1、1廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司管理整合咨詢廣電股份有限公司管理整合咨詢組織設計方案報告（討論稿）2廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案廣電股份有限公司組織設計方案組織結構圖關鍵部門主要職能組織結構圖演變示意關鍵崗位職責關鍵管理流程流程說明綜述綜述組織方案組織方案程序手冊程序手冊11/4/20213廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1.綜述組織設計原則組織結構一覽主要業務流程一覽2.組織方案股份公司整體組織架構股份公司各部門細化結構與關鍵職能描述股份

2、公司整體組織架構演變示意股份公司關鍵崗位描述及業績指標3.程序手冊戰略規劃管理流程投資管理流程財務管理流程人力資源管理流程11/4/20214廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述組織設計原則組織結構一覽主要業務流程一覽2. 組織方案3. 程序手冊11/4/20215廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）組織設計的基本原則組織設計的基本原則組織設計原則組織設計原則分工協作原則指揮同一原則任務目標原則精干高效原則有效幅度原則責權利結合原則穩定與適應結合原則集分權原則11/4/20216廣電股份/200106

3、28-組織設計（第五稿）廣電股份的戰略發展方向廣電股份的戰略發展方向 信息產品制造 信息終端產品數字高清晰度顯示器、電纜調制解調器和機頂盒等網絡設備產品無線寬帶接入設備、網絡交換機和網絡安全系統等 信息服務 網絡工程對有線網絡進行“三網合一”的改造 網絡經營開設電子商務平臺和參股有線網絡的增值服務 從家電制造企業向集網絡設備和信息技術服務為一體的高科技企業轉變從家電制造企業向集網絡設備和信息技術服務為一體的高科技企業轉變11/4/20217廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）符合戰略發展方向的業務組合符合戰略發展方向的業務組合合理的組織架構設計合理的組織架構設計規范的管理流程規范的管

4、理流程l建立強大的建立強大的OEMOEM基地基地l加強網絡信息產業的構建加強網絡信息產業的構建l逐步清理與戰略發展方向逐步清理與戰略發展方向相背的業務相背的業務l有效的管理幅度與清晰的有效的管理幅度與清晰的管理層次管理層次l明晰的職責與權限明晰的職責與權限l現實性與前瞻性相結合現實性與前瞻性相結合l緊密的分工與協作緊密的分工與協作l有效的信息流傳遞有效的信息流傳遞支撐戰略的有效實施支撐戰略的有效實施戰略的有效實施需要廣電股份從以下三個層面進行改善戰略的有效實施需要廣電股份從以下三個層面進行改善11/4/20218廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）業務組合業務組合組織架構組織架構規范

5、的管理流程規范的管理流程l 傳統產業盈利能力傳統產業盈利能力下降，新的利潤增下降，新的利潤增長點尚未形成長點尚未形成l 下 屬 公 司 自 成 體下 屬 公 司 自 成 體系，缺乏戰略協同系，缺乏戰略協同l 相當數量下屬公司相當數量下屬公司資產質量較差資產質量較差l 職能部門間權責不職能部門間權責不清，工作中存在灰清，工作中存在灰色地帶色地帶l 總經理管理幅度過總經理管理幅度過大，工作繁重大，工作繁重l 股份公司對下屬公股份公司對下屬公司財務監控力度不司財務監控力度不足足l 投資管理缺乏規范投資管理缺乏規范的流程與制度的流程與制度l 財務監控缺乏有效財務監控缺乏有效的管理流程的管理流程在上述三

6、個層面，廣電股份存在的主要問題在上述三個層面，廣電股份存在的主要問題11/4/20219廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）根據廣電股份發展戰略對現有業務的綜合評估根據廣電股份發展戰略對現有業務的綜合評估公司財務狀況評估公司財務狀況評估 Aa忠鱗電子企業有限公司廣電飛躍照明電子器材廠億人通信終端有限公司AbBa 浦東有限公司飛亭電器有限公司廣飛模塑成衣廠電視電子進出口公司凱歌國際貿易有限公司Bb廣電凱歌實業有限公司 廣電凱歌雷達通訊設備廠廣聯電子有限公司廣電計算機有限公司CbBc 廣電惠眾實業公司上海廣星電子有限公司廣電飛躍實業有限公司廣電凱歌汽車電子設備廠廣電教育設備有限公司廣電模

7、具成型公司廣電數字音像電子有限公司 Cc對外技術合作公司聯威電子有限公司金星電子有限公司廣電銷售中心CdDc廣電凱歌洗衣機廠廣電飛躍微波爐廠廣電通信設備有限公司Dd廣電凱歌無線電廠廣電飛躍電子通信設備廠 廣電供銷公司應確信平面顯示系統信息技術公司電子商務 戰略退出戰略退出戰略待調整戰略待調整產業轉型及提升產業轉型及提升 新產業開拓新產業開拓 低低 戰戰 略略 地地 位位 高高盈利情況分類：A 盈利能力良好 B 盈利能力一般 C 能基本維持 D 虧損較嚴重資產質量分類：a 資產質量較好 b 有部分不良資產 c 不良資產較多 d 資不抵債 11/4/202110廣電股份/20010628-組織設計

