1、公司合同管理辦法一、目的：為了加強合同管理，提高工作效率，促進公司對外經 濟活動的開展，防范公司經營風險，規范合同起草、會簽、審批、簽 章、執行、變更、糾紛處理及檔案管理的過程，特制定本辦法。二、適用范圍：凡涉及金額在 5000 元人民幣以上的經濟事務 （不 包括行政稅費），必須簽署相關合同、協議或其它書面文本。三、管理辦法：1、崗位職責1.1 綜合管理崗位：計劃財務部合同管理員1.2 計劃財務部：1.2.1 負責審核價格、付款條件、違約責任是否具體、明確、合理；1.2.2 負責對合同會簽過程進行動態監督管理；1.2.3 負責制訂、修改、解釋本管理辦法及公司合同類別及權 限表。1.3 行政部：

2、1.3.1 負責律師事務所的選擇、監督、評價和日常聯系工作；1.3.2 負責處理法院、仲裁事務；1.3.3 負責合同用印、存檔、查詢工作。1.4 集團信息中心：負責合同類別及權限表 、合同模板在 OA 系統及成本系統中 的固化1.5 合同承辦部門：1.5.1 負責本部門合同起草、會簽、校稿、審核、批準、生效的 過程管理；1.5.2 負責審核合同內容的合法性、嚴密性、可行性，合同應具 備的條款是否齊全，當事人雙方的權利、義務、違約責任是否明確， 文字表述是否準確；1.5.3 負責建立和管理部門各類合同的示范模板；1.5.4 負責對員工進行合同管理辦法及應用的培訓；1.6 合同會簽部門：負責從本部

3、門需求和專業角度提出會簽意見。2、合同基本內容和格式：2.1 基本內容：包括標的物（施工、采購、服務等） ，數量和質量，價款，付款節點和相應的支付條件、履行的期限、地點和方式， 違約責任等主要條款。2.2 合同名稱2.2.1 命名原則：必須包括“公司發布的項目標準名稱 +事項”；222適用范圍：OA合同名稱、OA合同中的附件名稱、以及合同正文中的名稱，上述三個地方出現的合同名稱必須規范、統一；2.3 合同起首部分：2.3.1 寫明甲乙雙方（供需雙方）的全稱，名稱必須與公司印章 名稱一致；2.3.2 確保合同主體正確，不同項目對應不同的公司主體（如藍湖郡項目對應重慶龍湖地產發展有限公司， 西城天

4、街對應重慶龍湖西 街置業有限公司）；2.3.3 一般情況下一份合同一個合同主體，若一份合同多個合同 主體需要說明不同主體對應的標的物及金額 （目的是滿足成本系統和 辦理承兌的需要）；2.3.4 商業公司簽定的合同，項目租賃合同、設計合同、工程合 同等合同的主體為該項目所屬公司， 期間費用合同的主體為 “龍湖地 產發展有限公司商業管理分公司” ；2.4 合同正文部分：2.4.1 產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規格、 等級、花色、是否成套產品等；技術質量要求要明確、具體；數量要 明確計量單位、計量方法、 自然損耗率等；運輸方式及運費負責應具 體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應

5、明確；違約責任應具體 寫明約定的違約金數額、 比例及計算方法， 寫明何種條件下可以解除 合同；2.4.2 合同必須有違約責任，違約責任根據合同具體內容確定。各部門應根據自己部門的業務特點， 總結一些本部門常見的 違約責任標準條款，如“未能按期交貨或者付款，每延期一天，由違 約方向對方償付未履行部分貨款總值每日千分之五的違約金； 任何一 方如單方面中途撤消或無故不履行合同者， 應由違約方償付對方未履 行部分貨款總值 20%的違約金”；正常條件下， 任何合同都不能缺乏違約條件，應杜絕“乙方 是長期合作單位，不會出意外” ，不必考慮違約條件的觀念， “甲方有 權保留追溯損失的權利”之類的說法不能代替

6、違約條件；2.4.3 合同違約責任應在合法、合理的范圍，必須避免甲方違約 責任過重導致乙方產生惡意，例如“延期付款甲方每日支付 3%違約 金，延期付款 5 天以上乙方有權解除合同， 甲方應支付 10%違約金”；2. 4.4 一般情況下，合同必須有質保金及質保期，以保證合同后 期服務的正常進行；2.4.5 合同應有明確的起止時間及簽約地點；2.4.6 合同應力爭由我方所在地的人民法院、仲裁機構管轄；2.5 合同結尾部分：雙方都必須使用合法的印章（公章或合同專 用章），不得使用財務章或業務章等不合法印章；2.6 格式化的合同：包括國家規定的格式合同和某些壟斷機構的 格式合同，由經辦人按要求填寫，盡

7、量爭取體現公平的權利，同時， 經辦人員應在合同摘要中說明這是一份格式合同；2.7 境外合同：2.7.1 必須明確約定稅費的承擔人，稅費交納手續的辦理人、國 內段工作涉及的合同金額或比例；2.7.2 鑒于稅務局有權質疑合同約定的國內段、國外段的金額分 攤比例，故合同應約定“最終稅費以稅務局認可金額為準” ；2.7.3 鑒于境外合同付款周期的特殊性，故合同約定的付款時間 應在收到發票后 20 個工作日，并應強調付款遇中華人民共和國法定 節假日順延。2.7.4 與代理方所簽合同中應包括對代理方票據的要求， 例如“代理公司提供之海關代征增值稅及關稅發票抬頭須為購買公司及代理 公司雙抬頭 ,且發票之未稅

