1、合同評審管理制度、總則（一）目的為了加強和完善評審程序，防范合同風險，確保公司各 項經營工作正常有序地進行，特制定本制度。（二）適用范圍般合同由 合同承辦部門擬定合同草本及相關文件， 再按流程送審。2、特殊/重大合同（訂立價款在五萬元以上的合同，投資、股權收購、并購的合同，涉外合同，合同承辦部門認為 需可行性審查的其他合同）均必須提請公司合同評審小組評 審。（三）職責PMC部1、公司成立合同評審小組。合同評審小組由總經理、分管副總、（總監）、財務負責人、法務部負責人、負責人、質量管理部負責人、銷售部負責人、項目工程部負 責人及承辦部門（當事部門）負責人組成，合同評審小組的 組長為總經理。2、合

2、同承辦部門會同有關部門擬定合同草本，提交相 關資信資料，并對合同執行情況進行全程督辦。3、質量管理部負責對產品質量要求和單元產品的生產 能力、交貨周期以及技術協議的可行性的審查，并參與單位 產品成本的測算。4、銷售部負責評審新產品/項目的開發能力及市場前景 的評估。5、工程部負責評審工程項目的生產能力、安裝進度以 及技術協議的可行性，并參與工程項目成本的測算。、PMC部負責審核采購能力和采購周期，并參與材料成本的測算。7 、財務部負責評審付款與結算方式的合理性和可行性， 以及確認成本及利潤指標，票據提供是否符合稅務規定。&法務部負責合同簽訂及履行過程中所簽訂的一切書 面文件的合法合規性

3、審查，并對可能產生的法律風險提出防 范意見。9 、公司分管領導、總經理和董事長負責公司所有合同 的審批。、評審原則（一）承辦部門應對合同另一方當事人的主體資格和資 信進行了解和審查；其他相關業務部門對合同進行專業性審 查。（二）法務部對所有合同的立項、簽訂、履行、審核進 行全程參與。（三）緊急采購、特殊原因的物資采購，或其他原因特 批的采購（商務）或銷售的項目訂單或合同，可經公司總經 理董事長批準，依照特事特辦的原則處理。、評審內容（一）建設工程（土建）合同1 、審核施工單位的資質、業績及信譽度;2、審核費用是否合理。主要測算直接材料費用、直接人工費用、其他費用、間接費用及取費標準、定額選用、

4、交（竣）工日期等；3、審核質量與技術條款;4、審核服務與承諾條款;、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規定;、審核違約責任、質量索賠條款;、審核質量保證及質量保障體系是否滿足要求。（二）買賣合同1、審核供應商的選擇情況;2、3、審核比價核價、優質優價（性價比）情況; 審核備品配件、4、5、審核交付周期、審核合同價款、隨機配件的供應條款；質保期、售后服務與承諾條款；結算方式等是否明確且符合公司要求和規定；6、審核違約責任、質量索賠條款；7、審核質量保證及質量保障體系是否滿足要求;（三）加工承攬（技改、維修）合同1、審核承攬方的資質、業績及信譽度2、3、4、5、6、7、審核比價核價（性價比）

5、及加工費用標準是否合理; 審核質量與技術條款；審核交付周期、質保期、售后服務與承諾條款； 審核合同價款、結算方式是否明確且符合公司規定; 審核違約責任、質量索賠條款；質量保證及質量保障體系是否滿足要求。（四）運輸合同審核運輸單位的資質、業績及信譽度； 評審運輸費用標準（性價比）是否合理；審核合同價款、結算方式是否明確且符合公司規定; 評審服務與承諾條款；1、2、3、4、5、評審運輸過程中貨物毀損、滅失應承擔損害賠償責 任條款；6、審查有無違約責任的條款，是否符合合同法的 有關規定。（五）商務合同1、商務合同是指：公司與有關合作伙伴商定并準備簽 訂的設備技術引進合同、國際貿易代理合同、談判備忘錄

6、、 補償貿易合同、專項協議書、銷售確認書等。2、審核合作伙伴單位的資質、業績及信譽度；3、審核費用、責任是否合理。主要測算取費標準、間 接費用，審核雙方的責任、權利、利益的對等關系的條款 等;4、審核質量與技術條款；5、審核服務質量與承諾條款；6、7、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規定;審核違約責任、質量索賠條款；審核質量保證及質量保障體系是否滿足要求。四、評審程序（一）合同評審采取召開專題會議的形式。專題會議由 合同承辦部門負責召集。（二）合同評審工作開始前，先由合同承辦部門和其他 有關部門起草合同文件，合同文件應優先采用示范合同文 本；如無合同示范文本，貝何結合實際情況起草或與合

7、同對 方共同起草合同文本。（三）合同評審組織部門（合同承辦部門）原則上應至 少提前1個工作日將須評審的合同文件及供應商的選擇、核 價比價、服務與承諾等相關資料送交各評審參加部門。（四）合同評審專題會議應做好以下工作：1、認真聽取合同承辦部門關于詢價比價、平等協商、廠家選擇等情況的介紹；2、審查要約（詢價函）、承諾（報價函）的內容；3、評審合同的條款。重點評審合同價款、質量、交貨期、服務與承諾、違約責任、損失賠償等條款；4、對被評審的合同提出結論性意見。參會人員均應在合同評審記錄上簽字。（五）合同評審通過后，合同承辦部門應將合同文件和 匯總后的評審意見送交財務部審核，后分別報分管領導和財務分管領

8、導審查，最終報請公司總經理審批。（六）如果合同文件未得到審核人或審批人同意，則合 同承辦部門應根據審批（核）意見繼續完善合同內容，并與 合同對方進一步協商后形成修訂后的合同文件，再次報請審（核）批人審（核）批。（七）審批人批準簽訂合同文件后，合同承辦部門負責 依照經批準的合同文件與合同對方辦理協商簽約事宜。合同文件的審核、審查、審批詳見合同管理工作流程。評審記錄的保存。辦公室負責保存書面的合同評審記錄。合同文件變更、解除的評審。發生合同條款變更（如價格條款、支付條款、質量條款、 工期條款、違約條款變更等）或解除時，應采用書面形式， 如補充協議、備忘錄、會議紀要等文件形式。合同條款變更 或解除的評審程序參照合同評審程序執行。附件：1、合同評審流程圖2、合同評審表附件1:合同評審流程圖附件2:合同評審表提審部門:合同類型合同名稱合同編號合同金額評審部門評審意見承辦部門評審人：PM（部質量部財務部評審人：評審人：評審人：法務部評審人：銷售部評審人：工程部評審人：分管副總總經理董事長備注