8、（第五稿）集權管理分權管理針對不同業務運營特點，廣電股份應采取不同的管理模式針對不同業務運營特點，廣電股份應采取不同的管理模式控制型管理控制型管理授權型管理授權型管理例外型管理例外型管理財務目標型管理財務目標型管理特特征征股份公司的董事會或領導者直接參與下屬企業的經營管理，給下屬企業明確的經營指令下屬企業沒有任何決策權，完全按照股份公司的決策執行下屬企業僅對被授權的部分職能行使決策權，除此以外的任何經營決策必須通過股份公司下屬企業被授予較大的經營決策權股份公司通過預算、經營報告等途徑間接控制下屬企業股份公司僅對下屬企業決策權力以外的個別重大事項形式決策權股份公司對下屬企業設定一定的財務經營目標

9、下屬企業在經營過程中有充分的決策權力優優點點決策對日常作業經營指導性強下屬企業在經營過程中的特定領域有自主權股份公司仍對下屬企業有較強的控制下屬企業對日常經營具有較大的決策權力股份公司仍通過預算、匯報等把握下屬企業發展方向股份公司對下屬企業的管理簡單，目標明確缺缺點點下屬企業的發展受到股份公司人員數目與信息處理量的限制，難以適應大型企業運作如果授權范圍較小，下屬企業仍無法及時處理經營問題對于內部控制管理要求較高股份公司對下屬企業的發展沒有控制11/4/202111廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）對廣電股份近期業務組合的建議對廣電股份近期業務組合的建議股東大會股東大會董事會董事會監

10、事會監事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品信息產品營業本部營業本部終端產品營終端產品營業本部業本部技術中心技術中心管理分公管理分公司司物業分公物業分公司司參控股公參控股公司司應應確確信信公公司司戰略戰略待調待調整子整子公司公司參參股股子子公公司司金星公司金星公司（OEMOEM主體）主體）電子商務分電子商務分公司公司終端產品制終端產品制造公司造公司DRTVDRTV分公分公司司APAP分分公司公司銷售中心銷售中心OEMOEM子公子公司司多元業務多元業務本部本部職能部門職能部門11/4/202112廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限

11、公司組織設計方案內容1. 綜述組織設計原則組織結構一覽主要業務流程一覽2. 組織方案3. 程序手冊11/4/202113廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司遠景組織架構廣電股份有限公司遠景組織架構戰略戰略發展部發展部投資投資管理部管理部董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品事信息產品事業部業部OEMOEM事業部事業部技術中心技術中心多元業務事多元業務事業部業部財務財務中心中心人力人力資源部資源部法律法律事務部事務部總經理總經理辦公室辦公室審計審計監察部監察部企業企業文化部文化部終端產品終端產品銷售事業部銷售事業部11/4/202114廣電股份/200

12、10628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構總部職能部門總部職能部門董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理審計監察審計監察室室投資管理投資管理部部總經辦總經辦企業文化企業文化部部技術中心技術中心戰略發展戰略發展部部法律事務法律事務部部人力資源人力資源部部財務中心財務中心預算監控預算監控會計核算會計核算資金管理資金管理市場規劃市場規劃產業規劃產業規劃資產管理資產管理投資管理投資管理戰略規劃戰略規劃11/4/202115廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述組織設計

13、原則組織結構一覽主要業務流程一覽2. 組織方案3. 程序手冊11/4/202116廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）戰略管理：戰略管理：整體發展戰略制定流程整體發展戰略制定流程年度經營計劃制定流程年度經營計劃制定流程投資管理：投資管理：項目投資管理決策流程項目投資管理決策流程項目投資管理監控流程項目投資管理監控流程項目投資登記管理流程項目投資登記管理流程資產處置流程資產處置流程參股公司股權管理流程參股公司股權管理流程財務管理：財務管理：會計核算流程會計核算流程年度財務預算編制流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算修訂流程資金支出管理流程資金支出管理流程預算考評管理流程預算

14、考評管理流程分公司收入管理流程分公司收入管理流程內部審計流程內部審計流程人力資源管理：人力資源管理：人員招聘流程人員招聘流程員工培訓流程員工培訓流程員工績效考核流程員工績效考核流程目標管理目標管理合理有效的管理流程是實現目標管理的必要保障合理有效的管理流程是實現目標管理的必要保障11/4/202117廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述2. 組織方案股份公司整體組織架構股份公司各部門細化結構與關鍵職能描述股份公司整體組織架構演變示意股份公司關鍵崗位描述及業績指標3. 程序手冊11/4/202118廣電股份/20

15、010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司近期調整后的組織架構廣電股份有限公司近期調整后的組織架構戰略戰略發展部發展部投資投資管理部管理部股東大會股東大會董事會董事會監事會監事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品信息產品營業本部營業本部終端產品營終端產品營業本部業本部技術中心技術中心管理分公管理分公司司物業分公物業分公司司參控股公參控股公司司應應確確信信公公司司戰略戰略待調待調整子整子公司公司參參股股子子公公司司管理委員管理委員會會金星公司金星公司（OEMOEM主體）主體）電子商務分電子商務分公司公司終端產品制終端產品制造公司造公司DRTVDRTV分公分公司司APAP分分公司公

