1、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要董事會(huì)是股東會(huì)或企業(yè)職工股東大會(huì)這一權(quán)力機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司或企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理， 對(duì)公司股東 會(huì)或企業(yè)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。下文是董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱 讀！董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要一時(shí)間:XX年3月5日地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室出席人：主持人:xxx記錄員:xx會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各白出資額；二、討論公司地址的變更；三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員；四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、修改通過(guò)公司章程會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名認(rèn)繳出資

2、實(shí)繳出資出資方式 金額比例金額比例xx49.4149.41%49.4149.41% 貨幣出資xx29.7029.70%29.7029.70% 貨幣出資xx2.002.00%2.002.00% 貨幣出資xx5.005.00%5.005.00% 貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙 xx變更為長(zhǎng)沙市xx三、同意推舉 xxxxxxxxxxxxx 為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東xx的白購(gòu)房作為公司住所，年限為 3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

3、九、同意對(duì)公司章程的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的長(zhǎng)沙xx有限公司章程。全體股東簽名：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要二時(shí)間年月地點(diǎn)會(huì)議類別董事會(huì)議主持人參加人員：會(huì)議記錄、開董事會(huì)會(huì)議制度二、表決通過(guò)"*幼兒園辦園章程"發(fā)表人*介紹*幼兒園章程 的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該園章 程。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人*向大會(huì)介紹董事候選取人名單， 經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事1、選舉孫*為園務(wù)董事長(zhǎng)，全票贊成2、選舉孫*為園務(wù)副董事長(zhǎng)，會(huì)票贊成3、選舉*園長(zhǎng)。四、聽取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，

4、把幼兒 建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(zhǎng)的 樂(lè)園。2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌3、辦園特色：特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度5、組織管理：a:組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷 在于獨(dú)。宣讀各園（總園長(zhǎng)）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)2、收集家長(zhǎng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)

5、量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施3、塑造幼兒園形象4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略5、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰8、保證幼兒園的安全9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全11、c:保證員工在幼兒園的安全、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法13、基本獎(jiǎng)未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要三會(huì)議時(shí)間：20XX年7月x X日會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議召集人：王XX 會(huì)議通知時(shí)間：20XX年7月x X日會(huì)議通知方式：書面通知出席會(huì)議股東：XXX

6、, XXX, XXX, XXX主持人：王XX會(huì)議審議事項(xiàng)：一、罷免和更換公司監(jiān)事；二、增加公司注冊(cè)資本；三、修改公司章程。會(huì)議決議：一、 就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表決權(quán)的股東同意，代表 !決 權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李XX監(jiān)事職務(wù)，選舉譚XX為 公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表決權(quán)的股東同意，代表 !決 權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣 536萬(wàn)元。 上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表球決權(quán)的股東同意，代表朦決 權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有下

7、列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的 股東同意，可以決定解除其股東資格：(1) 股東違反出資義務(wù)；(2) 股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；(3) 非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，白營(yíng)或?yàn)樗?經(jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；為白己或者他人謀取屬于公司的商 業(yè)機(jī)會(huì)；(4) 侵害公司商業(yè)秘密；(5) 詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等 )。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他 股東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成 本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出