1、萬達集團合同管理制度五年八月目錄第一章總那么 第一條為加強萬達集團公司下稱“集團公司 的合同管理，規 范 集團公司的經營行為、降低風險，維護集團公司的合法權 益， 根據?民法通那么? 、?中華人民共和國合同法?等有關法 律 法規規定，結合本集團公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的合同是指集團公司本部所屬各部門、 各單位或其 代理人以集團公司名義與集團公司外各類法人、自然人、 其 他各類經濟組織所進行的各類經濟活動和非經濟活動所 簽訂 的各種合同、協議、章程等。本制度不包括職工與集團 公司 簽訂的勞動合同。第三條合同管理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監督、 合 同的管理。包括從資

2、信調查、合同簽訂、履行、變更與解 除、 糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。第四條集團公司合同管理實行 "統一管理、分級負責、授權簽訂 " 的原 那么，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預防為主的原那么， 維 護集團公司的合法權益。第五條集團公司及各子公司的合同行為應本著公平誠信原那么訂立， 遵 守法律、行政法規，尊重社會公德，不得擾亂社會經濟秩 序， 損害社會公共利益。第二章合同管理部門 第六條集團公司法定代表人董事長為本企業合同管理第一責任 人， 集團總裁在董事會授權下行使日常管理權。集團公司司 法辦 為集團公司合同事務主管部門， 設立法律事務專員負責 集團 公司合同的具

3、體管理工作。第七條 集團公司各部門經授權均可成為合同的承辦部門， 各部門必 須 設專職或兼職合同管理員， 負責本部門的全部合同管理工 作， 對司法辦和部門領導負責。第八條 各子公司辦公室根據需要設立法律事務專員或兼職人員， 負 責 本單位的合同簽訂的管理協調工作。第九條 集團公司司法辦合同管理職能：1、負責監督指導集團公司及各專業子公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定， 對局部重大及重要合同的 條 款內容進行審核，防止出現法律漏洞。2、為集團公司相關部門及各專業子公司等合同承辦單位提供法律咨詢和建議。3、組織、協調合同審查及會簽程序。4、對涉及集團公司的合同訂立、 變更、執行、終止

4、等行為進行 監督和檢查。5、負責監督各專業子公司對合同專用章的使用和管理。6、負責處理集團公司及各專業子公司與外部的重大合同糾紛。 組織、整理集團公司及各專業子公司涉及到的訴訟案件相關 材料，擬定訴訟方案， 審定案件訴訟及處理的相關材料， 具 體辦理訴訟糾紛等涉及的相關事宜。7、負責集團公司及各專業子公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。第十條 法律事務專員在合同管理方面的主要職責是：1、熟練掌握并宣傳經濟合同法律法規及其他法規。2、為集團公司各業務部門以及各專業子公司需要時簽訂合同提供法律咨詢。3、協助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加

5、集團公司重大合同的談判及文件起草工作；4、對集團公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查；5、對合同糾紛，應協助企業查明情況，根據解決方案，參與糾紛的處理；6、負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；7、對企業簽訂的各類合同統一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況； 對已履行的合同裝訂成冊， 分 別整理歸檔；8、及時向集團公司領導或本單位領導如實匯報合同管理、 簽 訂、 履行中的問題，遇有緊急情況時應采取措施防止問題 擴大。 第十一條 合同承辦部門的主要職責：1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；2、負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約能力；3

6、、依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發生的重大問題及解決方案；4、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。第十二條 合同承辦人的主要職責：1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、 信情況及履約能力的調查材料， 并對其真實性和合法性3、按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及 款規定的材料，提請有關部門審查；4、認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；5、及時向合同承辦部門和司法辦匯報在履行中發生的問題， 按時將合同有關文件交合同管理員歸檔；6、依法參加合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴

7、訟。第十三條 合同管理員的主要職責：1、貫徹實施合同管理方法；2、協助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門 大合同談判與簽訂；3、協助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出4、檢查合同履行情況，協助合同承辦人解決合同履行中出現的問題；資負責；、八前并重宀完現；門5、對簽訂、履行合同中出現的重大問題，及時向司法辦和部 領導報告；6、參加處理本部門合同糾紛；7、 負責編制合同付款、收款方案，征得部門領導同意后報財務 部、財務部備案。& 負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本包括協議書、有關文件、信函、圖表的管理；9、每季度向司法

