1、 G經營目標及工作計劃管理標準經營目標及工作計劃管理標準1 范圍本標準的制定將有效保證公司各項工作目標的合理編制，協調各部門工作目標相互支持，為公司的績效考核提供依據，從而有效保障經營目標及各項工作計劃的順利達成。本標準適用于公司戰略經營規劃、年度經營計劃及各部門的年度、月度工作目標計劃的編制、提報、實施、統計、點檢與考核工作。2 規范性引用文件公司績效考核管理標準3 術語和定義3.1 經營目標工作計劃泛指公司的戰略經營規劃、年度經營計劃和年度、月度經營工作計劃，以及各中心，各部門制定的年度、月度工作計劃。 3.2 公司年度經營計劃是指企業為達到經營戰略目標而制訂的新年度一系列指導方針、經營目

2、標和管理指標、經營策略、計劃及行動方案。是企業戰略規劃的實施與落實方案，是企業年度內運營的指南。3.3部門年度工作計劃 依據公司年度經營方案并結合上一年度本中心或部門工作中存在的問題點、缺陷點、瓶頸點和斷流點提出分析和對策，以利于按公司職能分工和流程責任確保本中心或部門目標和指標完成的工作方案。3.4部門月度工作計劃各部門依據部門年度工作計劃分解在各月份具體落實的定性化和定量化的實施規劃，以及根據月度公司經營計劃提出的對應展開的本部門月度計劃，是部門為實現部門總體年度工作目標和公司月度經營計劃的行動方案和基礎保證。3.5公司年度經營指標（公司KPI）是衡量公司年度經營結果的標準、參數或項目。根

3、據不同時期可分解為月度經營指標、季度經營指標和半年度經營指標。3.6部門年度管理指標（中心和部門KPI）是衡量部門依據年度經營指標所分解的期望的結果，是對年度經營指標的支撐。根據不同時期可分解為月度、季度、半年度管理指標。3.7經營目標責任書是指公司董事會、董事長或法人代表,就既定的公司年度經營目標與公司經營管理第一負責人（總經理）簽定的經營責任狀。4 職責4.1 董事會和公司總經理負責確定公司短、中、長期的戰略規劃（由戰略績效管理部協助配合進行），對年度經營計劃進行評審并提出調整建議，對計劃執行過程進行全面組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標。4.2 總經理負責召集年度述

4、職會議，審議經營層的年度工作，并進行年度（含半年度、季度、月度）的工作總結。4.3 綜管中心戰略績效管理部負責組織公司短、中、長期的戰略規劃及公司年度經營計劃、各中心年度工作計劃的編制、組織，各期工作目標計劃的點檢、評審和考核等歸口管理。4.4 各中心主任負責本中心的年度、半年度、月度工作計劃的編制與提報，工作計劃的執行及所完成情況的驗證與反饋，以及定期不定期的工作總結。4.5 各部門負責人負責部門月度工作計劃的編制與提報及部門工作總結。5 過程方法和要求5.1 公司經營目標責任書5.1.1 公司董事會在每年的第三季度末，根據公司發展方向和發展戰略，明確下一年度經營目標及經營指導方針。5.1.

5、2 董事長與公司經營管理第一負責人（總經理）在9月底簽訂下一年度經營目標責任書。5.2 公司年度經營計劃的制定5.2.1 由戰略績效管理部根據總經理部署結合經管會討論確定的各項實施方案進行編制。5.2.2 編制依據5.2.2.1 簽署的經營目標責任書。5.2.2.2 當年19月份三個季度的經營狀況。5.2.2.3 當年19月份的市場環境狀況及下一年度發展趨勢預測。5.2.2.4 公司董事會、經管會對公司發展的期望和經營指導方針。5.2.2.5 企業的SWOT分析后的應對策略。5.2.3 年度經營計劃包含下列內容：5.2.3.1 上一年度前三個季度經營結果完成情況總結分析。 下年度市場環境，行業

6、競爭環境，產業發展趨勢和國家政策、法律、法規等狀況分析（建議用PEST分析和波特五力分析工具）5.2.3.3 公司目前經營態勢分析（建議使用SWOT分析工具）5.2.3.4 公司年度經營指導方針5.2.3.5 公司年度綱領性經營目標（含經營目標和關重管理指標）5.2.3.6 公司年度經營指標和管理指標5.2.3.7 公司經營管理重點、經營策略及應對方案5.2.4 公司年度經營計劃的調整5.2.4.1 必要時將對公司年度經營計劃做出適當調整。5.2.4.2 調整的前提：1) 市場、產品、行業及國家政策，法律、法規有重大變動，原定目標和計劃已不適應。2) 原定目標和計劃與實際運營中存在較大程度的偏

