1、物資采購平臺管理制度為規范物資采購平臺管理，有效篩選優質供應廠商，提升采購物資性價比，更好服 務于公司生產經營活動，特制定本制度。一、管理原則1、入口嚴審，確保質量；2、動態管理，優勝劣汰；3、規模適度，競爭充分。二、職能分工1、基地采購部門：負責所屬基地采購平臺運行，包括建立供應商檔案、供應商實 地考察、供應商引進、刪除與初審、組織采購平臺定期評審等；2、綜合部：負責采購平臺管控，包括供應商檔案審查、設定采購平臺優化指標與 督促考核、供應商引進審查、供應商強制淘汰、供應商實地考察等。三、物資采購平臺運行（一）、采購平臺建立1、建立供應商檔案：所有進入采購平臺的供應商必須建立供應商檔案。基地采

2、購部門負責供應商檔案管 理：包括供應商調查、審查供應商資質證明文件、填寫供應商調查表 （附件 1）、供 應商檔案及時更新等；2、初期采購平臺建立：在已合作過的供應商中選擇價格有優勢、質量可靠、供貨及時、售后服務好、誠信 度高、合規經營（職業健康與環境保護）的供應商建立初期采購平臺；2、采購平臺持續優化：根據生產經營需要，通過廣泛深入市場調研，選擇裝備先進、質量控制能力強、生 產規模大、合規經營（職業健康與環境保護）、市場美譽度高的行業領先公司進入采購 平臺。（二）、采購平臺動態管理1、定期評審1） 、采購平臺每季度定期評審一次。每季度末的 25日前，由基地采購部門牽頭，組 織生產/設備/技術/

3、品管等相關部門，對本季度平臺供應商在本季度的表現情況（包括 報價是否積極、報價是否有優勢、供貨量在同類物資中占比、供貨是否及時、當期是否 發生質量事故（嚴重程度如何、是否造成損失、處理是否積極）、是否有違規行為等） 進行評審。（詳見附件2：采購平臺季度評審匯總表、附件3采購平臺季度評審明細 表）2）根據評審結果，對本季度平臺供應商按以下三種方式處理：A、繼續合作；B、警告并重點跟蹤（同步啟動新供應商引進工作）；C、直接開除（或限期引進新供應商后開除）3）定期評審的結果按本流程逐級簽審，并經采購公司總經理終審后，成為下季度采 購平臺。4）經終審的采購平臺資料，基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部

4、、基地財務部、 集團審計部，作為下季度采購工作執行和監督的依據：a）基地采購部門照此執行：凡不在采購平臺的供應商一律不準采購（可詢價，根據報 價情況作為后一步是否引進的考慮因素之一），采購公司綜合部負責監督；b）基地財務部照此執行：對于本季度內在采購平臺外采購的物資一律不準付款，集 團審計部負責監督。2、新供應商引進1）新供應商引進可行性評估1、基地采購部門必須持續引進優質供應商，不斷提高采購平臺整體質量。通過廣泛深入市場調研，尋找實力強、業績優的行業領先廠家，主動接洽聯系，收集樣品、樣機、技術資料等傳遞給基地相關部門（生產/技術/設備/品管等），或邀請到公司進行技 術交流。2、可行性評估流程

5、：基地采購部門將收集到的供應商相關資料作為附件， 發起“可 行性評估流程”，并注明引進的合理性與必要性。基地相關部門（生產 /技術/設備/品管 等）在消化供應商資料或技術交流的基礎上，對引進的可行性會簽意見，經基地總經理 終審返回基地采購部門，作為引進新供應商進入平臺的依據2）新供應商引進基地采購部門將終審后的新進供應商可行性評估表 （詳見附件4）作為附件，同 時將供應商資料作為附件，按上述流程逐級上報簽審，由采購公司總經理終審執行。終 審后的新進供應商簽審資料由基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部、基地財務部、 集團審計部，作為執行和監督的依據。3、平臺供應商刪除基地采購部門對現有采購平臺持

6、續梳理，及時甄別出低質、低效、無效供應商進行 刪除，確保采購平臺供應商整體質量，采購平臺規模適度、競爭充分。采購平臺出現以下情況，應及時進行甄別和供應商刪除：?同類同檔次物資供應商過多；?相同物資供應商實力差距過大；同類同檔次物資生產廠家與經銷商并存;存在低效、無效供應商；? 供應商合作態度消極（含報價、送貨、售后服務不及時等） ；?質量事故發生率明顯高于同類物資其他供應商；?質量事故造成嚴重損失；?供應商發生廉潔誠信協議 （詳見附件 7 ）禁止的行為；?供應商在職業健康與環境保護方面不能達到國家強制標準。1、基地采購部門刪除平臺供應商必須理由充分，經采購公司綜合部審核后按流程 逐級簽審，經采

7、購公司總經理終審后生效。2、采購公司綜合部在日常平臺檢查過程中發現有上述情況，可直接啟動本流程進 行供應商刪除，同時對基地采購部門平臺管理不嚴格進行追責。3、終審后的平臺供應商刪除簽審資料由基地采購部門負責傳遞至采購公司綜合部、 基地財務部、集團審計部，作為執行和監督的依據。四、采購平臺管控與優化（一）、采購平臺運行質量評價體系1、供應商檔案資料完備性2、采購平臺規模適度性同類同檔物資采購平臺供應商數量不低于 3 家，不超過 5 家；3、采購平臺有效性有采購的情況下，不存在兩年以上未供貨的供應商；4、采購平臺競爭充分性同類同檔次物資中，單一供應商年度供貨占比不高于 70%；5、采購平臺流動性季

8、度更新率不低于 2%，年度更新率不低于 10%（或必須達到采購公司下達的強制更新率指標）6、經銷商嚴格控制 采購平臺內的經銷商必須有充足的存在理由7、供應商實地考察有效開展 按照“輕重緩急”制定供應商考察計劃并嚴格執行8、引進新供應商理由充分1） 同類同檔次物資平臺供應商數量不到三家的，新進供應商質量（規模、技術實 力、質量控制水平、質量承諾、商務條件等）質量必須不低于平臺原供應商；2） 同類同檔物資平臺供應商數量超過三家的， 新進供應商質量必須高于平臺原供 應商，且同步刪除平臺原供應商；9、刪除平臺供應商理由充分刪除平臺供應商符合本文件規定（二）、采購平臺管控 采購公司綜合部按照“采購平臺運

9、行質量評價體系” ，負責對各基地采購平臺進行 評價與管控：1、供應商檔案資料完備性綜合部每季度對供應商檔案資料抽查，抽查比例不低于 20%，檢查是否存在供 應商重要信息未填寫、 信息明顯虛假未核實糾正、 供應商信息未及時更新， 影響對 供應商客觀評價的情況；2、采購平臺過程管控 綜合部按照本文件授權，對采購平臺定期評審、新供應商引進、平臺供應商刪除 進行復審，嚴格把關。（三）、采購平臺對標與優化1、采購平臺優化督促綜合部每季度對各基地采購平臺的規模合理性、有效性、中間商合理性、流動性 等進行綜合分析并出具分析報告 ，督促各基地采購部門持續優化采購平臺。2 、采購平臺對標優化 綜合部牽頭對各基地同期采購的相同（相近）物資采購價格進行橫向對比分析， 由此發掘優質供應商，并進行跨基地供貨可行性的內外協調，實現不同基地采購平 臺對標、優化和整合，共享優質采購渠道。（四）考 核 對于管理松懈、未達到“采購平臺運行質量評價體系”要求，且無正當理由的，綜 合部有權按照“直接責任、管理責任、領