8、辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統計表。第三章授權第十四條以下人員有權代表公司簽訂經濟合同：1、集團公司法定代表人；2、集團公司法定代表人書面授權的法人委托人。第十五條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發?法人 委 托書?時注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。第十六條法人委托人的主要職責1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責；4、 對所簽訂合同的履行負責，履行中發現問題應立即上報，同

9、時積極想方法解決；對發生的合同糾紛負責處理或協助有關部門處理；5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。第十七條 任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以集 團 公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除 合 同及放棄合同規定的權利。第十八條 集團公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合 同。 各分公司簽訂合同必須由分公司根據集團公司的授權進 行。第十九條 授權委托分為期間授權委托和單位時間授權委托。第二十條 單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效，集團公 司 實行年度授權制度，單位時間為一年，即從每年的一月一 日 至十二月三十一日。第二

10、十一條 集團公司對集團本部具有對外經營職能的非法人單位的 行 政負責人實行單位時間授權委托。 每年十二月三十一日 前 被授權單位以行政負責人名義提出本單位經營活動自 查報 告及授權工程申請， 送交集團公司司法辦審查后上報 集團 公司總裁審批并辦理下一個單位時間授權的變更手第二十二條 被授權的部門行政負責人原那么上不再向其他有關人員辦 理繼續授權委托， 如情況必需， 辦理之前須征得集團公司 總裁的書面同意。第二十三條 集團公司對非單位時間授權委托的單位或超越單位時間 授 權委托權限的單位實行期間授權委托制，即一事一委 托， 期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一 階段 具體程序為：經辦單

11、位行政負責人提出書面申請， 附合同 擬稿和可行性報告及其它材料送司法辦審查； 經集 團公司 總裁批準和授權后， 經辦單位行政負責人可在司法 辦的監 督下代表集團公司對外簽立合同。第四章 合同審批權限第二十四條 集團公司總裁經董事會授權為集團公司各項合同簽訂的 最 終審批人。第二十五條 合同主辦部門或提報部門提請合同時， 必須在司法辦的組 織和監督下， 獲得相應的審批同意， 并將相應的審批意見 連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。第五章 合同審查第二十六條 合同應由承辦部門、相關職能部門及集團公司領導進行審查。第二十七條 合同審查的具體程序為：1、首先由授權的合同承辦機構的合同承辦人和合

12、同管理員對所提報合同以及與合同相關的所有事宜進行自查和初審，并在此根底上完成合同草稿和必要的情況說明書；2、然后將合同文件移交司法辦，由司法辦和合同承辦機構會同相關職能部門如財務部逐條審查合同條款及其他相 關事 項。3、最后由司法辦將合同文件提交集團公司總裁審批。第二十八條 需重點審查的內容包括：1、對方主體資格：具有經年檢合格的企業法人營業執照或非法人營業執照，其核載的內容必須與實際相符。2、經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍， 涉及專營許可 的， 應具有相應的許可、等級、資質證書；3、代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人負責人身份證明、授權委托書、代理人身份證 明；4

13、、履約能力：具有支付、生產、技術能力。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等 相關 文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格 和擔保 能力；5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。6、合同內容 1合同內容是否符合國家法律、 政策和本?制度? 中相 關規定；2合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；3 雙方當事人的意思表達是否真實、 一致，雙方的權利、 義務是否明確、平等；4合 同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款； 5 是否存在無效條款。6簽約雙方的用章是否為合同專用章。7、合同文字1合同用語是否標準；2文字表

14、達是否確切無誤。& 合同的經濟效益1預計取得的經濟效益和可能承當的風險；2合同非正常履行時可能受到的經濟損失。第二十九條 在合同審查時，根據集團公司的實際，應注意的事項：1、 對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一 年后才能付清款項的合同。2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不超過一年，質保金的約定原那么不超過合同總標的額的 5%,且必 須 在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業有規 定的 依規定。3、 銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月各油田主體單位可在一年內4、工

15、程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付 款，且付款時間和付款數量的約定必須明確，所有工程款 的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：1 我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；2我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不 成,任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴 訟； 3我方為供方， 如約定需方到供方所在地提貨時， 我方 為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為 不可能時， 可約定“發生糾紛應協商解決， 協商不成， 依法律規定通過訴訟方式解決

