1、證券代碼：000671證券簡稱：陽光城公告編號：2017-278陽光城集團股份有限公司2017年第二H一次臨時股東 大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示1、本次股東大會沒有增加、否決或修改議案的情況；2、本次股東大會 不涉及變更以往股東大會已通過決議。一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況1、召開時間：現場會議召開時間：2017年9月29日（星期五）下午14:30;網絡投票時間：2017年9月28日9月29日，其中，通過深圳 證券交易所交 易系統進行網絡投票的具體時間為 2017年9月29日上午9:3011:30

2、,下午 1:003:00 ;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月28日下午3:00至2017年9月29日下午3:00的任意時間。2、現場會議召開地點：福州市臺江區望龍二路1號國際金融中心45層會議室;3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合；4、召集人：本公司董事局；5、主持人：公司董事局主席林騰蛟先生；6、股權登記日：2017年9月22日；7、會議的召開符合公司法、股北市規則及公司章程的規定。（二）會議出席情況本次會議參與表決的股東及股東代理人（包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東）共10人，代表股份714,937,730股，占公司股份總數的17

3、.6526%=其中：參加現場投票的股東及股東代理人共 7人，代表股份714,878,530股， 占公司股份總數的17.6510%參加網絡投票的股東及股東代理人共 3人，代表股份 59,200股，占公司股份總數的0.0015%=公司董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京大成（福州）律 師 事務所見證律師列席 并見證了本次股東大會。二、議案審議表決情況本次股東大會對公告明列的議案進行了審議，本次會議的議案1-4為特別議案，須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；議案5-6為普通 議案，須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。會 議采用 現 場記名投票和

4、網絡投票相結合的表決方式，作出了如下決議：1、審議通過關于公司為子公司陽光城廣西公司提供擔保的議案。總表決情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份0.0045%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權股份 0.5517%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之

5、二以上，表決通過。2、審議通過關于公司為子公司中大 南昌房地產3億元融資提供擔保的議案?？偙頉Q情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份0.0045%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權股份 0.5517%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決

6、通過。3、審議通過關于公司為子公司中大 南昌房地產3.5億元借款保函提供反擔保 的議案?？偙頉Q情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權股 份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份0.0045%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權股份 0.5517%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表

7、決通過。4、審議通過關于公司為參股子公司福州裕百川房地產提供擔保的議案?？偙頉Q情況為：同意714,905,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份99.9955%;反對32,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份 0.0045%; 棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。其中，中小股東表決情況為：同意 5,768,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權股份99.4483%;反對32,000股，占出席會議中小股東所 持有效表決權股份 0.5517%;棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上，表決通過。5、審

8、議通過關于公司開展物業費債權資產證券化創新型資產運作模式的議 案。總表決情況為：同意714,937,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權股 份100%反對0股；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。其中，中小股東表決情況為：同意5,800,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權股份100%反對0股；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，表決通過。6、審議通過關于公司擬發行商業房地產抵押貸款支持證券計劃的議案。總表決情況為：同意714,937,730股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份100%反對0股；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。其中，中小股東表決情況為：同意5,800,768股，占出席會議中小股東所持有 效表決權股份100%反對0股；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，表決通過。三、律師出具的法律意見1、律師事務所名稱：北京大成（福州）律師事務所2、律師姓名：齊偉、陳偉3、結論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召 集人的資格、表決程序及表決結果均符合公司法、證券法、股東 大會規 則和公司章程的規定