7、離，實際經營結果不能滿足預定目標和計劃。3) 公司戰略發生重大調整。5.2.4.3 調整時機在年度的第二季度（即6月上旬）由原編制部門配合總經理進行下半年度的經營目標和經營計劃的調整并上報批準，重大影響由公司緊急申請后，報請公司董事會及董事長批準后按批準意見進行調整。5.2.5 編制時間10月上旬由戰略績效管理部起草并經總經理評審完成，10月下旬經董事長批準后發布執行。5.2.6 編制格式公司年度經營方案的格式編寫依據要求包括封面、目錄、正文描述等內容（字體、格式另行規定）。5.3公司各中心年度工作計劃的制定 各中心緊緊圍繞下一年度公司級經營計劃及上一年度取得的成績及工作缺失與不足，制定各中心

8、的年度工作計劃，要求必須對各項指標有確保對策和對本中心存在的問題提出解決方案。5.3.2 各中心年度工作方案的內容5.3.2.1 中心管理方針和策略（根據公司經營指導方針分解）5.3.2.2 中心經營管理指標和目標（即中心KPI、部門KPI，根據公司經營指標和目標展開和分解）5.3.2.3 中心年度經營管理工作計劃及展開推進計劃（根據公司經營策略及經營管理重點展開和分解）5.3.2.4 資源需求5.3.3 編制時間 10月下旬由中心主任組織編制完成，11月上旬由總經理批準發布執行。 5.3.4 編制格式中心年度、半年度工作計劃的格式編寫包括封面、目錄、前言、指標分解、工作計劃正文內容，具體格式

9、另行規定和要求。5.3.5編制順序 首先，由營銷中心根據年度經營責任狀，確定銷售任務分解，并結合基礎建設及措施提出資源需求；然后，由制造中心根據營銷中心提出的產銷任務均衡產能保障及產能規劃（人員、設備、場地規劃）并提出資源需求；最后，由技研中心和綜管中心根據市場和現場資源需求提供相應人、財、物及產品支持及確保措施，并同步安排各自的基礎性發展工作。 5.4 中心及部門月度工作計劃5.4.1 各中心根據公司年度經營責任狀、公司年度工作計劃方案、公司月度經營目標和管理指標的分解、各項會議決議、本中心年度經營方案的分解、本中心存在的問題、領導安排事項等，制定本中心的月度工作目標計劃（即三重工作計劃），

10、中心月度工作目標計劃應包含公司月度經營目標和管理指標中涉及本中心的工作實現、本中心當前最重要的事項、存在的短板、需要統籌的事項、市場和現場資源需求。本中心主任是工作計劃的第一責任人，對工作計劃的編制、跟進、落實、考核負責。各中心應根據公司整體經營發展的需要，圍繞公司下達的任務，對所管轄范圍的各類工作計劃進行審核和調整，確保重要工作事項的實現。同樣，部門負責人是部門工作計劃的第一責任人，全面負責組織本部門工作計劃的編制、跟進、落實、考核等管理工作。5.4.2 工作目標計劃的編制首先，由營銷中心根據年度經營責任狀，確定每月銷量任務（包括配件銷售目標，網點、形象店數量），并提出資源需求；然后，由制造

11、中心根據營銷中心提出的產銷任務提出產能保障及后期產能規劃；最后，技研中心和綜管中心根據市場和現場資源需求提供相應人、財、物及產品支持并安排確保措施，來保障公司產銷目標、經營指標和管理指標的實現。為利于KPI指標的提取，公司重點工作計劃的編制需涵蓋各中心及部門。5.4.2.1 工作目標計劃編制的依據1）公司級項目管理工作計劃編制的依據 由總經理指定或安排的重大事項（即公司級戰略工作目標事項）；來源于各中心三重工作計劃，需要以項目管理的形式來完成的重要事項，由各中心提報或由綜管中心指定；各中心在生產或管理中屢次出現難以解決的問題，需要以項目的形式來制定措施或需要長期維持改善的重要事項，由各中心提報

