1、維護工程施工計劃書一、目的通過對 2014 年維護工程施工計劃書的擬定， 將對 2014 年的 維護工程做到未雨綢繆，有的放失，才能更高、更快、更好的完 成工程任務。二、內容1) 基站專業(yè)維護2) 傳輸專業(yè)維護3) 室分 WLAN 專業(yè)維護4) 鐵塔專業(yè)維護三、地點淄博移動周村、高青、博山、沂源、淄川五區(qū)縣四、時間2014年8月2014 年12月五、人員按每區(qū)縣設立 N 個維護組進行工作：業(yè)務經理A、業(yè)務經理貫徹執(zhí)行施工規(guī)范、設計要求、驗收規(guī)范及施工標準，對分管業(yè) 務區(qū)工程施工、質量全面負責。具體工作職責分工如下：1）指導、監(jiān)督施工隊正確實施各類操作指導書和技術管理制度。2）負責抓好分管工程項

2、目的施工安全質量， 組織好工程的自檢、 互檢和交工驗收工作。3）負責檢查、審核竣工資料和技術文件。4）負責審核工程項目施工成本控制數(shù)。5）組織參加工程設計會審、驗收會議。6）負責做好重點工程的技術交底工作。7）負責對分管工程項目的考評。8）組織調查、處理分管工程質量事故 工隊長B、隊長負責項目安全文明施工，進度、質量的保障1）在項目經理的領導下，全面負責項目部的技術工作。2）負責貫徹技術法規(guī)，標準和技術性指導書，制訂施工項目技術管理制度。3 ）組織有關人員熟悉圖紙，編制分項工程和單位工程 的施工方案，起草施工組織設計，并組織按上級批準的施 工組織設計施工。4）向施工項目各工序作業(yè)組有關人員進行

3、技術交底，并 負責工程的質量工作。5）審定施工技術組織措施計劃并組織實施。6）負責組織工程檔案中各項竣工資料的簽證，收集，整 理，并匯總上報。7）負責各工程項目施工管理，并在項目經理不在時履 行項目經理職責。8 ）負責各施工現(xiàn)場的人員、車輛、材料調配。9）對各現(xiàn)場負責人進行考核及監(jiān)督。六、工程項目管理規(guī)定第一條 為了規(guī)范我公司工程項目建設程序， 提高資金使用 效益，最大限度地保護企業(yè)資產，保障公司股東合法權益，根據(jù) 公司相關規(guī)定，結合我公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱工程項目是指公司根據(jù)經營生產的需 要，自行或者委托進行建造工程項目的活動，主要包括新建、擴 建、改建及大修理的項目。第三條

4、新建、擴建、改建工程項目由技術部在做好可行性 分析和技術經濟效益分析的前提下向總經理部提出工程項目申 請報告；總經理部對該項目是否可行、投資概算是否明晰等進行 審議后，決定是否報集團董事會審批；項目得到集團批準后，由 技術部以書面形式將審議結果通知給相應的項目提交單位。大修理項目根據(jù)已批準的年度計劃實施。第四條 工程項目申請報告，至少應當包括以下資料：1、工程項目實施的必要性；2、工程項目實施的可行性分析；3、項目概況，主要包括項目名稱、項目建設周期、投資概 算、資金需求及來源分析、市場需求調查及前景預測、經濟效益 分析、結論及建議等內容；4、總經理辦公會議認為必要的其他資料。第五條 已批準實

5、施的工程項目合同執(zhí)行分級審批，即： 1000萬元（含）以上的工程項目合同由董事會審批，審批簽字人為董事長或受權人。1000萬元（不含）以下的工程項目合同審批 按經濟合同管理制度執(zhí)行。第六條工程項目建設實行項目經理負責制。第七條 新建的工程項目，由總經理辦公會議確定項目經 理人選；改建、擴建、改造的工程項目，原則上由竣工后的接管 部門負責人擔任項目經理。大修理項目由所在單位負責。第八條項目經理的崗位職責1、在分管副總經理的領導下，負責項目的計劃、組織、協(xié) 調和實施，對項目的進度、質量、資金、安全等負責；確保全部 工作在預算范圍內按時優(yōu)質地完成。2、主持項目招標，抓好合同管理，組織項目驗收和結算工