16、司銷售中心銷售中心OEMOEM子公子公司司多元業務多元業務本部本部財務財務中心中心人力人力資源部資源部法律法律事務部事務部總經理總經理辦公室辦公室審計審計監察部監察部企業企業文化部文化部秘書處秘書處秘書處秘書處秘書處秘書處11/4/202119廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構股份公司職位系統圖股份公司職位系統圖總經理總經理信息產品營業信息產品營業本部部長本部部長終端產品營業終端產品營業本部部長本部部長技術中心技術中心主任主任管理分公司管理分公司總經理總經理物業分公司物業分公司總經理總經理應確應確信公信公司總司總經理經理DRT

17、VDRTV分公分公司總司總經理經理APAP分分公司公司總經總經理理多元業務本部多元業務本部部長部長行政總監行政總監投資管理部投資管理部經理經理戰略發展部戰略發展部經理經理審計監察部審計監察部經理經理金星金星公司公司總經總經理理銷售銷售中心中心總經總經理理電子電子商務商務分公分公司總司總經理經理總經理辦公總經理辦公室主任室主任財務中心財務中心副總經理副總經理11/4/202120廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構總部職能部門總部職能部門董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理審計監察審計監察室室投資管理投資管理部部總經辦

18、總經辦企業文化企業文化部部技術中心技術中心戰略發展戰略發展部部法律事務法律事務部部人力資源人力資源部部財務中心財務中心預算監控預算監控會計核算會計核算資金管理資金管理市場規劃市場規劃產業規劃產業規劃資產管理資產管理投資管理投資管理戰略規劃戰略規劃11/4/202121廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構總部職能部門職位系統圖總部職能部門職位系統圖總經理總經理審計監察審計監察室經理室經理投資管理投資管理部經理部經理總經辦主總經辦主任任企業文化企業文化部經理部經理技術中心技術中心主任主任戰略發展戰略發展部經理部經理法律事務法律事務部

19、經理部經理人力資源人力資源部經理部經理財務副總財務副總經理經理財務監控主管財務監控主管資金管理主管資金管理主管會計核算主管會計核算主管終端產品營業終端產品營業本部部長本部部長信息產品營業信息產品營業本部部長本部部長多元業務本部多元業務本部部長部長行政總監行政總監資產管理主管資產管理主管投資管理主管投資管理主管管理委員會管理委員會11/4/202122廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述2. 組織方案股份公司整體組織架構股份公司各部門細化結構與關鍵職能描述股份公司整體組織架構演變示意股份公司關鍵崗位描述及業績指標

20、3. 程序手冊11/4/202123廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構總部職能部門總部職能部門董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理審計監察審計監察室室投資管理投資管理部部總經辦總經辦企業文化企業文化部部技術中心技術中心戰略發展戰略發展部部法律事務法律事務部部人力資源人力資源部部財務中心財務中心預算監控預算監控會計核算會計核算資金管理資金管理市場規劃市場規劃產業規劃產業規劃資產管理資產管理投資管理投資管理戰略規劃戰略規劃11/4/202124廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣

21、電股份近期調整后的組織架構總經辦架構及關鍵職能總經辦架構及關鍵職能行政事務行政事務檔案管理檔案管理綜合統計綜合統計總經理辦公室總經理辦公室 負責股份公司行政會議的組織工作以及會議紀要的整理、下文 負責股份公司重大活動的組織和接待工作 負責股份公司的工商注冊、登記、商標等管理工作 負責股份公司的安全工作 負責股份公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作 負責各種報表、數據的統計和匯總工作 11/4/202125廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構審計監察部架審計監察部架構及關鍵職能構及關鍵職能內部審計內部審計外部審計外部審計審計監察

22、部審計監察部 負責對下屬公司年度業績考核進行審計 負責下屬公司經營者的離任、調任審計 負責對股份公司與子公司內控制度執行情況的審計 負責參與重大投資項目的審計與監督工作 負責總經理交待的其它審計工作 負責配合與協助外部審計監察部門對股份公司的審計工作 負責配合與協助外部審計監察部門對下屬公司的審計工作 負責協調股份公司與外部有關審計監察部門的關系11/4/202126廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構行政部門架構及職能行政部門架構及職能人力資源部人力資源部法律事務部法律事務部企業文化部企業文化部行政總監行政總監 負責股份公司各

23、職能部門員工及下屬公司高級管理人才的招聘、培訓、考核等人事工作 負責建立和完善與人力資源戰略相配套的激勵機制 負責股份公司經濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬及審查合同、章程 負責代理公司及所屬單位重大經濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 負責參與股份公司重大經濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 負責上廣電等報刊的編寫和公司網頁的及時更新 負責企業文化的塑造 負責股份公司總部網絡系統的建立、運轉和維護11/4/202127廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構戰略發展部架戰略發展部架構及關鍵職能構及關鍵職能戰略規劃戰略規劃產

