1、股東會決議會議時間：年月日會議地點：會議性質(zhì)：定期、臨時會議通知時間：年_月日會議通知方式：電話通知書面通知電子郵件通知會議到會股股東情況：本次會議通知股東人數(shù) ，應(yīng)到人數(shù) ，實到股東人數(shù)。會議主持人： ，公司本次會議作出如下決議：1、同意公司對外投資設(shè)立河?xùn)| X1X公司（以下簡稱為X1X公司）、河?xùn)|X2X公司（以下簡稱為X2X公司）、河?xùn)|X3X公司（以下簡稱為X3X公司）三個控股子公司；同意公司按下表執(zhí)行以上三個控股子公司的注冊資本、本公司持股比例及注冊法定代表人情況：序號公司名稱總注冊資本本公司持股比例法定代表人1X1X公司2X2X公司3X3X公司2、為便于公司對以上三個子公司的管理及監(jiān)督

2、，達(dá)到集中決策 與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡的目的， 充分調(diào)動各子公司的經(jīng)營積極性， 公 司股東一致同意三個子公司的法定代表人 WMW 依照本決議所附的 河?xùn)| X1X 公司法定代表人授權(quán)書 、河?xùn)| X2X 公司法定代表人授 權(quán)書、河?xùn)| X3X 公司法定代表人授權(quán)書 （以下簡稱為授權(quán)書） ， 委托三個子公司的總經(jīng)理在授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。3、通過了河?xùn)| QQ 有限公司子公司財務(wù)管理原則規(guī)定 、子 公司人力資源管理原則規(guī)定 、子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定 、子公司 法律風(fēng)險控制原則規(guī)定 ，授權(quán)本公司總經(jīng)理 WMW 依據(jù)以上管理規(guī) 定對子公司進(jìn)行管理監(jiān)督。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)本次股東會的決議作出相應(yīng)的董事

3、會決 議。股東會會議的具體表決結(jié)果為： 全體參會股東代表本公司百分之 百的股權(quán)，一致同意作出以上 4 項決議。股東會決議由股東蓋章或簽字 （自然人股東 ）：二00年月日股東會決議會議時間： 年月 日會議地點： 會議性質(zhì)：定期、臨時會議通知時間： 年 月日會議通知方式：電話通知書面通知電子郵件通知會議到會股股東情況：本次會議通知股東人數(shù) 人，應(yīng)到人數(shù) 人，實到股東人數(shù)人。會議主持人： ，公司 本次會議作出如下決議：1 、公司股東一致同意公司法定代表人 WMW 依照本決議所附的 河?xùn)| XX 公司法定代表人授權(quán)書 （以下簡稱為授權(quán)書） ，委托 XX 公司總經(jīng)理 XXX 在授權(quán)書的授權(quán)范圍內(nèi)行使受托范

4、圍內(nèi)的職權(quán)。2、全體股東一致同意按照河?xùn)| QQ 有限公司制定的子公司財 務(wù)管理原則規(guī)定、子公司人力資源管理原則規(guī)定 、子公司業(yè)務(wù)經(jīng) 營原則規(guī)定、子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定 ，由河?xùn)| QQ 有限公 司對子公司總經(jīng)理被授權(quán)的行為進(jìn)行管理監(jiān)督。百的股權(quán)，一致同意作出以上 2 項決議。股東會會議的具體表決結(jié)果為： 全體參會股東代表本公司百分之股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）:二00年月日河?xùn)|XX公司法定代表人授權(quán)書委托人： WMW，身份證號： 職務(wù)：河?xùn)|QQ有限公司法定代表人。受托人： ，系公司總經(jīng)理。為實現(xiàn)河?xùn)|QQ公司（以下簡稱“ QQ公司”對子公司的統(tǒng)一 管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理

5、平衡，依據(jù)中華人民共和國 公司法、QQ公司章程及相關(guān)股東會決議、河?xùn)| XX公司股東會決 議等文件，授權(quán)人 WMW 作為河?xùn)|XX公司的法定代表人，授權(quán)受 托人XXX在本授權(quán)書的范圍內(nèi)行使河?xùn)| XX公司法定代表人的職責(zé)。第一條委托人授權(quán)受托人的授權(quán)范圍1、人力資源管理授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）任免權(quán)：受托人有權(quán)任免除 QQ公司向子公司委派任職人 員以外的所有人員。（2）按照QQ公司子公司人力資源管理原則規(guī)定行使河?xùn)|XX公司法定代表人的職權(quán)2、財務(wù)管理授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）建立完善河?xùn)| XX 公司的財務(wù)管理制度；（2）按照 QQ 公司子公司財務(wù)管理原則規(guī)定行使河?xùn)| XX 公司法定代表人的職權(quán)。3