16、；4在合同簽訂時， 估計我方違約的可能性大， 且又爭取 我方所在地人民法院管轄成為不可能時， 可約定“依 法律規定，通過訴訟方式解決 。第三十條 審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時， 應要求其提供相應擔保并要求在合同中注明。第三十一條 司法辦和財務部必須在合同文本送達三日之內出具審核 意見書， 不得拖延， 在審核或審查過程中， 發現重大錯誤、 遺漏或不妥時， 提出修改意見書， 并與合同對方當事人取 得聯系，直到修改意見到達統一為止。第三十二條 負責審查合同的部門和員工， 因工作失職或循私舞弊而疏 忽、放任審查， 致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經濟 損 失的，應按后果及其責任的大

17、小， 承當相應的行政責任、 經 濟賠償責任直至法律責任。第三十三條 審查完畢后， 負責審查人員應出具審查意見書， 審查意 見 書應附有審查人員簽名。第六章 合同的簽訂第三十四條 簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確， 用 語確切，手續完備，程序合法。第三十五條 合同承辦人簽訂合同， 必須先辦理授權委托書， 明確授權 范圍和權限。未經授權委托或超出授權范圍簽訂的合同為 無效合同， 由承辦人承當責任。 法人授權委托書由司 法辦 負責辦理。第三十六條 合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同， 都必須采取書面 形式；凡標的額在 30 萬元以上雖能即時結清的重大合同， 也必須采取書面形式。 當事人

18、協商一致同意的有關修改合 同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成局部。第三十七條 凡國家或行業有示范文本的， 應當優先使用， 但在選用時， 對涉及權利義務關系的條款經辦人和司法辦要重點審查， 必要時可以進行修改。無范本的合同采用集團公司司法辦 提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。第三十八條 集團公司合同的簽訂審批的常規流程如下：1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責起草合同草案并填寫“合同審批表2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見；3、司法辦負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4、財務部負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見；

19、5、如該合同牽扯其他業務部門，由司法辦分送該業務部門經理進行審查，并簽署意見；6、集團公司分管副總裁對合同進行審查，并簽署意見；7、在完成以上審查修改后，由司法辦將合同報送集團公司總裁審批；8、司法辦在相關負責人或授權代表在“合同簽約審批表上 簽 字批準后，持合同到集團辦加蓋公司合同專用章。 第三十九條 除以上 常規性合同審批簽訂流程以外， 本制度就投資融資 等類合同做出針對 性的審批簽訂流程規定；1、投資融資類合同包括：1合資、合作、聯營等產權類投資合同； 2下屬企業的合并 兼并、分立等涉及股權重組的合 同； 3涉及金額在 500 萬元以上的設備承包、租賃合同； 4 與投資融資相關的對外戰略

20、合作協議； 5其他投資類合同；2、投資類合同針對性審批簽訂程序：1由集團公司戰略開展部和財務部協助集團公司投資領導小組進行調研、 論證、談判與合同的起草， 集團 公 司司法辦參與合同的談判和合同的起草， 相關業務 部 門提供支持；2合同簽訂的業務審查由戰略開展部和相關業務部門共同負責， 并簽署審查意見； 合同的法律審查由集團 公 司司法辦負責， 并簽署審查意見； 合同的財務審查 由 集團公司財務部負責，并簽署審查意見 3 在完成合同的審查后報總裁辦公會討論， 最終決定 權 在總裁； 4 以上 2 、 3 項如有修改意見，那么直接返回第 1 項， 由 合同起草人修改并按照程序重新審查； 5 所有

21、審查和審批程序完成后， 由司法辦持合同到集團 辦加蓋公司合同專用章第四十條 集團公司及其職能部門、 下屬子公司原那么上不得對外簽訂 擔保合同。 對于確需擔保的， 由集團公司總裁審批， 指 定 集團公司相關業務部門組織辦理。第四十一條 應該訂立合同而未訂立合同的， 要追究相關部門的責任。 特 殊情況，經集團公司總裁批準后可先行實施后簽合同， 但 補簽合同應在一個星期內完成。第四十二條 在合同簽訂現場，集團公司人員不得低于 2 人。第四十三條 合同經法定代表人或委托代理人簽字， 加蓋集團公司合同 專用章后即具有法律約束力。 合同、協議用章的使用應在 集 團辦建立專項登記制度，并作為歸檔考核依據。第