24、業規劃產業規劃市場規劃市場規劃戰略發展部戰略發展部 負責制定股份公司的中、長期發展目標和公司整體戰略 負責制定股份公司的年度經營計劃及年度經營計劃的分解工作 負責收集、整理和分析宏觀經濟信息與相關資料 負責根據股份公司戰略規劃和年度經營計劃的要求，擬定公司各產業的產業規劃 負責收集、整理、分析與股份公司有關的行業信息與資料，為公司領導和有關決策者提供必要的信息支持 負責參與制定股份公司的產業投資計劃，參與項目的篩選、評估和監督 負責股份公司企業形象的設計、策劃與實施及公司品牌的提升與管理 負責主持股份公司整體品牌戰略的策劃和廣告營銷方案的設計與實施 負責收集、整理與公司產品相關的市場信息與資料

25、 負責分析研究公司產品市場的數據資料，為公司領導和有關決策者提供必要的信息支持 負責下屬公司市場部的協調與管控11/4/202128廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構投資管理部架投資管理部架構及關鍵職能構及關鍵職能投資管理投資管理資產管理資產管理投資管理部投資管理部 負責根據股份公司戰略規劃和年度經營計劃的要求，通過自建、收購等手段實施公司新業務的拓展 負責投資項目的評估、選擇、估價、融資方案的設計 負責股份公司增量投資的的實施與管理工作 負責股份公司存量資產運作方案的具體實施工作 負責股份公司資產的年度全面清查和盤點工作 負

26、責對下屬全資及控股公司的資產質量及處置提供評審意見 負責分析參股公司的盈利情況，向股份公司董事會提供資產分析意見 負責參與辦理股份公司內部及下屬公司大型資產的出售、報廢等有關工作 負責戰略待調整公司的管理工作 負責股份公司存量資產運作的方案設計工作 負責參股、合資企業的股權管理工作11/4/202129廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份近期調整后的組織架構廣電股份近期調整后的組織架構財務中心架財務中心架構及職能構及職能財務中心財務中心會計核算會計核算資金管理資金管理預算監控預算監控 負責股份公司的日常會計核算工作 負責股份公司各種會計報表、統計報表的準確編制、及時報出 負責

27、股份公司的納稅申報工作 負責提出財務分析報告供決策層參考 負責下屬公司財務主管的委派和會計、財務工作指導 負責公司年度財務預算的編制工作 負責對股份公司職能部門的財務監督和預算控制 負責對股份公司下屬公司的財務監督和財務副總授權范圍內的資本性支出超支的審批 負責股份公司職能部門及下屬公司的財務預算完成情況的分析工作 負責對股份公司職能部門和下屬公司預算考評提出獎懲建議 負責股份公司內、外部一切資金的結算 負責定期分析股份公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，并對解決資金缺口提出相應的籌資方案 負責審核股份公司一切銀行信用結算憑單，保證其合法有效 負責及時清繳各種稅費 負責股份公司對外短期投資（

28、包括股票和債券投資）的管理11/4/202130廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述2. 組織方案股份公司整體組織架構股份公司各部門細化結構與關鍵職能描述股份公司整體組織架構演變示意股份公司關鍵崗位描述及業績指標3. 程序手冊11/4/202131廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）概述概述為實現股份公司未來的戰略發展目標，廣電股份需加強OEM業務和自有品牌產品的銷售及新業務的發展，從而對組織結構及管理流程上有更高的要求。故建議廣電股份采用事業部的組織形式加強對下屬企業的管理。考慮到現在廣電股份在業務

29、調整與整合及公司總部管理能力上的困難，故組織架構的調整宜分步進行。廣電股份應按組織架構的演變示意圖有計劃地、合理地實現過渡，并在關鍵崗位上盡早配置有魄力及能力的人才。11/4/202132廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份組織架構演進廣電股份組織架構演進目前目前2001.8.12001.8.12002.1.12002.1.12004.1.12004.1.1投資控股投資控股結構結構部分本部部分本部制結構制結構完善本部完善本部制結構制結構事業部制事業部制結構結構業 務 缺乏 戰 略協同完成職能部門調整；初步整合下屬公司完善職能部門運作，戰略待調整公司進一步整合職能部門運作規范，

30、業務整合到位，建立事業部制11/4/202133廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份組織架構演進的階段性調整內容及條件廣電股份組織架構演進的階段性調整內容及條件 2001.8.1 2002.1.1 2004.1.1 將電子商務分公司、銷售中心、DRTV分公司、AP分公司并入終端產品營業本部 將信息技術公司并入信息產品營業本部 管理分公司、物業分公司由多元業務本部統一管理 組建戰略發展部，負責戰略規劃、產業規劃、市場規劃的職能 將投資規劃部和資產管理部合并為投資管理部。工作重點為全面清查各下屬公司資產，建立詳細資產檔案，對戰略待調整公司進行初步處置 將戰略待調整公司中適合做OE

