1、職能部門崗位業績考核辦法報告職能部門崗位業績考核辦法報告xx集團集團xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢職能部門崗位業績考核體系構成職能部門崗位業績考核體系構成 職務說明書職務說明書 關鍵業績組成表關鍵業績組成表 考評流程考評流程 業績考評表業績考評表12/20/20211xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢職務說明書內容職務說明書內容職務說明書職務說明書KPI組組成表成表考評流程考評流程業績考評表業績考評表12/20/20212xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢關鍵業績指標介紹關鍵業績指標介紹KPI（Key Performance Index）即關鍵業績考評指標；確定KP

2、I應以崗位職務說明書為基礎，詳細了解該崗位工作內容并找出主要工作；在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的3-5個最能反映出被考評人業績的評價指標作為KPI指標；制定KPI指標應兼顧公司長期目標和短期利益的結合；選擇KPI的原則： 對工作業績產生重大影響的工作內容， 占用大量工作時間的工作內容12/20/20213xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢公司公司KPIKPI指標體系說明指標體系說明( (一一) ) 每個崗位的KPI指標由KPI組成表、KPI說明表（對某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標有約定俗成的解釋，略去KPI說明表

3、，在KPI組成表的KPI說明一欄給予簡短的說明。 考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。 KPI說明：對KPI指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定KPI指標時需要就KPI內容達成共識。 KPI權重：根據組成某崗位的3-5個KPI指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定KPI內容時確定。12/20/20214xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢公司公司KPIKPI指標體系說明指標體系

4、說明( (二二) )計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中硬指標在KPI組成表中直接列出記算方法軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法信息來源指的是打分所依據的信息從哪里得到；考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益；在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協調人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋；部分KPI說明表以多個表格的形式體現，目的是更直觀地表現KPI指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣；考核流程以跨部門流程圖的形式體現，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用12/20/20215xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢

5、選擇選擇KPI指標的原則指標的原則少而精原則：KPI指標應能夠反映出工作的主要要求，簡單的結構可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率細分化原則：KPI指標是對工作目標的分解，要使KPI指標有較高的清晰度，必須對考評內容細分，直到KPI指標可以直接評定界限清楚原則：每項KPI指標內涵和外延都應界定清楚，避免產生歧義12/20/20216xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢硬指標與軟指標硬指標與軟指標在制定崗位在制定崗位KPIKPI指標時應該采取硬指標和軟指標相結合的方式，對被考評人進行全指標時應該采取硬指標和軟指標相結合的方式，對被考評人進行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績

6、效面考評，有助于衡量被考評人的全面績效硬指標是以統計數據為基礎，把統計數據作為主要評價信息，通過硬指標計算公式，硬指標是以統計數據為基礎，把統計數據作為主要評價信息，通過硬指標計算公式，最終獲得數量結果的業績考評指標最終獲得數量結果的業績考評指標軟指標是由評價者對被考評人業績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出軟指標是由評價者對被考評人業績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出模糊評判的業績考評指標，軟指標評價完全是利用評價者的知識和經驗作出判斷和模糊評判的業績考評指標，軟指標評價完全是利用評價者的知識和經驗作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響評價，容易受各種主觀因素影響根據被考評

7、人不同，應該調節硬指標和軟指標在整個工作業績考評體系中的權重，根據被考評人不同，應該調節硬指標和軟指標在整個工作業績考評體系中的權重，制定出適合被考評人的考核指標制定出適合被考評人的考核指標12/20/20217xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部資產管理部財務管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部xx崗位說明與崗位說明與KPI考核指標考核指標12/20/20218xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部經理職位說明書（一）發展規劃部經理職位說明書（一）崗位崗位目的目的前瞻性地研究集團未來發展方向，為集團未來發展決策提供依據；并協助實施集團發展前瞻性地研究集團未

8、來發展方向，為集團未來發展決策提供依據；并協助實施集團發展戰略項目的規劃項目戰略項目的規劃項目 崗位崗位職責職責1、負責集團公司相關的行業研究、政策研究、負責集團公司相關的行業研究、政策研究2、負責集團發展戰略的制定和具體的發展目標的規劃、負責集團發展戰略的制定和具體的發展目標的規劃3、協助設定集團年度的經營目標的設定、協助設定集團年度的經營目標的設定 4、負責重大投資、資產重組決策論證與參與談判、負責重大投資、資產重組決策論證與參與談判5、集團資產結構、產業結構、產品結構評價及調整優化方案的制訂、集團資產結構、產業結構、產品結構評價及調整優化方案的制訂6、負責參與財務管理部制訂中長期財務規劃

