1、變更履歷版本變更內容描述更新日期修訂人V1.0初版發行?目的為了增強公司信息化系統的治理,保證數據的平安性和準確性,促進公司ERP治理工作標準有序,結合本公司特點,特制定本制度；為了增強對企業信息化建設的統一規劃及治理,本著合理使用、提升效率的原那么,特制定本治理規章制度；為了增強企業運營和治理的數據呈現,以數據指標治理公司,便于提供準確數據的給公司領導層決策,特制定本制度；?適用范圍本規定適用于全公司.?名詞解釋1 .ERP:企業資源方案即ERPEnterpriseResourcePlanningERP是一個以治理會計為核心可以提供跨地區、跨部門、跨公司、甚至跨集團整合實時信息的企業治理軟件

2、.針對物資資源治理物流、人力資源治理人流、財務資源治理財務流、信息資源治理信息流集成一體化的企業治理軟件.2 .主要責任：各業務部門為各信息化系統使用中的第一責任部門,對本部門模塊負責,財務對總數據負責.3 .鼓勵：對核心操作人員適當鼓勵,調動核心操作人員工作積極性,鼓勵其完善公司運營數據,跟進業務流程流轉,保證公司業務更高效、準確的運轉,保證公司賬務數據的準確性.4 .培養：對核心操作人員培訓、鼓勵,使其用信息化的思想處理業務,并且適當的參與治理業務,為公司培養高素質的后備人才.5 .獎懲：對核心操作人員、根底操作人員、各業務模塊領導等相關人員全面覆蓋獎懲,保證數據和流程的準確性、及時性.6

3、 .培訓：對公司全體員工培訓,滿足業務操作技能需要,提升公司員工計算機操作水平.7 .稽核：通過定期鼓勵和獎懲,保證公司業務高效、準確的運轉,保證公司運營數據的及時和準保證障公司賬務數據的準確性.8 .運營數據：公司運營治理的各限制點、報表、指標等,公司業務數據呈現的內容.9 .實施和維護：各部門提出需求或者信息化建設規劃,經公司評估和批準,IT部充分調研業務部門相關業務,并通過外部參謀或者其他舉措提煉和整合業務部門業務,經公司審批,IT部門制定方案,在公司政策和外部參謀公司支持下,經業務部門大力配合,按時完成相關方案.10 .二次開發：在信息化系統標準功能不滿足業務的情況下,業務部門提出開發

4、需求,經過公司評估和批準,IT部負責收集需求和根據需求進行二次開發.?功能權責1 .信息化領導小組：企業信息化建設由信息化工程領導小組統一制定規劃,并納入企業開展戰略,規劃需經公司研究通過.2 .信息化工程領導小組組成成員：組長一總經理副組長一治理中央副總經理組員-各職能部門負責人1 .信息化工程領導小組的責任為：在企業特定開展戰略目標的指引下,結合企業的管理需求、業務流程和信息化實施小組提交的信息化建設建議,對企業信息化建設目標、內容及資金保證進行整體規劃,全面系統地指導和審批信息化實施小組做好企業的信息化建設工作.2 .信息化實施/運維/開發小組：企業信息化建設具體事務由信息化工程實施小組

5、統一組織實施.1.信息化工程實施小組組成成員：組長-治理中央副總經理副組長：IT部經理副組長-各職能部門負責人組員-系統治理員、核心操作人員、根底操作人員、IT部實施人員1.信息化工程實施小組的責任為：根據工程領導小組的信息化建設規劃,制定階段性目標,統一安排人員組織實施,并在具體實施過程中總結信息化建設經驗,形成相關建議定期反應至工程領導小組.1 .信息化稽核/獎懲小組：企業信息化建設成果由信息化稽核小組統一組織.1 .信息化工程稽核小組組成成員：組長-治理中央副總經理副組長：IT部經理組員-核心操作人員、IT部實施人員、各部門流程制度治理員1 .信息化工程稽核小組的責任為：根據工程領導小組

6、的信息化建設規劃,制定獎懲性制度,統一安排人員組織稽核,并給公司提交稽核和經營數據,形成建議文件,定期反應至工程領導小組.2 .制度說明考核內容說明3 .模塊權責表：模塊責任領導對該業務模塊數據、實施、工程推進負責,詳情請見附件4 .跨中央合作機制5 .ERP是一個以治理會計為核心可以提供跨地區、跨部門、跨公司、甚至跨集團整合實時信息的企業治理軟件.針對物流、財務流、信息流集成一體化的企業治理軟件；6 .IT部負責系統實施、推進、二次開發、維護,財務部對系統數據準確性負責,財務部應對其他部門提出具體操作要求,IT部協助財務部將操作要求落實到責任人,并與財務部一起監督；7 .IT部負責與財務部一