8、金額需與賣方公司相關材料價款一致.；代理公司交付買方之所有發票均須為原件,相關發票抬頭 ,除海關代征增值稅及關稅發票為購買公司及代理公司雙抬頭外,其余一切代理費及相關中間費用等 ,均須為買方公司名稱抬頭” ；3、合同流轉流程：3.1 基本流程：起草T會簽T校稿T審核T批準T用印T存檔/抄送3.2 起草：3.2.1 合同承辦人對合同簽訂的及時性、合理性、合法性、合規 性、完整性、正確性承擔主要責任，即第一責任；3.2.2 合同承辦人在會簽過程中應嚴格按辦理說明添加相關人員 參與會簽， 不得隨意添加合同會簽權限以外的人員參與會簽 （目的是 提高合同會簽效率、明確分工和責任、控制合同流傳范圍） ；3

9、.2.3 若發生多版本情況，應說明版本之間的差異，明確修訂的 內容（目的是提高會簽效率） ；3.2.4 合同承辦人不得隨意跳過系統默認的會簽人員直接校稿， 如有特殊情況，必須在辦理說明中明示。3.2.5 當合同承辦人不能找到合適的合同類別時，首先應與計劃 財務部合同管理員 （或信息中心系統管理員） 確認是該類別未向員工 開放使用權限，還是尚未建立適用的合同類別，若確認屬于后者，則承辦部門應通過工作聯系單向計劃財務部合同管理員提出增加合同 類別的要求，必須杜絕“隨意”選擇一個合同類別的做法（工作聯系 單由合同管理員參加會簽， 部門經理審批， 抄送財務部經理和集團信 息中心經理、信息中心系統管理員

10、） ；3.2.6 若合同涉及的費用，超過合同審批人權限時，均需提交總 經理審批（ OA 操作：選擇特殊合同審批，手工選擇會簽人，系統將 默認部門經理審核，總經理批準）3.3 會簽：3.3.1 會簽人對合同內容提出專業意見，承擔相關專業責任，提 供專業標準規范或技術要求條款給合同起草人；3.3.2 合同承辦人必須逐條明確回復會簽人意見、直到意見達成 一致（嚴禁合同承辦人“含含糊糊”接受會簽意見、其實沒有充分溝 通、甚至根本就沒有接受會簽意見就送審批的情況） ；3.3.3 涉外合同：合同承辦人必須自行添加會計組主管參加會簽 （是否涉外合同以乙方是否境外單位為判斷標準， 不以是否外幣付款 為標準）；

11、3.4 審核：3.4.1 合同審核人負責對校稿版本的合理性、合法性、合規性、 完整性、正確性進行全面審核，承擔合同簽定的第二責任（審核人必 須全面檢查會簽意見并確認合同承辦人已經與會簽人達成一致意 見）；3.4.2 根據各個部門的情況，可設定多級審核；3.4.3 合同審批人必須檢查會簽記錄，起草和會簽過程正確；3.5 批準：批準人在審核的基礎上批準該合同的執行，對簽訂合 同承擔決策責任， 不承擔因合同的及時性、 合理性、合法性、合規性、 完整性、正確性等具體條款所涉及的相關責任；3.6 審批：審批人同時兼任審核和批準，承擔第二責任和決策責 任。4、合同的變更、解除：4.1 變更、解除經濟合同，

12、一律必需采用書面形式（包括當事人 雙方的信件、函電、電傳等） ，并通過行政部檔案管理員在 OA 系統 上作出處理；4.2 合同轉讓原則上必須有三方協議；4.3 因變更、解除合同而使公司利益遭受損失的，除法律允許免 負責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書 中明確規定。4.4 變更、解除經濟合同，一律依合同流轉基本流程辦理手續。5、合同類別及權限表： 公司對合同進行分類管理，不同類別的合同對應不同的起草人、 會簽人、審核人、審批人和抄送人，詳見公司合同類別及權限表 ；6、合同示范模板：6.1 合同示范模板是各部門業務經驗的積累，是各部門進行業務 培訓的重要工具， 由合同承辦部

13、門負責建立和管理本部門合同的示范 模板；6.2 確定合同示范模板的基本流程：6.2.1 途徑：工作聯系單模塊合同范本類 * 部門合同范 本6.2.2 流程：計劃財務部合同管理員參加會簽，承辦部門經理審 批，抄送集團信息中心系統管理員；6.2.3 應用：系統管理員將其對應設置到每一個合同類別下；6.2.4 合同示范模板的內容和格式：各部門自行確定，但必須做 應用說明，內容包括明確使用范圍，明確是否用新模板代替老模板，7、 見8、合同付款成本系統付款審核審批權限及流程表其他8.1 先做事情后補合同屬特例管理，合同承辦人在提交該類合同 時必須自行申明屬于先做事情后補合同的情況， 同時說明補辦合同的 原因以及部門經理及相關人員對補辦合同的意見；8.2 會簽部門（特別是計劃財務部）與承辦部門不能達成一致意 見的，由總經理審批；8.3 商運公司合同按公司合同類別及權限表的要求確定是否 屬于地產公司 OA 系統管控的內容，凡公司合同類別及權限表要 求的，必須提交到地產公司 OA 系統。六、責任6.1 凡因越權處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任；6.2 故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機 關追究其法律責任；6.3 各部門自行負責本部