1、日照安泰集團編 號：ATJT-OP-YY02版 本：1.0生效日期：2013-XX-XX管理體系文件項目開發計劃管理流程密 級：發放編號：編 制：審 核：批 準：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注1. 范 圍適用于公司項目開發計劃（含節點計劃與項目開發運營計劃）管理2. 控制目標規范公司項目開發計劃的編制、審核、發布及變更的流程，協調、監控計劃實施，促使公司項目產品的順利實現3. 職 責3.1 工程管理部工程計劃主管1） 組織項目關鍵節點計劃的編制、調整、評估2） 組織項目開發運營計劃的編制、調整、評估3） 組織工程計劃分析會4） 協助工程管理部各專業工程師檢查監督項目計劃的履行情

2、況，形成計劃執行情況分析報告，向工程副總經理反饋3.2 工程管理部1） 組織項目工程計劃（主要指施工計劃）編制、協調、匯總、發布工作2） 項目工程計劃執行過程的監控、協調，組織計劃調整3） 項目工程計劃總結報告的匯總和核實上報3.3 各部門1） 組織項目專項計劃的編制、實施、調整2） 編制本部門各類計劃完成情況總結報告3.4 公司領導1） 按權限規定審核或審批各類計劃的編制、調整2） 全面監控公司項目計劃完成情況4. 術語和定義4.1 節點（關鍵控制點）：指項目開發運營計劃中關鍵線路上主要工序的完成時間，如：概念設計、方案設計、擴初設計、施工圖設計、開工、地下室完成（正負0.000平）、主體封

3、頂、外裝飾完工、開始預售、竣工備案、完成90%銷售額、交付入住等。4.2 專業計劃責任人：各部門負責人為各類專業計劃的第一責任人；計劃的執行人為直接責任人。說明：日常重復的工作無須納入計劃，直接執行對應職責即可。5. 項目開發計劃管理流程6. 項目計劃體系管理6.1 項目關鍵節點計劃6.1.1 開發報建部獲取土地項目后5日內，將土地信息、項目資料、項目可行性研究報告、項目建議書等相關資料移交工程管理部工程計劃主管。6.1.2 工程計劃主管依據上述資料，根據公司三年經營計劃目標并結合公司其他要求，制定【項目關鍵節點計劃（初稿）】，按權限經公司領導審核后組織各部門進行評審，評審的標準為計劃的科學性

4、、合理性及其與公司經營目標的統一性。6.1.3 工程計劃主管將評審后修訂完成的【項目關鍵節點計劃】報工程副總審核，按權限經公司領導審批。6.1.4 審批通過的【項目關鍵節點計劃】由工程管理部下發相關部門，監督其執行落實。人力資源部備案6.2 項目開發運營計劃及專項計劃6.2.1 依據發布的【項目關鍵節點計劃】，工程管理部組織相關部門、項目經理在20天內簽訂【項目運營目標書】。根據項目關鍵節點計劃和項目策劃報告、項目運營目標書，工程副總組織專業部門討論細化為具體的【項目開發運營計劃】。【項目開發運營計劃】的編制應當具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期應當在30天內。6.2.2 工程管

5、理部【項目開發運營計劃】編制完成后3天內，組織各部門進行計劃評審，著重計劃的進度、協調及其與公司經營目標的統一。6.2.3 經評審的【項目開發運營計劃】按權限經公司領導審批后，工程管理部在公司范圍發布。6.2.4 公司職能部門依據審批通過的【項目開發運營計劃】，組織本部門人員編制各專項細項工作計劃（各類專項計劃編制之初是控制性、指導性計劃，過程之中應當進行細化調整。編制之初具有不同的編制依據、時機及責任部門，具體參見表格），各階段專項計劃提交人力資源部審核，按權限經公司領導審批后發布，工程管理部備案。6.2.5 各類計劃的編制依據、時機及責任部門（可根據安泰實際情況調整） 管理要求計劃名稱編制

6、依據初次編制并審批通過時間組織部門項目關鍵節點計劃項目可行性研究報告項目建議書三年經營計劃土地獲取確定后，項目正式立項后10天內工程管理部項目開發運營計劃項目關鍵節點計劃項目關鍵節點計劃后，20天內工程管理部項目資金計劃三年經營計劃、項目可行性研究報告原則不遲于項目關鍵節點計劃財務部項目營銷控制計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃通后15天之內朗潤營銷項目設計控制計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃確定后15天內設計管理部項目工程采購計劃項目開發運營計劃施工控制計劃施工控制計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部項目材料設備采購控制計劃項目開發運營計劃設計控制計劃施工控制計劃設計控制計劃或施工控

7、制計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部項目施工控制計劃項目開發運營計劃方案設計通過后7 天之內項目部工程管理部銷售開盤計劃項目開發運營計劃開盤前3個月朗潤營銷項目集中入住控制計劃項目開發運營計劃入伙前3個月客戶服務部物業公司項目報批報建控制計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃制定后10天內工程管理部6.3 計劃執行與落實6.3.1 經審批通過的各專項工作計劃，人力資源部負責下發到各部門，由各業務部門分解成季度工作計劃予以執行落實，人力資源部對各部門季度計劃進行審核并備案。6.3.2 工程副總負責各部門工作計劃的協調和推動，督促各部門按計劃執行落實，每季度組織計劃協調會，編制【項目計劃執行情況