22、四十四條 任何人不得將公章、 經濟合同專用章、 業務介紹信或空 白合同書借給其他單位使用， 禁止外單位以公司及公司所屬 單位的名義掛戶經營或借用賬號進行經營活動。第四十五條 嚴禁與只有業務介紹信而無具體授權范圍的人員簽訂經 濟 合同；嚴禁為謀取私利而收受他人回扣或其他好處， 簽 訂 有損于本單位利益的經濟合同。第四十六條 合同生效后，各有關部門應妥善保存合同履行過程中的各 種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、 收料單、入庫單、過磅單、發票等。第七章 合同的公證第四十七條 合同簽訂后，集團公司司法辦如認為有必要可對合同進行公證，以保證合同合法可行， 防止糾紛。 司法辦為辦理合 同

23、公證的主管部門。第四十八條 以下類型的合同必須辦理公證：1、投資融資類合同2、對外擔保和借款合同3、房產、固定資產轉讓租賃合同4、多種經營機構承包、租賃合同5、技術轉讓、技術協作合同6、單筆金額在 500 萬元以上的各類合同日常經營性的原料 采 購、銷售合同除外7、其它法定需要公證的合同第四十九條 辦理合同公證時，由雙方法定代表人或代理人在司法辦相 關人員的陪同下前往公證機關辦理手續 第五十條 辦理公證 手續，須持以下材料：1、合同文本一式三份。2、合同雙方法定代表人身份證明。3、委托代理人的授權委托書，居民身份證，工作證。4、雙方營業執照、資質證書、許可證書。5、其它有關材料。第八章 合同的

24、履行第五十一條 合同依法成立后， 即具有法律約束力。 一切與合同有關 的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務， 確保合同履 行。第五十二條 合同執行部門負責人應隨時了解、 掌握本單位的合同執行 情況，并催促本部門合同管理員按月統計合同執行情況。第五十三條 合同執行部門應同時負責記錄和監督對方合同單位的履 約 情況，保存好有關的單據、 信函等文字資料；并由合同管 理員按月填寫“對方合同執行情況監控說明 ，其中必須 列明和驗證對方各項履約行為和承諾 如質量、進度等， 以此作為付款的根本依據。每月的“對方合同執行 情況監 控說明 必須由合同執行部門經理審核簽字， 分別報司 法辦、財務部、集團辦備案。

25、第五十四條 合同結算條款規定對方有付款義務的， 合同執行部門應按 付款條款中的規定及時向對方收取， 由財務部統一出具發第五十五條 合同結算條款規定本公司有付款義務的：1、執行合同的各部門應依照財務部門有關規定和合同具 體 約定，在合同簽訂以后向財務部報送工程整體用款方案 備案。2、執行合同的各部門應填寫?合同資金支付申請表? ，本表 一式三份，由集團辦、財務部、執行部門分別留存。3、款項撥付的根本依據是由合同執行部門提交的 “對方合 同執行情況監控說明 ，款項撥付必須在總裁簽字同意前方 可進行。具體程序參見相關的財務管理方法。4、如果合同履行中出現違約責任中所規定的行為， 業務部 門應及時以書

26、面形式反應給總裁，并書面報送司法辦?？?裁 應按合同規定進行違約處分，并通知財務部在結算時執 行。第五十六條 合同履行過程中出現的問題， 業務部門應及時催促解決。 如 無法履約，應向主管副總裁和總裁匯報。第五十七條 合同履行過程中如發現對方當事人履約能力及資信程度 下 降應及時通知司法辦并向主管副總裁和總裁上報， 及時 向 對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。第九章 合同的變更與廢除第五十八條 合同一經簽訂即依法成立， 任何人不得擅自變更或解除。 但 合同在履行過程中， 如遇到法律規定或合同約定允許變 更、 解除合同的條件時，可以變更或解除合同。第五十九條 合同的變更或解除必須符合 ?經濟合

27、同法? 的規定， 并 應 在法律規定或合理期限內由合同的當事方共同商議。第六十條 變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權 限 和程序相同。第六十一條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、 后， 必須及時請示領導， 立即處理， 緊急 事 宜不得超過一天， 一般事宜不得超過三天， 并在有效期 限 內正式答復對方。 超過期限再作答復， 造成嚴重后果的， 承 辦人應承當相應的責任。涉及經濟糾紛的復電、復文， 須 經合同管理機構審閱前方能發出。第六十二條 變更解除合同必須采取書面形式 包括雙方的信函、 文件、 等，由雙方簽訂確認書。第六十三條 合同的變更、解除應注意以

