1、佛山市南海湖景灣物業投資有限公司管理制度佛山市南海湖景灣物業投資有限公司編碼Hjw-zb-10版本/更改A/0保密管理制度本頁/總頁1/31 目的為保守公司秘密，維護公司利益，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司各部門的保密管理，全體員工均應遵守。3 定義公司秘密是關系公司權利、利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。4 職責公司全體員工都有保守公司秘密的責任和義務。總經辦負責公司保密工作的統籌監督。5 保密范圍和密級確定5.1 公司保密包括下列事項A 公司的重大決策；B 公司經營活動中尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營方案、經營項目、經營決策等。

2、C 核心技術，包括住宅商鋪及配套設計方案/圖紙、營銷策劃方案、技術標準、作業標準等。D 公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、重要的會議記錄；E 公司財務預決算報告及各類財務憑證、帳冊、報表。F 公司統計報表、審計報告書；G 公司員工檔案、工資、勞務收入資料；H 其他經公司確定應當保密的事項；一般性通知、通告及其他公司公布的資料信息等不屬于保密范疇。5.2 公司秘密的級別分為絕密、機密、秘密三級。“絕密”是公司最重要批準陳耀文審核黎美歡編寫總經辦發布日期2003年8月26日實施日期2003年9月1日起的秘密，泄露會使公司的權益遭受特別嚴重的損害；“機密”是重要的公司秘密，泄露會使公司權

3、益遭受到嚴重損害；“秘密”是一般的公司秘密，泄露會使公司權益遭受損害。5.3 公司秘密的密級確定：A 公司經營發展中，直接影響公司權益及公司發展的重要決策文件資料、核心技術為絕密級；B 公司的規劃、財務報表、統計審計資料、設計圖紙、銷售策劃資料、重要的會議記錄及公司經營情況為機密級；C 公司管理制度、人事檔案、合同、協議、意向書、職員收入、尚未進入市場或未公開的信息為秘密級；6 保密措施6.1 屬于保密范疇的文件、資料及其他物品的保管、制作、收發、傳遞、使用、摘抄、銷毀，由各部門負責人委托專人執行；采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由相關使用管理部門負責保密。6.2 對管理或接觸公司保密資

4、料、掌握公司核心技術的人員，公司根據實際與其簽訂保密協議，明確權利與義務。上述人員離職，必須進行徹底的工作移交，并作出保密承諾。6.3 對于密級文件資料及其他物品，必須采取以下保密措施：A 公司的秘密文件資料，應當標明密級，并確定保密期限。B 非經總經理批準，不得復制摘抄；C 收發、傳遞、外出攜帶秘密文件，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；D 在設備完善的保險裝置中存放。6.4 屬于公司秘密的產品或設備的研制、生產、運輸、使用、保存、維修、銷毀由公司指定專門部門負責執行，并采取相應的保密措施。6.5 在對外交往與合作中需提供公司秘密的，應當事先經總經理批準。6.6 有秘密內容的會議，主辦部

5、門應采取下列保密措施。A 選擇有保密條件的會議室。 B 根據需要嚴格限定參加人員范圍，或在討論涉秘事項時臨時指定參加人員。C 依照保密規定使用會議設備，管理會議文件；D 會后確定會議內容是否傳達及傳達的層次范圍。6.7 不準在私人交往、通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過網絡、電話等其他方式泄露公司秘密，在沒有授權的情況下，不得向新聞媒介透露公司秘密。6.8 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或可能泄露，應當立即制止或采取補救措施，并及時報告總經辦，接到報告后應立即作出處理。7 責任和處罰7.1 出現下列泄密情況之一者，給予警告或記過的處分：A 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果

6、或經濟損失的；B 違反本制度6.3規定的；C 已泄露但主動采取了補救措施的。7.2 有下列泄密情況之一者，予以辭退并酌情賠償經濟損失、追究其法律責任：A 故意泄露公司秘密或過失泄露造成嚴重后果的；B 違反本保密制度，為他人竊取、刺探公司秘密，或違背程序向外提供公司秘密的；C 利用職權強迫他人違反保密制度的。7.3 本制度規定的泄密是指下列行為之一：A 使公司的秘密被不應知悉的部門和員工知悉；B 使公司的秘密超出限定的接觸范圍而無法證明未被不應知悉者知悉的；C 使公司的秘密被公司以外的有利害關系的人知悉的；D 遺失公司保密資料或物品的。佛山市南海湖景灣物業投資有限公司編碼Hjw-zb-06版本/