7、起,指導其他部門制定模塊操作手冊；8 .PMC等其他部門應該嚴格根據財務和IT的規定,針對系統,建立崗位操作手冊；9 .各部門反映的問題點,IT部可以以現場確認、小范圍會議討論、擴大范圍會議確認等方式,確定解決方案,形成會議紀要,并根據會議紀要文件或者相關制度監督執行；10 .會議紀要文件必須包含會議時間、參會人、問題點、解決方案、完成時間可選、責任獎懲、簽字等.11 .核心操作人員鼓勵和培養12 .核心操作人員參考崗位表核心操作人員崗位參考表部門崗位不限于此表,可以參考實際工作內容標準/參考人數合計財務部應收會計、應付會計、總賬會計、本錢會計、稽核工程師6/238/24PMCMC物控專員、P

8、C方案專員、倉庫賬務員10/7采購部采購主管0國內銷售中央訂單專員、統籌專員、出貨專員3/3國際銷售中央訂單專員、統籌專員、銷售助理3/3研發中央PDM專員、BOM專員、料品工程師3/2一電精密MC物控專員、PC方案專員、倉庫賬務員4/4安贏MC物控專員、PC方案專員、倉庫賬務員3/2人事部考勤專員、薪資專員2/0IT部實施工程師/開發工程師3/11 .核心操作人員推薦標準1 .參考核心操作人員參考表；2 .主管級含以上不計入鼓勵；3 .崗位工齡三個月以下不計入鼓勵；4 .本職工作完成,當月無IT治理違規記錄詳見其他IT部各制度文件,違規條數非行為約240條以上,且當月工作積極、負責,數據提供

9、準確和及時,配合IT部門和其他部門及時；5 .積極參與運營數據稽核工作、ERP業務實施和推進工作、報表準確提交等；6 .IT部核心操作人員不參與該鼓勵；7 .積極反映系統或者業務中存在的問題,參與解決方案制定,并協助推進解決方案等,可以依高標準鼓勵,對公司業務奉獻較大的,并按奉獻程度計嘉獎或小功或大功1次.1 .核心操作人員鼓勵流程每月25號前由IT部提交核心人員獎勵名單,經部門領導、治理中央副總、總經理審批,在當月工資中表達.2 .核心人員人數和鼓勵金額為了不與部門內部的績效考核機制沖突,鼓勵方式為現金鼓勵,人數每月10-20人50%左右,金額150-250元/人,總計金額約1500-500

10、0元每月.1,全體操作人員獎懲3 .積極反映系統或者業務中存在的問題,獎勵績效2分/次；4 .積極反映系統或者業務中存在的問題,參與解決方案制定,獎勵績效3分/次；5 .積極反映系統或者業務中存在的問題,參與解決方案制定,并協助推進解決方案等,獎勵績效5-10分/次,并計小功一次；6 .提交關鍵指標報表開發需求的,獎勵績效3-5分；對系統推進過程中關鍵數據提供極其不配合的,扣績效3-5分/次；7 .對系統提供有建設性的建議并經采納的,獎勵績效2-4分；8 .以上獎勵如果是當月?信息化建設核心人員鼓勵申請表x年x月?中人員,獎勵不重復9 .其他獎懲舉措見其他相關制度文件違規條數非行為約240條以

11、上,或者簽字檔的會議紀要文件192.168.15.10b-部門共享區5.IT共享公司信息化建設工作聯絡書&會議紀要,每月扣分上限為20分/人；10 各部門系統操作用戶不達標扣績效時,部門領導負連帶責任扣分標準：為本部門系統操作用戶總扣分值1/5取整,5分含以下不計連帶責任,每月扣分上限為20分/人,部門員工加分不能抵消扣分；11 .針對工作中明顯的不負責任的行為造成扣分,IT部可以額外申請行政處分警告、記小過、記大過；12 .對于極少數嚴重的違規操作,影響企業正常運作,給公司帶來較大損失的將由IT部組根據情節嚴重程度上報公司,經公司領導批準給予降職、降薪、辭退等處分,并根據相關制度賠償公司損失

12、.13 .培訓14 .IT部定期和不定期組織相關技能培訓,培訓方式分為培訓室培訓、單對單操作培訓、外部參謀培訓；15 .信息化系統基層操作人員首先由各部門內部組織業務操作培訓,無內部工作交接的可以申請IT部培訓；16 .原那么上信息化系統核心操作人員要持證或者考核上崗；17 .為提升公司團隊合作水平,催促領導對部門員工平時操作進行監督,提升企業運作效率減少了人為的錯誤并且可以對錯誤進行事后追蹤,激發公司員工創新,IT部會不定期組織對部門領導進行信息化培訓；18 .培訓實際操作可參考公司培訓相關制度,操作人員屢次培訓5次以上仍然無法勝任系統操作的,IT部可以建議調崗；19 .培訓的根本目的在于為

