組織架構：財務部崗位職責總則1.認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。2.復核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。3.管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。4.編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。5.、嚴格執行財務印鑒章，空白支票分流管理制度（會計保管印鑒章、發票，出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。6.搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。7.數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。8.及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。9.經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。 10.嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。11.做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。(一)固定資產核算1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;4.按制度規定計提固定資產折舊;5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.(二)材料核算1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;2.根據需要及市場情況會同采購部制定采購計劃;3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.(三)工資核算1.按計劃控制工資總額的使用;2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;3.進行工資明細核算.(四)成本核算1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.(五)利潤核算及分配1.編制利潤計劃,將年度利潤值計算精準;2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;4考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.(六)往來結算1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.(七)專項資金核算1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;2.對專項資金進行明細核算;3.按時編制專項獎金報表.(八)總賬報表1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.(九)綜合分析1.綜合分析財務狀況和經營成果;2.編寫財務情況說明書;3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見.品質部崗位職責2010-06-19一、嚴格遵守公司各項規章制度，服從管理，聽從安排，一切工作向上級主管部門負責，確保公司規章制度在本部門得到全面落實。二、制定并完善產品品質統一標準，改善質量檢驗和控制辦法，組織學習，培訓品管人員，提高品質控制整體水平。三、執行品質管理各項規定和操作規程，提升品質控制方法，全程跟蹤，不放過每個過程和環節；因管理不善造成公司經濟損失承擔經濟賠償責任。四、嚴格控制產品質量，嚴把好質量關，不允許質量不合格產品流入客戶，增強客戶的信賴任度，穩定客戶，提升公司的品牌形象。五、發現質量問題，及時按公司規定的流程和方法進行處理。1、由于客戶提供原物料不合格導致不能生產的，按規定及時通知客戶作出處理；2、檢驗出現質量問題時，按規定如實向上級和有關部門報告，及時確定責任歸屬根據上級的處理意見監督有關部門和人員按規定進行處理；、對需要回修和返工的產品，按公司規定的流程監督責任部門和責任人進行處理，小批量的不得超過4個小時。、對無法修復的，提請公司領導作出處理意見，按領導作出的處理意見及時通知客戶，確立損失處理辦法。六、嚴格執行公司獎罰和員工制度，及時對責任部門和責任人提請公司進行扣罰，公開公正，使各部門和員工提高品質意識。七、認真作好工作記錄，對資料、板、樣等資料按規定整理存放。八、妥善保管品質部所有用具，禁止人為損壞的行為。九、與各部門做好勾通協作，協同業務部及計劃部處理客戶質量問題、質量投訴，嚴守公司商業機密，對待客戶要熱情禮貌，解決客戶關心的問題。十、總結經驗、吸取教訓，使品質管理工作不斷提升。QE工作職責2010-06-19一、工作概要：負責品管部各種檢驗標準的制定及處理客戶投訴，并協助相關部門解決產線的品質異常，確保產品質量符合公司及客戶要求。1參與新產品的開發和試制，及產品品質計劃的制定。