7、更改A/0會議管理制度本頁/總頁1/41 目的為了提高會議效率和會議質量，規范會議管理，制定本制度。2 適用范圍適用于公司的各類會議的管理3 職責行政人事部負責公司各類會議的計劃管理、會議的籌備、組織、會務、會議記錄、總結等統籌管理。4 會議要素4.1會議地點：公司各種會議原則上安排在公司會議室召開，特殊情況另定。4.2會議主持人：主持人負責提出會議議題，控制會議進行的全過程，如主持人因特殊原因不能主持會議的，可委托指派專人主持。4.3會議召集人：召集人根據會議議題，確定會議議程、與會者，負責會議資料準備及會議通知（各種會議通知須在會議召開前二天發出）、會議簽到表及與會議有關的一切會務工作。4

8、.4會議議題：指會議需解決的中心問題，由主持人負責提出、確定。4.5會議議程：根據會議議題、會議時間而明確列出會議議程（即會議進展所涉及的發言內容、發言人、發言時間），會議應嚴格按議程而進行。4.6會議記錄：會議記錄人可以是召集人或主持人指定專人，除需記錄會議外，可根據需要做好錄音、攝影、攝像等工作。會議紀要必須如實列清會議要素及會議內容，會議紀要限會議結束后一天內完成并呈報主持人審批，主持人審批會議紀要限二天內完成，后交行政人事部發文（經主持人和參會人員簽字認可后方可發文）傳遞，或根據安排作好宣傳報道。4.7會議經費：會議誤餐費、租場費等相關費用按項目費用定額表執行。5 會議類別會議分定期召

9、開的會議和不定期召開的會議兩大類。 定期召開的會議具體批準陳耀文審核黎美歡編寫總經辦發布日期2003年8月20日實施日期2003年9月1日起見公司定期召開的例會情況表6 會議紀律6.1公司各類會議務必做到切合實際需要,做到會前有準備,會議目的、議題明確，會上有效率，會后有決議，執行會議決定事項有結果。6.2各部門召開的會議若與公司相關會議發生沖突，執行“小會服從大會，局部服從整體”的原則。6.3會議決議實行少數服從多數、局部服從整體、下級服從上級的原則，會議未決議的事項和不同的意見，不得在會外宣揚。6.4涉及保密內容的會議，應嚴格采取保密措施，包括會場的選擇、與會人員的限定、文件資料的保管、會

10、議紀要、會議信息傳遞方式等必須進保密。6.5 各部門召開會議需用公司會議室的，需提前一天向行政人事部口頭或書面申請，以便統籌安排會議室。6.6與會者不得無故缺席、退席、中途離席，如確有特殊原因不能與會，須向會議召集人或主持人書面或電話請假（請假須在會議召開前一天向主持人或召集人申請），由主持人或召集人決定是否準假，經主持人或召集人允許，也可委托代理人參加會議；6.7與會者不準在會上談論與議題無關的事項；6.8與會者發言應言之有據、簡潔明了，不可道聽途說、不搞長篇大論；6.9嚴禁無理取鬧，嚴禁人身攻擊；6.10會議期間，所有通訊工具應調到無聲狀態，需征得主持人同意方可接聽電話或復機，且須簡短；7

11、 會議的計劃和籌備管理7.1為避免會議的過多或重復,公司經常性的會議一律實行例會管理,原則上按照例行規定的時間、地點、內容組織召開，納入例會管理的包括總經理辦公會、管理層月度工作例會、費用分析例會、年中工作總結會議、年終工作總結會議等。7.2臨時性的會議若涉及多部門或全局，應于會前三天經部門報總經理助理、副總經理、總經理同意，由行政人事部統一安排，方可召開。7.3所有會議的主持人、召集人、承辦單位和與會人員，必須提前做好各類會議的準備工作，包括擬定議程、提案、發言提綱、計劃草案等會議材料（會議主辦部門應在會議召開前二天發放會議資料給與會者；與會者應根據會議議題準備工作總結、工作計劃或其他相關資料按時參會），落實會議時間、地點、布置會場，安排茶水、食宿，準備紀念品、獎品，通知參加人員和服務人員，安排會議記錄、攝錄，落實保密、保安措施等