6、 作。3、制定項目實施方案、實施進度表、月工程完成報表、年 度完成工程報表等報總經理部。 督促項目關系人整理各種相關文 件。4、負責整個項目的協(xié)調工作。主持項目的工程例會和協(xié)調 會，定期向總經理部匯報項目進度、資金、質量、安全。5、領導、安排、檢查項目部各專業(yè)成員工作。6、組織制定、落實和修改工程項目內控管理制度。第九條 重大工程項目一經批準，項目的設計和預算可以 通過招標、議標等方式委托具有相應資質的單位進行編制。其他 工程項目一經批準，項目經理應當及時督促工程部，參照上述方 式與相應的設計單位辦理方案設計工作。一般來說，設計工作包 括設計方案的優(yōu)選、初步設計、施工圖設計等工作。第十條 在收

7、到經討論通過的設計方案和施工圖后，由項 目經理牽頭，組織相關部門編制工程項目實施詳細預算。在經批 準的投資概算的基礎上，工程部應當根據(jù)設計方案、施工圖和施 工方案，在30個工作日內編制詳細而準確的工程施工項目預算， 并提供工程物資需求總量清單； 根據(jù)設計施工圖和具體方案編制 設備設施清單；項目部設備組根據(jù)項目經理提供的設備設施清單 在20個工作日內進行詢價，并編制設備設施預算。第十一條項目經理在收到受托單位或各部門提交的工程項目分項預算表后一周內完成審核匯總，計算工程項目預算總 額。當工程項目預算總額超過批準概算的 10%時，項目經理應當 根據(jù)實際情況返回相應預算編制部門進行適當調整；當預算總

8、額與批準的概算相比上下浮動 10%以內時，項目經理應當在一周內 交由技術部審核，并由技術部提交總經理部對工程項目預算進行 審批。第十二條總經理部對工程項目總預算審議后，決定是否通過該預算。如果通過則將最終的預算報告提交集團公司審批， 總經理部跟蹤反饋審批意見。 否則責成相關部門在一周工作日內 對原預算進行調整，并重新加以審議、提交。項目預算一經批準， 除按規(guī)定程序批準的項目變更價值可以調整預算外，任何單位和個人不得擅自變更投資標準和規(guī)格。第十三條項目經理應當在項目預算批準后 20個工作日內編制實施計劃和比較詳細的方案，包括項目進度安排、項目成本 分解表、項目資源分配、各專業(yè)人員名單及其崗位職責

9、等，并報 總經理辦公會議批準。項目一經批準，項目經理對工程項目實施 的全過程負責。工程部負責設備采購、施工工期、質量、資金控 制、安全。市場部負責對除設備以外工程物資的采購。財務部負 責工程項目付款、整個項目的成本監(jiān)測。第十四條工程物資的采購及承攬單位的選擇嚴格執(zhí)行招標管理制度；對采用議標形式確定的施工單位或物資的采 購，需有請示報告并得到批準。工程部或市場部根據(jù)招標的結果 及時向中標方下達中標通知書， 并于一周內按照合同報批程序與 中標方簽訂合同，否則因市場材料、物資的價格波動產生糾紛， 或給公司帶來損失，將追究當事人責任。對宣布中標的施工單位 或供應商，拒絕簽訂合同的，除扣除投標保證金外，

10、取消以后參 加公司投標的資格。第十五條工程項目的合同種類包括工程設計合同、施工合同和工程物資采購合同。 工程項目的合同管理包括合同制定管 理、合同執(zhí)行管理、合同檔案管理三個方面。其中工程施工合同 的管理由工程部負責，工程物資的合同管理由市場部和工程部項 目部負責。第十六條市場部、工程部根據(jù)招標通知、招標文件及投標書分別起草工程物資采購合同和工程設計、施工合同。合同技 術要求、質量控制標準等必須與國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、工程設計 施工圖及項目施工組織總設計要求相一致，并符合招標文件要 求。對于承包方自購的主要材料及設備，合同中應在設計書或協(xié) 議書中按國家相關規(guī)范明確材料、設備相關質量標準且符合招標

11、文件要求。質量保修期限不得低于國家規(guī)定期限，保修金比例不 得低于國家規(guī)定額度。合同內容應詳細、明了、完整，注意合同 語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應就商務、技 術、質量、進度、安全等明確雙方的職責范圍、承擔的責任。第十七條 工程項目合同經項目經理、分管副總經理、審 計部門或總審計師審核后， 由公司總經理或總經理委托人代表公 司與中標方簽訂正式的合同。 市場部根據(jù)經工程部審核的工程物 資需求計劃按公司采購管理制度的相關規(guī)定辦理工程物資的采 購。第十八條合同簽定后，相關職能部門要熟悉合同條款內容，加深對合同條款的理解，加強合同風險管理。第十九條 公司對合同風險分類分部門管理：項目經理

