1、工程管理核決權限和管理流程編制人：宋豫軍編制時間： 2008一、工程管理核決權限及流程一覽表二、管理流程1甲指材料使用控制流程1.1 材料、設備（甲指）大批量現場移交流程1.2 甲指材料補充供貨流程1.3 甲指材料退貨流程1.4 甲指材料對帳（中間階段）流程1.5 甲指材料對帳（決算階段）流程2材料、設備（甲供）大批量現場移交流程3材料、設備（乙方自購）進場驗收流程4工程進度款支付流程5分部工程驗收流程6專項工程驗收流程7單位工程竣工驗收流程8質量事故處理流程9圖紙會審流程10設計變更流程11售樓改造流程12工程簽證管理流程13. 工程進度計劃監督控制流程三、流程作業說明1甲指材料使用控制流程

2、作業說明1.1 材料、設備（甲指）大批量現場移交流程作業說明1.2 甲指材料補充供貨流程作業說明1.3 甲指材料退貨流程作業說明1.4 甲指材料對帳流程作業說明2材料、設備進場驗收流程作業說明3工程進度款支付流程作業說明4分部工程驗收流程作業說明5專項工程驗收流程作業說明6單位工程竣工驗收流程作業說明7質量事故處理流程作業說明8圖紙會審流程作業說明9設計變更流程作業說明10售樓改造流程作業說明11質量事故處理流程作業說明12. 工程簽證管理流程作業說明13工程進度計劃監督控制流程作業說明四、流程使用表單1材料設備進場驗收單2材料退貨單3材料供貨通知單4材料使用計劃申請表5對帳 記 錄 表6分部

3、工程驗收報告7專項工程驗收報告8工程竣工資料移交確認表9工程竣工預驗收申請表10工程竣工預驗收報告11工程竣工驗收報告12工程款支付審批表13質量 事 故 單14質量整改通知單15罰 款 通 知 單16工程簽證單17工程進度偏差分析報告工作內容序號工程核決權限工程管理核決權限及流程一覽表相關流程使用表單備注工程成本12345678910工程進度12工程質量12345678910工程進度款支付流程工程簽證管理流程售樓改造流程甲供材料使用控制流程甲供材料請付款流程材料設備（甲供）大批量直接移交流程、材料設備進場驗收流程甲供材料退貨流程甲供材料對帳流程材料設備進場驗收流程工程進度款支付現場工程簽證售

4、樓改造（在公司規定的改造范圍內）甲供甲控材料申購甲供材料請付款甲供材料進場甲供材料退貨甲供材料盤點對帳非甲供材料進場工程成本數據報送輸入工程款支付審批表、工程簽證單 參與 工程簽證單參與售樓改造聯系單參與材料設備用款審批表參與材料設備驗收入庫單甲供材料退貨單對帳記錄表參與工程進度計劃 進度變更與計劃調整 技術標準確定 材料標準確定 材料選型確定 方案設計結果優化 施工圖設計結果優化 甲供材料質檢 非甲供材料質檢隱蔽工程及階段驗收工程進度計劃監督控制流程工程進度計劃監督控制流程工程進度偏差分析報告竣工驗收工程質量事故處理圖紙會審流程材料設備進場驗收流程 材料設備進場驗收流程階段驗收流程竣工驗收流

5、程質量事故處理流程圖紙會審表工程階段驗收報告、質量整改單、扣款通知單工程竣工初驗申請表、工程竣工 資料移交確認表、工程竣工初驗 報告、工程竣工驗收報告、質量 整改單、扣款通知單質量事故單甲指材料使用控制流程,總承包單彳立提交甲指材料總用曷材料分批使用計劃并對數總承包單位 與成管中心 對數翱膏軾梗用擄翅料思腐量和 n>分批使用計劃合約部組織材料招投標及發包工 作，工項部配合簽定三方供貨合 阿，合為部負責合同交底L-廠總承包單位下達供貨通知單，組織材輜愜根喇I料進場驗收詳 材料、設備（甲指）材料大批量現國移交流程工項部組織成管控制中心、材料供應商、總承包單位定期進行材料領用對賬及差異分析詳甲

6、指材料（中間、決算）對帳流程 <J材料、設備（甲指）大批量現場移交流程材料、設備（甲供）大批量現場移交流程甲指材料退貨流程:材料、設備（乙方自購）進場驗收流程不合格合格工程進度款支付流程施工單位：申請支付進度款監理公司：審核實際進度，扣除工 J期、進度、質量沒后達標的款壩。施工單位：協、 商確認扣款工項部：審核工程形象進度1 成控中心：統計階段工程量，計算、 應付地蔗的總監：審核工程副總：審核財務副總：審核總經理：審批施工單位：開具發票并領款財務部：付款分部工程驗收流程專項工程驗收流程不合格不合格合格單位工程完工，施工單餌自檢合格，申報預驗 口監理單位會同相 關單位做出竣工 驗收意見單位