9、與資金預算、業務計劃、負責參與財務管理部制訂中長期財務規劃與資金預算、業務計劃7、負責參與集團資本運作、資產經營的分析與評估、負責參與集團資本運作、資產經營的分析與評估 8、制訂對所屬業務領域內業務人員的專業培訓要求，提交人力資源部門備案、制訂對所屬業務領域內業務人員的專業培訓要求，提交人力資源部門備案 9、協調與有關外部管理部門、各子公司的關系、協調與有關外部管理部門、各子公司的關系 10、全面負責部門的日常管理工作，并協調部門內各崗位人員的分工合作、全面負責部門的日常管理工作，并協調部門內各崗位人員的分工合作 12/20/20219xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部經理職

10、位說明書（二）發展規劃部經理職位說明書（二）關鍵關鍵業績業績指標指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標權重指標權重崗位崗位技能技能要求要求1、深厚的專業技術基礎、深厚的專業技術基礎 2、豐富的財務、金融、稅法等政策法規方面的知識、豐富的財務、金融、稅法等政策法規方面的知識 3、豐富的企業管理、戰略規劃方面的知識及管理能力、豐富的企業管理、戰略規劃方面的知識及管理能力4、較強的溝通能力和寫作能力、較強的溝通能力和寫作能力 5、團隊協作精神、團隊協作精神 崗位崗位資格資格要求要求1、經濟管理類本科以上學歷，、經濟管理類本科以上學歷，MBA尤佳尤佳 2、5年以上工作經驗年以上工作經驗 12/20/

11、202110 xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部經理發展規劃部經理KPIKPI組成表組成表KPI考核考核周期周期考核考核標準標準KPI說明說明權重權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的投資績效投資績效半年半年100分分實際凈資產實際凈資產回報率回報率/計劃計劃凈資產回報凈資產回報率率A40A90% 0 90%A105 150%財務報告財務報告建立資產投資回建立資產投資回報制度，控制投報制度，控制投資決策風險資決策風險集團公司戰略規集團公司戰略規劃報告劃報告 一年一年100分分附表附表130附表附表2提交戰略報告提交戰略報告強化集團戰略目強化集團戰略目標，使戰略規

12、劃標，使戰略規劃具有指導意義具有指導意義費用指標控制率費用指標控制率 半年半年100分分實際費用實際費用/費費用額度用額度 10%控制率控制率100%，100分，分，每超支每超支1%，分值減少，分值減少10分分 財務部財務報財務部財務報表表 有效控制費用的有效控制費用的使用，保證各部使用，保證各部門職能的正常發門職能的正常發揮揮 部門年度運作報部門年度運作報告告 半年半年100分分完成率完成率100%10%100 執行率執行率A=100%60 70%A100%0 A70%本部門的報告本部門的報告加強對公司管理加強對公司管理流程的規范化運流程的規范化運作作 員工培訓及管理員工培訓及管理 半年半年

13、100分分考核本部門考核本部門員工培訓計員工培訓計劃的實施情劃的實施情況況 10%完成計劃培訓次數滿完成計劃培訓次數滿分；缺少一次，分；缺少一次，90分；分；缺少兩次，缺少兩次，70分；缺分；缺少三次，少三次，50分；缺少分；缺少四次四次0分分 人力資源部門人力資源部門 保障滿足各崗位保障滿足各崗位的基本要求，提的基本要求，提高員工的素質能高員工的素質能力力 12/20/202111xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表1 1：集團公司戰略規劃報告主要內容：集團公司戰略規劃報告主要內容 戰略規劃報告戰略規劃報告 報告內容報告內容 環境分析環境分析國內外經濟環境、行業競爭環境；集團內

14、部優劣勢分析國內外經濟環境、行業競爭環境；集團內部優劣勢分析愿景規劃愿景規劃 公司愿景使命及戰略目標設定公司愿景使命及戰略目標設定集團發展集團發展5年規劃年規劃主要的市場定位，產業的選擇及業務的重組目標主要的市場定位，產業的選擇及業務的重組目標 集團財務目標預測集團財務目標預測主要的銷售收入、投資回報率的設定主要的銷售收入、投資回報率的設定集團主要資源分配預測集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設計主要人力資源、資金需求及安排方案的設計12/20/202112xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表2 2：集團公司戰略規劃報告評分表：集團公司戰略規劃報告評分表 （

15、主管副總填寫）軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性報告上交及時性10對公司經營決策的指導性對公司經營決策的指導性 50報告內容的全面性報告內容的全面性 20報告內容論證的充分性報告內容論證的充分性 20總計總計10012/20/202113xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部經理考核流程發展規劃部經理考核流程本崗位人力資源部信息來源主管副總投資績效投資績效集團公司戰略集團公司戰略規劃報告規劃報告 財務報表審核整理備案接受考評反饋戰略規劃報告審核整理備案部門年度運作報部門年度運作報告告 費用指標控制率費用指標控制率部門工作報告審核評分整理備案

