驗單位的資質復印件日常4、實驗室作業指導書（實驗操作規程、6S管理規定、保養和維護規定）日常5、監視設備維護計劃3月6、設備備件計劃月度監測設備管理測量系統分析按計劃監視和測量

10、設備管理程序按照技術部所提供的各類產品的控制計劃，制定2014年度測量系統分析計劃，完成一半的測量系統分析；年度測量系統分析須覆蓋所有編號的檢驗儀器，分析的產品特性與控制計劃所列出的產品特性；監視與測量裝置的校準必須提供與保存原始記錄。產品和過程監測檢驗標準進貨檢驗作業指導書過程巡檢作業指導書（含：首件檢驗），可與工藝卡整合成品檢驗作業指導書動態清理和完善所有的原材料/外購件的檢驗標準；工序檢驗標準；成品檢驗標準。（進貨檢驗和成品檢驗要考慮C=0抽樣方案）成品/半成品/原材料的檢驗標準（作業指導書）上須有特殊特性符號標識，且對于外觀接收準則要求同存異須規定為零缺陷檢驗記錄進貨檢驗記錄表過程產品

11、檢驗記錄（在工序流轉卡中體現：操作工首件、自檢；檢驗員巡檢）成品檢驗記錄（是成品入庫單的輸入）每一個重要的質量故障須列出臺賬；按照抽查格式上所列出的項目進行抽查！生產部須有不合格整改記錄；過程能力普查過程能力CPK調查計劃和記錄年總結分析質量統計分析報表（針對進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗過程中所發現的各類質量故障，進行原因分析并制訂改進措施，形成閉環記錄）月每月編寫“產品質量統計分析月報”，按照現狀描述/缺陷排列/原因分析/計劃措施/效果驗證順序進行；統計數據須與質量記錄的體現保持一致。實驗室管理實驗室設備管理設備管理程序中表單按計劃編制公司“檢驗、試驗項目一覽表”（序號、項目、內檢or外檢、

12、外檢的單位），與有資質的試驗單位簽訂檢驗和試驗合同！作業標準型式實驗作業指導書設備操作說明書實驗計劃和記錄型式試驗計劃（與APQP中FMEA、CP策劃一致）型式試驗總結報告（和“外部實驗室資質證明”一致）不合格品管理不合格品記錄不合格品記錄表日常按照各月的不合格品（含廢品）統計結果，制定與實施每月的不合格品優先減少計劃；不合格改進不合格品優先減少計劃每季度特采申請單日常分析月度不合格品分析報告月客退品分析報告月生產部應急計劃管理應急計劃管理針對以下應急方案的培訓記錄：消防應急公用設施（水、電）中斷應急勞動力短缺應急關鍵設備故障應急材料短缺應急市場退貨應急年應急計劃管理程序應急計劃管理程序附件已

13、明確了部分應急措施計劃！另還應關注：1.原材料安全庫存量清單；2.成品安全庫存量清單；3.關鍵設備備件清單；4. 合格供應商清單；5. 關鍵設備預防和預測性維護保養方案；6. 交付運輸方式及故障應急方案；7. 顧客退貨應急方案。偶發事件處理記錄表日常緊急聯絡單（及時更新）及時更新重點崗位儲備人員名單（季度更新）季度員工多技能培訓計劃多技能矩陣表；年及時更新關鍵設備供應商聯系表年工作環境管理現場6S管理6S看板、車間定置圖月基礎設施和環境管理程序編制生產現場6S管理制度，及6S評分標準（生產現場/職能綜合部）并下發，組織每周的檢查評比！6S檢查表、6S檢查和評價作業指導書月現場區域標識月設備狀態

14、標識月產品狀態標識月現場安全管理6S看板、車間定置圖月基礎設施和環境管理程序編制生產現場6S管理制度，及6S評分標準（生產現場/職能綜合部）并下發，組織每周的檢查評比！6S檢查表、6S檢查和評價作業指導書月安全操作手冊月勞保用品發放記錄月安全生產檢查記錄月設施設備策劃管理設施設備有效性評價自動化評價表年設備管理程序基礎設施和環境管理程序制定與實施設備定期維修保養計劃（針對不同設備）等；制定關鍵設備備件清單。人的作業相關要素評價表設備與操作工之配置評價表工藝流程綜合分析表年貯存和周轉庫存量評估表年設施設備策劃評價報告（含改進措施計劃）年設備管理設備檔案生產設備清單（設備臺帳）設備檔案（履歷卡）年