7、工程竣工驗收流程工項部組織建設單位成管中心、技術部，勘察單位、監理單位、設計單位、質檢站、物業公司、施工單位參加竣工驗收圖紙會審流程施工單位參加會審設計變更流程否11、售樓改造流程:質量事故處理流程工程簽證管理流程施工單位填寫工程量確認單，簽 睡理瘙倚以美提雅市森塞椎箏博、申請是否在合晌允許的范圍內k建設單位工項部通知成管中心、審計部、監理單位、施工單位五 方工程師到現場對簽證內容進 行核實計量、監理單位、施工單位、建設單位 工項部、成管中心、審計部五方 京幽愉謝意耀蠹蒯姍I成管中心將經審批的工程量確認單發文給公司審計部、工項部、1fli1批麻1W恂階段）流程工項部定期組織材料對帳、工項部、材

8、料供應商、總包> 單位共同對帳材料供應商、總承包單位簽 字確認對帳結果工項部匯總分析對帳結果，提 出處理意見，并抄送成管中心工程進度計劃監督控制流程甲指材料對帳（決算階段）流程成香褶織硼解帳出矯供、應商、總包單位共同對帳材料供應商、總承包 單位簽字確認處理 意見總承包單位提交補充甲指材料 需求原因、數量和使用計劃（詳 表單）監理公司審核補充甲指材料需 由藉耀姍It卿心十舶約部三 方共同審核補充甲指材料需求原 因、數量和使用計劃，確定處理 意見否總承包單位與成管 中心對數口總承處理意見是否 同意繼續健？總承包單位自行采購所需補充材>工項部根據原供貨合同通夕合約部組織調整原供貨合同，工

9、項部配包單位組織補充材料供貨V合簽定補充耳一并根據補充協議通知 總承包單位根據原供貨第事奧單位組織補充材料供貨補充協議組織補充材料供貨（詳表單）投資估算流程開發部進行項目市場研究、與分析開妗部講行開妗面積預測與工程成本佳算里除部進行項目投資估算J技術部、成管中心提供項 目相關技術、成本數據開發部做投資回報與風險 弁疫部編制投資估算表營銷部參加可行性分析報告會審工作財務部參加可行性分析報告會審工作開發部編制項目可行性分析報告<J,、成管中心參r、開發部組織可行性分I加可行性分幡n我畬靴硼可行性分析報告會審 析報告I工作JI概算流程審計部參 加可行性 分析報告 會審工作技術部提交項目設計方案

10、成管中心進行工程量估算 及套價取費估算成管中心編制成本概算財務部編制項目投資概算 與資金使用計劃成管中心比較工程概算與 麗,財前1強制橢 算及估、慨算差異，工程投財務部比較投資概算與投資估算，并進行差異分析預底流程（招標前）成管中心收到工程施工圖，計算工程量成管中心套價取費、調整 材料價差合約部提供相關材料信息心心Hi $行審計部審核工程預算書財務部審核工程預算書總經理審批工程預算書注：本流程作業說明為預算流程作業說明預算流程（招標中）成管中心組織施工單位確認調整后合同價款，、r合約部組織施工單位簽訂注：本流程作業說明為預算流麻刖說明預算調整流程結算流程工項部組織工程竣工驗工項部、成管中心、審

11、 計部審查竣工結算資料 施工單位辦理工程驗收手 續，提交竣工資料和工程 結算資料施工單位參加工 程結算對數成管中心審片決算范圍、 廣項目、數量單價結算對數財務部審核工程結算造價總經理審批工程結算造價施工單位就甲乙雙方 工程造價達成一致并 簽認成管中心就甲乙雙方工程J造價達成致并簽認審計部將工程結算資料存檔留底審計部審核甲乙雙 方工程造價結果甲指材料使用控制流程作業說明一、作業說明：1 總承包單位根據工程圖紙及現場工程進度要求， 提交甲指材料的總用量及分批使用計劃。2監理單位根據施工進度計劃審核甲指材料分批使用計劃。3工項部根據施工進度計劃審核甲指材料分批使用計劃。4 成管中心根據工程圖紙及工程

12、的進度計劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計劃。5 成管中心與總承包單位就材料使用總量對數并達成一致， 作為工程進行過程中材料使用的計劃用量。6 各項甲指材料的使用計劃乙方須至少在實際使用前三個月提交監理公司及建設單位審核。7 甲指材料經成管中心審核并對數完畢后， 由建設單位合約部組織材料招投標及發包工作，簽訂供貨合同，合約部負責合同交底工作。8供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。9工項部組織材料供應商、總承包單位定期核對材料的領用數量， 就材料的領用量達成一致，并簽認對賬紀錄表，簽認后的對賬紀錄表叁方各留存一份，并抄送一份給成管中心。二、控制要點：1 成管中心在工程初期要與施工單

13、位就甲指材料的總用量對數并達成一致， 作為日后檢查材料申購及領用量的依據。2在施工過程中，工項部要著重審核超過原計劃材料數量的使用及差異分析。3 工項部定期組織材料供應商、 總承包單位就甲指材料領用量進行對賬并簽認，以減少結算時單據等方面不必要的糾紛。三、使用表單：1材料使用計劃申請表甲供材料請付款流程作業說明一、作業說明：1 工項部材料工程師可于材料驗收后， 在采購合同或訂單約定的付款時間提出付款申請；2、工項部需匯總付款所需文件單據，包括訂單或采購合同、驗收入庫單、廠商發票等；3工項部需審核廠商發票及抬頭有無書寫錯誤，所列品名、單位、數量、金額是否與收料記錄及訂單相符； 并需根據采購合同或