12、承 擔工程總成本風險管理，工程部承擔工程質量、安全、進度風險 管理，財務部承擔付款風險管理，市場部、工程部承擔工程物資 成本風險管理。第二十條因客觀原因（如擴大施工承包范圍、工程變更等）造成合同不能滿足執(zhí)行需要的，由相關風險管理責任部門書 面提出，并報項目經理、分管副總經理、總經理批準后，市場部、 工程部組織合同雙方進行必要的補充。補充的合同條款只應對產生補充合同條款的客觀事實具有法律約束力，不得對原可執(zhí)行的合同條件具有約束力。辦理合同補充的程序及職責可參照第五章 的相關規(guī)定執(zhí)行。第二一條合同索賠與反索賠由公司負責合同實施風險管理職責的部門根據(jù)公司的部門職責進行管理。工程部在遇到合同履約另一方

13、向我公司進行合同索賠時，應及時向分管副總經理匯報，并與公司法律顧問溝通，理清事件的性質， 嚴格區(qū)分是否屬合同風險范圍：屬于對方正常合同風險的，不予 辦理。合同執(zhí)行過程中，因對方違約給我公司造成經濟、質量、 工期等損失的，工程部、市場部應及時與相關職能部門一起進行 合同反索賠，追償我方損失，避免事實上的無風險合同。第二十二條工程項目檔案包括：可研報告、初步設計、施工合同、工程物資采購合同、招標資料、竣工資料等。公司對 工程項目合同進行分類、分檔管理。合同簽定后，工程部、物管 部、財務部各保留正本一套，其余按經濟合同管理制度分發(fā)， 由工程部、市場部進行歸檔管理。工程項目合同檔案在工程項目 結束后一

14、個月之內，由各相關部門整理成冊后，按公司檔案管理 的相關規(guī)定向公司檔案室移交。第二十三條工程用主要物資、設備由市場部和工程裝備部負責米購。第二十四條項目預算審批后20個工作日內，工程部應當根據(jù)經批準的工程施工項目預算計算出主要材料耗用總量、材料的規(guī)格、預計單價；項目經理應當根據(jù)經批準的設備設施預算編 制設備設施清單，包括數(shù)量、規(guī)格、預計單價、預計總額。項目 經理編制的工程項目進度安排、實施方案應當明確規(guī)定物資供應的規(guī)格、質量及最遲到貨時間。上述內容應當及時通報給市場部 和財務部作為控制項目成本的依據(jù)。第二十五條每月初項目經理審閱由現(xiàn)場監(jiān)理分解編制的月度工程物資需求計劃并簽署意見，工程部對其數(shù)量

15、、規(guī)格的準確性進行審核無誤簽署意見后， 遞交給市場部根據(jù)公司的相關規(guī) 定辦理采購業(yè)務。第二十六條工程物資到貨后的驗收、取樣、送檢以及入庫按采購管理制度、物資管理暫行辦法等相關制度執(zhí)行。第二十七條公司對非甲供材料的管理僅限于設計定位、質量控制管理。工程部應在施工招標時以招標文件的形式明確主 要非甲供材料規(guī)格、型號及質量標準等。確定的主要非甲供材料 規(guī)格、型號及質量標準亦是工程部及現(xiàn)場監(jiān)理在施工時控制材料 進場的控制標準。第二十八條 施工圖紙的管理是工程項目管理中的重要環(huán) 節(jié)，為工程施工管理、竣工驗收、日常維修等所必需，同時也是 做好最終竣工結算的基礎。第二十九條工程部接到設計單位送來的圖紙應立即

16、整理，編號和分發(fā)。第三十條工程竣工驗收前，工程部召集設計方、監(jiān)理方審核施工方繪制竣工圖。一般少量的局部變更可在原圖上更改； 對局部更改可在圖上增畫大樣圖或部分更改圖；對改動較大的部分要重新繪制。第三十一條對分部分項、隱蔽工程及竣工驗收進行管理控制，確保經過驗收后的工程質量達到規(guī)范及設計要求。項目經 理根據(jù)施工方提交的書面申請組織相關人員及時辦理進度驗收； 驗收合格后由現(xiàn)場監(jiān)理、項目經理對分部、分項工程的規(guī)格、質 量、工程量、制作工藝簽署意見報由工程部備案；如果未達到規(guī) 范，貝y應注明整改期限和措施。第三十二條 對于重要的分部、分項工程，由工程部組織 各專業(yè)組會同現(xiàn)場監(jiān)理、項目經理按照施工規(guī)范驗