16、財務報表審核評分整理備案員工培訓及管理員工培訓及管理培訓考核報告審核評分整理備案12/20/202114xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢戰略研究員職位說明書（一）戰略研究員職位說明書（一）崗位崗位目的目的協助發展規劃部經理規劃集團發展戰略，及時提供各類相關行業信息、政策背景分析，協助發展規劃部經理規劃集團發展戰略，及時提供各類相關行業信息、政策背景分析，為領導層決策提供分析支持為領導層決策提供分析支持崗位崗位職責職責1、負責收集集團管理層對戰略的要求和目標、負責收集集團管理層對戰略的要求和目標2、分析與企業相關的宏觀環境，行業競爭等外部信息，識別機會與威脅、分析與企業相關的宏觀環境，

17、行業競爭等外部信息，識別機會與威脅3、負責分析集團各職能部門、業務企業內部運營現狀和發展趨勢，以及所存在的問題、負責分析集團各職能部門、業務企業內部運營現狀和發展趨勢，以及所存在的問題4、綜合企業內外部因素，制定或調整集團戰略發展目標和框架、綜合企業內外部因素，制定或調整集團戰略發展目標和框架5、負責跟蹤集團發展戰略的執行、負責跟蹤集團發展戰略的執行6、負責審閱各業務企業年度經營目標和工作意見、負責審閱各業務企業年度經營目標和工作意見7、評議各業務企業年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰略的一致性、評議各業務企業年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰略的一致性8、負責集團資產結構、產

18、業結構、產品結構研究、負責集團資產結構、產業結構、產品結構研究9、完成領導交付的其他任務、完成領導交付的其他任務12/20/202115xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢戰略研究員職位說明書（二）戰略研究員職位說明書（二）關鍵關鍵業績業績指標指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標權重指標權重崗位崗位技能技能要求要求1、具有豐富的行業分析能力、具有豐富的行業分析能力2、具有相當的政策靈敏性分析能力、具有相當的政策靈敏性分析能力3、具有企業管理、戰略規劃等知識能力、具有企業管理、戰略規劃等知識能力4、一定的數理分析的能力、一定的數理分析的能力崗位崗位資格資格要求要求1、企業管理等相關專業

19、、企業管理等相關專業2、本科及以上學歷、本科及以上學歷3、2年以上工作經驗年以上工作經驗12/20/202116xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部戰略研究員發展規劃部戰略研究員KPIKPI組成表組成表KPI考核考核周期周期考核考核標準標準KPI說明說明權重權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的集團公司戰略規集團公司戰略規劃報告劃報告 一年一年100分分附表附表125% 附表附表2提交戰略報提交戰略報告告強化集團戰略目強化集團戰略目標，使戰略規劃標，使戰略規劃具有指導意義具有指導意義公司年度經營目公司年度經營目標與運作計劃建標與運作計劃建議報告議報告 一年一年10

20、0分分附表附表325% 同附表同附表2經營運作報經營運作報告告提供集團發展目提供集團發展目標支持標支持國家和地方宏觀國家和地方宏觀政策研究報告政策研究報告 半年半年100分分附表附表425% 同附表同附表2提交經濟研提交經濟研究報告究報告研究和所處行業研究和所處行業相關的國家和地相關的國家和地方政策，為公司方政策，為公司爭取良好的經營爭取良好的經營軟環境軟環境 行業發展研究報行業發展研究報告告 半年半年100分分附表附表5 25% 同附表同附表2提交行業報提交行業報告告對公司所處的行對公司所處的行業進行跟蹤與分業進行跟蹤與分析，給公司的產析，給公司的產業布局決策提供業布局決策提供依據依據 12

21、/20/202117xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表1 1：集團公司戰略規劃報告主要內容：集團公司戰略規劃報告主要內容 戰略規劃報告戰略規劃報告 報告內容報告內容 環境分析環境分析國內外經濟環境、行業競爭環境；集團內部優劣勢分析國內外經濟環境、行業競爭環境；集團內部優劣勢分析愿景規劃愿景規劃 公司愿景使命及戰略目標設定公司愿景使命及戰略目標設定集團發展集團發展5年規劃年規劃主要的市場定位，產業的選擇及業務的重組目標主要的市場定位，產業的選擇及業務的重組目標 集團財務目標預測集團財務目標預測主要的銷售收入、投資回報率的設定主要的銷售收入、投資回報率的設定集團主要資源分配預測集團

22、主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設計主要人力資源、資金需求及安排方案的設計12/20/202118xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表2 2：集團公司戰略規劃報告評分表：集團公司戰略規劃報告評分表 （戰略規劃部經理填寫）軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性報告上交及時性10對公司經營決策的指導性對公司經營決策的指導性 50報告內容的全面性報告內容的全面性 20報告內容論證的充分性報告內容論證的充分性 20總計總計10012/20/202119xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表3 3：公司年度經營目標與運作計