15、設備管理程序1.全面清理設備操作規程及保養規程，制定或補充各種設備操作規程及一、二級保養作業指導書并發到現場。2.制定設備預防及預測性保養計劃并開始實施； 須統計設備平均故障時間，并依此為據制定設備預防及預測性保養計劃。每臺設備須有所提及相關文件。設備維護保養計劃及其實施記錄！設備日常維護保養規程及其實施記錄！憑據維護保養的記錄，編制維護保養計劃！設備采購計劃設備采購計劃（若有）年設備接收設備驗收報告日常設備一、二級維護保養規定日常設備管理設備維護保養計劃（預防及預測性）3月設備維護保養規程設備備件計劃月度關鍵設備/工裝備件更換/庫存計劃設備能力調查計劃/記錄設備運行記錄表（監控表）日常設備管

16、理總結年度設備分析報告12月工裝夾具管理工裝夾具計劃及工裝接收工裝模具臺帳工裝檔案日常制定工裝一、二級保養計劃并開始實施； 制定工裝更換計劃工裝夾具驗收報告日常工裝夾具借出、歸還記錄日常工裝模具維護保養計劃工裝夾具日常保養記錄日常工裝夾具維修臺帳工裝模具維護維修和驗證記錄表日常易損工裝更換計劃日常工裝模具報廢單日常產品生產生產計劃制造過程產能分析表年生產過程管理程序月生產計劃月日生產計劃日生產實施工序流轉卡（含作業準備驗證表、首件、自檢、巡檢記錄）日生產過程確認檢查表項目日生產計劃監控記錄月生產計劃監控記錄日常產品質量統計表（產品名稱、生產線、操作工、合格數、不合格數量及原因、不合格品處置）日

17、常入庫單日銷售部市場調研/顧客需求計劃年度市場調研計劃年產品質量先期策劃管理程序依據公司中長期經營計劃需求，編制年度市場調研計劃，針對性進行資料收集、整理、分析；需要時可委托專業的三方公司執行。實施競爭對手和標桿分析新品開發顧客要求分析（法律法規）新品開發顧客要求分析（業務計劃）新品開發顧客要求分析（標識、包裝、運輸、交付）新品開發顧客要求分析（質量、服務）新品開發顧客要求分析（成本、價格、付款）新品開發成功和失敗經驗分析表新品開發工作總結市場調研報告年顧客反饋/售后服務顧客抱怨和投訴臺帳列出所有顧客抱怨和投訴（含顧客的建議與想法）臺賬（清單）。3月售后服務和顧客滿意度管理程序顧客抱怨和投訴（

18、含顧客的建議與想法）可能來源于傳真/-mial/電話/顧客訪問與顧客滿意度調查及服務過程中的顧客反饋/以及顧客退貨。收集顧客投訴，索賠、罰款，整理成臺帳！產品質量異常信息反饋及處理單顧客抱怨和投訴整改全面補充每條顧客抱怨和投訴（含顧客的建議與想法）的閉環記錄（糾正/原因分析/糾正措施）； 12月顧客反饋/售后服務工作計劃年度服務計劃，考慮顧客滿意度調查3月售后服務和顧客滿意度管理程序售后服務管理：制定并開始實施2014年度的顧客滿意度調查計劃與顧客訪問計劃； 服務實施顧客信息管理臺帳日常售后服務記錄日常工作總結售后服務總結報告季度報價合同訂單合同信息臺帳合同（訂單）信息臺帳日常合同評審程序合同

19、評審合同評審記錄履行產品準時交付率%超額運費零公里退貨率PPM日常交付和支付記錄訂單信息臺帳日常產品防護和交付管理程序1）2014年1月份2014年6月份的訂單臺賬（銷售臺賬）（要貨計劃）（電話、函件），訂單評審記錄；2）超額運費（2014年1月份2014年6月份）；3）顧客退貨率PPM（2014年1月份2014年6月份）；4）顧客訂單發生更改的相關資料（如果有）。實施月度交付計劃表月產品交付監控臺帳日常產品交付績效和趨勢分析統計表（如：合同/訂單管理超額運費、準時交付、質量績效）月交付計劃調整通知（若發生）日常顧客滿意度管理顧客滿意度顧客滿意度調查表計劃售后服務和顧客滿意度管理程序評估表應按

