1、質量手冊實施日期第3章2003 年 1 月 20日第1頁共14頁主題：組織結構和職責版本/次B/23. 1概述TCL國際電工（惠州）有限公司是從事高檔豪華開關、插座系列產品的設計開發、生產、 銷售和服務的專業廠家。公司實行董事會領導下的總經理負責制， 對質量管理體系范圍內的組織結構作了以下劃分和 確定：1、總經理2、研制系統副總經理3、行政系統副總經理4、銷售系統總監5、市場系統總監6、制造中心總經理助理7、管理者代表8人力資源部9、采購部10、市場部11、銷售一、二、三部12、國外銷售部13、業務部14、品管部15、開發部16、生技部（原稱工程部）17、生產部（原稱制造部）18、PMC 部1

2、9、總經辦注：財會部、管理信息部、低壓電器項目部、智能樓宇部、總務部暫未納入質量管理體系。手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁2 / 143.2公司組織結構圖備注：本公司是TCL集團股份有限公司的下屬企業，實行總經理負責制;手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁3/ 143. 3質量管理體系職能分配表標準要求相關文件總 經 理管理 者代 表品 管 部總 經 辦生 產 部PMC部生 技 部市 場 部銷售三部業 務 部國外 銷售 部人力 資源 部采 購 部開 發 部4.質量管理體系4.1總要求質量手冊4.2文件要求程序文件清單三階文件清單品質表格總表管理文件控制程

3、序OOOOOOOOOOO技術文件控制程序OOOOOOOO品質記錄控制程序OOOOOOOOOO5管理職責5.1管理承諾質量手冊OOOOOOOOOOOO5.2以顧客為關注焦點顧客滿意度測量控制程序OOO顧客要求的識別評審程序OI OOO| O5.3質量方針質量方針5.4策劃質量目標質量計劃控制程序O:OOr o5.5職責、權限和溝通公司組織結構圖職位說明書管理者代表任命書質量手冊OOOOOOOOOO部門組織結構及職責5.6管理評審管理評審程序OOOOOOOOOOO6.資源管理6.1資源的提供質量手冊OOOOOOOOOOOO6.2人力資源任職資格OOOOOOOOOOOOO手冊章號3版本/次B/2實施

4、日期2003年1月20日頁4 / 14質量管理體系職能分配表標準要求相關文件總 經 理管理 者代 表品 管 部總 經 辦生 產 部PMC部生 技 部市 場 部銷售三部業 務 部國外 銷售 部人力 資源 部采 購 部開 發 部人力資源控制程序OOOOOOOOOOOO6.3基礎設施:生產設備維護和保養控制程序O :設施與工作環境管理程序OOO6.4工作環境設施與工作環境管理程序OO7.產品實現7.1產品實現的策劃質量計劃控制程序OOOO7.2與顧客有關的過 程:顧客要求的識別評審程序:OO :OOO服務控制程序客戶退貨處理程序O |O廣告策劃控制程序OOO客戶投訴處理程序OOOOO7.3設計和開發

5、: 設計、開發控制程序 OO :OOr oOOr o設計開發計劃控制程序OOOOOO設計評審和驗證控制程序O 1O1 OL o設計更改控制程序OOOO新產品試產（生產）工作程序OOOO:工藝設計開發控制程序 :OOO7.4采購供應商評定程序OOOOO:O采購控制程序OOO1 OOOOO來料檢驗和試驗控制程序OO7.5生產和服務提供裝配工序控制程序OOO注塑工序控制程序OOO:注塑模具管理和維護程序OOO五金模具和夾具控制程序OO 1O生產計劃控制程序OOOOO手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁5 / 14質量管理體系職能分配表標準要求相關文件總 經 理管理 者代 表品 管

6、部總 經 辦生 產 部PMC部生 技部市 場 部銷售三部業 務 部國外 銷售 部人力 資源 部采 購 部開 發 部7.5生產和服務提供沖壓/機加/車制工序控制程序OOO:生產設備維護和保養控制程序O服務控制程序客戶退貨處理程序OP廣告策劃控制程序OO :O產品的標識和可追溯性控制程序O檢驗和試驗狀態控制程序OOOOOP 顧客財產控制程序O:O產品防護控制程序OOOO7.6監視和測量裝置的控制檢驗/測量和試驗設備控制程序OOOr標準器具控制程序r o8.測量、分析和改進8.2監視和測量顧客滿意度測量控制程序OOO:內部品質審核程序:OOr oO :OOOOOOOr oO過程測量和分析程序 1O統