23、劃建議報告主要內容：公司年度經營目標與運作計劃建議報告主要內容 經營運作計劃報告經營運作計劃報告 報告內容報告內容 公司年度經營目標公司年度經營目標 凈資產回報率，利潤水平、現金流水平、資產負債水平等凈資產回報率，利潤水平、現金流水平、資產負債水平等 公司年度戰略行動計劃公司年度戰略行動計劃 業務組合是否要調整，產品組合是否要調整、要建立與推行哪些管業務組合是否要調整，產品組合是否要調整、要建立與推行哪些管理制度，規范哪些方面的運作以及各個業務部經營與競爭策略等理制度，規范哪些方面的運作以及各個業務部經營與競爭策略等 資源需求計劃資源需求計劃 為達到戰略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預

24、測為達到戰略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預測 需要重點介入的業務工需要重點介入的業務工作計劃作計劃 對市場開拓與內部管理出現問題的子公司進行介入，針對問題提出對市場開拓與內部管理出現問題的子公司進行介入，針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃概要的解決方案以及行動計劃 12/20/202120 xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表4 4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內容：國家和地方宏觀政策研究報告主要內容 宏觀經濟研究報告宏觀經濟研究報告 報告內容報告內容 國際宏觀經濟環境國際宏觀經濟環境國外主要證券市場動態，國際經濟走向等國外主要證券市場動態，國際經濟走向等國內經濟

25、運行趨勢國內經濟運行趨勢國民生產總值，國民生產總值，GDP增長率等增長率等國內主要經濟政策國內主要經濟政策國家財政政策，行業政策，稅收政策等國家財政政策，行業政策，稅收政策等地區主要經濟政策地區主要經濟政策地區行業政策、稅收政策等地區行業政策、稅收政策等12/20/202121xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表5 5：行業發展研究報告主要內容：行業發展研究報告主要內容 行業發展研究報告行業發展研究報告報告內容報告內容 主要磷化工行業報告主要磷化工行業報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業發展趨勢等市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業發展趨勢等PET行業報告行業報告市場需求

26、、競爭者狀況、原材料供應、產業發展趨勢等市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業發展趨勢等主要關注行業報告主要關注行業報告市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業發展趨勢等市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業發展趨勢等各類行業信息收集各類行業信息收集最新信息收集及整理最新信息收集及整理12/20/202122xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部戰略研究員考核流程發展規劃部戰略研究員考核流程本崗位人力資源部信息來源發展規劃部經理集團公司戰略規集團公司戰略規劃報告劃報告公司年度經營目公司年度經營目標與運作計劃建標與運作計劃建議報告議報告 戰略規劃報告審核評分整理備案接受考評反饋經營計

27、劃報告審核評分整理備案行業發展研究報行業發展研究報告告 國家和地方宏觀國家和地方宏觀政策研究報告政策研究報告行業發展研究審核評分整理備案經濟政策研究審核評分整理備案12/20/202123xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部商務運作崗職位說明書（一）發展規劃部商務運作崗職位說明書（一）崗位崗位目的目的協助發展規劃部經理投融資項目談判及實施的商務運作協助發展規劃部經理投融資項目談判及實施的商務運作崗位崗位職責職責1、負責集團新業務、投資項目的戰略評估與建議、負責集團新業務、投資項目的戰略評估與建議2、負責投資、新上項目重大談判方案設計與資料準備、負責投資、新上項目重大談判方案設計

28、與資料準備3、負責投資、新上項目手續辦理及優惠政策的申請、負責投資、新上項目手續辦理及優惠政策的申請4、負責相關的公關工作、負責相關的公關工作5、參與公司投資與新上項目談判、參與公司投資與新上項目談判6、完成領導交付的其他任務、完成領導交付的其他任務12/20/202124xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部商務運作崗職位說明書（二）發展規劃部商務運作崗職位說明書（二）關鍵關鍵業績業績指標指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標權重指標權重崗位崗位技能技能要求要求1、具有良好的商務談判能力、具有良好的商務談判能力2、具有良好的協調、溝通能力、具有良好的協調、溝通能力3、具有一定

29、的市場開拓能力、具有一定的市場開拓能力4、具有一定的公關能力、具有一定的公關能力崗位崗位資格資格要求要求1、本科及以上學歷、本科及以上學歷2、2年以上工作經驗年以上工作經驗12/20/202125xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部商務運作崗發展規劃部商務運作崗KPIKPI組成表組成表KPI考核考核周期周期考核考核標準標準KPI說明說明權重權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的企業調查報告企業調查報告半年半年100分分附表附表140% 附表附表2企業調查報企業調查報告告完善項目背景的完善項目背景的了解，為商務談了解，為商務談判決策提供依據判決策提供依據商務談判資料

