1、XX公司合同法務審查管理規定歸屬體系：版本：生效日期：機密等級：機密 般合計頁數：9頁正文頁數：5頁附件個數：3個制度正文目錄:目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業內容16、注意事項57、附件5總 裁 審 批管 理 研 究 室 審 核撰 寫 人制度名稱公司合同法務審查管理規定文件編號鵬潤一總辦一0061. 目的： 為規范鵬潤投資及其控股、參股關聯子公司、相關公司向鵬潤總部總裁辦法務組報送合同及合同審查程序及要求等內容，特制訂本規定。2. 范圍：2.1適用范圍：本規定適用于鵬潤投資及下屬各級公司，以下簡稱為各公司。2.2發布范圍：鵬潤投資各中心、各部門；各級子公司。3.

2、名詞解釋：3.1 合同范本：是指公司經營中需經常使用的合同文本，總部總裁辦法務組定期制訂合同范本以提高磋商談判效率并以維護公司利益為原則，總部總裁辦法務組定期補充新的合同范本并對已有合同范本進行修改。4. 職責:4.1 總部總裁辦法務組（以下簡稱“法務組”）負責合同的法律審查，負責對各公司、各中心、各分部（以下簡稱“合同簽訂部門”）上報合同的全面性、合法性、有效性進行審查；法務組在審查合同過程中有權對合同中的業務/商業條款提出修改建議/意見。4.2 總部各公司、各中心在將合同送交法務組審查之前，應當對合同中的業務/商業條款負責審查并提出修改建議/意見。4.3 各分部需要簽訂的合同應當由各分部相

3、關業務部門送交總部相關對口中心，總部相關對口中心對合同中的業務 /商業條款負責審查并提出修改建議/意見后直接送交法務組進行審查。5. 作業內容：5.1合同范本及保管5.1.1鵬潤投資合同范本及保管各中心 /部門為：5.1.1.1 總部采銷中心/分部采銷部門保管經銷合同范本及相關附件、代銷合同范本及相關附件；5.1.1.2 總部行政中心/分部總務部保管門店租賃合同范本及相關附件、辦公區房屋租賃合同范本及相關附件、庫房租賃合同范本及相關附件、門頭廣告牌制作合同范本、保潔合同范本、霓虹燈維修合同范本；5.1.1.3總部售后服務中心/分部客服部保管委托送貨合同范本（單位）、委托送貨合同生效日期2004

4、年4月1日頁次1/5附件數3個制度名稱公司合同法務審查管理規定文件編號鵬潤一總辦006范本（個人）、貨物運輸合同范本、空調安裝維修合同范本、臨時送貨合同范 本、庫房租賃合同范本及相關附件；5114 總部連鎖發展中心保管門店租賃合同范本、辦公區房屋租賃合同范本及相關附件；5.1.1.5 總部財務中心/分部財務部、總部總裁辦 /分部總經辦保管上述全部合同范本文 本。5.2 合同范本的擬定5.2.1各公司、各中心根據經營管理需要，對暫無合同范本且需經常使用的合同，可先行 擬訂合同范本，擬定的合同范本至少應當包括以下內容：5.2.1.1標的（指貨物、工程、智力成果、勞務等）5.2.1.2數量和質量；5

5、.2.1.3價款和酬金；5.2.1.4履約的期限、地點和方式；5.2.1.5違約責任的承擔及糾紛的解決方式；5.2.1.6雙方當事人協商一致的其它事項。522各公司、各中心在合同范本擬訂后，提交法務組審查，法務組就合同涉及的法律問題做出修改意見后，提交各公司、各相關業務中心會簽意見。5.2.3 法務組根據會簽意見將合同范本草案擬定后，提交總經理專題會議討論。5.2.4 總經理專題會議討論通過的合同范本，經總裁 /常務副總裁審批簽發后，由總裁辦 下發至各單位執行，合同簽訂部門應嚴格按照范本簽訂合同。5.3 合同范本的修改5.3.1 合同范本下發執行時間為1年，自本制度實施之日起，法務組每年度10

6、月至12月對合同范本進行定期修改，修改的程序同合同范本的制訂程序；5.3.2 合同范本使用過程中，法務組有權根據相關各公司、相關各中心的意見 健議對合同范本進行臨時修改，修改的程序同合同范本的制訂程序。5.4 合同范本的使用5.4.1 各公司、各中心可根據合同談判具體情況將有關約定內容填寫在合同范本中，并可在合同范本的特別條款或在合同范本中添加特別條款約定合同范本中未約定內容;生效日期2004年4月1日頁次2/5附件數3個制度名稱公司合同法務審查管理規定文件編號鵬潤一總辦006542 各公司、各中心可根據合同談判的具體情況對有關業務/商業條款作出修改、變更， 但應當報送總部對口業務中心審核同意

7、；543 各公司、各中心不得對合同范本中的任何條款內容增加或刪減，所有變動內容應在 特別條款中予以約定；544 法務組有權對各類房屋租賃合同進行審核，其他按照合同范本簽訂的各類合同無須經過法務組審核，但應由總部對口中心進行審核。5.5 合同的簽訂5.5.1合同簽訂部門應對合同簽訂方當事人主體資格（代理人的代理資格、代理權限范圍及代理期間）、資信情況、履約能力、產品質量等情況進行調查，對方當事人應具 有簽訂該合同的主體資格。5.5.2 合同簽訂部門可就合同的真實性、可行性、合法性向總部各中心進行財務、技術、 法律咨詢，征求意見。5.5.3 合同相對方除法定代表人簽訂合同外，合同簽訂部門應要求其出