12、或由綜管中心指定； 來源于部門或各專業線跨中心、跨部門需要公司協調資源來完成的最要事項；備注：原則每月設定一個公司級項目管理工作計劃。2）中心工作目標計劃編制的依據 集團、公司經管會會議、專題會議會議紀要、月度重點工作要求、公司領導安排等；支撐年度經營責任狀上各指標達成的事項；年度工作目標計劃的分解；當月涉及到公司層面的“三重一大”工作事項（當前最重要的事項）；本中心上月績效管理中存在的問題及下一步需要改進的內容（之前生產或管理中存在的短板）；下一步需要統籌的事項； 各專業線涉及到公司層面的事項；3）部門工作目標計劃編制的依據 中心工作目標計劃（即三重工作計劃）； 本部門上月管理中存在的問題及

13、下一步需要改進的內容； 本部門上月績效管理中存在的問題及下一步需要改進的內容； 需配合其他部門完成的重要的協同工作。5.4.2.2 工作目標計劃編制時間1）公司級項目工作及中心月度工作目標計劃制定時間各中心每月15前提報下月公司級項目工作計劃及中心重點工作目標計劃至戰略績效管理部，由戰略績效管理部統一匯總后報公司總經理批準后于OA發布。2）部門月度工作目標計劃制定時間各部門每月23日將中心展開的部門工作目標計劃（以部為單位）經中心主任簽核后提報至戰略目標績效管理部。5.4.2.3 工作目標制定的要求和格式1）中心各部門在制定月度計劃時，應抓住重點、重要、重大事項進行，緊密圍繞公司目標、部門職能

14、及部門KPI制定。2）各部門計劃必須對公司級、中心級三重工作計劃進行展開到相關職能口、抓住重點，以確保目標、任務的實現。3）各中心部門安排的計劃涉及到其他部門的，必須進行會簽，以進行必要的對應。4）中心月度工作目標計劃格式參照“R0103-02 中心月度三重工作目標計劃”5）部門月度工作目標計劃格式參照“R0103-03 部門月度工作目標計劃”5.4.3 工作目標計劃的調整5.4.3.1 公司級項目工作及中心工作計劃的調整 公司重點工作計劃實行滾動工作目標計劃管理，以確保公司任何時點都集中于公司經營目標、管理指標和公司最核心和重要工作事項的確保，因公司重點工作計劃的調整而從當月計劃中調減的工作

15、事項視輕重緩急順延或者取消。 非公司原因調整的，各中心需書面提出申請，包括：增加、延期、更改、取消等，經總經理批準后進行調整，并知會戰略績效管理部。5.4.3.2 部門工作計劃的調整部門工作計劃在不影響中心整體工作計劃的情況下，原則上由中心主任批準后方可調整，但如屬公司三重工作計劃或跨部門協同工作，則仍需報總經理批準后方可調整。5.5. 工作目標計劃實施過程的控制5.5.1 戰略績效管理部定期或不定期對各中心、各部門的工作計劃及董事會會議要求的工作進行過程的執行點檢，對跨部門協同工作的異常進行協調和溝通，對工作計劃的執行進行監督和跟蹤，并按周/月向集團匯報，同步發布點檢情況表。 因其他部門的工

16、作未完成而影響了本部門工作計劃進度，造成本部門工作無法按時完成，由各中心負責人或部門負責人進行調度。5.6 月度工作總結5.6.1 部門月度工作總結 各部門每月2628日將月度工作計劃完成情況進行總結并填報，經由中心主任簽字確認后于28日前交由戰略績效管理部5.6.2 中心月度經營管理總結5.6.2.1 各中心應根據每月的工作目標計劃，制定相應的措施和方法，組織相關職能部門落實執行，同時進行過程監控并及時輔導與糾偏，于每月的28日前提報各中心當月的經營管理情況總結（經營數據截止到當月25日）至戰略績效管理部，同時此資料亦作為每月30日召開的月度經營例會報告資料。5.6.2.2 總結資料內容需包