30、整商務談判資料整理理半年半年100分分20% 同附表同附表2談判資料談判資料完善項目談判的完善項目談判的基礎工作基礎工作商務項目完成率商務項目完成率 半年半年100分分各項目設計各項目設計進程控制點，進程控制點，按工作量計按工作量計算完成百分算完成百分比比40%100% 100分分每下降每下降1個百分點，減個百分點，減少少5分分80% 0分分項目總結項目總結提高商務項目操提高商務項目操作的效率作的效率 12/20/202126xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表1 1：商務運作企業調查報告主要內容：商務運作企業調查報告主要內容 目標企業調查報告目標企業調查報告 報告內容報告內容

31、地區環境分析地區環境分析目標企業所在的地區經濟、政治環境分析目標企業所在的地區經濟、政治環境分析營銷狀況分析營銷狀況分析目標公司主要產品銷售情況和產業發展趨勢目標公司主要產品銷售情況和產業發展趨勢財務狀況分析財務狀況分析目標公司資產回報率、財務風險評價目標公司資產回報率、財務風險評價 協作程度分析協作程度分析目標公司與集團的戰略優勢互補分析目標公司與集團的戰略優勢互補分析初步運作方案初步運作方案商務談判與未來發展規劃初步設想商務談判與未來發展規劃初步設想12/20/202127xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表附表2 2：集團公司戰略規劃報告評分表：集團公司戰略規劃報告評分表 （戰

32、略規劃部經理填寫）軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性報告上交及時性10對商務談判的指導性對商務談判的指導性 50報告內容的全面性報告內容的全面性 20報告內容論證的充分性報告內容論證的充分性 20總計總計10012/20/202128xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部商務運作崗考核流程發展規劃部商務運作崗考核流程本崗位人力資源部信息來源發展規劃部經理企業調查報告企業調查報告商務談判資料整商務談判資料整理理調查報告審核評分整理備案接受考評反饋談判資料審核評分整理備案商務項目完成率商務項目完成率項目工作總結審核評分整理備案12/20/202

33、129xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢發展規劃部資產管理部財務管理部審計部人力資源部集團辦公室行政管理部xx崗位說明與崗位說明與KPI考核指標考核指標12/20/202130 xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部經理職位說明書（一）資產管理部經理職位說明書（一）崗位崗位目的目的編制集團年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性編制集團年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性崗位崗位職責職責q 規劃資產管理部的自身發展，并全面負責部門內部的日常事務管理規劃資產管理部的自身發展，并全面負責部門內部的日常事務管理 1. 擬定部門的業務發

34、展規劃和中長期發展規劃并組織實施； 2. 根據公司規定制定部門預算并執行； 3. 全面負責部門的日常管理工作，并協調部門內各崗位人員的分工合作； 4. 協調與有關其他職能部門以及各下屬企業之間的關系；q 編制集團年度經營計劃，并監督實施編制集團年度經營計劃，并監督實施1. 根據企業發展規劃初步設定年度經營目標以及進行初步經營目標分解2. 根據下屬企業詳細經營計劃調整確定最終年度經營目標和經營計劃3. 論證下屬企業經營計劃與企業整體計劃的一致性，與企業發展規劃的一致性以及下屬企業經營目標的合理性與可實施性4. 定期收集匯總企業經營成果信息，確保經營目標的實現5. 隨時掌握企業重大事件情況，分析對

35、經營的影響q 領導新項目、對外投資方案的執行工作領導新項目、對外投資方案的執行工作1. 確定項目執行詳細計劃2. 計劃的分布組織實施、過程跟蹤與監督并對風險進行預計和控制，實施風險管理q 審核各類業務資產的評估與處置建議審核各類業務資產的評估與處置建議q 部門內部管理以及組織內部人員培訓部門內部管理以及組織內部人員培訓q 協助主管總裁助理做好相應工作協助主管總裁助理做好相應工作12/20/202131xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部經理職位說明書（二）資產管理部經理職位說明書（二）關鍵關鍵業績業績指標指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標權重指標權重崗位崗位技能技能要求要

36、求1. 熟悉國家財經、稅務方面的法律、法規和方針政策熟悉國家財經、稅務方面的法律、法規和方針政策 2. 深厚的專業技術基礎深厚的專業技術基礎 3. 較強的企業管理方面的知識較強的企業管理方面的知識 4. 出色的領導組織、溝通及協調能力出色的領導組織、溝通及協調能力崗位崗位資格資格要求要求1. 碩士以上學歷，碩士以上學歷，MBA 更佳更佳 2. 五年以上相關工作經驗五年以上相關工作經驗 3. 三年以上管理經驗三年以上管理經驗12/20/202132xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部經理資產管理部經理KPIKPI組成表組成表KPI考核周期考核周期考核考核標準標準KPI說明說明權重