14、協議判斷是否已到付款日期。無誤后根據采購合同及驗收結果確定付款比例，填寫材料設備用款審批表 ，附上所需文件單據，交由工項部審核。3 工項部需審核確認材料設備驗收合格， 到貨數量和規格型號與訂購數量及合同要求一致。4成控中心應審核：1） 材料設備用款審批表 是否填寫完整， 請款金額是否與所附文件單據相符，請款金額不得涂改。2）文件單據是否合法，是否齊全。3）單價是否是與訂單或合同一致，數量是否與驗收單一致。5審核無誤后，成控中心在材料設備用款審批表上簽署意見，送財務部審核。6財務部對付款申請進行審核，在材料設備用款審批表上簽署審核意見。7 工程副總對付款申請進行審核， 在材料設備用款審批表 上簽

15、署審核意見。8 材料設備用款審批表由總經理審批，交由財務部辦理付款。9財務部以轉賬支票的形式向供應商付款；10支票簽章完成后，應由財務經理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復付款；二、控制要點：1財務部應核對供應商發票、訂單及驗收報告，無誤后記錄材料應付賬付款；2工項部依據合同或訂單所列的付款期限或日期，開具付款申請表、經成控中心、財務部審核、總經理審批后方可付款。三、使用表單：1材料設備用款審批表。材料、設備（甲指）大批量現場移交流程作業說明一、作業說明：1總承包單位根據供貨合同，與供應商聯系發送供貨通知單，確認交貨時間、數量、規格等事宜；2供應商送貨前總承包單位要預先

16、通知建設單位工項部、監理單位準備驗收。3 由監理單位組織工項部、 發包小組經辦人 （僅參加該種材料第一次進場驗收）供應商、總承包單位四方共同進行現場驗收移交。4現場驗收具體規定標準詳見“材料、設備（含乙方自購）進場驗收流程”。5材料驗收合格后，由總承包單位填寫材料設備進場驗收單，工項部、發包小組經辦人、監理公司、總承包單位、供應商共同簽名認可后生效。6各方簽認移交表格后，總承包單位可領走材料設備。7工項部工程師根據材料設備進場驗收單登記材料設備臺賬。8 工項部自存材料設備進場驗收單的一聯， 并送一聯至成管中心更新材料設備臺賬。二、控制要點：1甲指材料設備到貨時，應由監理單位組織總承包單位、供應

17、商、工項部、發包小組經辦人五方共同驗收；2材料驗收合格后，各參與驗收單位應簽認材料設備進場驗收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1 甲指材料供貨通知單2材料設備進場驗收單材料、設備（甲供）大批量現場移交流程作業說明一、作業說明：1工項部工程師根據供貨合同， 與供應商聯系并發送供貨通知單， 確認交貨時間、數量、規格等事宜；2供應商送貨前工項部工程師要預先通知總承包單位、監理單位準備驗收。3 由監理單位組織工項部、 發包小組經辦人 （僅參加該種材料第一次進場驗收）供應商、總承包單位四方共同進行現場驗收移交。4現場驗收規定標準詳見“材料、設備進場驗收流程”。5材料驗收合格后，由工項部工程師填寫材

18、料設備進場驗收單，工項部、發包小組經辦人、監理公司、總承包單位、供應商共同簽名認可后生效。6各方簽認移交表格后，總承包單位可領走材料設備。7工項部工程師根據材料設備進場驗收單登記材料設備臺賬。8 工項部自存材料設備進場驗收單的一聯， 并送一聯至成管中心更新材料設備臺賬。二、控制要點：1甲供材料設備到貨時，應由監理單位組織總承包單位、供應商、工項部、發包小組經辦人共同驗收；2材料驗收合格后，各參與驗收單位應簽認材料設備進場驗收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1 材料供貨通知單2材料設備進場驗收單甲指材料退貨流程作業說明一、作業說明：1 在收貨后發現問題，總承包單位開具退貨單，經有關責任人簽

19、字確認后退貨給供應商。2由總承包單位組織工項部、監理公司、材料供應商共同清點退貨數目，四方簽字確認；3工項部工程師對每一筆退貨及時作好帳目，對報損物品必須列表造冊登記，以備查詢和做出相應處理。4如進場后發現質量問題，總承包單位在發現問題當天通知供貨商處理。5總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見，交監理公司、 建設單位工項部經理審批。6監理公司、工項部同意退貨后，由總承包單位與供貨商協商解決退貨事宜。7總承包單位出具退貨單，通知供應商前來領取問題貨物。8退貨清點驗收后，工項部、監理單位、供應商、總承包單位均須在退貨單上簽字；9退貨單第1 聯工項部存底，第2 聯交由供應商，第 3 聯留成管中心，第