31、M的公司調整至終端產品營業本部，由金星公司收購其股權，構建以金星公司為主體的OEM平臺 將戰略待調整公司中資產質量及盈利狀況較好的企業并入多元業務本部。 將信息技術服務公司并入信息產品營業本部對戰略待調整公司進行全面清理 對下屬公司逐步實施財務委派制和定期輪崗制 開始實施嚴格預算管理制度，預算考核按月進行 結合外部審計開始對下屬公司進行每年一次的全面審計 營業本部轉變為事業部制 終端事業部層面設立完善的職能部門 電子商務子公司成為集團公司層面的采購平臺 信息產品事業部層面依據發展的狀況設立相應的職能部門 多元業務事業部層面依據發展的狀況設立相應的職能部門下屬事業部開始設置職能部門 股份公司部分

32、職能部門直接對口事業部職能部門，分層管理 股份公司職能部門管理幅度收縮調整的主要內容階段性調整條件各職能部門整合基本完成，運轉良好，各職能部門所需專業人才招聘完成，管理隊伍完善通過系統的內部培訓，各職能部門對新的管理流程有深入了解并能嚴格遵照執行各職能部門按新的管理流程運作良好各職能部門專業隊伍齊備，素質較高全面實施財務委派制度和定期輪崗制度，對下屬公司財務控制力強11/4/202134廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織架構設計廣電股份有限公司組織架構設計組織架構現狀過渡期1的組織架構過渡期2的組織架構組織架構遠景11/4/202135廣電股份/20010628

33、-組織設計（第五稿）投資規劃投資規劃部部資產資產管理部管理部董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品信息產品營業本部營業本部終端產品終端產品營業本部營業本部技術中心技術中心其它參控其它參控股公司股公司財務部財務部人力人力資源部資源部法務部法務部總經理總經理辦公室辦公室審計部審計部企業企業文化部文化部廣電股份有限公司目前的組織架構廣電股份有限公司目前的組織架構監察部監察部物業分公物業分公司司管理分公管理分公司司DRTVDRTV分公分公司司APAP分公司分公司電子商務電子商務分公司分公司市場部市場部金金星星公公司司應應確確信信公公司司11/4/202136廣電股份/20010628

34、-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司目前其它控股子公司廣電股份有限公司目前其它控股子公司擬戰略退出公司飛躍照明電子器材廠凱歌雷達通訊設備廠忠麟電子企業有限公司凱歌汽車電子設備廠模具成型公司教育設備有限公司飛躍電子通信設備廠凱歌洗衣機廠飛躍微波爐廠戰略待調整公司電視電子進出口公司聯威電子有限公司浦東有限公司凱歌國際貿易有限公司對外技術合作公司供銷公司擬戰略提升公司信息技術公司數字音像電子有限公司計算機有限公司億人通信終端有限公司模塑有限公司廣聯電子有限公司銷售中心飛亭電器有限公司通信設備有限公司下階段將調整的子公司11/4/202137廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份目前業

35、務組合的診斷廣電股份目前業務組合的診斷存在的問題業務組合營業本部本身的職能薄弱，和職能部門的相互關系沒有理順對分公司還沒有進行分類整合除金星公司和應確信公司外，其它的控股公司還沒有進行戰略調整各營業本部下屬公司之間缺乏戰略協同11/4/202138廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份目前組織結架構的診斷廣電股份目前組織結架構的診斷存在的問題缺少系統制定公司戰略規劃的部門資本運營功能薄弱，項目投資前后期缺乏高效協調財務中心預算監控、資金管理、財務分析力度薄弱缺乏內控流程監督功能職能部門11/4/202139廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織架構設

36、計廣電股份有限公司組織架構設計組織架構現狀過渡期1的組織架構過渡期2的組織架構組織架構遠景11/4/202140廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期（20022002年年1 1月月1 1日）日）的組織架構的組織架構戰略戰略發展部發展部投資投資管理部管理部董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品信息產品營業本部營業本部終端產品營終端產品營業本部業本部技術中心技術中心多元業務多元業務本部本部財務財務中心中心人力人力資源部資源部法律法律事務部事務部總經理總經理辦公室辦公室審計審計監察部監察部企業企業文化部文化部參股公司參股公司戰略

37、待調戰略待調整子公司整子公司11/4/202141廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期（20012001年年8 8月月1 1日）戰略待調整子公日）戰略待調整子公司司擬戰略退出公司飛躍照明電子器材廠凱歌雷達通訊設備廠忠麟電子企業有限公司凱歌汽車電子設備廠模具成型公司教育設備有限公司飛躍電子通信設備廠凱歌洗衣機廠飛躍微波爐廠戰略待調整公司電視電子進出口公司聯威電子有限公司浦東有限公司凱歌國際貿易有限公司對外技術合作公司供銷公司擬轉入終端營業本部的公司數字音像電子有限公司計算機有限公司億人通信終端有限公司模塑有限公司廣聯電子有限公司飛亭電器有限公

38、司通信設備有限公司下階段將調整的子公司11/4/202142廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期的組織架構的組織架構終端產品營業本部終端產品營業本部終端產品終端產品營業本部營業本部金星公司金星公司電子商務分電子商務分公司公司DRTVDRTV分公司分公司APAP分公司分公司銷售中心銷售中心秘書處秘書處 為OEM作電子采購 作為OEM平臺的主體 銷售廣電股份品牌的電視機產品 開發DRTV及其它平面顯示系統產品 開發電話產品11/4/202143廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期的組織架構的