7、計技術控制程序O來料檢驗與試驗控制程序O :Or oOr過程檢驗與試驗控制程序O最終檢驗與試驗控制程序8.3不合格品的控制不合格品控制程序:OO8.4數據分析統計技術控制程序8.5改進糾正與預防措施控制程序OOOOOO客戶投訴處理程序:OO管理評審程序備注： 主要職能O相關職能手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁6/ 143. 4職責與權限1、總經理：1.1對TCL集團有限公司負責，負責 TCL國際電工（惠州）有限公司的全面工作。1. 2貫徹執行TCL集團有限公司下達的各項工作任務和文件指示， 全權處理公司的日常業務1. 3制定公司的經營宗旨和管理政策，組織和推動各項計劃的順

8、利實施。1. 4審核批準以公司名義發出的文件及公司的各項規章制度、政策。1. 5負責有關質量標準的審批，對有爭議的質量問題有最后裁決權。1. 6審核批準新產品設計及開發計劃。1. 7審批公司市場銷售計劃和政策。1. 8對公司人力資源進行合理配置。1. 9核準公司財政政策。1. 10全面評估產品質量的落實情況。1. 11組織和主持公司日常會議、辦公會議，協調部屬及各部門間的關系。1. 12審閱和批示各部門和個人呈送的報告和各項申請。1. 13對部屬的工作進行督導，培養部屬不斷提高管理水平、業務能力和工作意識。1. 14主持和召開公司安全生產會議。1. 15制定并發布公司的質量方針和質量目標；主持

9、公司管理評審會議。2、研制系統副總經理2. 1全面負責開發部、品管部、采購部、制造中心、智能樓宇部的領導工作，為生產提供 技術支持。2. 2保證所管轄的開發部、品管部、采購部、制造中心按質量管理體系規定運作，協調各 部門接口關系。2. 3參與管理評審會議。2. 4直接對總經理負責。3、行政系統副總經理3. 1全面負責人力資源部、總務部和管理信息部的領導工作，確保公司人力資源得到及時 開發和利用，確保公司財產和員工人身安全，努力為員工提供良好的食宿條件。3. 2保證所管轄的人力資源部按質量管理體系規定運作，協調各部門接口關系。3. 3參與管理評審會議。3. 4直接對總經理負責。4、銷售系統總監4

10、. 1全面負責銷售一、銷售二部、銷售三部、業務部、國外銷售部的領導工作，確保達成 公司營銷目標。4. 2保證所管轄的銷售一部、銷售二部、銷售三部、業務部和國外銷售部按質量管理體系 規定運作，協調各部門接口關系。手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁7 / 144. 3參與管理評審會議4. 4直接對總經理負責。5、市場系統總監5. 1全面負責市場部、企業形像課的領導工作，確保各部門按要求進行市場策劃和推廣。5. 2保證所管轄各部門按質量管理體系規定運作，協調各部門接口關系。5. 3參與管理評審會議。5. 4直接對總經理負責。6 管理者代表6. 1按照GB/T19001-2000質

11、量管理體系要求標準組織建立、維持和改進公司質量管理體系。6. 2組織、主持公司內部質量審核工作。6. 3檢查并向總經理報告質量體系運作情況。6. 4 協助總經理召開管理評審會議。6. 5負責主持ISO9001事務組的日常事務和對外聯絡工作。6. 6在公司范圍內傳達和提高滿足顧客需求的意識，并進行有效溝通和協調各部門的關系。7、人力資源部7. 1負責擬訂公司的人力資源戰略規劃。7. 2負責組織進行人力資源招聘、調配、培訓、考核、晉升、薪酬、獎懲等工作。7. 3負責公司人員的福利和社會保險管理。7. 4負責公司的定員、定編工作。7. 5統計各項勞資報表，負責組織公司員工行為規范的制定、完善工作，對

12、各部門勞動紀律 進行監督、檢查。7. 6負責公司與上級部門、政府相關部門的聯系，傳達、發布及執行上級主管部門及政府部 門的文件。7. 7組織和實施全體員工的培訓工作，并對培訓的有效性進行評價。7. 8及時為公司的決策層提供各方面的建議。7. 9負責對外樹立TCL國際電工企業形象。7. 10負責本部門員工的行政管理和素質評估，有權對本部門人員的聘用、任免、獎懲提出意見。7. 11對公司各系統、相關部門的工作績效進行考核和管理分析推進。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁8 / 148 采購部8. 1貫徹執行公司的方針政策。8. 2參加和主持公司與部門的有關會議。8. 3負責制訂

13、相應的采購管理制度。8. 4參與來料的評審工作。8. 5組織相關部門對供應商進行考察。8. 6負責按要求米購生產原材料及其他材料。8. 10負責組織、主持供應商的評定工作。8. 11負責供應商的定期評審。8. 12參與管理評審和內部質量體系審核。9、市場部9. 1負責市場信息網絡的構建和維護，市場信息（包括產品信息）的收集、整理、分析9. 2負責行業政策、營銷模式和銷售政策分析研究。9. 3制定相關營銷政策和策略。9. 4制定年度銷售任務計劃與分配方案。9. 5提供產品開發建議，制定產品價格策略。9. 6提供年度及月度市場推廣和廣告策劃方案與計劃。9. 7策劃各類推廣活動、營銷會務和廣告。9.