20、 4 聯交由監理單位，第5 聯交由總承包單位。10工項部工程師根據材料退貨單調整材料設備臺賬。11材料退貨單第3 聯由工項部送成管中心登記，成管中心調整材料設備臺帳并處理扣款事宜；二、控制要點：1問題材料須辦理退貨時，應經工項部、監理單位、總承包單位、供應商四方共同確認退貨，總承包單位應出具退貨單，連同問題材料一同退回供應商；2工項部協同監理單位、總承包單位、供應商，四方共同清點退貨，簽認退貨單后，供應商領走退貨；3退貨后，工項部工程師應將退貨單第3 聯轉交成控中心， 由成管中心辦理帳務扣款手續；三、使用表單：1材料退貨單材料、設備（甲供）的進場驗收流程作業說明一、作業說明：1材料設備的質量驗

21、收包括乙方自購材料的進場驗收。2如果是甲供材料，由工項部、用料單位、供貨商、監理單位共同驗收；3、若乙方自購材料，則由監理公司、施工單位和工項部共同驗收。4檢驗工作由監理單位組織相關單位進行。5書面檢驗資料包括：材料設備產品名稱、規格型號，出廠日期、產地、進口報關單 （中文件） ， 檢驗報告， 質量保證書， 質檢站或技術監督局的檢驗合格證。6甲供材料須填寫材料設備驗收入庫單。7檢查材料設備處觀有否受損；8 工項部會同相關單位依據抽樣檢驗標準對材料設備進行抽樣檢查 （某些材料設備需全檢） 。9工項部會同相關單位對材料設備質量水平作出判斷。10 甲控材料，工項部須在施工單位的材料驗收單據上簽認，并

22、帶回一聯自存。11 甲供材料驗收不合格， 由工項部負責與供應商協調退貨扣款事宜， 詳見 “退貨流程” 。12甲控材料、乙方自購材料的退貨事宜由施工單位處理.。二、控制要點：1經驗收的甲供材料設備需按要求填寫驗收入庫單；2材料設備驗收要求供應商出具現場調試記錄和設備維修保證期的證明。三、使用表單：1材料設備（甲供）驗收入庫單工程進度款支付流程作業說明一、作業說明1工項部審核形象進度， 甲供材料使用情況及合同中進度款支付計劃， 確認后送交預決算部。2 成控中心根據合同付款規定， 以及工程的進度報告審核施工單位進度款支付申請的合理性；3如果是申請結算款，成控中心要先審查已經支付的各項進度款，然后參與

23、現場階段驗收。4工項部現場工程師整理匯總有關施工單位的階段的驗收記錄，包括質量、進度、材料使用等方面的內容；5成控中心統計階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。6 工項部組織相關部門人員參與階段驗收，至少包括甲方現場工程師、 成控中心負責人，以及監理公司和施工單位的主管；7各部門人員在施工現場核查工程進度，已完成工程量、形象進度，工程完成質量等；8工項部核查甲供材料實際使用量，如發現浪費、超額使用、偷工減料等現象要在驗收報告中能及時反映；9參與階段驗收的人員要填寫驗收報告，如驗收合格， 驗收報告上須有施工單位、監理公司、以及甲方現場工程師、預決算人員的簽字確認；10驗收不合格，工項部應發出整

24、改通知單要求施工單位限期改善，再進行二次驗收。11如施工單位在材料使用、質量、進度等方面出現失誤，監理公司須依合同或相關規定扣款，并報甲方審核。12工項部重點審核工期、質量方面的失誤。13成控中心重點審核失誤扣款及費用。14成控中心匯總工期、質量、材料使用失誤扣款及維修費用明細；15成控中心和施工單位協商確定扣款數額，成控中心與施工單位核對發生變更的工程簽證，追加變更費用；16成控中心根據甲供材料領用量和實際使用量，計算出施工余料的價值，與施工確認；17成控中心統計甲控材料代付款數額，與施工單位確認；18財務部和施工單位核對臺賬，對于出現的偏差進行協商調整，直至一致。19成控中心根據形象進度及

25、施工圖紙核算工程量，計算進度款數額；20 成控中心從進度款中扣除材料費、罰款等后，依據合同追加階段變更費用， 核算出實際應支付金額，與施工單位確認。21全面審核進度款申請手續的內容、支付條件，以及進度款支付數額；22確認申請資料是否全面合理。23財務部審核進度款數額與合同規定及工程進度是否一致，進行進度款的支 付。二、控制要點：1成控中心硬依據合同付款的規定提醒相關單位進行階段驗收；2工程階段驗收應由相關單位會同進行，以達到公平公正的目標；3驗收不合格監理單位應發出整改通知單，要求施工單位限期改善，再進行二次驗收；4進度款申請經過審批后財務部通知施工單位開具發票；5財務部應審核工程進度驗收報告