39、組織架構信息產品營業本部信息產品營業本部信息產品信息產品營業本部營業本部應確信公司應確信公司信息技術公信息技術公司司秘書處秘書處 生產以太網路由器和網絡安全設備 銷售本企業產品 從事新產品的開發 從事“三網合一”工程 發展配套有線網接入設備業務11/4/202144廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期的組織架構的組織架構多元業務營業本部多元業務營業本部多元業務多元業務營業本部營業本部管理分公司管理分公司物業分公司物業分公司秘書處秘書處 管理破產企業職工 管理破產企業剝離出來的物業11/4/202145廣電股份/20010628-組織設計（第

40、五稿）廣電股份過渡期廣電股份過渡期（20012001年年8 8月月1 1日）業務組合的調整、需具備日）業務組合的調整、需具備的條件的條件業務組合的調整需要具備的條件業務組合將電子商務分公司、銷售中心、DRTV分公司、AP分公司并入終端產品營業本部將信息技術公司并入信息產品營業本部管理分公司、物業分公司由多元業務本部統一管理各營業本部管理委員會機構已健全且高效運作通過新管理流程的運作，股份公司職能部門和各營業本部之間能協調運作11/4/202146廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份過渡期廣電股份過渡期組織結構及職能的調整、需具備的條件組織結構及職能的調整、需具備的條件需要具備

41、的條件組織結構及職能的調整職能部門組建戰略發展部，負責戰略規劃、產業規劃、市場規劃的職能將投資規劃部和資產管理部合并為投資管理部。工作重點為全面清查各下屬公司資產，建立詳細資產檔案，對戰略待調整公司進行初步處置設立財務副總，組建新的財務中心，初步細化為會計核算、資金管理、預算監控職能，開始實施嚴格預算管理制度，預算考核按季進行初步具備全面了解公司經營情況、戰略發展目標的人才。初步具備熟悉資本經營的專業隊伍初步整合財務中心隊伍，針對 預算監控、資金管理、財務分析 進行系統培訓。11/4/202147廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織架構設計廣電股份有限公司組織架構

42、設計組織架構現狀過渡期1的組織架構過渡期2的組織架構組織架構遠景11/4/202148廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期（20022002年年1 1月月1 1日）的組織架構日）的組織架構戰略戰略發展部發展部投資投資管理部管理部董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品信息產品營業本部營業本部終端產品營終端產品營業本部業本部技術中心技術中心多元業務多元業務本部本部財務財務中心中心人力人力資源部資源部法律法律事務部事務部總經理總經理辦公室辦公室審計審計監察部監察部企業企業文化部文化部參股子公參股子公司司戰略待調戰略待調整子公司整

43、子公司銷售中心銷售中心11/4/202149廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期（20022002年年1 1月月1 1日）戰略待調整子公日）戰略待調整子公司司飛躍照明電子器材廠凱歌雷達通訊設備廠忠麟電子企業有限公司凱歌汽車電子設備廠模具成型公司教育設備有限公司戰略待調整公司*電視電子進出口公司聯威電子有限公司浦東有限公司凱歌國際貿易有限公司對外技術合作公司供銷公司飛亭電器有限公司通信設備有限公司*：部分公司可能在年底前已處理11/4/202150廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期的組織

44、架構的組織架構終端產品營業本部終端產品營業本部終端產品終端產品營業本部營業本部金星公司金星公司（OEMOEM主體）主體）電子商務分電子商務分公司公司DRTVDRTV分公司分公司APAP分公司分公司計算機有限計算機有限公司公司億人通信終億人通信終端有限公司端有限公司數字音像電數字音像電子有限公司子有限公司秘書處秘書處廣聯電子有廣聯電子有限公司限公司其它適合其它適合OEMOEM的子公司的子公司模塑有限公模塑有限公司司 為OEM作電子采購 開發DRTV及其它平面顯示系統產品 開發電話產品 通過股權轉讓的形式，構建OEM平臺 生產OEM及廣電品牌的數字音像產品 采購與銷售逐步整合 生產OEM及廣電品牌

45、的計算機整機產品 生產OEM及億人品牌的通信終端產品 采購與銷售逐步整合 OEM配套生產 OEM配套生產 其它有能力并適合作OEM生產的公司也通過股權轉讓，由金星公司對其改造11/4/202151廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期的組織架構的組織架構信息產品營業本部信息產品營業本部信息產品信息產品營業本部營業本部應確信公司應確信公司其它信息產其它信息產品公司品公司信息技術公司信息技術公司秘書處秘書處 生產以太網路由器和網絡安全設備 銷售本企業產品 從事新產品的開發 從事“三網合一”工程 發展配套有線網接入設備業務 從戰略待調整公司中分離出

