1、不設董事會不設監事會的一人有限公司章程示范文本 公司章程第一章 總 則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和有關法律、法規，制定本章程。第二條 本章程中的條款如與法律、法規的規定相抵觸，則抵觸部分無效，以法律、法規的規定為準。章程中未載明事項，按公司法和公司登記管理條例以及有關法律法規規定執行。第二章 公司的名稱和住所第三條 公司名稱： 公司第四條 公司住所： 第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍： 以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準。第六條 公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準

2、的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。第四章 公司注冊資本第七條 公司注冊資本：人民幣 萬元。第五章 出資人姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間第八條 出資人姓名（名稱）、住址（住所）及證件號碼出資人姓名（名稱）： 出資人住址（住所）： 證件名稱及證件編號： 第九條 出資人的出資數額、出資方式和出資時間：出資人 認繳出資額 萬元人民幣。貨幣出資 萬元人民幣（、機械設備作價出資 萬元人民幣（或其他實物、知識產權、土地使用權、股權、債權等），占注冊資本的100，于20 年 月 日之前繳足。（也可以具體約定股東分幾期繳付出資以及每期繳付的金額、時間等詳細內容）出資人繳納出資時，以貨幣出

3、資的，將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，依法辦理其財產權轉移手續。第十條 公司成立后，向出資人簽發出資證明書并置備股東名冊。出資人不得抽逃出資。第十一條 公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。出資人不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債務承擔連帶責任。第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第十二條 公司不設股東會，由出資人行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）委派和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項 （三）審查批準董事的報告

4、； （四）審查批準監事的報告； （五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定； （八）對發行公司債券作出決定； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）對為他人提供擔保作出決定；（十一）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項 （十二）修改公司章程；（十三）本章程規定的其他職權。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十三條 公司不設董事會，設執行董事一名，由出資人委派。執行董事任期每屆三年，任期屆滿，經

5、出資人決定可以連任。第十四條 執行董事對股東負責，行使下列職權： （一）向出資人報告工作； （二）執行出資人的決定； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）根據經理的提名決定聘任或解聘副經理、財務負責人及其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度。（十一）本章程規定的其他職權。（注：可以約定其他不違反公司法的職權）第十五條 對前款所列事項執行董事作

6、出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后置備于公司。第十六條 公司設經理一名，由出資人決定聘任或者解聘。執行董事可以兼任經理。經理每屆任期為三年，任期屆滿，經出資人聘任可以連任。經理對出資人和執行董事負責，行使下列職權： （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決定； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的管理人員； （八）股東或執行董事授予的其他職權。（注：出資人對于上述

7、職權可另行約定）（注：經理非有限責任公司必備機構，不設經理的此條不寫入章程）第十七條 公司不設監事會，設監事一人（注：一或二人），由出資人委派。監事任期每屆三年，任期屆滿，經出資人決定可以連任。監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。第十八條 公司監事行使下列職權： （一）檢查公司財務； （二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董

8、事、高級管理人員予以糾正； （四）向出資人提出提案； （五）依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟； （六）本章程規定的其他職權。 。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后置備于公司。第十九條 監事可以對執行董事決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。第二十條 公司監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。第七章 公司的法定代表人第二十一條 公司的法定代表人由執行董事擔任（注：由執行董事或經理擔任）。第八章 執行董事、監事、高級管理人員的義務第二十二條 高級管

9、理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。第二十三條 執行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。 第二十四條執行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；

10、（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務的其他行為。執行董事、高級管理人員違反本條上述規定所得的收入歸公司所有。第二十五條執行董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十六條 公司依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時編制財務會計報告，依法經會計師事務所審計。第二十七條 公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。第二十八條 公司聘用、解聘承辦公司審計

11、業務的會計師事務所出資人（股東或執行董事）決定。 第二十九條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。 第十章 公司的解散事由與清算辦法第三十條 公司的營業期限為 年，從營業執照簽發之日起計算。第三十一條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； 公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。第三十二條 公司因本章程第三十一條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規定解散時，應依公司法的規定成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機關申請清

12、算組成員及負責人備案、通知債權人，并于六十日內在報紙公告。清算結束后（應在解散清算公告45日后），清算組制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第三十三條 清算組成員由出資人決定產生。第十一章 股東認為需要規定的其他事項第三十四條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案；涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。第三十五條 本章程一式 份，公司留存 份，并報公司登記機關備案一份。股東簽字（蓋章）：年 月 日注意事項：1、本章程中股東自行約定的事項不得違反有關法律、行政法規的規定。2、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫。3、打印時應將下劃線、紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。4、使用