2參與解決制程中出現的質量問題，并根據工程檢驗標準追蹤確認，實行標準化。3組織對現有產品的品質評審，評詁產品品質與工程規格，檢驗標準和客戶要求的符合性。4督促生產過程和檢驗過程嚴格按規程操作。5負責與客戶聯絡檢測標準和測量方法及時對應客戶抱怨等事宜。6參與產品品質先期策劃，實施并跟蹤產品品質。7負責品質管理成本分析。8參與公與5S檢查工作。二、主要職責：1、負責制定所管轄小組產品的成品檢驗標準與QC工程表 。2、協助PE、IE及電子工程師分析和處理生產中的品質異常以及實行產品品質改善項目。3、全面負責所管轄小組的技術指導及本組檢驗標準、統計技術培訓工作。4、組織相關人員對客訴進行處理，分析不良原因，制定改善措施，并跟進和徹底解決客訴問題。5、參加新產品樣品試驗，并在樣品鑒定會對實驗情況進行分析。6、參加新產品的試產工作，并對試產問題點進行分析跟進。7、陪同客戶驗貨，與客戶進行溝通，直至客戶滿意為止。8、負責本小組測試架、儀器之驗收、校正、維護及保管，并作MSA分析。9、制定維護IQC檢驗標準與原材料樣品確認。10、組織相關人員定期對產品進行全功能、全尺寸檢驗。部門生產班組長職權與職責2010-06-19職權：在車間主任的授權下，組織、協調、指揮本班組的各項生產工作，按時保質保量完成工作任務。具有對本班組內有關人員、設備、工作時間、生產任務等的臨時調度權力；有對違紀違規員工按公司管理規定作出處罰決定（須按審批程序報批）的權力；有向車間主任建議調整本部門人事、申報員工獎勵的權力。對車間主管負責。 職責：A 據車間主任下達的生產任務單，組織本班組人員按時保質保量完成生產任務；B 根據生產任務單開具領料單領取原輔材料并負責發放；C 生產前對圖紙、生產工藝、用料定額進行確認；D 監督、控制本班組員工的工作質量、工作進度；E 貫徹執行本公司人事、設備、安全、質量、生產等各方面的規章制度；F 協調本班組各項工作進度，規劃分配工作；G 按生產計劃的進度安排本班組流水線工作進度，保證產品的交貨期；H 解決工人在實際操作過程中遇到的問題；I 對制程中的產品做好質量檢驗與控制工作；J 生產用料、工時、人員、設備利用率的控制，做到最大限度降低生產成本；K 每天的生產、質量、環境衛生等報表的統計、填寫，并按時上報車間主任；L 提出改進生產工藝、生產設備、生產環境、質量等方面的建議；M 組織、安排員工思想教育、技術培訓工作；N 完成上級交辦的其他工作任務。采購部工作職責2010-06-19總則為明確規定公司的采購部、促銷部的工作職責程序，特制定本管理規定。本管理手冊適用于公司采購部全體員工。第一條 會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購，并保證及時供應；第二條 根據生產計劃，制定物資供應計劃并組織實施。第三條 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業計劃。第四條 選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。第五條 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。第六條 對供應廠商的價格、品質 、品質、交期、交量等作出評估。第七條 掌握公司所采購產品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應來源，對核心配件的供貨渠道加以調查和掌握。第八條 建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。第九條 建立完成的采購合同，降低企業經營風險。第十條 做好采購訂單的制定、發放、跟進、保存，并且根據采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。第十一條 廢料的預防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。第十二條 做好發票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作第十三條 保持對行業的密切關注，尋找、開發更加優秀的供應商，建立供應商的資料與重點供應商建立戰略合作伙伴關系，培育重點供應商；。第十四條 和銷售部及時溝通，推廣新產品。第十五條 招商與參展：參加專業展會，了解行業動態，推廣公司形象。第十六條 采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。第十七條 建立健全 物品管理采買制度第十八條 做好保密工作。