46、來的，和信息產業密切相關的公司 股份公司新投資成立的信息產業公司11/4/202152廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司過渡期廣電股份有限公司過渡期的組織架構的組織架構多元業務營業本部多元業務營業本部多元業務多元業務營業本部營業本部管理分公司管理分公司其它保留業其它保留業務務物業分公司物業分公司秘書處秘書處 管理破產企業職工 管理破產企業剝離出來的物業 其它從戰略待調整公司中分離出來的，與戰略發展方向無關，但有保留價值的公司（如現金流、資產質量等都較好的公司）11/4/202153廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份過渡期廣電股份過渡期（20022

47、002年年1 1月月1 1日）業務組合的調整、需具備日）業務組合的調整、需具備的條件的條件業務組合的調整需具備的條件業務組合將戰略待調整公司中適合做OEM的公司調整至終端產品營業本部，由金星公司收購其股權，構建以金星公司為主體的OEM平臺將戰略待調整公司中資產質量及盈利狀況較好的企業并入多元業務本部。將信息技術服務公司并入信息產品營業本部金星公司OEM能力和管理能力已大幅度提高，能夠整合轉入的適合OEM轉型的公司對戰略待調整公司的業務性質、資產質量和盈利能力進行全面評估，提出切實可行的調整方案11/4/202154廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份過渡期廣電股份過渡期組織結

48、構及職能的調整、需具備的條件組織結構及職能的調整、需具備的條件需具備的條件組織結構及職能的調整職能部門對戰略待調整公司進行全面清理對下屬公司逐步實施財務委派制和定期輪崗制開始實施嚴格預算管理制度，預算考核按月進行結合外部審計開始對下屬公司進行每年一次的全面審計各職能部門整合基本完成，運轉良好，各職能部門所需專業人才招聘完成，管理隊伍完善通過系統的內部培訓，各職能部門對新的管理流程有深入了解并能嚴格遵照執行11/4/202155廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）過渡期過渡期金星公司整合其它適合金星公司整合其它適合OEMOEM的子公司可按照如下步驟進行：的子公司可按照如下步驟進行：對O

49、EM公司按整合的難易程度進行排序，先易后難進行逐個整合步驟對擬整合的公司先由金星公司收購其股權，使之成為金星公司的控股子公司對金星公司的各職能部門進行人員調整，上崗人員要求達到未來OEM制造平臺的能力和素質要求金星公司按照規范的管理流程進行運作，并達到要求由金星公司對擬整合的公司的職能部門進行領導和接管，但仍由原公司人員進行具體操作 對被整合公司的職能部門人員進行評估和篩選，對冗余人員及能力不夠者進行分流 11/4/202156廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織架構設計廣電股份有限公司組織架構設計組織架構現狀過渡期1的組織架構過渡期2的組織架構組織架構遠景11/

50、4/202157廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司遠景（廣電股份有限公司遠景（20042004年年1 1月月1 1日）的日）的組織架構組織架構戰略戰略發展部發展部投資投資管理部管理部董事會董事會董事會秘董事會秘書處書處總經理總經理信息產品事信息產品事業部業部OEMOEM事業部事業部技術中心技術中心多元業務事多元業務事業部業部財務財務中心中心人力人力資源部資源部法律法律事務部事務部總經理總經理辦公室辦公室審計審計監察部監察部企業企業文化部文化部終端產品終端產品銷售事業部銷售事業部11/4/202158廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司遠景組

51、織架構廣電股份有限公司遠景組織架構OEMOEM事事業部業部終端產品終端產品事業部事業部采購中心采購中心財務部財務部生產生產管理部管理部其它職能部其它職能部門門技術質量部技術質量部OEMOEM生產生產自有品牌自有品牌生產生產OEMOEM銷售銷售 負責電子商務采購信息的歸集、整理，并提交電子商務公司采購 負責本事業部的非電子商務的采購業務 負責本事業部的財務管理與核算工作 視具體情況設置的其它有關的管理部門 負責本事業部OEM業務的接單工作 負責本事業部的生產管理與協調工作 負責本事業部的ODM設計、工藝完善及產品開發工作 負責本事業部產品的質量控制工作11/4/202159廣電股份/200106

52、28-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司遠景組織架構廣電股份有限公司遠景組織架構終端產終端產品銷售事業部品銷售事業部終端產品銷終端產品銷售事業部售事業部物流部物流部營銷部營銷部售后服務部售后服務部銷售部銷售部 管理各地區銷售機構，管理重點客戶，制定各地區銷售機構目標任務/促銷計劃 負責建立呼叫中心,處理客戶投訴 負責建立配送中心,管理倉儲系統,完成配送任務 制定品牌戰略和營銷策略，負責營銷網絡的設計和建立,對所銷產品進行市場調研，分析市場資料，財務部財務部人事部人事部下屬各地區銷售機構11/4/202160廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司遠景組織架構廣電股份有限公

53、司遠景組織架構信息產信息產品事業部品事業部信息產品事信息產品事業部業部信息技術公信息技術公司司其它信息產其它信息產品業務品業務應確信公司應確信公司財務部財務部其它部門其它部門 生產以太網路由器和網絡安全設備 銷售本公司產品 從事新產品的開發 從事“三網合一”工程 發展配套有線網接入設備業務 從戰略待調整業務中分離出來的，和本部有業務相關性的公司 公司新投資成立的信息產業公司 負責本事業部的財務管理與核算工作 視發展情況設置的其它有關的管理部門11/4/202161廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司廣電股份有限公司20042004年年1 1月月1 1日的組織架日的組織