26、、施工單位的發票及合同內容、 辦理付款手續；6 工程變更部分的成本應否支付以及支付方式應依照合同規定單獨處理， 原則上不應調整預算價格；7確有發生重大工程變更需要需要調整預算時，應履行嚴格的審批手續。三、使用表單：1材料領用統計表2領料單3工程簽證單4設計變更單5扣款單6工程款支付審批表7工程階段驗收報告分部工程驗收流程作業說明一、作業說明：1本流程適用于建設單位分部工程（僅含地基與基礎、主體結構）驗收管理工作。2工項部現場工程師和監理單位監督審查施工單位的完工標準。3施工單位分部工程完工后需先進行自檢，自檢合格后提交驗收申請。4監理單位需現場監督乙方自檢工作。5 施工單位在自檢合格后， 還須

27、經監理單位和建設單位工項部預檢合格后再提交六單位或部門驗收申請。6施工單位需準備全部驗收資料，并提前一周報請分部工程驗收。7分部工程驗收工作由建設單位工項部組織技術部、監理單位、施工單位、勘察單位、設計單位六方共同進行。8 分部工程驗收需嚴格按照施工圖紙及驗收標準進行檢查驗收， 并填寫分部工程驗收報告。9分部工程驗收不合格由監理單位會同建設單位工項部開具質量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。10監理單位需現場監督乙方整改工作，并將整改結果通知建設單位工項部。二、控制要點：1 . 施工過程中監理單位應密切監督，如有質量問題應立即要求施工單位整改；2 分部工程驗收如發現質量問題， 監理單

28、位會同建設單位工項部開出質量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗收。三、使用表單：1質量整改通知單2分部工程驗收報告3、罰款通知單專項工程驗收流程作業說明一、作業說明：1本流程適用于建設單位專項工程（含消防、電梯、室外強弱電、自來水、煤氣、園建、市政管網及道路、項目附屬配套建筑等）驗收管理工作。2工項部現場工程師和監理單位監督審查施工單位的完工標準。3施工單位專項工程完工后需先進行自檢，自檢合格后提交驗收申請。4監理單位需現場監督施工單位自檢工作。5施工單位需準備全部驗收資料，并提前一周申請專項工程驗收。6專項工程驗收工作由建設單位工項部組織監理單位、物業單位、施工單位、相關驗收單位（設

29、計單位、公安局消防科、技術監督局、政府規劃部門）共同進行。7 專項工程驗收需嚴格按照施工圖紙及驗收標準進行檢查驗收， 并填寫專項工程驗收報告。8專項工程驗收不合格由監理單位會同建設單位工項部開具質量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。9監理單位需現場監督乙方整改工作，并將整改結果通知建設單位工項部。二、控制要點：1 . 施工過程中監理單位應密切監督，如有質量問題應立即要求施工單位整改；2 專項工程驗收如發現質量問題， 監理單位會同建設單位工項部開出質量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗收。三、使用表單：1質量整改通知單2專項工程驗收報告3、罰款通知單單位工程竣工驗收流程作業說明

30、一、作業說明1、單位工程竣工驗收分為預驗收（含分戶驗收）和竣工驗收兩個階段。2 相關專項工程驗收合格， 施工單位單位工程完工， 自檢合格后， 申請預驗收。3監理單位審核單位工程竣工資料（含工程技術資料、質量驗收文件）是否齊全，預驗收申請表的填寫是否完整正確。4工項部檢查施工單位提交的竣工資料是否齊全。5工程竣工資料檢查合格后，施工單位填寫工程竣工資料移交確認表。6預驗收由監理單位組織建設單位工項部、技術部、施工單位、物業公司共同進行。7預驗收（含分戶驗收）重點檢查屋面、廚衛滲漏等工程質量問題，監理單位填寫預驗收報告。8由監理公司會同建設單位工項部對預驗收結果作出判斷，不合格時，應立即開具質量整

31、改通知單給施工單位，要求其限期整改，整改完畢后重新申報預驗收。9 竣工驗收由建設單位工項部組織建設單位技術部、成管中心、監理單位、質檢站、設計單位、勘察單位、物業公司、施工單位共同進行。10竣工驗收時監理單位會同相關單位做出竣工驗收意見。11竣工驗收不合格要求施工單位限期整改，并重新申報竣工驗收。12根據預驗收和竣工驗收結果，由項目總監確定是否同意工程接收。13總經理審批竣工驗收結果。14竣工驗收后監理單位作出質量評估報告，報告發出之前需經建設單位工項部確認。15質量評估報告除送監理單位、建設單位存檔外，還需上報市建委和質檢站作為工程質量等級評定時的參考。二、控制要點：1 單位工程預驗收由建設

32、單位委托監理單位組織相關單位進行， 竣工驗收由建設單位工項部組織相關單位共同進行。2 驗收過程中如發現質量問題， 監理單位會同建設單位工項部立即開具質量整改通知單，監理單位督促施工單位限期整改，并將整改結果通知工項部。三、使用表單：1工程竣工資料移交確認表2工程竣工預驗收申請表3住宅工程質量分戶驗收記錄4住宅工程分戶驗收匯總記錄5分部工程驗收報告6專項工程驗收報告售樓改造流程作業說明一、作業說明：1銷售人員在向業主推介產品時須說明公司的改造規定；2業主在簽訂認購書之前，提出具體的售樓改造要求， 公司如不允許收樓前改造， 銷售人員須向業主解釋規定及原因， 并說明收樓后改造可到物業公司申請，經批準