8、具法人或法定代表 人的授權委托書，明確其代理事項、代理權限的范圍和期限。對方已在合同上加蓋 公章或合同專用章的，可視為有代理權限。5.5.4合同簽訂部門對擬簽合同應自行草擬合同文本（參考“5.2.1 ”文本應規范、完整），合同文本也可由對方提供，合同簽訂部門應從公司利益及業務需要角度對提供的文 本進行審查和修改。5.5.5合同簽訂部門在合同談判過程中對于公司已有合同范本的合同，原則上應使用公司 合同范本，不得使用對方提供的合同文本；如確因對合同范本的條款分歧較大，無 法簽訂合同的，也應以公司合同范本為基礎進行修改。5.5.6技術合同從談判之日起就應接受法律、技術部門的咨詢。法律、技術部門認為必

9、要時，可以參加合同的談判和簽訂，以確保合同履行的可行性和合法性。在必要時， 可聘請涉外律師事務所承擔涉外合同的專業審核工作。5.5.7涉外合同以外文文本簽訂的，應同時簽訂中文文本。5.6合同審查的要求及流程5.6.1公司房屋租賃類合同及相關補充協議必須送交法務組審查；公司采銷類合同及生效日期I 2004年4月1日頁次3/5附件數3個制度名稱 |公司合同法務審查管理規定文件編號 鵬潤一總辦006 相關補充協議如系按照范本簽訂則無須經法務組審核，如系對范本作出較多修改或 者采用對方提供文本，或雖未作較大修改但合同重大、修改條款重要的，應送交法 務組審核，公司其他各類合同應嚴格按照下發執行的范本簽訂

10、，并無須經法務組審 核。562 合同簽訂部門送交法務組審查的合同，如有具體時間要求，均應至少留給法務組3天時間審核，如遇急件需法務組優先審核的，應由分部總經理、中心總經理簽署具 體審查時間要求的意見。563總部各公司、各中心需送交法務組審查的合同，可直接送交法務組審查，分部需送 交法務組審查的合同，應首先根據合同性質送交總部對口中心，由對口中心審核并 出具意見后，送交法務組審查。564法務組將審查后的合同及修改意見或法律意見書退還給合同簽訂部門后，合同簽訂 部門應予以修改，對于未能修改的部分應在再次送交合同時附以書面說明，對未能 修改的理由、原因、情況予以明確，法務組根據合同簽訂部門的書面說明

11、有權再次 修改或提出保留意見。5.6.5 符合本制度要求應由法務組審查的按照公司范本簽訂的各類合同，合同簽訂部門對 范本的任何修改應在合同文本中特別標注，或將修改內容列于特別條款中。566不符合本制度要求或者不應由法務組審查的合同，法務組有權拒絕合同簽訂部門審 查合同的要求，并將不應由法務組審查的具體理由告知合同簽訂部門。5.6.7任何已經開始履行或正在履行或履行完畢后簽訂合同，對法務組提出審查合同的要 求，法務組有權對此倒簽合同的行為予以指正，并不予審查同意。如確有特殊情況，合同簽訂部門應附所屬公司、中心總經理簽字說明。5.7 合同的履行5.7.1合同生效后，我方及對方當事人都應當按照約定全

12、面履行義務，不得無故或借故遲 延履行、不完全履行或不履行。5.7.2履行合同應遵循誠實信用原則，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、 保密等義務。5.7.3合同履行過程中的通知、交付、接收、驗收、提出異議等行為均應采取書面形式。生效日期2004年4月1日頁次4/5附件數3個制度名稱公司合同法務審查管理規定文件編號鵬潤一總辦0065.8 合同的變更或解除5.8.1變更或解除合同，應當遵守國家法律和按照合同約定依法進行。5.8.2 經雙方當事人協商一致可以變更或解除合同，但變更和解除合同的意思表示應體現 為書面形式。5.8.3我方單方面解除合同的，應當具備法律規定的條件或合同約定的條件并

13、應征求法務 組的意見或建議。5.9 合同批準登記5.9.1國家法律法規規定合同需經有關國家機關批準、登記生效或成立的，合同簽訂部門應依法履行批準、登記手續，或要求對方當事人履行批準、登記手續。5.10合同檢查與考核5.10.1 對積極填補合同漏洞，避免或者挽回重大損失的合同管理人員、業務人員，由公司根據相關規章、制度進行獎勵。5.10.2 違反制度給公司造成經濟損失或合同管理混亂的，由公司根據相關規章、制度對 相關責任部門和相關責任人員進行處罰。6. 注意事項：無7. 附件：7.1 合同簽訂審查程序。7.2 合同范本制訂程序。7.3 合同范本分類表。生效日期2004年4月1日頁次5/5附件數3個附件 7.2附件7.3合同范本分類表公司合同范本包括（但不限于）下