14、 8制定相關市場管理制度。9. 9對市場人員技術培訓提供支持。9. 10各類推廣活動的實施（包括廣告投放、宣傳資料投放等。）9. 11辦事處物業租賃合同的審批，辦事處 CI的管理。9. 12為相關部門提供廣告產品包裝及工業造型設計。9. 13調查與處理假冒、偽造產品的行為。9. 14負責本部門的人員培訓。9. 15負責有關部門人員品質記錄的管理工作。9. 16參與管理評審及內部品質審核。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁9 / 149. 17負責本部門文件管理。9. 18部門“6S”管理。10、銷售一、二、三部10. 1負責國內銷售網絡的建立、擴大和完善；10. 2負責本部

15、人員、商務代表及專（經）銷商的業務培訓工作；10. 3負責與專（經）銷商簽訂銷售協議；10. 4負責按合同及時交貨，并確保貨款的回籠；10. 5對公司的產品、宣傳資料要及時、正確和準確地發到指定地點，并確保產品的質量;10. 6負責客戶投訴的解釋和退貨處理事宜；10. 7及時收集市場反饋信息，并加以處理；10. 8加強銷售成本的控制；10. 9負責對市場發展趨勢的短期、中（長）期預測；10. 10根據市場動態及時調整有關的銷售政策；10. 11負責有關本部門品質記錄的管理工作；10. 12參與管理評審及內部品質審核；10. 13參與品質體系的建立及運行；10. 14負責本部門體系文件的管理。1

16、1、國外銷售部：11. 1負責國外市場銷售網絡的建立、擴大和完善。11. 2負責本部門人員的業務培訓工作。11. 3負責與國外客戶簽訂銷售協議。11. 4負責按合同及時交貨，并確保安全、及時地回收貨款11. 5對國外宣傳資料進行編寫、核對，并負責發給相應的客戶。11. 6根據國外市場的動態，及時調整相關銷售政策和銷售方案。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁10 / 1411. 7加強銷售成本的控制。11. 8負責國外市場信息的收集、處理。11. 9負責公司國外銷售計劃的完成。11. 10負責國外客戶投訴的處理、解釋及索賠、退貨的處理事宜。11. 11負責本部門體系文件的管理

17、工作。11. 12負責本部門服務性合格供方名錄的建立。11. 13負責國外市場售后服務網絡的建立。11. 14負責外銷常規合同的評審。11. 15負責組織外銷特殊合同的評審。11. 16參與管理評審及內部質量審核。11. 17參與設計評審、不合格品的評審。11. 18參與質量體系的建立、維持和運行。11. 19負責有關顧客提供產品的接收。12 品管部12. 1負責來料、過程和最終檢驗與試驗。12. 2負責樣品檢驗和試驗。12. 3負責模夾具的驗收。12. 4負責相關評審業務。12. 5負責代替客戶驗收產品。12. 6負責檢驗文件的制定、審批。12. 7負責糾正預防措施的驗證。12. 8食堂飯菜

18、質量和價格的監控。12. 9負責文控中心的正常運作。12. 10負責質量體系的建立、維護及運行。12. 11組織公司內部審核，協助管理評審12. 12建立和維護文件和資料的控制系統，建立標準化工作系統。12. 13負責實驗室的正常運作。12. 14完成產品各種型式試驗。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁11/1412. 15負責全公司計量儀器的有效使用。12. 16負責產品送檢、長城認證工作。12. 17負責有關計量文件和資料的管理。12. 18實施原材料、工程裝修等的價格監控。12. 19負責本部人員培訓及外部人員在本部門的培訓12. 20負責生產材料消耗定額和工時定額的

19、制訂。12. 21負責本部6S工作。13 開發部13. 1負責新產品設計開發建議書的制定。13. 2負責新產品設計開發計劃的策劃和設計開發計劃書的制訂。13. 3負責新產品設計開發計劃的組織實施。13. 4負責新產品的設計工作（包括各種圖紙、成品驗收標準工藝、工裝、說明書、制品構 成表、包裝類文件的設計等）。13. 5負責產品標準的編寫。13. 6有關本部門文件的審定、簽發、管理。13. 7組織新開發產品的設計評審工作。13. 8負責新產品開發所需注塑模具的安排制作和驗收工作。13. 9負責新產品小批量試產的組織工作。13. 10對本部人員進行崗位技能培訓。13. 11對客戶提供的產品技術資料