33、后業主自費進行。3如公司允許收樓前工程改造，按以下流程辦理。4 如公司允許改樓前的工程改選， 客服組人員首先判個斷為主的改造要求是否符合公司規定；如在公司規定的改造要求之內，客服組人員填寫售樓改造聯系單 ，報營銷部經理審核。5營銷部經理審核售樓改造聯系單后，交工項部審核。6工項部經理審核售樓改造聯系單后，報項目總監審核。7項目總監審核售樓改造聯系單后，交成控中心編制工程改造費用。8成控中心核算工程改造費用，交行政營銷副總審批。9營銷副總審批售樓改造聯系單后，由客服組人員與業主聯系，業主與成控中心簽訂補充協議并與財務部辦理改造款支付手續。10在業主簽約之后，客服組通知工項部按照審批的售樓改造聯系

34、單實施改造，并通知預算部。二、控制要點：1營銷策劃部在售樓之前，明確能夠進行用戶工程改造的范圍及時間限制；2客服組人員應清楚地了解公司工程改造方面的規定，務必按規定辦理，避免與業主不必要的矛盾。3在改造中請的審批過程中著要可行性及時效性。4業主的工程改造申請通過審批后，成控中心須與業主簽訂改造補充協議。三、使用表單：1售樓改造聯系單。質量事故處理流程作業說明一、作業說明：1施工單位現場負責人提供事故記錄，實物和照片等，并簽字確認。2監理公司需分析事故原因，材料質量問題，施工工藝問題或設計的問題，并填寫質量事故單。3 工項部根據監理公司填寫的質量事故單和施工單位出具的事故原因及處理意見，調查分析

35、事故原因。4由項目總監組織會議討論解決方案，必要時邀請設計院和質檢站參與討論；5工項部擬定事故處理方案。6 工程副總審批事故處理方案根據以往經驗教訓， 重點考慮事故對后續工作的影響，成本損失程度和索賠等問題。7項目總監公布實施審批后的質量事故處理方案；8實施前與施工單位簽認處理方案。9工項部會同監理公司監督驗收乙方處理方案的執行情況，以及改善效果。10工項部跟施工單位簽字確認事故處理結果符合工程質量要求。二、控制要點：1發生質量事故應由監理公司立即填報質量事故單；2發生質量事故由施工單位、工項部、項目總監、監理公司會商對策。三、使用表單：1質量事故單2專項工程驗收報告7 分部工程驗收報告甲指材

36、料對賬（中間、決算階段）流程作業說明一、作業說明：1甲指材料供貨期間， 工項部工程師定期組織供應商、 總承包單位三方一同進行中間階段對帳工作，對帳結果抄送成管中心留存。2工項部、成管中心根據中間階段對帳結果及處理意見調整材料設備臺賬。3工項部工程師每次對帳結束后填寫對帳記錄表。4中間階段工項部工程師匯總與供應商、總承包單位對帳的結果， 并與經審批的計劃材料用量對照，核查是否相符。5中間階段工項部工程師分析對帳結果及差異原因的合理性，提出處理意見，對帳記錄表及意見送一份成管中心留存。6、甲指材料供貨結束后，工項部工程師組織成管中心、供應商、總承包單位四方一同進行決算階段對帳工作，對帳結果及意見作

37、為決算意見。二、控制要點：1甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織中間階段對帳工作；2中間階段對帳工作由工項部工程師組織供應商、總承包單位三方共同進行；3 中間階段工項部工程師重點審核實際進場甲供材料數量與經審批的計劃材料使用量對照，核查是否相符，并提出處理意見。4中間階段對帳結束后，將對帳結果及處理意見送一份成管中心留存后， 工項部、成管中心方可按處理意見調整材料設備臺賬。5、甲指材料供貨結束后，工項部工程師組織成管中心、供應商、總承包單位四方一同進行決算階段對帳工作，對帳結果及處理意見作為決算意見。三、使用表單：1對帳記錄表工程進度計劃監督控制流程作業說明一、作業說明：1施工單位提交的施工

38、進度計劃內容需包括：a. 項目總體施工進度計劃；b. 土建工程進度計劃；c. 安裝、裝修工程進度計劃；d. 主要材料設備采購、到場、安裝進度計劃；e. 一個月施工滾動詳細進度計劃；f. 一周施工滾動作業進度計劃；2 工項部根據項目總體進度目標和工程進度計劃的要求會審核施工單位施工進度計劃；3工項部審核材料設備的采購和到場計劃；4成管中心審核施工進度對成本預算的影響；5 監理公司匯總建設單位各部門進度會審意見返回施工單位， 并要求其限期隊進度計劃進行調整和補充。6工程進度計劃經過建設單位批準，即成為承包合同文件的一部分， 直接影響工程進度款的支付與相關獎懲。7 監理單位需檢查監督經建設單位批準的