6、、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）河?xùn)| XX 公司的長期發(fā)展規(guī)劃和計劃的制定和實施；（2）年度經(jīng)營計劃的制定和實施；（3 ）訂立涉及標(biāo)的 萬元以下的業(yè)務(wù)經(jīng)營合同，超出以上授權(quán)的業(yè)務(wù)經(jīng)營合同仍需由河?xùn)| XX 公司法定代表人決定并簽訂 （或由 委托人向受托人給予特別授權(quán)） ；（4）受托人不得簽署任何河?xùn)| XX 公司對外投資的合同或協(xié)議， 確有符合公司發(fā)展規(guī)劃的投資項目時， 由受托人將投資項目計劃書上 報 QQ 公司，經(jīng) QQ 公司同意實施后由河?xùn)| XX 公司法定代表人決定 并簽訂（或由委托人向受托人給予特別授權(quán)） ；（5）受托人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定的各項 條款。4、法律風(fēng)險控制

7、授權(quán)的具體內(nèi)容包括：權(quán)限內(nèi)，對外磋商、洽談、簽署任何合同或協(xié)議；（ 1）受托人有權(quán)在河?xùn)| XX 公司的經(jīng)營范圍及本授權(quán)書的授權(quán)2）受托人不得在未經(jīng)河?xùn)| XX 公司法定代表人授權(quán)的情況下，對外簽署授權(quán)第三人代理公司的所有仲裁或訴訟案件；（3）受托人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定的 各項條款。第二條授權(quán)期限1、本授權(quán)書的授權(quán)期限為 1 年，自 年_月_日起算；授權(quán)期限屆滿后，若委托人經(jīng) QQ 公司年度綜合考評合格， 可由委托人 繼續(xù)授權(quán)。2、授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：（1）授權(quán)期限屆滿；（2）授權(quán)被撤銷；（ 3）河?xùn)| XX 公司依法被注銷或終止；（4）在授權(quán)期限內(nèi)，因授權(quán)事項需要重新?lián)Q發(fā)授權(quán)

8、書時，自變 更后的授權(quán)書生效之日起原授權(quán)書終止；（5）其他需要終止的情況。第三條轉(zhuǎn)授權(quán)禁止規(guī)定 受托人不得將其依據(jù)本授權(quán)書取得的授權(quán)轉(zhuǎn)委托第三人。 第四條授權(quán)變更規(guī)定更增加或減少對受托人的授權(quán)權(quán)限。第五條授權(quán)撤銷規(guī)定受托人的行為嚴(yán)重違反 子公司人力資源管理原則規(guī)定 、子公 司財務(wù)管理原則規(guī)定 、子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定 、子公司法律風(fēng) 險控制原則規(guī)定時，委托人有權(quán)單方撤銷對受托人的授權(quán)。第六條委托人有權(quán)隨時親自或委派 QQ 公司人員對受托人的行 為進(jìn)行檢查和監(jiān)督；受托人有義務(wù)定期或不定期向委托人匯報其行 為。第七條本授權(quán)由 QQ 公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第八條本授權(quán)書自雙方簽字之日起開始實施。委托人

9、（簽字）：受托人（簽字）：授權(quán)時間：年月日河?xùn)| QQ 有限公司子公司財務(wù)管理原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求， 促進(jìn)母公司 加強(qiáng)對子公司的財務(wù)管理， 規(guī)范子公司的財務(wù)行為， 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、本公司股東會決議及本公司財務(wù)制度規(guī)定，特 制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)| QQ 有限公司，所述的子公司均指 由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照國家財務(wù)制度規(guī)定、 母公司制定的財務(wù)管 理辦法以及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)， 做好子公司的 財務(wù)管理和會計核算工作， 如實反映子公司的財務(wù)狀況， 依法向國家 繳納稅收，維護(hù)包