20、進行確認。13. 12負責產品的設計更改工作。13. 13必要時參與公司合同評審。13. 14必要時參與供方的評定業務。13. 15必要時參與不合格品的評審。13. 16負責本部門質量記錄的管理。13. 17參與質量體系的維持和運行。13. 18負責本部門6S。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁12 /1414、生技部14. 1負責生產現場的技術支持、產品定型后的一般性技術更改。14. 2主持制訂產品的生產流程、作業指導書，對客戶返品和庫存超期物料提出處理意見或 建議。14. 3負責五金模（夾）具設計工作。14. 4負責新產品和定型產品的五金模（夾）具制作及維修。14. 5

21、對客戶投訴的重要問題提出技術改進方案。14. 6負責機電設備的維修工作及設備改進工作。14. 7負責廠房布置。14. 8制訂、修改本部門的體系文件。14. 9參與管理評審、合同評審、不合格評審、設計評審等工作。14. 10參與內部質量體系審核工作。14. 11負責本部門人員的上崗培訓及“ 6S”工作。14. 12負責生產設備的安裝、調試、驗收和有效維護。14. 13負責五金模具、夾具的制作、維修、保養及管理。14. 14負責生產測試設備的制作與維修。14. 15負責正常生產的電、氣供應。14. 16負責本部門6S工作。14. 17完成上級交給的其它工作任務。15生產部15. 1參與管理層評審。

22、15. 2參與質量體系的建立及運行。15. 3參與有關的銷售合同評審。15. 4參與設計評審和小批量試產工作。15. 5對本部門使用的體系文件和資料進行管理和控制，并負責對質量管理體系要求涉及到本部門的文件進行編寫、修改和審核工作。15. 6過程控制：a）按生產計劃組織生產，并對生產過程中影響產品質量的物料、人員、設備以及作業 指導書等情況進行監控。b）參與模夾具和生產設備的驗收，并參與對模具、夾具和生產設備進行安裝、調試， 同時對生產設備進行日常維護。15. 7負責將待檢品放于待檢品區或掛待檢品標識牌以便檢驗，同時通知QC檢驗。15. 8負責本部門計量儀器的申購，并對所領用的計量儀器進行有效

23、維護。15. 9對產品檢驗前的檢驗狀態進行標識和保護。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁13 / 1415. 10對生產過程中出現的不合格品進行標識、隔離，參與不合格品的評審。并根據不合格 品的處理結果進行返工、返修等。15. 11對生產過程中出現的質量問題視情況及時提出品質問題報告書，并跟進相關部門的處 理結果，同時協助相關部門對客戶返品進行處理。15. 12對本部門的質量記錄進行有效管理。15. 13參與內部質量審核活動。15. 14對本部門所有從事與質量有影響的工作人員進行教育、培訓或資格考核。15. 15依據公司的質量方針和目標策劃管理項目和管理目標。15. 16有

24、效實施6S管理。15. 17確保與銷售、PMC、采購、財務、生技、開發等部門（或課）溝通順暢。16、PMC部16. 1參與管理層評審。16. 2參與質量體系的建立及運行。16. 3參與設計評審和小批量試產工作16. 4對本部門使用的體系文件和資料進行管理和控制，并負責對質量管理體系要求涉及到本 部門的文件進行編寫、修改和審核工作。16. 5參與供應商的評定。16. 6負責物料采購計劃的制訂和更改。16. 7負責對顧客提供的產品進行貯存、標識和防護。16. 8負責對倉庫貯存物料及生產過程中的材料、半成品、成品進行標識。16. 9負責生產計劃的制訂、更改以及對計劃實施情況進行監控協調，確保在有序狀

25、態下完成 任務和公司宏觀目標。16. 10對有關搬運、貯存、包裝、防護、交付措施實施控制。a）負責公司各類物料的入庫、搬運、貯存及發放工作，并建立有關帳卡。b）負責待檢物料的標識及產品發貨前的包裝工作。c）對物料的庫存環境進行檢查。16. 11對本部門的質量記錄進行有效管理。16. 12參與內部質量審核活動。16. 13對本部門所有從事與質量有影響的工作人員進行教育、培訓或資格考核。16. 14依據公司的質量方針和目標策劃管理項目和管理目標。16. 15有效實施6S管理。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁14 / 1417、業務部17. 1組織相關部門進行合同及合同更改的評審，并負責所有合同的跟進工作；17. 2負責按合同及時交貨，并確保貨款的回籠；17. 3對公司的產品、宣傳資料要及時、正確和準確地發到指定地點，并確保產品的質量；17. 4負責客戶投訴的解釋和退貨處理事宜；17. 5及時收集市場反饋信息，并加以處理；17. 6加強銷售成本的控制；17. 7負責有關本部門品質記錄的管理工作；17. 8參與管理評審及內部品質審核；17. 9參與設計評審、不合格品評審；17. 10參與品質體系的建立及運行；17. 11負責本部門體系文件的管理；17. 12負責常規合同的評審；17. 13負責有關顧客提供產品的接收。18、