37、權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的集團投資回集團投資回報率報率一年一年100分分資產管理部對于集資產管理部對于集團回報率有重要影團回報率有重要影響響5%0 A=2% 40 2%A=5%4160 5%A=8%以后每增加以后每增加2個百分點，得分增個百分點，得分增加加20分（分（數值可依據情況而改動）數值可依據情況而改動）財務部財務財務部財務分析報告分析報告 有效利用資本創有效利用資本創造回報的能力造回報的能力部門費用超部門費用超支率支率半年半年100分分考核由本部門所支考核由本部門所支出的管理費用出的管理費用 15%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%A=5

38、%40 5%A=10% 當有節約情況表現時，并節約確當有節約情況表現時，并節約確實為本部門的貢獻，可增加得分實為本部門的貢獻，可增加得分財務部財務財務部財務分析報告分析報告 按照預算控制本按照預算控制本部門支出的費用部門支出的費用 集團年度經集團年度經營計劃制定營計劃制定情況情況一年一年100分分見附表一見附表一 20%見見附表二附表二 本本部門工作部門工作報告報告使整個集團的生使整個集團的生產經營具有可預產經營具有可預見性見性 投資單位經投資單位經濟指標完成濟指標完成率率 半年半年100分分投資單位經濟指標投資單位經濟指標綜合綜合 20%100 完成率完成率A=100% 80 90%A100

39、%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 財務部財務財務部財務分析報告分析報告提高管理、監督提高管理、監督水平水平 12/20/202133xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部經理資產管理部經理KPIKPI組成表組成表KPI考核周期考核周期考核考核標準標準KPI說明說明權重權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的投資項目管投資項目管理分析報告理分析報告 半年半年100分分見附表三見附表三20%見見附表四附表四本部門報告本部門報告 投資項目綜合分投資項目綜合分析析 部門年度工部門年度工作總結報告作總結報告一年一年100分分對于資產管理部的對于資產管

40、理部的各項工作表現均體各項工作表現均體現在本部門工作報現在本部門工作報告中告中15%見附表五見附表五主管總裁副主管總裁副總對報告評總對報告評價價對對資產管理部年資產管理部年度內全面工作的度內全面工作的考核考核部門員工管部門員工管理工作報告理工作報告 一年一年100分分考核本部門下屬員考核本部門下屬員工的管理工的管理 5%見附表六見附表六本本崗位提交，崗位提交，上級領導評上級領導評價價作為部門領導的作為部門領導的管理能力管理能力 12/20/202134xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表一：附表一：年度生產計劃主要內容年度生產計劃主要內容 報告項目報告項目報告內容報告內容 本階段經營

41、目標本階段經營目標總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預算成本預算原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執行情況投資計劃及技改技措執行情況項目、金額、說明項目、金額、說明本年度管理方針及措施本年度管理方針及措施生產方面、業務方面、人事總務方面、其他生產方面、業務方面、人事總務方面、其他可能遇到的主要風險及應對措可能遇到的主要風險及應對措施施12/20/202135xx實

42、業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表二：附表二：年度經營計劃評分表年度經營計劃評分表 請針對資產管理部提交的年度經營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分計劃上交及時性計劃上交及時性10計劃報告的全面性計劃報告的全面性30計劃報告的可行性計劃報告的可行性 30計劃報告的嚴謹性計劃報告的嚴謹性 30總計總計10012/20/202136xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表三：投資項目分析報告附表三：投資項目分析報告報告項目報告項目報告內容報告內容 投資項目效益分析投資項目效益分析投資項目發展方向預測投資項目發展方向預測存在的主要問題分析

43、存在的主要問題分析下一步策略下一步策略12/20/202137xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表四：附表四：投資項目分析報告投資項目分析報告 請針對資產管理部提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性報告上交及時性10對公司經營決策的指導性對公司經營決策的指導性30報告內容的全面性報告內容的全面性30報告內容論證的充分性報告內容論證的充分性30總計總計10012/20/202138xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表五：部門年度工作總結報告附表五：部門年度工作總結報告請針對資產管理部經理提交的部門年

44、度工作總結報告綜合以下六方面評分 軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性情況報告上交及時性情況10磷化工業務管理情況磷化工業務管理情況20PET業務管理狀況業務管理狀況20國際貿易運行狀況國際貿易運行狀況10參股企業管理狀況參股企業管理狀況20對外投資運行狀況對外投資運行狀況20總計總計10012/20/202139xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表六：附表六：部門員工管理工作報告部門員工管理工作報告請針對資產管理部經理提交的部門員工管理報告綜合以下幾方面評分軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性報告上交及時性

45、10下屬員工工作質量、工作時間下屬員工工作質量、工作時間情況情況30部門員工受到獎勵、處罰情況部門員工受到獎勵、處罰情況30部門員工投訴率部門員工投訴率30總計總計10012/20/202140 xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部經理人力資源部主管副總裁信息來源集團投資回報率集團投資回報率部門費用超支率部門費用超支率集團年度經營計集團年度經營計劃制定情況劃制定情況部門年度工作總部門年度工作總結報告結報告部門員工管理工部門員工管理工作報告作報告 整理備案整理備案對費用情況進行審核整理備案對報告打分評價本部門工作報告整理備案審閱并打分接受考評反饋財務部分析報告整理備案對報告打分部

