1、珠海十字門中央商務區建設控股華發集團有限公司合同事務處理規程(修訂版)為進一步提高華發集團有限公司本部及各下屬公司、機構（以下簡稱“公司”，股份公司除外）規范化管理水平，明確合同起草、審查、簽訂、移交及歸檔、履行、評估各階段的操作標準，制定本規程。一、合同工作分工負責1、合同承辦部門負責合同文本的制作、送審、呈批、簽署及移交歸檔。承辦部門的劃定：工程類的合同及通過公開招標或邀請招標方式確定合作對象的合同，以采購招標部為承辦部門；其他合同以直接相關業務部門為承辦部門。2、合同履行部門負責合同的登記、履行及監控。履行部門的劃定：與合同交易事項直接相關的業務部門為合同履行部門。3、合同審查部門負責對

2、合同文件進行審查并提出修改意見。審查部門的劃定：審查部門包括法律事務部和合同條款所涉其他專業部門。法律事務部對合同內容及合同形式的合法性負責,并從法律責任上防范商業風險。4、其他相關專業部門對有關專業條款的合理性及合規性負責。二、合同分級管理1、公司合同分為一般合同和重要合同。重要合同的劃定界定標準：（一）合同標的額達到或者超過人民幣一百萬元的（常用合同類型除外）；（二）合同交易類型系承辦部門初次辦理的；（三）主管領導交辦或其他涉及公司重大利益的合同。2、對于重要合同，承辦部門須通知法律事務部參加合同的談判工作，并在合同簽署之后通知法律事務部進行合同交底，由法律事務部解釋有關風險點，明確履約的

3、重點事項。三、合同初稿送審條件1、公司已提供合同模板版的，應按照模板版制作合同初稿；未提供合同模板版，但已有經各專業部門審查確認的同類型合同的，應參照該審查過的版本制作合同初稿。承辦部門應對合同初稿進行預先審查，保證合同初稿的質量。2、合同初稿用電子版word文檔形式制作成清潔版，以電郵附件的形式發送至法律事務部及其他相關專業部門的工作郵箱。郵件正文需說明背景情況、待審查重點內容、注意事項、審查時限、承辦人姓名及電話聯系方式等。3、合同初稿送審時須向法律事務部提交下列文件：（1）采用招標方式確定合同相對方的，須附招標文件（最終版）;（2）送審合同是補充協議或合同解除文件的，須附原合同（最終版）

4、。4、一般合同須提前至少1個工作日，重要合同須提前至少2個工作日發送至審查部門對接人，同時抄送給該部門負責人，并口頭通知對接人。5、送審的合同文本不符合上述條件的，合同審查部門有權退回承辦部門，遲延的責任由承辦部門承擔。四、合同審查規則1、各審查部門在時限內完成合同初稿的審查并回復。審查意見應明確、具體，并以修訂模式或批注方式體現。2、審查部門應盡量一次性出具審查意見。對于關鍵性條款，經審查部門負責人同意后，可出具補充審查意見，但須在簽署前及時提出。 3、承辦部門應采用修訂模式將各方意見匯總到合同文本中。對于審查部門發現的需由其他部門研究解決的問題，承辦部門要認真牽頭解決并給予回復。4、任何新

5、一輪的文字改動均應以修訂模式顯示。否則，由改動者承擔一切責任。5、如有審查意見承辦部門認為可不予未被采納的，承辦部門須應以電子郵件或其他書面形式做出說明。若審查部門認為未采納的意見涉及重大的實質性風險，經再次提出而承辦部門仍不采納的，由承辦部門與審查部門報共同上級領導決定。五、合同呈批規則1、承辦部門根據審查意見制作完成合同的“擬呈批版”，并對全文進行文字校對。校對人對合同文本語言文字的正確性、連貫性、一致性負全責。2、承辦部門在將合同呈批前向行政部行政部門領取合同編號，并固定使用于同一份合同文件。承辦人將校對后的電子版以“*合同（或招標文件）-擬呈批版（合同編號）”的文件名發給各專業審查部門

6、審查部門審核確認，并在郵件正文寫明該文本為擬呈批版。3、合同擬呈批版取得各審查部門確認回復后，由承辦部門打印成紙件，校對人再次校對，在文本末頁加注校對人姓名，在正面騎縫處蓋部門章。4、承辦部門填寫合同呈文審批表連同上述文本以及下列資料交法律事務部一并審查：（1）合同相對方的資料： 工商登記資料（原件電子掃描件或加蓋公章的復印件須加蓋公章）。如為境外企業，應提供所在國/地區有權機構核發的企業注冊登記證明； 簽字代表的資格證明文件（加蓋公章）； 合同對資質有要求的，相關資質證明（原件電子掃描件或加蓋公章的復印件須加蓋公章）； 招標文件中要求提交的其他證明文件。（2）公司審批流程資料：簽批完成的事項

