1、蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號： LAM.02.02版次：V1.0法律事務(wù)-合同管理頁次：生效日期： 合同專用章使用管理流程姓名簽字日期編寫審核批準流程責(zé)任部門：市場開發(fā)部流程責(zé)任崗位：法律合約經(jīng)理1.流程目標本流程主要闡述公司合同章專用章使用的相關(guān)程序，旨在確保合同章使用操作的合理性和合規(guī)性。2.適用范圍蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司3.相關(guān)政策和制度【AR01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同管理辦法（中鐵置蚌市【2011】24 號）【AR02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用管理制度（中鐵置蚌市【2011】25 號）4.流程圖5.流程說明編號流程步驟責(zé)任崗位/人員適用政策與

2、制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議【AR01】 【AR02】流程說明： 蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱蚌埠公司）對外簽訂合同，使用的印鑒為公司合同章或公司公章。流程開始：01填寫蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表用章申請部門經(jīng)辦人【AR02】【C01】 為了加強合同專用章的使用和管理，更好地防范公司經(jīng)營活動中的法律風(fēng)險，蚌埠公司制定了蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用管理制度（中鐵置蚌市【2011】25 號，以下簡稱制度）,主要闡述了合同專用章使用的相關(guān)流程和內(nèi)容。 制度規(guī)定，公司實行合同專用章統(tǒng)一管理制度，由公司市場開發(fā)部統(tǒng)一負責(zé)合同專用章的管理，公司各部門對外簽

3、訂各類經(jīng)濟合同申請使用合同專用章，應(yīng)當履行審批手續(xù)。 用章申請部門經(jīng)辦人填寫蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表，主要內(nèi)容包括合同名稱、對方當事人、合同標的與價款，合同評審時間、用章數(shù)量及經(jīng)辦人。 審批表由公司市場開發(fā)部制定并提供。 【EF01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表02填寫評審意見及處理情況，并審核簽字用章申請部門負責(zé)人【AR02】【C02】 用章申請部門負責(zé)人審核蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進行修改完善，且用章數(shù)量合理性和合規(guī)性，審核通過后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合

4、同專用章使用審批表上簽字確認，并填寫合同評審意見及處理情況?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表【EF02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表03審核并匯報市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理【AR02】【C03】 市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理審查蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進行修改完善，且用章數(shù)量合理性和合規(guī)性，審查后向市場開發(fā)部負責(zé)人匯報情況。【EF01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表 【EF02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表04審核市場開發(fā)部負責(zé)人【AR02】市場開發(fā)部負

5、責(zé)人了解匯報情況后，準備在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表上出具意見并簽字。 若存在合同未修改完善事宜，轉(zhuǎn)至步驟05； 若審核無意見，轉(zhuǎn)至步驟06?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表 【EF02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表政策【AR01】，即蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同管理辦法中規(guī)定，若存在合同標的金額在人民幣200萬元以上或?qū)居兄卮笥绊懙暮贤蚍申P(guān)系復(fù)雜的合同的情形，須提交集團公司法律合約部進行審核，但在合同評審與專用章使用申請工作中都忽略了此項工作及流程。但也有可能出現(xiàn)政府方面的強制內(nèi)容，集團不認可等情形。與集團公司溝通，一確

6、認集團參與審核的必要性及內(nèi)容，二如何進行審核與出具意見，三確定統(tǒng)一的流程及審核期限等相關(guān)事宜。05意見反饋用章申請部門負責(zé)人處市場開發(fā)部負責(zé)人【AR02】市場開發(fā)部負責(zé)人在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表上出具“不同意”及具體原因的審查意見，將意見及時反饋至被授權(quán)人部門負責(zé)人處，流程結(jié)束?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表06簽字市場開發(fā)部負責(zé)人【AR02】【C04】 市場開發(fā)部負責(zé)人審核通過后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表上簽字確認?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表07審核簽字用章申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)【AR

7、02】【C05】 用章申請部門審核通過后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表上簽字確認，主要關(guān)注用章的合理性和合規(guī)性?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表08簽批董事長或總經(jīng)理【AR02】【C06】 董事長或總經(jīng)理審核通過后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表上簽字確認?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表09蓋章市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理【AR02】【C07】 市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理審核蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表，主要關(guān)注審批手續(xù)是否齊全，審核通過后按照用章數(shù)

8、量如實加蓋公司合同章，流程結(jié)束?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表10歸檔保存市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理【AR02】建立蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用登記表，主要內(nèi)容包括申請蓋章部門、對方簽約單位、合同名稱、合同標的額、合同份數(shù)、留存情況、簽批領(lǐng)導(dǎo)等，以便日后查閱?！綞F03】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用登記表流程結(jié)束。風(fēng)險控制矩陣一級流程編號 LAM一級流程編號 法律事務(wù)二級流程編號 LAM.02二級流程編號 合同管理三級流程編號 *LAM.02.02三級流程編號*合同專用章使用流程主責(zé)部門名稱 市場開發(fā)部流程責(zé)任人 法律合約經(jīng)理目標編號控制目

9、標風(fēng)險編號風(fēng)險描述控制措施編號控制措施發(fā)現(xiàn)編號發(fā)現(xiàn)描述建議T01確保合同專用章使用工作有制度可依。R01未制定合同專用章使用制度，可能導(dǎo)致合同專用章使用工作無制度可依據(jù)。C01為了加強合同章的使用和管理，更好地防范公司經(jīng)營活動中的法律風(fēng)險，蚌埠公司制定了蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用管理制度（中鐵置蚌市【2011】25 號）,主要闡述了合同專用章使用的相關(guān)流程和規(guī)定。T02確保合同專用章使用的準確性。R02未對用章手續(xù)和用章份數(shù)進行適當審核，可能導(dǎo)致無法確保合同專用章使用的準確性。C07市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理審核蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展

10、有限公司合同評審表，主要關(guān)注審批手續(xù)是否齊全，審核通過后按照用章數(shù)量如實加蓋公司合同章。T03確保用章申請的必要性和合理性R03未對蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表進行適當審核，可能導(dǎo)致無法確保用章申請的必要性和合理性。C02用章申請部門負責(zé)人審核蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進行修改完善，且用章數(shù)量合理性和合規(guī)性，審核通過后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表上簽字確認，并填寫合同評審意見及處理情況。C03市場開發(fā)部法律合約經(jīng)理審查蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進行修改完善，且用章數(shù)量合理性和合規(guī)性，審查后向市場開發(fā)部負