46、門員工管理工作報告部門年度工作總結報告財務部分析報告資產管理部經理考核流程資產管理部經理考核流程投資單位經濟指投資單位經濟指標完成率標完成率 整理備案人力資源部統計數據投資項目管理分投資項目管理分析報告析報告各相關投資單位整理備案對報告打分評價投資項目管理分析報告12/20/202141xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部磷化工業務管理員職位說明書（一）資產管理部磷化工業務管理員職位說明書（一）崗位崗位目的目的編制磷化工企業年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性編制磷化工企業年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性崗位崗位職責職責1.

47、磷化工業務相關企業年度經營目標和計劃的制定磷化工業務相關企業年度經營目標和計劃的制定2. 根據集團經營目標編制修改相關企業年度經營計劃和經營目標根據集團經營目標編制修改相關企業年度經營計劃和經營目標3. 制定下屬磷化工企業經營考核指標及標準制定下屬磷化工企業經營考核指標及標準4. 對磷化工企業經營目標和經營計劃執行情況監督，為考核下屬企業提供依據對磷化工企業經營目標和經營計劃執行情況監督，為考核下屬企業提供依據5. 定期收集磷化工企業經營成果信息，并磷化工企業確保經營目標的實現定期收集磷化工企業經營成果信息，并磷化工企業確保經營目標的實現6. 隨時掌握相關企業重大事件情況，分析對經營的影響隨時

48、掌握相關企業重大事件情況，分析對經營的影響7. 集團磷化工業務資產的評估與處置建議集團磷化工業務資產的評估與處置建議8. 領導交辦的其他事宜領導交辦的其他事宜12/20/202142xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部磷化工業務管理員職位說明書（二）資產管理部磷化工業務管理員職位說明書（二）關鍵關鍵業績業績指標指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標權重指標權重崗位崗位技能技能要求要求1. 深厚的專業技術基礎深厚的專業技術基礎 2. 較強的企業管理方面的知識較強的企業管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協調能力較好的溝通及協

49、調能力崗位崗位資格資格要求要求1. 本科以上學歷本科以上學歷 2. 經濟、管理類相關專業經濟、管理類相關專業3. 三年以上相關工作經驗三年以上相關工作經驗12/20/202143xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部磷化工業務管理員資產管理部磷化工業務管理員KPIKPI組成表組成表KPI考核周期考核周期考核考核標準標準KPI說明說明權重權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的磷化工年度磷化工年度經營計劃制經營計劃制定情況定情況一年一年100分分見附表一見附表一 20%見見附表二附表二 本本崗位工作崗位工作報告報告使磷化工業務的使磷化工業務的生產經營具有可生產經營具有可

50、預見性預見性 磷化工企業磷化工企業經濟指標完經濟指標完成率成率 半年半年100分分磷化工企業經濟指磷化工企業經濟指標綜合標綜合 30%100 完成率完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A80%， 0 70% 財務部財務財務部財務分析報告分析報告提高管理、監督提高管理、監督水平水平 投資項目管投資項目管理分析報告理分析報告 半年半年100分分見附表三見附表三30%見見附表四附表四本部門報告本部門報告 投資項目綜合分投資項目綜合分析析 磷化工企業磷化工企業考核考核 一年一年100分分完成率完成率100% 20%100 執行率執行率A=100%60 70%A

51、100%61 0 070%人力資源部人力資源部加強對磷化工企加強對磷化工企業的監管業的監管 12/20/202144xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表一：附表一：年度生產計劃主要內容年度生產計劃主要內容 報告項目報告項目報告內容報告內容 本階段經營目標本階段經營目標總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預算成本預算原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執行情況

52、投資計劃及技改技措執行情況項目、金額、說明項目、金額、說明本年度管理方針及措施本年度管理方針及措施生產方面、業務方面、人事總務方面、其他生產方面、業務方面、人事總務方面、其他可能遇到的主要風險及應對措可能遇到的主要風險及應對措施施12/20/202145xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表二：附表二：年度經營計劃評分表年度經營計劃評分表 請針對資產管理部磷化工業務管理員提交的年度經營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分計劃上交及時性計劃上交及時性10計劃報告的全面性計劃報告的全面性30計劃報告的可行性計劃報告的可行性 30計劃報告的嚴謹

53、性計劃報告的嚴謹性 30總計總計10012/20/202146xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表三：投資項目分析報告附表三：投資項目分析報告報告項目報告項目報告內容報告內容 投資項目效益分析投資項目效益分析投資項目發展方向預測投資項目發展方向預測存在的主要問題分析存在的主要問題分析下一步策略下一步策略12/20/202147xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表四：附表四：投資項目分析報告投資項目分析報告 請針對資產管理部磷化工業務管理員提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目軟指標評分項目分數分布分數分布考評得分考評得分報告上交及時性報告上交及時性10對公