7、請示呈文審批表和確定合作對象呈文審批表（復印件或掃描件）。因故尚未簽批完成上述表格但已獲公司主要領導批準的，須在電郵中說明。承辦部門未滿足上述要求的，法律事務部可退回全部資料，補齊再審。取得法律事務部在合同文本正面加蓋騎縫章后形成合同“呈批版”。5、承辦部門將合同呈文審批表連同合同“呈批版”，并附上本規程第三條第3款及第五條第4款所列資料交各相關部門和有關領導審批簽字。6、合同呈批完畢后，承辦部門將“呈批版”按合同所要求的份數復印，形成供正式簽署的文本。7、合同文本在呈批過程中或呈批完成后因故確需修改的，由承辦部門以電子郵件通知各審查部門。一般性修改報法律事務部備案；實質性修改根據領導批示重新

8、審查和呈批，呈批時附上加蓋“作廢”印章的原呈批版合同及原合同呈文審批表。六、合同簽署注意事項1、承辦部門將供正式簽署的合同文本送行政部行政部門加蓋公章和領導簽字章。2、承辦部門牽頭完成簽署程序，并通知法律事務部對合同書簽字蓋章的規范性與有效性進行審查。 七、合同移交與歸檔1、合同簽署后，承辦部門須將全部合同簽署資料移交給檔案室，將合同原件（一份）移交給財務及投融資部財務部門。合同承辦部門與履行部門不一致的，承辦部門須將簽署完畢的合同文本及附件、合同相對方工商、稅務、行業資質等證明資料復印件移交給履行部門。2、承辦部門向公司檔案室報送合同簽署資料時填寫檔案文件移交（接收）登記表。法律事務部和財務

9、及投融資部門監督移交。3、檔案室接收承辦部門移交的合同簽署資料后，應按照公司檔案管理細則的相關規定進行歸檔，并應按照合同的編號、名稱、簽訂時間、相對方等要素對合同進行登記，建立合同的電子檔案。4、履行部門應將合同的補充（如補充協議）、變更、索賠、訴訟、仲裁等相關的書面材料在處理完畢后及時交檔案室歸入原合同檔案。檔案室須根據前述材料及時更新合同電子檔案。5、檔案室須在每月5日前向法律事務部提交上月合同電子檔案及更新信息。6、合同檔案的借閱及使用，參照公司檔案管理細則的相應規定執行。 八、合同履行1、 建立合同履行電子臺帳。各履行部門均設立與檔案室合同電子檔案格式一致的本部門合同電子臺賬，詳細登記

10、合同的訂立、履行、付款、變更、終結等情況。 履行部門為兩個或以上的，合同登記工作由其共同上級領導指定的部門負責。履行部門須在每月5日前向法律事務部提交本部門上月合同電子臺賬。2、履行部門應按照合同約定履行合同義務，并敦促合同相對方積極履行合同，確保合同的全面有效履行。3、履行部門應對合同相對方的合同履行情況實施有效監控。一旦發現有違約可能或違約行為，應當及時向部門主管領導報告風險，同時通知法律事務部，并積極采取應對措施。4、合同履行過程中需要就相關事宜進行補充、變更或者解除合同的，應簽訂書面協議。5、合同履行過程中發生爭議的，履行部門應及時與合同相對方協商談判并向部門主管領導報告，同時通知法律

11、事務部。合同雙方就爭議事項協商達成一致意見的，應當簽訂書面協議。合同爭議經協商無法解決的，可視以依合同約定選擇訴訟或仲裁方式解決。履行部門應會同法律事務部及其他有關部門研究訴訟或仲裁方案，報公司相關領導批準后實施。任何部門及個人未經公司領導同意，不得就與爭議相關問題向合同相對方作出實質性答復或承諾。6、財務及投融資部財務部門負責合同款項的支付與收取工作。財務及投融資部財務部門建立并維護合同付款管理臺賬，記錄合同款項的支付及收取情況。未按合同條款履約或應簽訂書面合同而未簽訂的，財務及投融資部財務部門有權拒絕付款，并及時向公司有關領導報告。九、合同評估及總結1、法律事務部應在重要合同履行完畢之后及時對該合同的履行情況進行分析評估，并在每年年底對本年度合同履行的總體情況進行評估總結。2、法律事務部應在合同分析評估基礎上對合同履行中的共性問題進行總結，形成通用條款并據此更新合同模板版。十、保密 未經批準，公司任何人不得以任何形式泄露合同事務各環節中涉及的公司商業秘密。十一、監督落實及其他1、公司安排法律事務部、行政部門和檢查督辦部門組成工作專