28、下事項：1、主體變更應征得合同各方同意；2、有擔保條款的合同變更， 應征得原擔保單位的同意并在變 更協議上加蓋擔保單位的印章；3、經上級主管機關批準的合同或協議變更、 解除，應報原批 準 機關批準；4、經公證、 鑒證的合同，所達成的變更、 解除協議，應報原 公證、鑒證機關備案；5、聯營、承包經營、租賃經營、 涉外等合同的變更或解除， 法 律有特別規定的，應依特別規定辦理；第六十四條 變更、解除合同的協議在尚未達成或批準以前， 原合同繼 續有效，仍應履行。第六十五條 如因變更解除 合同可能使當事人受到損失， 雙方應 在 變更解除合同的協議中明確規定各自應承當的責任。第十章 合同糾紛的處理與訴訟管

29、理第六十六條 提請合同糾紛的程序：1、已經簽訂的合同在履行過程中產生糾紛的， 合同履行部門 應根據合同中有關糾紛處理的條款與合同訂立方協商進 行 解決。2、協商不成時， 必須在一個工作日向集團公司司法辦匯報， 并 在三個工作日內提供有關資料， 任何單位或個人不得延 誤 訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。3、集團公司司法辦應在接到報告三個工作日內提出處理意見。司法辦根據合同糾紛的不同情況， 向集團公司有關領 導匯 報。經協商無法解決的糾紛， 經總裁批準后， 可向仲 裁 委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。4、如糾紛需進入法律訴訟程序解決， 應按?中華人民共和國 合 同法?、?中華人民共

30、和國民事訴訟法? 等有關法律、 法 規和本方法處理。第六十七條 集團公司內部各單位之間發生的合同糾紛， 由總裁辦公會 按有關規定處理。第六十八條 集團公司各單位與對方當事人協商處理糾紛的時間， 應在 法律規定的時效內進行， 并考慮留有申請仲裁或起訴的足 夠時間。第六十九條 集團公司對外所有合同糾紛申請仲裁或訴訟由集團公司 司 法辦負責辦理。第七十條 發生合同糾紛時， 承辦人除應將糾紛情況及時報告本單位 負責人和司法辦以外， 還應同時應迅速收集以下有關證 據：1、合同文本，包括附件、變更或解除協議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委托書、介紹信及其他有關資料等；2 、 開工、驗收、提貨、發票等有

31、關單位票據；3、貨款的承付、托收憑證、有關的財務賬目；4、產品的技術標準、質量標準；5、證人證言；6、其它與處理糾紛有關的材料。第七十一條 處理合同糾紛，應特別注意以下問題：1、在證據可能喪失或以后難以取得的情況下， 及時采取證據 保全措施；2、發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、 轉移財產將使 我方權利難以實現時，適時依法申請采取財產保全措施；3、對于債權債務關系明確、 合法且雙方對債務無異議的， 依 法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟；4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；5、凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承當責任，并責成其提出補救措施。第七十二條 合

32、同糾紛經協商達成一致處理意見的，應訂立書面的協 議， 雙方代表簽字并加蓋單位公章。第七十三條 雙方已簽署解決糾紛的協議書、 仲裁機關的調解書、 仲 裁 決定書及法院的裁定書、 調解書、判決書，在正式生效 后， 應復印假設干份，交給有關部門收執、 備案或存檔。各 有關 部門應由專人負責履行。第七十四條 對方當事人逾期不履行已發生法律效力的調解書、 仲裁決定書或判決書的，由集團公司司法辦依法向人民法院申請 強制執行第七十五條合同糾紛處理完畢，應及時將有關材料匯總、歸檔、以備考查。第十一章合同的登記、備案與歸檔第七十六條 合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個

33、工作日內報送集團辦和集團財務部。合同簽訂部門、合同履行部門、司法辦各保 留一份復印件，工作需要使用原件時，向集團辦辦理暫借手續。第七十七條 集團內部其他人員如需查閱合同， 只能查閱合同復印件。 在 征得集團辦主任的同意后，到集團辦辦理查閱手續， 并應在查閱后及時歸還。集團備案合同一律不得借出本單 位。第 七十八條合同的檔案管理是合同管理的根底工作，各單位應根據實 際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。第七十九條司法辦應對集團公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總， 并編號登記，制作月度合同簽訂 情 況一覽表，反映集團合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。第八十條合同簽訂部門的合同

