1、* 置業 有限公司章程第一章總則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法） 和中華人民共和國公司登記管理條例及有關法律、法規的規定， 由 *、* 等 雙 方共同出資,設立 *和置業 有限公司 （注：以下簡稱公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法 律、法規、規章的規定為準；公司章程中未載明事項按照公司法 規定執行。本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約 束力。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱： 置業有限公司 。第四條住所：。第三章公司經營范圍第五條 公司經營范圍（注：根據實際情況具體填寫）：房屋開 發、土地開發、房屋銷售、工程設計、

2、預制構件、市政建設、裝飾工 程。第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條 公司注冊資本： 萬元人民幣。公司增加和減少注冊資本，必須經代表三分之二以上表決權的股 東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應當自作出減少注冊資本決 議之日起十日內通知債權人，并在三十日內在報紙上公告。公司減資 后的注冊資本不得低于法定的最低限額。公司增加和減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登 記。第七條 股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、 出資方式如下：項目期別股東姓名、名稱認繳情況實繳情況出資 額出資時間出資方式出資 額出資時間出資方式trw貨幣貨幣第二期第二

3、期合計貨幣出資額：200萬元200萬元第八條 股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行 開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手 續。股東不按照前款規定繳納認繳的出資， 應當向足額繳納出資的股 東承擔違約責任。第九條 本公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。出資證明 書應當載明下列事項：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發日期；（六）出資證明書由公司蓋章。第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第十條 股東

4、會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列 職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董 事、監事的報酬事項；（三）審議批準執行董事的報告；（四）審議批準監事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權（注：由股東自行確定，如股東不作具體規定 應將此條刪除）。第十一條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

5、第十二條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權 （注：此 條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權）。第十三條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東 （注: 此條可由股東自行確定時間）。定期會議（注：由股東自行確定）定時召開。代表十分之一以上 表決權的股東，三分之一以上的董事，監事提議召開臨時會議的，應 當召開臨時會議。第十四條 股東會會議由執行董事召集和主持；執行董事不能履 行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的， 代表十分之一表決權的股東可以自行召集和主持。第十五條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決

6、議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必 須經代表三分之二以上表決權的股東通過（注：股東會的其他議事方 式和表決程序可由股東自行確定）。第十六條 公司不設董事會，只設一名執行董事，由股東會選舉 產生。執行董事任期 三 年（注：不得超過三年），任期屆滿， 可連選連任。第十七條執行董事行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）審定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、

7、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項， 并根據經理的 提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權（注：由股東自行確定，如股東不作具體規定 應將此條刪除）。第十八條公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。經理對股 東會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人（注：以上內容也可由股

8、東自行確定）第十九條 公司不設監事會，只設監事 壹 名（注：可以設 一至二名監事），監事由股東會選舉產生。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十條監事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對 違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人 員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、 高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的 召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高

9、級管 理人員提起訴訟；（七）其他職權（注：由股東自行確定，如股東不作具體規定應 將此條刪除）。監事可以列席股東會會議。第二十一條監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第六章公司財務、會計第二十二條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部 門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告， 并依法經會 計師事務所審計。財務會計報告應當包括下列財務會計報告及附屬明 細表：（一）資產負債表；（二）損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。公司應當在每一會計年度終了三十日內將財務會計報告送交各 股東。公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的

10、10%列入公司法定公 積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可不再 提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的， 在依照前 款規定提取法定公積金和法定公益金后， 經股東會決議，可以提取任 意公積金。公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按 照股東的出資比例分配。股東會或者董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公 積金、法定公益金之前向股東分配利潤的，必須將違反規定的利潤退 還公司。公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為 增加公司資本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少 于轉增前公司注冊資本的25%。公司除法定的會計賬冊外

11、，不得另立會計賬冊。對公司資產，不 得以任何個人名義開立賬戶存儲。第七章公司的法定代表人第二十三條 執行董事為公司的法定代表人，（注：也可是經理）, 任期 三 年、由 股東會 選舉產生,任期屆滿，可連選連任（注: 由股東自行確定）。第八章股東會會議認為需要規定的其他事項第二十四條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。第二十五條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過 半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的， 視為同意轉讓。其 他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股 權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的， 協商確定各自的購買比例；協 商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。（注：以上內容亦可由股東另行確定股權轉讓的辦法）。第二十六條 公司的營業期限 長期 年,自公司營業執照簽發 之日起計算。第二十七條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結 束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產；（二）公司章程規