10、括母公司在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司財務(wù)第一責(zé)任人， 子公司的財務(wù) 負(fù)責(zé)人為地位僅次于總經(jīng)理第二責(zé)任人。第三條母公司對子公司的財務(wù)管理實行監(jiān)督為主， 管控為輔的基 本原則。母公司在子公司總經(jīng)理未超出授權(quán)范圍的所有行為僅進(jìn)行監(jiān)督， 不干涉總經(jīng)理的經(jīng)營自主權(quán)。 對子公司總經(jīng)理超出授權(quán)范圍的所有行 為，母公司有權(quán)命令子公司總經(jīng)理予以糾正， 對于不愿服從命令的總 經(jīng)理拒不改正，母公司有權(quán)撤銷該總經(jīng)理的職務(wù)。第四條母公司將依據(jù)本規(guī)定及母公司的相關(guān)管理規(guī)定和制度， 制 定詳細(xì)的子公司財務(wù)管理實施細(xì)則并交子公司執(zhí)行。第五條本原則由河?xùn)| QQ 董事會負(fù)責(zé)解釋。河?xùn)| QQ 有限公司子公

11、司人力資源管理原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求， 促進(jìn)母公司 加強(qiáng)對子公司的人力資源管理， 規(guī)范子公司的員工聘用及管理層任免 行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、本公司股東會決議及本 公司人力資源制度規(guī)定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)| QQ 有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照國家勞動法律法規(guī)、 母公司制定的人力資 源管理辦法以及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)， 做好子公 司的人力資源管理工作， 依法與所有聘用員工訂立勞動合同并依規(guī)繳 納各項社保基金，維護(hù)包括母公司在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第

12、二條子公司的總經(jīng)理系子公司人力資源管理第一責(zé)任人。第三條母公司對子公司的人力資源管理實行監(jiān)督為主， 管控為輔 的基本原則。具體如下：1、母公司有權(quán)在子公司總經(jīng)理發(fā)生如下情況時免除其職務(wù)，并在對子公司或母公司的合法利益造成損失時向其追償：1）子公司總經(jīng)理違法犯罪的；（2）子公司總經(jīng)理違規(guī)經(jīng)營導(dǎo)致子公司或母公司遭受重大經(jīng)濟(jì) 損失的；（3）子公司總經(jīng)理瀆職或失職導(dǎo)致子公司或母公司遭受重大經(jīng) 濟(jì)損失的；（4）子公司總經(jīng)理違反勞動合同法的規(guī)定，未執(zhí)行勞動合同法 的強(qiáng)制性法律規(guī)定的；（5）其他因子公司總經(jīng)理的行為導(dǎo)致子公司或母公司遭受嚴(yán)重 后果的。2、子公司總經(jīng)理有權(quán)任免在子公司就職的任何人員，但由母公

13、司委派至子公司任職的人員除外。3、母公司在子公司總經(jīng)理未超出授權(quán)范圍的所有人力資源管理 行為僅進(jìn)行監(jiān)督， 不干涉總經(jīng)理的經(jīng)營自主權(quán)。 對子公司總經(jīng)理超出 授權(quán)范圍的所有行為， 母公司有權(quán)命令子公司總經(jīng)理予以糾正， 拒不 改正，母公司有權(quán)撤銷該總經(jīng)理的職務(wù)。第四條母公司將依據(jù)本規(guī)定及母公司的相關(guān)管理規(guī)定和制度， 制 定詳細(xì)的子公司人力資源管理實施細(xì)則并交子公司執(zhí)行。第五條本原則由河?xùn)| QQ 董事會負(fù)責(zé)解釋。第六條本規(guī)定自子公司總經(jīng)理簽字接受授權(quán)之日起開始實施河?xùn)| QQ 有限公司子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求， 促進(jìn)母公司 加強(qiáng)對子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)管理， 規(guī)范子公

14、司經(jīng)營行為， 根據(jù)國家相關(guān) 法律法規(guī)、本公司章程、 本公司股東會決議及本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營制度規(guī) 定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)| QQ 有限公司，所述的子公司均指 由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照母公司制定的經(jīng)營業(yè)務(wù)管理辦法以及子 公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的授權(quán)，做好子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營工 作，不斷開拓區(qū)域市場，增加子公司的利潤和效益，維護(hù)包括母公司 在內(nèi)的所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)管理第一責(zé)任人。第三條母公司對子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)管理實行監(jiān)督為主， 管控為輔 的基本原則。具體如下：在對子公司或母公司的合法利益造成損失時向