采購主管的工作職責2010-06-191堅決服從總經理的指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責； 2嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責； 3組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監督、控制及執行； 4負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；5草擬本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監督及控制； 6負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本； 7監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報； 8負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數量的跟蹤管理工作，確保及時到位； 9負責應付款的審查工作； 10收集已使用產品的性能和質量信息，以圖改進； 11組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產品、新技術； 12按照組織的要求，規范、考察、管理供應商； 13發展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等；14對所選樣的規格、質量全權負責； 15定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗，改進工作方式，提高效率、降低成本； 16改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標； 17有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。 18按時完成公司領導交辦的其他工作任務。倉庫崗位職責2010-06-19一、倉儲管理 1、建立倉庫管理指標體系 2、制定倉容定額 3、進行儲存物品的定期檢查 為公司后勤做好基礎。二、倉庫規劃 1、進行倉庫平面布置 2、計算倉庫面積 3、確定倉庫參數 三、庫存管理 1、安全存量 2、計算最低存量、有效存量、最佳訂購點 3、運用ABC管理法 4、進行零庫存 四、JIT存料管理方式 12、不良癥狀及其改善 3、入庫運作 4、做好物料入庫準備 5、進行物料入庫驗收 6、進行實物驗收 7、處理商品驗收中發現的問題 8、辦理入庫手續 五、倉庫保管 1、理貨 2、劃分料區 3、設計保管空間 4、進行物料編碼 5、進行貨位編碼 6、進行盤點作業 7、半成品收發與退貨 （1）半成品的入庫控制 （2）半成品的出庫控制 （3）半成品的退貨補料控制 8、成品收發與退貨 （1）成品的入庫控制 （2）成品的出庫控制 （3）如何處理成品出庫中的問題 9、呆廢料管理 （1）呆料的處理與排除 （2）廢料的處理與報警 10、盤點與現場5S （1）盤點方法與盤點制 （2）一目了然的現場 （3）看板管理 11、倉庫的電腦化管理 （1）倉庫電腦化管理的應用 （2）電腦化倉庫管理的基本結構 （3）倉庫電腦化管理的操作倉庫管理制度2010-06-19為了更好的規范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理的運作，確保公司資產不流失和各物料的品牌、型號、規格以及質量符合要求，保證倉庫物料供應不延誤生產進度。特制定本管理制度。一、物資的驗收入庫1、物資到公司后，庫管員依據清單上所列物品的名稱、數量進行核對，清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。庫管員，財務部人員持一聯做帳，采購員持一聯做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。（1）未經總經理或部門主管批準的采購。（2）與合同計劃或采購單不相符的采購物資。（3）與要求不符合的采購物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。二、客戶來料驗收入庫1、物資到公司后，庫管員依據清單上所列物品的名稱、數量進行核對，清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫。2、對入庫物料核對、清點后庫管員及時填寫入庫單。庫管員、市場部各持一份做帳。三、物資保管1、物資入庫后，須按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“一整、二齊、三清、四定位”（1）一整：庫房干凈整潔。（2）二齊：物資擺放整齊。（3）三清：材料清、數量清、規格標識清。（4）四定位：按區、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并改正。3、庫存信息及時呈報。須對數字、文字、表格仔細核對。確保報表數據的準確性和可靠性。四、物資的領發1、庫管員憑領料人的領料單如實發放，若領料單上主管未簽、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。2、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后叫采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫房拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊換新；領用的各種工具均要上工具卡并由領用人和總經理簽字。五、物資退庫1、由于生產計劃更改引起領用物資剩余時應及時退庫并辦理退庫手續。2、廢品物資退庫庫管員根據廢品損失報告單進行檢驗后入庫并做好記錄標識。