54、架構構多元業務事業部多元業務事業部多元業務事多元業務事業部業部忠麟電子企忠麟電子企業有限公司業有限公司其它保留業其它保留業務務浦東有限公浦東有限公司司財務部財務部其它部門其它部門 負責生產音視頻類產品、設備及貿易 生產電子線路板卡、數位化溫控器等電子產品 負責本公司產品的銷售 其它從戰略待調整業務中分離出來的，與戰略發展方向無關，但有保留價值的公司（如現金流、資產質量等都較好的公司） 負責本事業部的財務管理與核算工作 視發展情況設置的其它有關的管理部門11/4/202162廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）多元業務事業部和投資管理部的關系多元業務事業部和投資管理部的關系投資管理部

55、負責對股份公司增量的項目投資管理 負責股份公司的資本運作 負責股份公司風險投資的管理工作多元業務事業部 鑒于如浦東有限公司、忠麟電子企業有限公司等與股份公司戰略發展方向無關，但其資產質量較好，能給股份公司帶來較好的收益和穩定的現金流，這樣的企業在廣電股份的發展過程中將長期存在，故設立多元業務事業部對其進行管理11/4/202163廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份廣電股份20042004年年1 1月月1 1日業務組合的調整、需具備的條件日業務組合的調整、需具備的條件業務組合的調整需具備的條件業務組合營業本部轉變為事業部制終端事業部層面設立完善的職能部門電子商務子公司成為集團

56、公司層面的采購平臺信息產品事業部層面依據發展的狀況設立相應的職能部門多元業務事業部層面依據發展的狀況設立相應的職能部門OEM實現大規模制造，具備強大的接單能力SVA成為華東區知名品牌，全國性營銷網絡初步構建完成電子商務公司已初步構建全球性采購系統信息產業初步成為股份公司支柱產業戰略待調整公司清理結束11/4/202164廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份廣電股份20042004年年1 1月月1 1日組織架構及職能的調整、需具備的條件日組織架構及職能的調整、需具備的條件需具備的條件組織結構及職能的調整職能部門下屬事業部開始設置職能部門股份公司部分職能部門直接對口事業部職能部門

57、，分層管理股份公司職能部門管理幅度收縮各職能部門按新的管理流程運作良好各職能部門專業隊伍齊備，素質較高全面實施財務委派制度和定期輪崗制度，對下屬公司財務控制力強11/4/202165廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）在組織變革期間，通過設立組織變革推進委員會及推進小組，促在組織變革期間，通過設立組織變革推進委員會及推進小組，促進廣電股份組織結構調整和管理流程的實施進廣電股份組織結構調整和管理流程的實施股份公司組織結構的調整和管理流程的有效實施及修訂完善功能組織形式運作模式成立組織變革推進委員會設立組織變革總監成立組織變革推進小組非常設機構，待組織變革完成則結束11/4/202166

58、廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）組織變革推進小組的組織形式組織變革推進小組的組織形式組織變革總監組織變革推進委員會組織變革推進小組全部由股份公司高層管理人士組成給整合工作提供戰略和政策方面的指導定期開會、批準整合計劃、檢查進展情況由總經理直接授權的資深副總擔任組織變革總監組織變革總監同時是組織變革推進委員會成員負責領導組織變革小組的日常推進工作人員從股份公司各職能部門抽調組成負責推動組織整合工作向前發展監督管理流程的規范實施，對不適合企業運作 的流程進行改進和完善11/4/202167廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）股份公司管理委員會的運行機制股份公司管理委員會的運

59、行機制OEMOEM營業本營業本部部管理委員管理委員會會下屬公司下屬公司信息產品信息產品營業本部營業本部管理委員管理委員會會下屬公司下屬公司多元營業多元營業本部本部管理委員管理委員會會下屬公司下屬公司總經理總經理管理委員管理委員會會戰略戰略發展部發展部投資投資管理部管理部財務財務中心中心人力人力資源部資源部法律法律事務部事務部總經理總經理辦公室辦公室審計審計監察部監察部企業企業文化部文化部11/4/202168廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）營業本部管理委員會的設置是為了將來及時向事業部制過渡營業本部管理委員會的設置是為了將來及時向事業部制過渡營業本部營業本部管理委員會管理委員會下

60、屬公司下屬公司事業部事業部職能部門職能部門下屬公司下屬公司營業本部無職能部門管理委員會的運行需要股份公司職能部門的配合管理委員會的成員來自與股份公司職能部門營業本部管理委員會的職能逐步向事業部職能部門過渡股份股份公司公司職能職能部門部門11/4/202169廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）廣電股份有限公司組織設計方案內容廣電股份有限公司組織設計方案內容1. 綜述2. 組織方案股份公司整體組織架構股份公司各部門細化結構與關鍵職能描述股份公司整體組織架構演變示意股份公司關鍵崗位描述及業績指標3. 程序手冊11/4/202170廣電股份/20010628-組織設計（第五稿）股份公司關鍵