1、122. 133. 13.23.355.15.25. 3技術改造流程范圍公司范圍內所有部門技術改造項目的評審篩選、立項審批、驗收流程公司范圍內 的所有的股權投資、合作經營、證券投資、辦事處和代表處的設立、重組、增資 擴股、減資退股、股權轉讓和固定資產基本建設投資決策過程控制目標確保公司各部門所有技術改造項目進行有效的審批主要控制點使用部門總經理對技術改造項目建議書進行審批技術質量部總經理對論證結果進行審批財務總監、總裁辦公會進行項目的最終審批特定政策審批權限：技術質量部總經理小于50萬；財務總監大于等于50萬小于1000萬；總裁辦 公會大于1000萬100萬元以下的單件儀表

2、采購，不需立項與生產、研發、物流無關的基建項目不屬于技改范疇涉及部門技術質量部項目所在部門 財務總監5. 4總裁辦公會投資管理部物資管理部財務部中企賞料一WWW. ZQZL. CN中國最大的實用資料下載網站.6技術改造流程說明C-06-006-001步驟涉及部門步驟說明系統操作1技術質量部技術質量部年末向各技術改造相關部門下發申報 年度技術改造項目的通知2項目所在部門項目所在部門根據本部門需求編制年度技術改造 計 劃。年度計劃包括項目名稱、項目內容、計劃費用、 實施進度、項目負責人等3項目所在部門部門技改年度計劃報總經理審批。同意報公司技 術質量部；不同意重新修改4.技術質量部技術質量部匯總各

3、部門的年度技改計劃報技術經 理5技術質量部技術質量部準備技改評審會議資料分發至各委貝并分發會議通知6項目所在部門投資財務營運總裁組織召開年度技改項目評審篩選會議6. 1項目所在部門投資財務各部門主管技術經理對本部門技改項目進行簡單介紹6. 2項目所在部門投資財務產品管理委員會討論符合公司需求的技術改造項目并對項目進行篩選7技術質量部技術質量部編寫會議紀要7. 1不需進仃技術改造的項目結束。需進仃技術改造的項目納入公司年度技術改造項目計劃7. 2各委員簽字確認。營運總裁簽發公司技術改造項冃年度計劃并提交總裁辦公會審批7. 3公司技術改造年度計劃和評審會議紀要抄報重事會辦公室。送財務投資及項目所在

4、部門8項目所在部門項目負責人收集所有的技改需求信息并編制技改項目建議書上報部門總經理審批項目所在部門總經理項目所在部門總經理根據部門技術改造需求審批技術改造項目建議書技術質量部如果部門總經理批準，將技改項目建議書及項目可行性報告交技術質量部咼級技術管理進行技改項目立項判斷10.技術質量部判斷不屬立項技改項目，是單件采購并簽署意見，經 技術質量部總經理審批送項目所在部門、物資管理部 及相關部門。判斷不需采購項目結束10.技術質量部判斷屬立項技改項冃，將項目建議書和項冃叮行性報告送技術質量部技術經理10.技術質量部技術經理技術質量部技術經理召集投資管理部，戰略部，財 務 部，技術部門以及項目所在部

5、門的主管總裁，必要時 邀請第三方技術部門進行可行性論證10.技術質量部召集的相關部門如果技術改造項目立項委員會通過各部門可行性 論 證,技術質量部下達技術改造項目任務書10.技術質量部召集的相關部門如果技術改造項目立項委員會不能通過技術改造項目可行性論證，則技術改造項目結束10.項目所在部門如果技術改造項目所在部門總經理不能批準技術 改 造項目申請，則申請人繼續審核建議書的必要性和所 需資源及預期效果10. 7技術質量部國家相關部門國債貼息等技改項冃，如是研發類項目則轉新產品開發流程如是技改項目，組織項目所在部門等編制項目可仃性報口轉步驟10. 8技術質量部總經理技術質量部總經理根據技術改造可