17、括：中心月度經營管理指標的達成結果、三重工作計劃的完成情況（按標準格式模板），其他重要的一些工作成果數據、報表等，未完成計劃和目標的原因及改善措施等。5.6.2.3 戰略績效管理部每月底負責收集公司各中心經營管理指標（KPI）完成數據(按照經營管理指標數據統計收集來源表)，并于次月3日前通過OA發布。5.7 年度工作總結（含季度、半年度） 中心年度工作總結依據月工作總結由中心主任進行年度的匯總，應包含以下以內:5.7.1.1 經營管理指標達成情況5.7.1.2 重點工作完成情況，工作所取得的成效與進步。 5.7.1.3 存在的問題、缺失及原因分析和改善對策。5.7.2 中心總結提報時間年度總結

18、提報時間為次年1月10日前。5.7.3 公司年度總結（含季度、半年度）依據公司月度經營情況，由戰略績效部協助總經理進行年度的匯總，應包含以下內容：5.7.3.1 公司總體經營管理指標達成情況5.7.3.2 公司各職能中心重點目標、指標工作完成情況，工作中所取得的成績與進步5.7.3.3 經營中存在的不足和缺失及原因分析和后續改善對策。5.7.4 公司年度總結提報時間年度總結提報時間為次年1月10日前，同時亦作為年度經營總結會議的報告資料。6 記錄R0103-01 公司經營目標責任狀R0103-02 中心月度三重工作目標計劃R0103-03 部門月度工作目標計劃R0103-04 公司 月份工作目

19、標計劃點檢異常通報公司年度經營指導方針經營指標公司年度關鍵經營目標產銷量營業收入其中三輪電動車銷售收入電三配件銷售收入（不包括三包件）凈利潤人均產值產銷量目標分解車型系列車型款式2014年銷量規劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月車系規劃占比車型占比全年累計（輛） 年度公司經營目標責任狀 關重管理指標營銷平臺建設目標新建合格一級網點數量一級網點質量達標數量二級網點合格數量渠道客戶滿意度研發平臺建設目標新產品研發款數產品研發質量新產品銷量占比老產品優化改進項次制造平臺建設目標訂單閉環率產能建設工藝改善項次精益生產改善人均效率（8小時）一次交檢合格率質量事故產品退回率生產安全達

20、標率管理平臺目標人力資源管理指標崗位人員編制招聘達標率員工隊伍穩定性培訓合格率財務管理指標全面預算達成率資產安全管理達標率采購管理指標采購供貨及時性價格體系合理性來料批次合格率/達標率庫存資金占用管理保障指標信息化建設達標率管理標準（流程）覆蓋率 中心 月份三重工作目標計劃 第一部分 月度關重工作目標序號關鍵經營管理指標 月份目標主要責任部門1產銷任務量（到款、發貨）營銷中心、制造中心2配件銷售額銷售部、售后服務部3網點開發指標（一級）銷售部4新產品開發款數（立項、量產）技研中心5人均產值（制造人均效率）制造中心6安全管理指標全體員工第二部分 月度三重工作計劃序號工作項目措施或方法完成標準或目

21、標完成時間責任部門/責任人考核人1、營銷中心2、制造中心3、技研中心4、綜管中心 中心 部 月份工作目標計劃 序號工作事項措施與方法完成標準或要求預計完成時間責任人完成情況備注12345678工作目標計劃完成率=工作目標計劃實際完成項數/工作目標計劃總項數*100%實際完成項數工作目標計劃達成率工作目標計劃總項數批準： 審核： 編制： 序號階段考核內容考核標準責任部門/責任人考核方式備注17點檢專業線、經管會走動式巡查走動式巡查點檢提出的問題，未按時、按要求整改，或整改不到位責任部門部長扣3分/項次或考核100元/次18每月公司三重工作目標計劃執行點檢每月三重工作未按時點檢，或點檢弄虛作假者各中心目標計劃績效負責人扣3分/項次或考核100元/次19每月各部門工作目標計劃執行點檢每月各部門工作未按時點檢，或點檢弄虛作假者，未及時向綜管中心提報部門計劃點檢考核結果各中心目標計劃績效負責人扣3分/項次或考核100元/次20專業線工作目標計劃執行點檢專業線工作目標計劃未按時點檢，或點檢弄虛作假者專業線部門負責人扣3分/次或考核100元/次21績效考核表中描述性指標點檢績效考核表中描述性指標完成要求未按計劃實施日完成未及時點檢各中心目標計劃績效負責人扣2分/項次22考核績效考核結果的真實性每月績效考核表未經中心主任確認，或中