13、公司當前和未來培養有信息化思維水平的治理者,使公司各環節信息有條件的共享；打通和簡化流程流通環節,加快業務流程重組；使公司業務開展有章可循、結果有跡可查；使公司工作效率提升,通過合理的方案限制公司運營本錢和產品本錢；為公司進一步擴大規模標準制度和流程；提升公司競爭優勢.20 .運營報表指標21 .IT部調研整理公司運營的相關報表指標,經過信息化系統手工的除外設置或者二次開發,形成報表；22 .根據相關模塊責任制,IT部推進核心操作人員或者部門領導負責制,使用信息化手段,完整和準確的為公司提供各種報表、指標數據報告；23 .IT部可以匯總公司的各種指標和報表在信息化系統中,配合各系統核心操作人員

14、每月為公司提供報表；24 .對運營數據提供不力的不能申請核心人員鼓勵款項,并根據相關詳細的制度文件進行處分；25 .運營數據/指標中的未達標項依據公司其他制度執行.26 .稽核27 .本篇的稽核包含運營數據、制度流程、業務推進、系統操作等方面；28 .稽核證據來源：數據、報表、指標負責人都可以提交稽核證據；IT部定期稽核；IT部指定核心操作人員提供等；29 .稽核結果由IT部報公司審批,經簽字確認,根據相關規定進行獎懲；30 .稽核結果依相關規定公布,并提供申訴通道；31 .稽核結果如果制度依據充分,公布流程充分,責任人不簽字可由直接或間接領導代為簽字生效.6執行表單6.1 派生表單6.1.1

15、 ?信息化建設考核統計表x年x月?表單編碼：AEE-RR-047-016.1.2 ?信息化建設核心人員鼓勵申請表x年x月?表單編碼：AEE-RR-047-026.2 引用表單6.2.1 ?ERP單據應用責任人表?表單編碼:AEE-rr-002-027參考文件公司相關制度文件8附件信息化系統模塊權責表9說明9.1 本規定經治理中央負責人批準之日起施行.9.2 本規定解釋權、監督執行權歸IT部.9.3 本規定的修訂由IT部提出,廢止權歸公司附件：信息化系統模塊權責表系統模塊責任部門1丁P系統操作單據操作用戶數據審核責任領導系統管理/維護ERP小組1整個ERP系統所有成員ERP組長ERP組長銷售管理

16、商務部業務部2客戶檔案信息商務跟單應收會計/商務主管財務經理/商務主管3預測訂單商務跟單商務主管商務主管專員商務商務主管商務主4銷售訂單跟單、/應收會計/PMC管銷售總業助專員監商務主5出貨單商務跟單應收會計PMC倉管員管財務經理倉庫主管6退回處理銷售退回收貨商務跟單應收會計倉管員、售后工程師商務主管/財務經理品質經理供給商信息采購開采購主管采購主管采購管理采購部7核價單價目表、調價單發工程師采購文員采購總監財務經理采購總監財務經理采購主管采購主/采購總管/采采購訂單采購員監財務經理購總監財務經8/財務總理/財監務總監PMC請購MC物控PMCPMC部單員主管主管9制造副總10標準收貨PMC倉管

17、員倉庫賬務員倉庫主管11采購退貨單PMC倉管員倉庫賬務員倉庫主管采購主管采購主12采購總管委外管理采購部委外采購訂單采購員監財務經理財務總監采購總監PMCPMC請購MC物控PMC主管部13單員主管制造總監14委外領料單MC物控員PMC主管PMC主管制造副總15委外收貨單PMC倉管員倉庫賬務員倉庫主管16委外退料單PMC倉管員倉庫賬務員倉庫主管17委外核銷單PMC倉庫賬務倉庫主倉管員管員售后專售后工商務主替庫存管理財務部/PMC部/倉庫組18雜收單員PMC及倉庫研發倉管程師倉庫賬務員研發倉管呂PMC/倉庫主管開發經理售后商務主19雜發單專員PMC及倉庫研發售后工程師倉庫賬務員研發倉管管PMC/倉

18、庫主管開發經倉管理商務主PMC管20及倉倉庫賬務PMC/調入單庫員倉庫主研發研發倉管管倉管開發經理業務業務總21借出單助理商務跟單電商倉庫賬務員研發倉管監商務主管PMC專員主管PMC開發經人員理研發倉管22還入單售后專員商務跟單PMC人員研發倉管售后工程師倉庫賬務員研發倉管商務主管PMC主管開發經理23盤點差異單PMC人員倉管員財務本錢會計PMC主管倉庫主管財務經理24月結、日關賬財務本錢會計財務經理工程數據開發部25料品ERP維護員BOM工程師開發經理26物料清單(BOM)BOM工程師ERP維護員開發經理27工程受更單BOM工程師ERP維護員開發經理生產管理/MRP需求計PMC部/生產部28方案者工作臺PMC人員PMC人員PMC主管劃29方案訂單釋