1、管理評審報告技質部根據管理評審計劃 的規定和安排于2017 年 7 月 29 日在會議室組織召開了有關公司總經理主持的管理評審會議，出席會議的人員有公司領導、管理者代表、各部門負責人及質量體系內審員和其各相關人員。 管理評審的目的是對公司質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性， 到會人員按照各自的職責對質量管理體系現狀的適用性、充分性、有效性進行了匯報和評價，其會議進行的要點如下：一、 評審目的評價 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽車質量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。二、評審范圍：公司汽車質量管理體系

2、涉及的產品和服務及制造相關所有過程。三、評審依據：1 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽車質量管理體系要求、法律法規要求及顧客特殊要求及相關方的要求和意見；2 公司管理手冊、程序文件和相關管理文件；3 公司經營計劃和質量、環境方針、總目標及各部門指標；四、評審內容及要求：管理評審的輸入應包括以下方面的信息：1. 上次管理評審的跟蹤措施；2. 與質量管理體系相關的內、外部因素的變化；3. 質量管理體系績效和有效性的信息；3.1 顧客滿意和有關相關方的反饋；3.2 質量目標的實現程度；3.3 過程績效以及產品和服務的合格情況；3.4 不合格及糾正措施；3.5 監視和測量結

3、果；3.6 審核結果；3.7 外部供方的績效；4. 資源的充分性；5. 應對風險和機遇所采取措施的有效性；6. 改進的機會；五管理評審主要內容（輸入）:5.1 上次管理評審的跟蹤措施；2017 年 5 月管理評審結果共有19 項需改善。 經驗證：改善措施均已按要求改善， 無其它追蹤事項。5.2與質量管理體系相關的內、外部因素的變化從質量管理體系運行以來，針對質量管理，公司從內、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環節都必須符合質量管理體系要進行有效的控制， 并不斷的具有預防性與可能性相關評估， 通過數據考評， 對風險評估運作可行有效性， 應對風險和機遇采取措施有效性， 從質量管理體系運行

4、情況措施是有效的， 各項運作基本上符合當地的法律法規包括質量、 環境法律法規及其他要求， 并符合 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 標準要求有效性運行。另外，從內部環境上看：為順應市場變化，提高效益，公司需不斷開發新產品、做好內部管理，以適應較為復雜的環境因素變化。 從外部環境上看： 公司質量體系管理能否順應其變化， 不斷利用持續改進達到法律法規要求， 并滿足相關方需求，同時，符合自身經營發展方向， 進而不被市場競爭規則所淘汰，達到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3 質量管理體系績效和有效性的信息：顧客滿意和有關相關方的反饋a) 顧客反饋情

5、況主要是通過顧客滿意度調查以及顧客的電話、口頭反應，均為輕微事件， 且滿意度也達到了90%b) 相關方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。c) 對產品質量和服務質量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。質量目標的實現程度各部門的目標已達標，從2017 年 1 月至今未出現過重大的質量事故或退貨事件的發生。過程績效以及產品和服務的合格情況a) 過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態不合格及糾正措施a) 體系運行以來，對日常工作中發現較大的問題，基本能按不合格/ 糾正預防措施管制程序執行，2017 年共開出了 2 項糾正措施單據，通過糾正預防措施的實施，使體系得到了改進和提高。b)

6、 外部客戶暫無投訴，如有會按照 8D的要求進行相應的回復和改善。監視和測量結果a) 公司年度經營目標已達成b) 根據各部門 KPI 指標檢察，公司 KPI 已達成。c) 儀器校驗管理也處于良好的狀態，管理有效。公司品質部定期收集各部門績效達成資料，并對結果進行分析， 未達標的部門， 需提交分析報告進行改善，品質部跟進改善措施的執行且有效，直至關閉。審核結果本公司于 6 月 12 日-6 月 14 日進行了質量體系內審，涉及質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。 本次內審共開出一般不合格項7 項，無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改，不

7、符合項現已完成整改。詳見（內部體系審核問題清單）外部供方的績效2017 年 01 月 20 日管理部已完成對供方業績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求，采購員按要求采購， 技質部已規范原材料檢驗規則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到 99%。5.4. 資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要求，本公司生產設備目前也能符合生產的要求，因此，本公司現有資源基本能滿足客戶產品生產的需要和體系運行的要求。5.5 應對風險和機遇所采取措施的有效性：公司已識別質量風險與機遇、 經營風險與機遇、 市場風險與機遇、 產品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，

8、 對控制措施效果的評價的結果是總體來看， 公司生產經營正常， 風險可控。5.6 改進的機會：體系運行中，暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據公司體系運行情況， 以及外審 / 內審 / 管理評審中發現的問題點， 涉及指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新；5.7合規義務遵守情況對公司法律法規符合性進行評價，結果為公司產品、活動及服務行為100符合國家法律法規要求，并在實際工作中得到遵守。六管理評審主要內容（輸出）6.1改進的機會a) 續加強培訓，提高員工操作技能和質量意識。b) 生產工藝優化，搞好技術攻關工作，降低生產成本。c) 引進高素質人材，包括技術工人。6.2 質量

9、管理體系所需的變更a) 新版文件的進一步完善；b) 本公司的質量方針、目標暫不改變，根據新版 IATF16949：2016 質量體系要求， 增加公司責任方針；6.3 資源需求公司組織機構設置沒有變化，資源無重大改變和調整；七管理評審結論本次管理評審，由副總經理沈總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質量方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下：7.1 結果表明：本公司的質量管理體系符合IATF16949:2016 新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；7.2 公司產品的生產和服務的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現行的體系能體現到了公司的發展規模、體制、人員的素質、 產品的性質，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質量意識有進一步提高，自我發現問題、自我改進的機制基本形成，公司質量控制全程均已受控；7.3 至今未發生顧客和相關方投訴及抱怨，經營活動符合國家法律法規要求；7.4 在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工意識，努力提高了