54、司經營決策的指導性對公司經營決策的指導性30報告內容的全面性報告內容的全面性30報告內容論證的充分性報告內容論證的充分性30總計總計10012/20/202148xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部經理人力資源部主管副總裁信息來源磷化工年度經營磷化工年度經營計劃制定情況計劃制定情況磷化工企業考核磷化工企業考核整理備案對報告打分評價本部門工作報告接受考評反饋整理備案打分考評資產管理部磷化工業務管理員考核流程資產管理部磷化工業務管理員考核流程磷化工企業經濟磷化工企業經濟指標完成率指標完成率整理備案人力資源部統計數據投資項目管理分投資項目管理分析報告析報告各相關投資單位整理備案對報告

55、打分評價投資項目管理分析報告人力資源部12/20/202149xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部資產管理部PETPET業務管理員職位說明書（一）業務管理員職位說明書（一）崗位崗位目的目的編制編制PET相關企業年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性相關企業年度生產計劃，并監督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性崗位崗位職責職責1. PET業務相關企業年度經營目標和計劃的制定業務相關企業年度經營目標和計劃的制定2. 根據集團經營目標編制修改相關企業年度經營計劃和經營目標根據集團經營目標編制修改相關企業年度經營計劃和經營目標3. 制定下屬制定下屬PET企業

56、經營考核指標及標準企業經營考核指標及標準4. 對對PET企業經營目標和經營計劃執行情況監督，為考核下屬企業提供依據企業經營目標和經營計劃執行情況監督，為考核下屬企業提供依據5. 定期收集定期收集PET企業經營成果信息，并磷化工企業確保經營目標的實現企業經營成果信息，并磷化工企業確保經營目標的實現6. 隨時掌握相關企業重大事件情況，分析對經營的影響隨時掌握相關企業重大事件情況，分析對經營的影響7. 集團集團PET業務資產的評估與處置建議業務資產的評估與處置建議8. 領導交辦的其他事宜領導交辦的其他事宜12/20/202150 xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢資產管理部資產管理部PETP

57、ET業務管理員職位說明書（二）業務管理員職位說明書（二）關鍵關鍵業績業績指標指標指標項目指標項目量化目標量化目標指標權重指標權重崗位崗位技能技能要求要求1. 深厚的專業技術基礎深厚的專業技術基礎 2. 較強的企業管理方面的知識較強的企業管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協調能力較好的溝通及協調能力5. 具有較好的信息敏感性具有較好的信息敏感性崗位崗位資格資格要求要求1. 本科以上學歷本科以上學歷 2. 經濟、管理類相關專業經濟、管理類相關專業3. 三年以上相關工作經驗三年以上相關工作經驗12/20/202151xx實業集團實業集團資料來源

58、：zz咨詢咨詢資產管理部資產管理部PETPET業務管理員業務管理員KPIKPI組成表組成表KPI考核周期考核周期考核考核標準標準KPI說明說明權重權重計算方式計算方式信息來源信息來源考核目的考核目的PET年度經年度經營計劃制定營計劃制定情況情況一年一年100分分見附表一見附表一 20%見見附表二附表二 本本崗位工作崗位工作報告報告使使PET業務的生業務的生產經營具有可預產經營具有可預見性見性 PET企業經企業經濟指標完成濟指標完成率率 半年半年100分分PET企業經濟指標企業經濟指標綜合綜合 30%100 完成率完成率A=100% 80 90%A100%，70 80%A90%，60 70%A8

59、0%， 0 70% 財務部財務財務部財務分析報告分析報告提高管理、監督提高管理、監督水平水平 投資項目管投資項目管理分析報告理分析報告 半年半年100分分見附表三見附表三30%見見附表四附表四本部門報告本部門報告 投資項目綜合分投資項目綜合分析析 PET企業考企業考核核 一年一年100分分完成率完成率100% 20%100 執行率執行率A=100%60 70%A100%61 0 070%人力資源部人力資源部加強對加強對PET企業企業的監管的監管 12/20/202152xx實業集團實業集團資料來源：zz咨詢咨詢附表一：附表一：年度生產計劃主要內容年度生產計劃主要內容 報告項目報告項目報告內容報

60、告內容 本階段經營目標本階段經營目標總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率成本預算成本預算原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等）投資計劃及技改技措執行情況投資計劃及技改技措執行情況項目、金額、說明項目、金額、說明本年度管理方針及措施本年度管理方針及措施生產方面、業務方面、人事總務方面、其他生產方面、業務方面、人事總務方面、其他可能遇到的主要風險及應對措可能遇到的主要風險及應對措施施12/20/