1、【最新資料，WORD文檔，可編輯】第一章總則.3.第二章， 組織機構(gòu)第三章委員.的權(quán)利及義務(wù)第四章議事規(guī)程第五章附則.9管理委員會規(guī)則（暫行）總則第一條為了對下屬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，在保證各下屬公司利益的前提下，謀求股份公司總體利益最大化，哈藥集團股份有限公司設(shè)立經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會。第二條 為建立健全經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員的工作制度，特制定本規(guī)則。第三條 本制度中除特殊注明之外，“哈藥股份”、“股份公司”是指哈藥集團股份有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團股份有限公司擁有實際控制權(quán)的企業(yè)。組織機構(gòu)第四條經(jīng)營管理委員會是股份公司的日常決策參謀機構(gòu)和協(xié)調(diào)機構(gòu)，負責審議有

2、關(guān)股份公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及協(xié)調(diào)各下屬公司重大的生產(chǎn)經(jīng)營活動。第五條經(jīng)營管理委員會由股份公司和下屬公司的高層管理人員組成，其中股份公司總經(jīng)理為經(jīng)營管理委員會主任委員， 股份公司副總經(jīng)理為經(jīng)營管理委員會副主任委員，下屬公司總經(jīng)理為經(jīng)營管理委員會委員。第六條 業(yè)務(wù)管理委員會是一種合議制形式的組織形式，其設(shè)置的目的是協(xié)調(diào)利益相關(guān) 的下屬公司在某一特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的利益關(guān)系。第七條 業(yè)務(wù)管理委員會包括生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理委員會、采購業(yè)務(wù)管理委員會、營銷業(yè)務(wù)管 理委員會、研發(fā)業(yè)務(wù)管理委員會。第八條業(yè)務(wù)管理委員會由利益相關(guān)的下屬公司該業(yè)務(wù)的負責人或技術(shù)專家組成，業(yè)務(wù) 管理委員會的主任委員、副主任委員經(jīng)委

3、員推選，由總經(jīng)理任命。業(yè)務(wù)管理委員會無固定人員 編制要求，人員組成按需而定。第九條經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會下設(shè)秘書處，秘書處設(shè)在股份公司人力資源 部，負責經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會審定議題的調(diào)研、材料組織、會議準備，以及與各 委員的日常聯(lián)系及相關(guān)事務(wù)。委員的權(quán)利及義務(wù)第十條經(jīng)營管理委員會委員享有下列權(quán)利（一）表決權(quán)，委員在經(jīng)營管理委員會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán);（二）知情權(quán)，委員有權(quán)查閱經(jīng)營管理委員會記錄、有權(quán)要求提供相關(guān)的經(jīng)營信息、財務(wù)信息或約見相關(guān)的經(jīng)理人員了解情況， 并有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑,要求說明;（三）提案權(quán)，委員有向主任委員提出召開臨時會議的

4、建議權(quán)，對公司的經(jīng)營管理計劃和方案有提案權(quán)。第十一條經(jīng)營管理委員會委員應(yīng)履行下列義務(wù)（一）委員應(yīng)當遵守本規(guī)則和其他公司規(guī)章制度，忠實履行經(jīng)營管理委員會決議，維護公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利;（二）委員應(yīng)該本著為公司負責的態(tài)度謹慎進行決策，并承擔決策風險以及相應(yīng)的責任;（三）委員不得泄露公司商業(yè)秘密。第十二條業(yè)務(wù)管理委員會委員享有下列權(quán)利:（一）了解股份公司及下屬公司的有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展情況;（二）向業(yè)務(wù)管理委員會提出議案;（三）參加會議并對會議審議的事項發(fā)表意見;（四）對業(yè)務(wù)管理委員會審議的事項享有表決權(quán)等。第十三條業(yè)務(wù)管理委員會委員應(yīng)履行下列義務(wù):（一）按時出席會議;（二）按時提交對書面征

5、詢意見的反饋材料;（三）認真審議秘書處提交的各項議案和材料等。議事規(guī)程第十四條經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會采取不定期召開全體會議或書面征詢意 見的方式開展工作。第十五條經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會全體會議原則上由主任委員負責召集并 主持，也可根據(jù)需要由主任委員授權(quán)副主任委員召集主持。第十六條經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會的委員可提請主任委員召開會議，但需 提前將審議事項及相關(guān)資料提交秘書處。秘書處將委員提案及資料報主任委員批準后召開會 議。秘書處應(yīng)在會議召開前5日以書面方式通知各委員，并將會議材料一并發(fā)送各委員。（一）前一次會議所達成意見的落實情況;（二）前一次會議決定列入的事項;（三）本

6、次會議須審議的事項等。第十九條因故不能出席會議的，可委派授權(quán)代表出席，并至少于會議召開前5日向秘書處提交授權(quán)代表人選，報主任委員審批。第二十條參加會議的授權(quán)代表在會議期間享有委員的權(quán)利，并履行委員的義務(wù)。第十七條第十八條會議議程包含以下內(nèi)容:第二十一條經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會會議在委員或授權(quán)代表占全體委員三分 之二以上出席時方能召開。會議結(jié)束時對相關(guān)議案形成書面評審意見或決議。第二十二條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會會議對重大業(yè)務(wù)事項、規(guī)則、制度等進 行審議時，委員可帶有關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)助手參加會議，助手不參與表決。第二十三條 在不宜或不需召開全體會議的情況下，經(jīng)主任委員同意，秘書處可以信

7、函、 傳真、電子郵件的方式向委員征詢對相關(guān)議案的書面意見，進行書面表決。第二十四條經(jīng)營管理委員會的決策方式是總經(jīng)理負責制，即總經(jīng)理具有最終決策權(quán), 并對決策結(jié)果負責。第二十五條業(yè)務(wù)管理委員會的決策方式采取表決和締約的方式。（一）經(jīng)全體委員表決同意的提案，可形成業(yè)務(wù)管理委員會有效決議，此決議對全體成員單位有約束力;（二）未經(jīng)全體委員表決同意的提案，贊成的委員可以代表本單位以締約的形式形成業(yè)務(wù)管理委員會有效決議，但此決議只對參與締約的單位有約束力。第二十六條秘書處根據(jù)會議審定意見和相關(guān)決議落實后續(xù)工作并形成會議紀要。對于 經(jīng)會議審定通過的業(yè)務(wù)、技術(shù)規(guī)范、管理辦法、規(guī)則等進行發(fā)布；對于重要決議及會議紀要、評審意見等向總經(jīng)理報告。第二十七條經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會會議應(yīng)當有記錄，參會人員應(yīng)當在記錄上簽字。會議記錄由人力資源部負責保存并存檔。第二十八條 會議記錄主要包括以下內(nèi)容:會議召開的日期、地點和召集人姓名;出席會議的人