1、精品萬科集團地產公司第一負責人述職考核指標（2009 版）一、總體說明對公司的業績考核指標共11 項，每項指標最高5 分，最低0 分。對第一負責人的附加指標 1 項，在公司考核分上進行調節，調節后的得分為第一負責人考核分。公司考核分影響公司管理層獎金分配；第一負責人考核分影響第一負責人獎金分配。如有數據造假、瞞報行為，涉及的指標得分以0 分計。（詳見附件1 ）由于獎金事宜為機密文件，拿不到集團的考核文件，根據向萬科內部人員了解：公司第一負責人獎金占公司全部獎金的15%30%，由考核確定，報集團人事備案；萬科集團總裁獎金為各地公司第一負責人獎金匯總數據乘以80% ，萬科集團董事長獎金為集團總裁獎

2、金除以 70%。員工考核： 根據 KPI 考核進行強制排序。 考核辦法詳見附件 （ 20% 優秀、 30% 良好、 40% 合格、 10% 待改進）與獎金掛鉤（ 1.8 、 1.4 、 1.0 、 0.6 ），員工保留申述權。 （詳見附件 2 ）二、考核指標1、財務基準指標（絕對業績）：作為公司與第一負責人獎金計算的基礎，不設定權重。考核指標主要方法審定部門用途銷售回款回款口徑的銷售額財務部衡量公司銷售能力和回款效率凈利潤股東權益考核凈利潤財務部衡量公司當前業績占用總資調整后的股東權益凈利潤/ 財務部、資金中綜合衡量：盈利能力，資本結構，源回報率平均占用總資源心周轉能力2、財務視角指標（相對業

3、績） （ 28% ）考核指標主要方法權重審定部門評價標準創造利潤增長率創造利潤較上年的增長幅度10%財務部附錄一成本利潤率公司當年創造毛利占當年對應銷10%成本部附錄二售產品成本的比率營運資本周轉率考察營運資本的周轉率8%財務部附錄三3、客戶視角（26% ）考核指標主要方法權重審定部門評價標準按照線性計算得客戶忠誠以客戶調查獲得的客戶忠誠度原始分10%客戶關系分。（ 0 =y 度原始分作為考核指標部=5 ）相對市場以銷售金額計算市場占有率，考察相比8%產品部附錄四占有率上一年度的占用率增長情況可編輯精品以 CIM 報修記錄為依據， 項目交付后四房屋質量8% 工程部 附錄五個月的月均百戶缺陷（含

4、集中交付數）4、內部流程視角（38% ）考核指標主要方法權重審定部門評價標準管理費用考察管理費用占創造利潤的比例10%財務部附錄六利潤率客戶關懷綜合考察簽約、 交付和維修三個重要觸客戶關系根據各公司實工作執行點上的客戶滿意度， 權重 60% 。“ 6+2 ” 8%行情況，按線性部情況步法執行情況檢查結果，權重40%計算得分質量實測根據例行項目工程管理評估質量實測結果年度綜合得分計算， 公司得分按所10%工程部附錄七數據轄項目加權平均。得分綜合考慮內控自評計劃完成率、缺內控工作陷整改完成率、 內控自評通過率、 內外10%風險部質量部專項審計檢查中發現的自評缺陷之外的新缺陷數量等。5、學習與成長視

5、角指標（ 8% ）考核指標主要方法權重審定部門評價標準人力投入產出（包當年全口徑創造利潤8%人力資源部附錄八含對外包的考評）/ 公司年度人力成本6、公司第一負責人附加考核指標考核指標主要方法審定部門評價標準管理質量事故數風險部進行風險檢查及風險部、人力資源就發生的責任事故進行及風險防范能力審計報告結果部、總裁辦扣減。附錄九附錄一：創造利潤增長率創造利潤增長率= 當年全口徑創造凈利潤/ 上年全口徑創造凈利潤-1 （創造利潤：當年實現的已售未結部分對應的利潤）。指標值達到其所在類別平均水平的，得分60 分；超過平均水平的，每超過1% 加 1 分，最高100 分；低于平均水平的，每低于1% ，減 1

6、.5 分，最低0 分。附錄二：成本利潤率成本利潤率 = 創造毛利 / 當年銷售產品的成本指標值達到其所在類別平均水平的，得分 60 分；高于平均水平1.6 倍的，得分 100 分；指標值低于平均水平0.5 倍的得零分；其他線性計算?？删庉嬀犯戒浫阂痪€公司營運資本周轉率考核指標營運資本周轉率= 銷售回款÷（平均存貨+ 平均應收款 -平均應付款 - 平均預收賬款）滿分按 100 分計，指標值等于一線公司平均水平的得60 分；指標值位于一線公司前三位的，得滿分；其他線性計算。附錄四：相對市場占有率相對市場占有率= 本年度市場占有率/ 上年度市場占有率-1 ；附錄五：房屋質量項目統計周期

7、為上年9 月 1 日 當年 8 月 31 日期間交付的項目。公司缺陷總量為符合上述條件項目的缺陷總量除以總戶數，毛坯房和裝修房分開計算。缺陷最低者折算5 分，最高者折算2 分，其余按線性計算，公司得分按毛坯房、裝修房得分加權平均（毛坯房和裝修房得分按戶數比例加權）。附錄六：管理費用利潤率管理費用利潤率= 管理費用 / 全口徑創造凈利潤包括人工費用、 行政費用、 財產費用及其他費用。包括會計報表中的管理費用及列入開發間接費的相關費用。指標值達到其所在類別平均水平的，得分 60 分；低于平均水平的0.5倍，得分 100 分；高于平均水平的1.5 倍，得分0 分；其他線性計算。附錄七：質量實測數據項

8、目例行評估2 月一次，由各區域操作，總部復查（復查比例不小于20% ）。實測標準和方法由總部制定。項目年獎綜合得分取多次實測平均分，公司得分按項目面積加權平均，最終得分在集團范圍內進行排序，得分最高者算5 分，最低者折算2 分。其余按線性計算。附錄八：人力投入產出人力投入產出= 各單位當年全口徑創造凈利潤/ 各單位年度人力成本（包含對外包人員的人力成本的考評） 。各單位員工年度人力成本= 崗位薪金 + 績效工資季度獎+ 年終獎 + 政府強制性現金福利 + 社會保險 + 商業保險 + 交通補貼 + 通訊補貼 + 招聘及培訓費用+ 其他附錄九：管理質量事故數及風險防范能力考核標準職員違反職業操守，

9、被在集團范圍內通報的，每次扣減0.1 分；對公司造成重大經濟、形象損失的，每次扣減0.2 分；如構成犯罪的，雙倍扣減。公司管理層（含第一負責人）成員違反職業操守，每次扣減0.2 分；如構成犯罪，雙倍扣減。公司內部管理中存在受到集團內通報處分的重大違規或疏忽，每次扣減0.2 分；對公司造成重大經濟、形象損失的，每次扣減0.4 分。公司經營方面出現受到集團內通報處分的責任事故，每次扣減0.2 分；造成公司實際潛在的重大經濟損失和造成名譽損失的（媒體曝光），每次扣減0.5 分。責任事故包括但不限于：質量管理事故、人身安全施工、客戶群訴事件、商業賄賂行為等。對集團、區域或第三方等內外部風險檢查中，提到的重要內控缺陷、重要風險（紅色級可編輯精品別）未能采取有效措施整改或整改不力的風險隱患仍未消除的，每項扣減0.2