15、其追償：（1）子公司總經(jīng)理不履行其總經(jīng)理職責(zé)的；（2）子公司總經(jīng)理違反忠誠原則，致使子公司或母公司遭受重 大經(jīng)濟(jì)損失的；（3）子公司總經(jīng)理超出子公司法定代表人對其的授權(quán)范圍開展 經(jīng)營活動，致使子公司或母公司遭受重大經(jīng)濟(jì)損失的；（4）其他因子公司總經(jīng)理的不當(dāng)經(jīng)營行為導(dǎo)致子公司或母公司 遭受嚴(yán)重后果的。2、母公司在子公司總經(jīng)理未超出授權(quán)范圍的所有經(jīng)營業(yè)務(wù)管理 行為僅進(jìn)行監(jiān)督， 不干涉總經(jīng)理的經(jīng)營自主權(quán)。 對子公司總經(jīng)理超出 授權(quán)范圍的所有行為， 母公司有權(quán)命令子公司總經(jīng)理予以糾正， 拒不 改正，母公司有權(quán)撤銷該總經(jīng)理的職務(wù)。第四條母公司將依據(jù)本規(guī)定及母公司的相關(guān)管理規(guī)定和制度， 制 定詳細(xì)的子公司

16、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則并交子公司執(zhí)行。第五條本原則由河?xùn)| QQ 董事會負(fù)責(zé)解釋。第六條本規(guī)定自子公司總經(jīng)理簽字接受授權(quán)之日起開始實施河?xùn)| QQ 有限公司子公司法律風(fēng)險控制原則規(guī)定為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求， 促進(jìn)母公司 加強(qiáng)對子公司的法律風(fēng)險控制管理， 全面防范子公司所面臨的法律風(fēng) 險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程、本公司股東會決議及本公 司法律風(fēng)險控制制度規(guī)定，特制定本原則性規(guī)定。本規(guī)定所述的母公司系指河?xùn)| QQ 有限公司，所述的子公司均指由母公司占百分之五十股權(quán)以上的獨立法人企業(yè)。第一條子公司應(yīng)當(dāng)依照母公司制定的法律風(fēng)險控制管理辦法以 及子公司法定代表人對子公司總經(jīng)理的

17、授權(quán)， 做好子公司的法律風(fēng)險 防范工作， 最大限度地降低訴訟糾紛的發(fā)生， 維護(hù)包括母公司在內(nèi)的 所有股東的合法權(quán)益。第二條子公司的總經(jīng)理系子公司法律風(fēng)險防范管理第一責(zé)任人。第三條母公司對子公司的法律風(fēng)險管理實行監(jiān)督為主， 管控為輔 的基本原則。具體如下：1、子公司應(yīng)當(dāng)建立健全法律風(fēng)險管理制度，設(shè)立法務(wù)專員職務(wù) 負(fù)責(zé)與母公司及母公司委派的法律顧問進(jìn)行聯(lián)系；2、子公司存續(xù)期間所有的重大合同均應(yīng)交由母公司委派的法律顧問進(jìn)行審核，以上重大合同包括但不限于經(jīng)營合同、投資合同、勞 動合同及其他與子公司有重大關(guān)系的合同或協(xié)議；3、子公司應(yīng)通過母公司指定的網(wǎng)站信箱，將需要審核的合同或 法律文件發(fā)布在該網(wǎng)站上交由法律顧問審核， 經(jīng)法律顧問審核并與子 公司總經(jīng)理取得一致意見后上報母公司； 子公司總經(jīng)理意見與法律顧 問意見不一致時，由母公司確定最終方案；4、子公司應(yīng)定期填寫法律風(fēng)險管理控制表并上報母公司知悉；5、子公司在有可能發(fā)生訴訟或仲裁糾紛風(fēng)險時，應(yīng)立即將此情 況上報法律顧問及母公司， 訴訟案件的具體解決方案由母公司在聽取 子公司和法律顧問的意見并考慮全盤利益后確定。第四條母公司有權(quán)在子公司總經(jīng)理發(fā)生如下情況時免除其職務(wù)， 并在對子公司或母公司的合法利益造成損失時向其追償：