操作員崗位職責2010-06-191、操作員根據生產機種名稱向領班拿取物料和管狀、托盤裝的芯片，管狀、托盤裝的芯片要清點數量。2、交接時要寫明數量便下一班人員清楚明白。3、卷帶IC在生產中不能掉到地上為標準，發現要及時撿取，否則會造成IC短缺現象。4、在上料時出現散料一律先放到后臺機器的拋料盒中(散料必須放到統一規定的地方)，其余位置不能放，再等到生產正常后拿出散料進行手夾，這樣就不會忘記掉散料。5、在生產過程中操作員責任絕不能把管狀、托盤裝的芯片的極性給放反向，如果托盤擺放方向不清楚可問技術員。6、在交接時要填寫：生產報表(管狀、托盆裝芯片交接數量),交接表只寫明生產中發生的問題和芯片。7、領班負責：監督印刷員所印刷板子品質、監督操作員使用物料和擺放、關注回流焊后面板子品質狀況。每天早上交生產報表、交接表、工令單、發料單。公司人事考核制度2010-06-19總 則 人事考核的主要內容 人事考核通常是由三種考核項目組合而成的，包括成績考核(業績考核)、態度考核和能力考核。 1.成績考核(業績考核) (1)成績考核乃是針對“職務的完成度”來做參考的標準 評估何物 在一定的期間內(6個月或最長在1年以內的期間)工作的進行狀況、及完成了多少以“過去式”來加以評估。 考核方法 對照職務標準在考核的原則下進行。部下只有一人時也要確實執行。 考核要素考核其“工作量”“工作質”“目標達成度”“指導教育”。但若是屬一般職列中間指導職的話，則盡可能的就分類別目標的完成度加以評估。也就是將每一項目被確認的工作在絕對評估的基準之下進行A.B.C.D的評分，進而做到對這個考核的要素別進行評估。 自我評估與回饋 工作別達成度的評估，如果可能的話則先由本人來作自我評估。再由專屬上司(第一考核者)來進行評估，在這之中特別是看法不同的地方則必須再溝通。從這項溝通談話中，確認目前的指導計劃及自我啟發目標，再與能力開發相結合。 考核的活用目的 以上述的能力開發為重點的同時，在檢查上則以當前的成績(業績)為重。 (2)重視第一考核者的評估在實際的工作上對較遠的人是較不清楚的，所以在成績考核時無論如何都以第一考核者的意見為中心。而第二、第三考核者則站在輔助性的立場對成績考核時的絕對評價有所影響。 此外，人事部常對考核者的評估加以調整，但對實際狀況的了解是絕對比不上其直屬上司的，所以成績考核若可能的話，希望做到無第二考核者可調整的原則。 所謂絕對評價評估每一個員工在工作方面“什么工作做了多少”的核對事項的成果。在能力方面也比照每一個等級的職能資格里所規定的職能標準做“是否充分完成”“是否達到標準”“是否表現太差”的審核。 所謂的相對評價在各組之中從各審核要素中排列出被考核者的優劣、順位、分出優良可等的評估方法。 (3)業績乃是從發揮能力中增減工作。 考核的方法 比照各職能資格等級的能力標準，原來其本人目前是否已其標準中進行絕對價乃是其原本應有的態度。但是，能力若不從職務的發揮成果中發現的話就無從捕捉了。也就是看著成績或業績來衡量。 成績關系著交代下來的職務的完成，所以至于其職務是否適合對方的職務等級則不是問題。 此外，業績乃是指在對擴大、加強自己的職務時所擁有的自信程度的評估，但實際上仍須從結果中斟酌其工作的難易度并予以增減，依其增減程度在屬下本人的職能資格等級的程度里加以評估，這點須重點注意。 2.態度考核 態度考核可以說是擔負著成績與能力考核的橋梁作用。 (1)評估何物 以“過去式”評估在一定的評定期間之內、本人對身為組織的一員的自覺及實際在工作上的熱誠、態度與行動。 (2)成立的條件 整理出樣的態度、行為才是員工應有的形象。并在一開始的時候就要求全體員工徹底實行。 (3)考核的方法 視為一般“成績考核”的一部分，以成績考核相同的方法實行。 (4)考核要素 在態度考核中必須注意的要項主要有下列幾點：規律、責任心是態度考核基礎。總之，不管是擔任何種工作的員工必須都有自覺性，再其次才是協調性與積極性。 規律態度遵守團體中的規律。 責任心(感)不論在什么狀況之下，都要完成所被委派的任務。協調性就算是自己職務范圍以外的工作，如果對全體來說是有益的話，則應自動自發的去協助。 積極性除了一如既往地完成自己的職務，還要自動自發地隨時改善。 3.能力考核 (1)能力考核是歸納每一個階段的能力。 評估何物 把能力歸納成每一個職務等級并列出標準。以“現在式”來評估是否具備了解的能力，具體來說可以依照“職務標準”來加以評估。 成立的條件 在每一個職務等級里所被期待的能力須得到全公司的認同才行。 另一個必要條件是，是否給予了與此能力相當的職務，例如：在評估第五級的能力時，若不給他與第五級相當的工作而只給他比第五級簡單的工作的話，則無法作出精確的能力評估。 (2)能力可分為基本能力與熟悉能力。 4.考核要素 雖然是比照標準對此人的能力做整體的判斷。但就其要素來看可分為基本(學習)能力、(經驗)能力。所謂的基本能力是指在達成勤務時的基本素質，是可透過學習及訓練得來的。 此外，就算基本能力相當優秀但卻經驗不足，一樣無法完成職務。因此這種須要豐富經驗的能力就稱為熟習(經驗)能力。 基本能力和熟習能力加起來就是企業所必須的“能力”。 基本(學習)能力的要素是共通的，而熟悉(經驗)能力的要素是以中間指導職務較為顯著，就其重點來說追求更高更遠的事物則成了管理職務的要素。 (一)本規定旨在長期、穩定、統一和規范地推行人事考核工作。 (二)本規定的目的，是要通過對職工在一定時期內所表現出來的工作業務能力，以及努力程度的評價，找出并確定人才開發的方針、政策，改善原有的教育培訓工作，進而促進人事管理工作的公正和民主，提高工作熱情和帶動生產率。 