8、分析報告】，工程計劃主管負責項目計劃的全面監控。6.3.3 工程計劃主管可隨時就項目重要節點、部門工作重點進行監督和審查，抽查結果通過【計劃執行情況分析報告】反饋。6.4 計劃調整與控制6.4.1 【項目開發運營計劃】為動態計劃，根據季度的執行情況由項目公司總經理進行修改調整，在執行過程中，總控計劃可隨項目的發展可不斷地細化和補充，只要細化和補充的結果不影響關鍵線路，則無需對計劃進行修改，但工程管理部應將細化和補充的任務增補到相關部門的月度計劃中去。6.4.2 工程計劃主管應根據季度計劃、年度計劃的落實情況跟蹤并督察【項目開發運營計劃】的執行情況，及時提出預警，必要時要求相關部門制定相應措施，

9、以保證【項目開發運營計劃】的落實。6.4.3 涉及到關鍵節點或其他重要節點計劃（指關鍵節點和一、二級節點計劃）的調整必須交工程管理部和工程副總審核，按權限經公司領導審批（必要時須組織各部門評審）。（注：重要節點計劃系指【項目關鍵節點計劃】確定的重要工作節點）6.4.4 變更的類型及提出時機如下： 管理要求變更類型提出時機重要變更項目開工時間推遲30日及以上在原開工計劃時間之前提前30天項目開盤計劃推遲30日及以上在原開盤計劃時間之前提前30天項目竣工結算時間發生變更，以至影響到項目年度結算計劃提前6個月上報項目專項成本超出計劃3%以上的當日其他影響到關鍵節點的變更即時非重要變更需要跨部門協調解

10、決的變更/部門內可解決的變更/6.4.5 當遇到突發性事件，工程管理部報工程副總經理確認后可將【項目開發運營計劃】作適當調整，填寫【整體計劃修改說明表】按6.4.3的程序審批。（當工期順延涉及到關鍵控制點的調整時，應組織各部門對計劃進行全面評審）。6.4.6 審批通過的關鍵控制點或其他重要節點的調整方案，由工程管理部下發到相關責任部門予以執行落實。7. 相關記錄7.1 項目關鍵節點計劃（樣本）7.2 項目開發運營計劃（參考模板）7.3 計劃執行情況分析報告(無固定格式)7.4 計劃調整申請報告（無固定格式）7.5 整體計劃修改說明(無固定格式)8. 附件8.1 附件一：計劃評審要點8.2 附件

11、二：【各類計劃的編制、審核、批準作業表】附件一：計劃評審要點1、 計劃的總體責任主體及單項工作責任主體是否合適、清楚。2、 計劃的分類、分項內容，是否完整或分解至可以管理的單位。3、 計劃的邏輯順序、接口是否清晰、明確。4、 計劃的總體、分類、分項工作時間是否可行，并保留必要的調整空間。5、 計劃的總體、分類、分項工作的輸入信息是否充分、具體。6、 計劃的總體、分類、分項工作的輸出信息是否足夠，其標志性成果是什么。7、 分項工作的工作準則、辦法等是否明確，適用的法律、法規、技術規范、相關文件等有哪些。8、 計劃的總體、分類、分項工作的監控，監控的主體、客體、指標、頻次等要求是否明確。9、 計劃

12、執行的人力、物力、財力、方法等資源是否充分。10、 計劃與相關計劃連接及相互作用是否明確。11、 計劃的目標或目的及考核指標是否明確。12、 計劃的執行故障因素及防范措施是否明確、具體。附件二：各類計劃的編制、審核、批準作業表 管理要求計劃名稱編制依據初次編制并審批通過時間編制審核/評審批準發放范圍項目計劃體系項目計劃體系項目關鍵節點計劃項目可行性研究報告項目建議書戰略規劃中長期經營目標土地獲取確定后，項目正式立項后10天內工程管理部各部門、工程副總、總經理董事長董事長、總經理、各部門負責人、各項目公司（部）項目開發運營計劃項目關鍵節點計劃項目定位策劃報告項目運營目標書項目關鍵節點計劃后20天

13、內工程管理部各部門、工程副總、總經理董事長董事長、總經理、各部門負責人、各項目公司（部）項目專項計劃項目資金計劃項目開發運營計劃項目定位策劃報告原則不遲于項目關鍵節點計劃資金管理部財務總監總經理董事長、總經理、財務管理部、相關項目公司（部）、采購管理部、工程管理部、成本管理部項目報批報建計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃制定后10天內開發報建部工程副總報建總監總經理董事長、總經理、資金管理部、相關項目公司（部）、工程管理部、成本管理部、設計管理部、資金管理部、人力資源部項目設計計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃確定后15天內設計管理部工程副總設計總監總經理董事長、總經理、相關項目公司（部）

14、、工程管理部、成本管理部、開發報建部、采購管理部、人力資源部項目施工進度計劃項目開發運營計劃方案設計通過后7天內各項目部工程管理部工程計劃主管工程總工董事長、總經理、成本管理部、開發報建部（本地項目）、采購管理部、資金管理部、人力資源部項目工程采購計劃項目開發運營計劃項目施工進度計劃項目施工進度計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部工程副總總經理董事長、總經理、成本管理部、相關項目公司（部）、工程管理部、資金管理部、人力資源部項目材料設備采購計劃項目開發運營計劃項目設計控制計劃項目施工進度計劃設計控制計劃或施工進度計劃確定后5天內，取最晚時間采購管理部工程副總總經理董事長、總經理、成本管理部、相關項目公司（部）、資金管理部、工程管理部、人力資源部項目營銷計劃項目開發運營計劃項目開發運營計劃通后15天之內朗潤營銷營銷公司總經理總經理董事長、總經理