6、行性報告審批技術改造所需費用10. 9技術質量部總經理技術質量部總經理判斷技術改造項目所需費用是否小于50萬元10.技術質量部總經理如果技術改造項目費用小于50萬則技術質量部總經理簽發技術改造項目任務書并轉招標流程10.技術質量部總經理如果技術改造項目費用大于50萬元則技術質量部總經理提請財務總監進行審批10.財務總監總裁辦公會財務總監審批并判斷技術改造項目金額是否大于50萬小于1000萬，大于1000萬元總裁辦公會進行審批10.技術質量部如果財務總監、總裁辦公會批準，是公司項目則技術 質量部下達技術改造項目任務書；是國家項目國家相 關部門下達項目批文，再轉招標流程10.財務總監總裁辦公會如果

7、財務總監、總裁辦公會不同意，則出具不通過的 意見及建議給項目所在部門，并結束11技術質量部技術質量部負責對技改項目過程進行跟蹤，包括 項目 進度及資金使用情況。對于國家項目每月向省市托管 部門填報監管表并負責國家相關部門對 項目的實施過 程檢查。12項目所在部門技改項目負責人根據項目進展提交項目竣工申請 驗收 報告，以及技改圖紙、資料和相關文件12. 1技術質量技術質量部高級技術管理審查技改竣工文件是否部齊全決定驗收方法和時間12. 2技術質量部技術質量部技術經理組織技術、財務等相關部門對項 目進行驗收，必要時邀請第三方技術部門，財務部進 行驗收12. 3技術質量部驗收沒有通過，書面報告將存在

8、問題通知項目所在部門及項目負責人12. 4技術質量部驗收通過，填寫技改項目驗收結論簽發竣工報告12. 5技術質量部該技改項目所有文件資料整理歸檔保存7主要涉及文件文件名稱編制部門主要內容技改項目可行性報告 F-06-006-001項目所在部門技改項目從技術、質量、財務、等戰略角度的可行性 分析論證年度技改項目計劃表 F-06-006-002項目所在部門技術質量部包括項目名稱、項目內容、計劃費用、項目實施進度、項目負責人技術改造項目任務書 F-06-006-003技術質量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技 術改造要求、技術經濟效果、項目進度技術改造項目竣工報告 F-06-006-0

9、4技術質量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資額，主 要部分的工作原理、技術工藝特點、采用的新工乙新 材料、生產能力和精度、鑒疋驗收意見8 填表說明技改項目可行性報告F-06-006-001步驟步驟說明項目所在部門使用人根據技改需求填寫技術改造項目目的、原因、建議和 擬需費用項目所在部門使用人編制技改項目可行性方案，收益分析，利弊分析技術質量部技術經理組織技術、質量、財務戰略等相關部門人員對技改項目可行 性進行分析并出據意見年度技術改造造項目計劃F-06-006-002步驟步驟說明1項目所在部門主管技術經理負責組織年度技術改造計劃收集和編制2技改項目內容一欄對該項目實施的具體工作內容進行

10、一描述8. 3技術改造項目任務書F-06-006-003步驟步驟說明1技術質量技術管理主管根據項目可行性報告內容填寫任務書名稱、主辦及 計劃投資額2技術質量技術管理主管填寫要求技改項目的主要內容和所要達到的要求3技術質量部技術經理在技術經濟效果欄填寫通過技改能產生的技術技術經濟效果4技術質量技術經理內容進度投資額欄填寫技改內容的分段進度和分段投資額8. 4技術改造項目竣工報告F-06-006-004步驟步驟說明1技術質量部根據項目竣工報告和任務書內容填寫技改項目竣工報告名稱、主辦及實際投資額2技術質量部對技改項目主要部分的工作原理，通過技改提高和產生的生產 加工能力和精度進行總結3技術質量部對技改項目米用的新工乙、新材料其技術工乙特點進仃總結文件編號名稱及聯數編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率技改項目吋行性報告F-06-006-001項目所在部門項目組組長項目所在部門總經理接到項目 可行性報 告兩天完 成審批不定時技術質量部接到項目 可行性報 告兩天內 組織評審會議技術質量部總經理評審會議后三天內完成審批財務總監接到審批單三天內完成審批總裁辦公會年度技術改造項目計劃 F-06-006-002項目所在部門技術經