17、收，簽認工程 量、規(guī)格、質量；并報分管副總經理確認。其他項目進行不定期 抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。第三十三條 隱蔽工程驗收必須在本工序完成、下一工序 施工前進行，由項目管理人員和現(xiàn)場監(jiān)理驗收，并作好書面監(jiān)控 記錄。對隱蔽工程中不符合設計要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，驗 收人以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再 進行驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應攝影（拍照）備查。第三十四條工程結束或已投入試生產的項目，具備條件的按照工程項目竣工驗收管理規(guī)定辦理竣工驗收。第三十五條工程部監(jiān)測現(xiàn)場監(jiān)理及施工單位，確保使用經檢驗合格的材料、構件及設備。工程部應當督促現(xiàn)場監(jiān)理做好 施工

18、中的質量檢查，并與現(xiàn)場監(jiān)理一起檢查施工單位對質量問題 的處理情況。發(fā)生質量事故時，由項目經理組織相關職能部門進 行調查處理。第三十六條工程部組織施工管理人員進行現(xiàn)場巡視，及時處理施工中存在的質量問題，并做好記錄。在每周的工程例會 上，由現(xiàn)場監(jiān)理對工程施工質量情況進行總結，提出存在的問題,研究制訂措施，并監(jiān)督實施。第三十七條工程部督促施工方、現(xiàn)場監(jiān)理及時報送有關工程建設的各種文件資料，由工程部專門人員做好檔案文件的收 集、整理、移交等工作。對關鍵的設備安裝和施工工序，由工程 部進行重點控制，加強監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各 個環(huán)節(jié)實施連續(xù)的監(jiān)控。第三十八條項目經理、設計單位、施工方可以提

19、出工程變更。工程變更包括：設計變更、進度計劃變更、施工條件變更 以及原招標文件和工程量清單中未包括的“新增內容”。原因：來自建設單位方對項目要求的修改、設計方由于建設單位要求的變化或現(xiàn)場施工環(huán)境、施工技術的要求而產生的設計變更等。工 程變更價款的確認執(zhí)行工程簽證管理辦法。工程部應當及時匯總工程項目變更的批準情況， 并以書面形式向總經理辦公會議 匯報變更事項對于批準的項目預算總額的影響。第三十九條工程部要嚴格執(zhí)行合同，控制設計變更，防止 任意提高設計標準，改變工程規(guī)模，增加工程投資費用。對于實 際實施的任何未經批準的工程變更增加事項及違反合同的變更 內容，工程部一律不得作為工程決算的依據(jù)；對于實

20、際實施的未 經批準的工程變更減少事項，工程部應當剔減工程造價。因實施 未經批準的變更而產生的質量、安全風險“誰負責、誰承擔”。第四十條工程成本控制目標確定后，相關職能部門（含項目專業(yè)組）對工程成本實施控制，財務部負責對工程成本控制 目標執(zhí)行過程進行監(jiān)測。 項目專業(yè)組在工程實施過程中要嚴格按 照合同和資金支付管理規(guī)定支付工程款或合同款，并對照工 程資金預算每月進行匯總更新，杜絕單項工程或單位工程超預 算。如確有某項超預算，要認真分析并逐級匯報，并按照工程 資金控制預案采取措施，控制工程成本。第四一條工程設計施工方案出臺后， 工程部組織技術、財務、企管（預算組）、審計等相關部門參加設計交底、設計方

21、 案的優(yōu)化，經濟可行性分析，指出與成本控制目標的偏差。第四十二條 工程施工過程中，根據(jù)合同約定，工程部按 照已完工程量及工程實際進度，分期實施工程進度計量，經批準 的工程項目變更，及時編制工程進度計量累計工程量清單。分別 向項目經理、分管副總經理、總經理提供。第四十三條工程實施過程中，工程部每月應編制一份工程資金預算表，年度完成工程報表。包括月、年實際發(fā)生的以及 該項目自開始累計發(fā)生的工程資金（包括已經支付的工程價款、 物資設備價款、已經履行但尚未支付的合同價款、經批準的工程 項目變更價值等）、占投資預算的比率。實際工程成本與投資概 算產生較大差異的應當分析原因。第四十四條工程竣工驗收后，項目經理組織辦理竣工結算和決算。其中，工程決算包括從籌劃到竣工投產全過程的全部 實際費用。工程項目的結算，執(zhí)行工程項目結算款審核暫行辦 法。財務部提供工程項目累計發(fā)生的單項工程成本費用明細、 已支付的工程款及尚未支付的款項等；市場部提供與工程項目有