34、管理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔， 并建立合同臺帳。 合同的統計報表實行季 報 制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表一式兩份分報集團辦和司法辦。司法辦應于每季度的前十個工作日內匯總，報公司主管領導。第八十一條 合同簽訂后三個工作日內， 合同承辦部門的合同管理員應將合同檔案原件整理裝訂送交集團辦公室存檔。 合同檔案 的范圍包括：信譽調查報告、 意向接觸報告、 合同文本草 稿、 合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、 對方 資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、 合同 正本及附件、 合同簽訂、 變更、 解除過程中的信函、 電報、 記錄、 資料、 票據憑證

35、以及其他有關資料、 文件。第八十二條 合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應于五個工 作日內將合同文本及合同執行期間所有的往來信件、 變更 協議、收付款記錄、請示報告等有關資料交一并歸檔， 喪失的必須查清原因第八十三條 辦公室保管檔案、公司內各部門查閱合同檔案方法具體參 見?檔案管理方法?。第十二章 檢查與考核第八十四條 集團公司對集團本部各單位及各下屬專業子公司要建立 健 全合同簽訂履行過程中的檢查與監督制度， 對合同簽訂 履 行情況進行檢查與監督。第八十五條 集團公司對集團本部各單位及各下屬專業子公司的合同 管 理工作應進行定期 半年或不定期檢查， 檢查的主要 內 容：1、合同簽訂情況

36、。 檢查合同主體是否合格， 條款是否齊全， 示 范文本是否嚴格按要求填寫；2、我方合同履行情況。 催促有關單位按合同規定全面履行， 發現履行中的困難或問題，及時處理；3、對方合同履行情況。 了解對方全面履行合同的進度， 發現 問題立即告知有關部門及時處理；4、合同管理的根底工作。第八十六條 集團公司將各單位的合同管理工作列入經濟責任制考核 范圍，作為經濟責任制考核的一項重要內容。第八十七條 凡有以下條件之一者給予獎勵：1、 建設單位評為“重合同，守信譽施工單位;2、嚴格執行經濟合同法等有關規定和本方法，確有成效者;3、在合同簽訂過程中，發現重大缺陷使國家和本單位免受重 大經濟損失的 ;4、在合

37、同履行過程中， 發現重大問題， 及時采取補救措施， 避 免重大經濟損失的 ;5、能夠利用合同條款維護企業的合法權益，防止經濟損失和進行索賠的 ;6、敢于揭發、抵抗利用合同進行違章、違法和犯罪行為的;7、在經濟糾紛中給企業挽回重大經濟損失的;8、其他應予獎勵者。第八十八條 有以下情形之一者，應給予責任者經濟處分或行政處分：1、因過錯訂立無效合同或合同條款不齊全， 造成重大經濟損 失 的;2、 無權代理、 超越代理權限、 采用欺詐方式或未經批準擅自 對 外簽訂合同或對外提供擔保的 ;3、合同履行不謹慎而造成經濟損失的；4、變更合同未按規定程序辦理，造成經濟損失的;5、合同承辦部門及其人員或合同管理

38、員喪失、 損毀、不按期 歸 檔或擅自變更、 解除、銷毀合同及合同附件， 造成經濟 損 失的;6、發生合同糾紛不上報和不及時采取措施，放棄追究對方當事人責任，造成經濟損失的 ;7、因合同方面造成經濟損失，隱瞞不報的;8、其他失職行為，造成重大經濟損失的。第十三章 附那么第八十九條 本制度由集團公司司法辦制定并負責解釋。行修訂、效的作用。第九十條 集團公司應根據不同的開展階段的管理要求對本制度進 補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有 第九十一條 本制度由總裁辦公會通過之日實施。附件1經濟合同主管業務部門劃分部號項 序13頁合辦公室戰略發審計 部財務部人力資企管辦司法辦仃 政 部部場開 發國際備 注市-采合冷購銷售爭同主辦；協辦1采尺購同合2銷肖售同合二3設合卸林 雖十 同45市廿政設十 實托合同6市合廳政 同7勘合力察 芋同8材采才料設備 尺購合同9市合N政 同技術類務及同他財0 管委爭理咨詢 妄托合同、11投委殳資咨詢 氏托合同