39、工程計劃的的執行， 并將實際工程進度情況通知建設單位工項部。8若檢查合格，則要求施工單位繼續執行原進度計劃；如檢查發現實際進度與提交的工程進度計劃不符合，監理單位立即發出整改通知單督促施工單位限期整改，并要求施工單位提交進度偏差原因及補救措施。9 修改后的工程進度計劃需經監理單位、建設單位工項部審批。二、控制要點：1監理公司監督日常工程進度，并將實際進度情況通知建設單位工項部。2 如發現施工單位工程進度落后， 監理公司應立即發出整改通知單并督促施工單位限期整改。3 施工單位如需修正原來的工程進度計劃應經監理單位、 建設單位工項部審批。三、使用表單：1工程進度偏差分析報告甲指材料補充供貨流程作業

40、說明一、作業說明：1 總承包單位須提前一個月向監理單位、 建設單位書面提出補充甲指材料需求原因、數量、使用計劃。2 .監理單位根據工程圖紙、設計變更及現場工程進度要求審核補充甲指材料需求原因、數量、使用計劃。3 .工項部組織合約部、成管中心三方根據工程圖紙、設計變更、現場工程進度要求共同審核補充甲指材料需求原因、數量、使用計劃，并確定處理意見。4 如果處理意見同意繼續供貨，成管中心與總承包單位就補充材料使用總量對數并達成一致，作為工程進行過程中補充材料使用的計劃用量。5如果處理意見同意繼續供貨：若原材料供貨合同不需要調整，則工項部根據原供貨合同通知總承包單位組織補充材料供貨；若原材料供貨合同需

41、要調整，則合約部組織調整原供貨合同，簽訂補充協議，工項部根據補充協議通知總承包單位組織補充材料供貨。7 如果處理意見不同意繼續供貨， 工項部通知總承包單位自行采購需補充的甲指材料，其費用由總承包單位自行承擔。二、控制要點：1工項部組織成管中心、 合約部三方要根據工程圖紙、 設計變更著重審核超過經審批的原計劃甲指材料數量的使用及差異分析，并確定處理意見。2 處理意見同意繼續供貨， 成管中心與總承包單位就補充材料使用總量對數并達成一致，作為工程進行過程中補充甲指材料使用的計劃用量。3處理意見不同意繼續供貨，總承包單位自行采購需補充甲指材料， 其費用由總承包單位自行承擔。三、使用表單：1材料使用計劃

42、申請表2甲指材料供貨通知單設計變更流程作業說明一、作業說明：1施工單位需提前半個月提出設計變更申請。2.建設單位工項部從施工可行性方面審核設計變更申請的合理性。3建設單位技術部從技術合理性方面審核設計變更申請的合理性。4技術部通知設計單位進行設計變更。5成管中心審核設計單位出具設計變更單的經濟合理性。6工項部、技術部審核設計單位出具設計變更單的施工可行性和技術合理性。7技術總監審核設計變更。8建設單位總經理審批設計變更。9技術部將經審批的設計變更發送工項部，成管中心。10工項部將經審批的設計變更發送監理單位、施工單位。11監理單位檢查施工單位設計變更的執行，并將執行情況通知建設單位工項部。二、

43、控制要點：1成管中心重點審核設計單位出具設計變更的經濟合理性。2 工項部、 技術部重點審核設計單位出具設計變更的施工可行性和技術合理性。三、使用表單：1設計變更單（通用表單）材料、設備進場驗收流程作業說明一、作業說明：1、本流程作業說明適用甲供、甲指、乙方自購等所有材料、設備的進場質量驗收工作。2、如果是甲供、甲指材料設備，由監理單位組織工項部、乙方（總承包單位）供貨商四方共同驗收；如果是乙方單位自購材料，由監理單位組織工項部、乙方（總承包單位）三方共同驗收。3、材料、設備進場驗收工作由監理單位組織相關單位共同進行。4、 工項部會同有關單位書面資料驗收內容包括： 材料設備產品名稱、 規格型號、

44、出廠日期、產地、進口報關單（中文件） ，檢驗報告，質量保證書，質檢站或技術監督局的檢驗合格證。5、工項部會同有關單位檢查材料設備外觀是否受損。6、工項部會同有關單位依據抽樣檢驗標準對材料設備進行抽樣檢查。7、工項部會同有關單位對材料設備質量水平做出判斷。8、甲供、甲指材料設備進場驗收需填寫材料設備進場驗收單。9、 乙方自購材料退貨事宜由監理單位督促乙方自行退貨處理， 并將處理結果通知建設單位工項部。二、控制要點：1、甲供、甲指材料設備進場驗收合格后，需按要求填寫材料設備進場驗收單。2、設備驗收要求供應商出具現場調試記錄和設備維修保證期的證明。三、使用表單：1、材料供貨通知單2、材料設備進場驗收

45、單3、對帳記錄表圖紙會審流程作業說明一、作業說明：1、本流程用于建設單位工項部組織相關單位進行圖紙會審工作管理使用。2、施工單位接到圖紙后，工程開工前，提前半個月準備圖紙會審工作。3、圖紙會審工作由建設單位工項部組織技術部、成管中心、設計單位、監理單位、施工單位共同進行。4、圖紙會審內容包括：施工圖紙完整性和完備性、總布置圖合理性、總說明審查、具體圖紙審查（圖紙是否符合規范要求、施工可行性、技術可行性等）5、圖紙會審意見由施工單位匯總整理，監理單位審核后，由技術部反饋至設計單位審核并出具設計變更。6、設計單位根據圖紙會審意見進行相應設計調整及變更。7、成管中心重點對圖紙會審中設計變更部分的經濟