20、“評估標準”的要求，依據交付績效、質量績效（實物質量/交貨準時性/額外運費等）進行評估。顧客滿意度評估表月顧客滿意度分析報告年物流部物流防護管理庫房管理庫房管理制度（含先進先出FIFO管理方案）日常產品防護和交付管理程序產品標識和可追溯性管理程序物流轉運及材料/產品的先進先出（FIFO）管理！原材料、外協 、外購件入庫臺賬、物、卡；產成品的出庫記錄（物流部庫房的帳、物、卡及送貨單）；制定各場合的搬運作業指導書；制定倉庫/各車間的平面布置圖；平面布置圖須體現物流與信息流。產品入庫單、產品出庫單（庫存物品的標識及批次管理）日常庫存物品的定置管理（6S管理制度）；日常庫房（原材料、成品）臺帳（帳卡物

21、一致）； 月產品庫存情況統計記錄日常2014-2012年度原材料、外協 、外購件庫存周轉率統計報；成品庫存周轉率統計報表月顧客財產管理顧客財產管理臺帳、顧客財產報告日常顧客財產管理規定交付管理產品交付準時率產品防護和交付管理程序產品標識和可追溯性管理程序技術部產品和過程設計/開發產品和過程驗證/確認1套APQP和PPAP資料（電機項目）特別是：潛在失效模式和后果分析FMEA、控制計劃、工序工藝規程、檢驗規范的編寫；APQP過程管理一覽表1. 可行性及風險評估表；2. 過程設計方案及設計方案評審表；3. 初始BOM表4. 供應商清單5. 初始過程流程圖；6. 報價書、開發合同；7. APQP進度

22、表；8. APQP問題清單（四個階段累積為一個記錄）；9. 特殊特性清單；10. 設備、工裝和模具清單（含新）；11. 量具、檢具清單；12. 產品設計輸入清單（動態的）；13. 設計和制造職能矩陣表；14. 產品質量功能展開表（需要時，因其是DFMEA的輔助工具）；15. 設計潛在失效模式和后果分析DFMEA（有設計責任時）；16. 產品設計驗證計劃和驗證報告；17. 樣件控制計劃；18. 檢驗報告19. 試驗報告20. APQP問題清單21. 產品設計驗證報告；22. 過程設計輸入清單（動態的）；23. 過程流程圖；24. 過程失效模式和后果分析PFMEA25. 場地平面布置圖26. 新設

23、備、工裝、檢具、量具；27. 試生產控制計劃28. 作業指導書29. 檢驗指導書30. 包裝標準/規范31. 試生產的原始記錄32. 過程審核記錄33. 產品審核記錄34. 測量系統分析記錄35. 初始過程能力分析記錄36. 產品和過程設計驗證報告（可與計劃合并）37. 生產控制計劃38. 生產件批準記錄39. APQP總結和認定表按項目產品質量先期策劃管理程序1）確保所有的工序作業指導書、控制計劃、檢驗規范務必到現場。2）全面清理所有技術標準與外來工程規范、圖紙版本的有效性，建立與完善外來文件清單。3）跨功能小組（APQP小組）對APQP文件進行多方論證修改完善!尤其是過程流程圖、PFMEA

24、、控制計劃CP。4）由跨功能APQP小組對質量與生產管理人員、操作工進行培訓，保證其能理解這些文件的要求與目的，且有培訓記錄。文件和資料管理技術文件和資料管理技術文件受控清單技術文件發放/回收記錄外來技術文件清單日常文件和資料管理程序技術文件和資料管理制度全面清理與產品設計開發及生產相關的所有國標、行標等外來文件；來自顧客與供應商的外來文件（圖紙、技術資料等），建立外來文件清單。對本公司所有的圖紙、工程規范等技術資料進行分類，作好標識等以便快速檢索。要追蹤每個外來文件的版本，是否有效，并全面整理有效文件，蓋上“外來文件”章。制定所有產品的流程圖、FMEA與控制計劃，在此基礎上完善相應的產品工序工藝規程，回收舊工藝規程，發放新的作業指書。日常文件和資料管理程序產品質量先期策劃管理程序工序作業指導書須有所有特殊特性（產品特性和過程參數），須有特殊特性標識符號；發放新的作業指書時須進行培訓，應保存發放記錄和培訓記錄。工程更改管理工程更改管理1、工程更改批準書日常工程更改管理程序2、月工作總結日常財務部質量成本管理質量成本管理按質量成本的二級科目（預防成本、鑒定成本、內部故障成本、外部故障成本）分別匯總統計、核算月質量成本管理程序完成2013年、2014年的質量成本分析報告。以后每月都進行質量成本計算并展開分析，提出糾正與改進措施。必須有原因分