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文檔簡介

1、母子公司體制下，由于企業(yè)業(yè)務(wù)多元化、跨地域和高速發(fā)展，為提高母公司董事會的決策能力和決策效率，并有效防范個人決策失誤對集團發(fā)展帶來的風險，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況合理設(shè)置董事會專業(yè)委員以輔助決策。雖然不能給你們公司提出細節(jié)性意見，但是我想還是可以就專業(yè)委員會的部門和作用給出一點建議，希望你能有所啟發(fā)。專業(yè)委員會的作用可以一言以蔽之：消解多元化經(jīng)營的風險，并大大提高董事會的工作效率和效果。作為董事會下屬輔助工作機構(gòu)，專業(yè)委員會的職責是對董事會重大控制內(nèi)容進行專業(yè)化劃分設(shè)立，通過有效利用公司外部專家資源及內(nèi)部部門管理人員經(jīng)驗參與溝通，為董事會提供決策依據(jù)，以保證董事會決策的科學性、準確性、合法性。專

2、業(yè)委員會向董事會負責并匯報工作。為保證更好的開展工作，各專業(yè)委員會可以聘請專業(yè)評估師、獨立財務(wù)顧問、法律顧問等中介機構(gòu)為其提供專業(yè)意見。董事會各專業(yè)委員會的具體工作內(nèi)容主要有三項：就專項議題進行提案；負責就專項議題對集團公司管理層進行審核和質(zhì)詢；提交建議，供董事會會議決策。其中最為主要的一項內(nèi)容是董事會專業(yè)委員會就專項議題的提案，其提案程序如下：（提案程序）對于一個多元化經(jīng)營的母子公司來說，一般應(yīng)考慮設(shè)置戰(zhàn)略投資委員會、人力資源委員會、財務(wù)管理委員會和審計委員會，其使命與職責、具體工作內(nèi)容、工作關(guān)系等見圖示。另外，企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)的開展情況，設(shè)置已從事或待進入行業(yè)的專業(yè)委員會，如鋼鐵、化工、有色金

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