46、合理性提出意見。8、施工單位、工項部、技術部重點審查圖紙及其變更的施工可行性及技術合理性。9、技術總監對圖紙會審意見進行審批。10、圖紙會審各參加單位簽字確認經審批的圖紙會審紀要。11、技術部把經審批確認的圖紙會審紀要發送給工項部。12、 工項部把經審批確認的圖紙會審紀要留底存檔，并發送給監理單位、施工 單位。二、控制要點：1、成管中心重點對圖紙會審設計變更部分的經濟合理性提出意見。2、施工單位重點審查圖紙的施工可行性及技術合理性。3、建設單位工項部、技術部重點審查圖紙的施工可行性及技術合理性。三、使用表單：1、圖紙會審表（通用表單）工程簽證管理流程作業說明一、作業說明：1、 監理公司檢查工程

47、量確認單的完整性，在接單后的一個工作日內進行實地核查，并完成簽證事項的審核；監理公司將審核完成的工程量確認單報送至建設單位工項部，并知會施工單位；不合格的工程量確認單退還給施工單位。2、 工項部確認簽證事項是否在合同約定的簽證范圍內，不在合同約定范圍則退還給施工單位。工項部在接單的一個工作日內進行實地核查，并完成簽證事項的審核；工項部將審核完成的工程量確認單報送至成本管理中心。3、 成本管理中心在接單后的一個工作日內進行實地核查，并完成簽證事項的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認單報送至審計部。4、 審計部在接單后的一個工作日內進行實地核查，并完成簽證事項的審核；審計部將審核完成的工程量

48、確認單報送至總經辦，由總經理簽批。5、 總經辦將簽批后的工程量確認單返還給成本管理中心，成本管理中心留存一份，另兩份返還給工項部；工項部留存一份，另一份返還給施工單位。6、 工項部對工程量的真實性及準確性負責，獨立完成核查和確認工作。7、 工項部負責工程量確認單的追蹤及督辦工作，并向各部門及施工單位溝通簽證工作進展信息。8、 簽證事項如遇隱蔽工程或拆除工程， 需在簽證事項核實后方可隱蔽或拆除。如遇緊急情況，工項部可通知相關部門聯合核查后完成簽證事項的審核。如遇特殊情況必須馬上施工的事項，工項部可留存照片備查，及時組織施工。二、控制要點 ：1、工項部會同成管中心重點從合同管理角度對簽證申請的合理

49、性進行審查。2、若工程簽證申請在合同允許范圍內，則由建設單位工項部組織監理單位、 施工單位、成管中心、審計部五方工程師到現場對簽證內容進行核實和計量；若工程簽證申請不在合同允許范圍內，對施工單位提出簽證申請不予受理。3、 簽證內容核實和計量后， 建設單位工項部、 監理單位、 施工單位、 成管中心、審計部五方工程師在工程量確認單上簽認意見。4、 辦理簽證各相關部門在受理合理簽證后一個工作日內必需完成本部門作業并傳遞到下個部門。三、使用表單：1、工程量確認單概算流程作業說明一、作業說明：1、工程概算前，技術部須提供項目設計方案。2、成管中心根據項目設計方案確定工程量計算規范，估算工程量。3、 成管

50、中心調查項目所在地的工程造價情況， 包括勞工狀況、 材料供應商信息、工程定額取費標準、工程各分項內容的市場參考價格以確定相應的估價單位。4、 成管中心根據工程量及市場信息估算工程直接成本； 根據費用系數及其他相關標準估算工程間接費用。5、成管中心估算工程造價，編制成本概算表。6、財務部編制項目投資慨算和資金使用計劃。7、成管中心對比工程慨算與估算，分析差異原因， 完成工程估算與概算差異分析表。8、財務部對比投資概算與估算，分析差異原因， 完成投資估算與概算差異分析表。9、 審計部審核工程概算及估、 概算差異； 審核工程投資和項目總體投資的關系。10、總經理審核工程概算及估、概算差異，對概算結果

51、做出決定；審核工程投資和項目總體投資的關系。二、控制要點：1、成管中心套價取費應依據項目當地的標準進行。2、概算結果要與項目可行性分析階段的估算做對比分析。3、項目設計方案及概算結果需經總經理審批。三、使用表單：1、估算和概算差異分析表投資估算流程作業說明一、作業說明：1、開發部調查收集分析當地的市場需求、消費者購買力、同行業競爭情況、經濟政策等影響市場的因素和數據。2、技術部、成管中心配合提供以往相關技術、造價等數據。3、開發部依據市場情況預計開發面積、土地征用及拆遷補償費用等， 估算單位面積造價，預估工程成本。4、開發部在工程成本估算的基礎上估算其他成本費用，如營銷成本、管理成本等。5、 開發部根據項目總投資和銷售額進行投資回收期和利潤分析， 作為項目決策的關鍵依據。6、開發部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