第二條 人事考核的用途人事考核的評定結果，將用于以下諸方面。 (一)教育培訓，自我開發。 (二)合理配置人員。 (三)晉升、提薪。 (四)獎勵。第三條 適用范圍 本規定適用者范圍是“就業規則”第三條所規定的職工。然而，下列人員除外： (一)兼職、特約人員。 (二)連續出勤不滿6個月者。 (三)考核期間休假停職6個月以上者。 第四條 用語的定義本規定中使用的專用術語定義如下： (一)人事考核為了實現第一條規定的目的，以客觀的事實為依據，對成績、能力和努力程度，進行有組織的觀察、分析、評價及其程序。 (二)成績考核對職工分擔的職務情況、工作完成情況進行觀察、分析和評價。 (三)態度考核對職工在職務工作中表現出來的工作態度進行觀察、分析和評價。 (四)能力考核通過職務工作行為，觀察、分析和評價職工具有的能力。 (五)考核者人事考核工作的執行人員。 (六)被考核者接受人事考核者。 (七)考核執行機構負責人事考核有關事務的機構。 考核計劃與執行 第五條 考核執行機構由人力資源部負責人事考核的計劃與執行事務。 第六條 考核者訓練 (一)為了使人事考核統一、合乎實際，需要進行考核者訓練工作。 (二)考核者訓練按照要求制定訓練計劃，予以實施。 第七條 考核者的原則立場為了使人事考核能公正合理地進行，考核者必須遵守下列各原則： (一)必須根據日常業務工作中觀察到的具體事實作出評價。 (二)必須消除對被考核者的好惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎上作出評價。 (三)不對考核期外、以及職務工作以外的事實和行為進行評價。 (四)考核者應該依據自己得出的評價結論，對被考核者進行揚長補短的指導教育。 考核的分類 第八條 人事考核的分類人事考核對被考核人員的分類如下。 (一)E(Extra 臨時工階層)臨時工。 (二)J(Junior作業層).級職工。 (三)S(Senior中間管理層).級職工。 (四)M(Management經營決策層).級職工。 第九條 考核的等級 (一)S出色、不可挑剔(超群級)。 (二)A滿意、不負眾望(優秀級)。 (三)B稱職、令人安心(較好級)。 (四)C有問題、需要注意(較差級)。 (五)D危險、勉強維持(很差級)。 第十條 人事考核表 人事考核表，按上述人員分類，分為作業層人事考核表(見表11.1)，中間管理層人事考核表(見表11.2)、經營決策層人事考核表(見表11.3)。 考核的實施 第十一條 實施期與考核期 (一)人事考核的實施期一年二次，三月和九月。 (二)考核觀察期如下： 1.與三月的實施期相對應的考核觀察期，從九月一日起至第二年的二月底，為期6個月。 2.與九月的實施期相對應的考核觀察期，從三月一日起至八月三十一日，為期6個月。 第十二條 考核者 (一)人事考核按職務等級進行，原則上進行兩種層次的考核，即第一次考核和第二次考核。 (二)一次、二次考核的擔當者，即考核人員，原則上按列下表中規定執行。 (三)在考核期間，如果考核者遇到人事調動，被調離現職務，則考核者所擔當的考核工作，進行到被調離日為止，由后任者擔當考核者，把考核工作繼續推進下去。 (四)因一次考核者缺勤或其它原因而不能繼續進行考核時，由二次考核者代行其事，而二次考核可以因此而省略掉。 (五)因二次考核者缺勤或其它原因而不能繼續進行考核時，則二次考核可以因此而省去。 (六)在職務級別層次很少的單位或部門，二次考核可以省略。 (七)因一次、二次考核者都缺勤或其它原因而不能繼續進行考核時，則由人力資源部長對此作出決定。 第十三條 人事變動與被考核者 (一)在考核期間，被考核者如果因人事變動而調離原單位原部門時則人事考核原則上由新單位新部門進行。不過，還必須與原單位原部門進行磋商、聽取有關意見。 (二)如果調入新單位后，人事考核期不滿一個月，則由原單位進行考核。 考核結果的處置 第十四條 考核結果的處置考核結果必須得到相關領導的認可。 第十五條 計量 人事考核結果的計量，按另外規定的計量標準進行。 第十六條 調整 人力資源部長如果認為有必要調整考核的結果，以使整個公司內部保持平衡的話，可以進行 調整，但是，原始的考核記錄，被考核者的得分，不得修正或更改。 第十七條 面談 考核者必須通過直接面談的方式，把考核的結果傳達給被考核者，并予以相應的指導和 教育。 第十八條 考核結果的保管 (一)由考核的擔當機構保管所有考核結果。 (二)考核結果以職工卡形式，或計算機軟盤形式記錄存檔，保存至被考核者退休后一年為止。 四、人事考核規程 附：考核規程標準格式 考核規程，是制度性“規范”、“規則”和“程序”，即通過制度，把考核的目的、考核的內容、考核的方式和方法、考核原則、考核過程與程序以及考核的標準和考核結果的運用等等，明文規定下來。人事考核規程的規范條文如下： 總 則 第一條 目的 人事考核制度(以下稱“制度”)的目的是以職能職務等級制度為基礎，通過對職工的能力、成績和干勁的正確評價，進而積極地利用調動、調配、晉升、特殊報酬以及教育培訓等手段，提高每個職工的能力、素質和士氣，糾正人事關系上的偏差。 第二條 適用范圍 這一制度適用于被職能職務等級制度確定下來的職工。 第三條 種類 人事考核(以下稱“考核”)按考核的目的進行分類實施，其分類如下(參閱表11.4)注：過去的人事考核，只限于在本職工作方面發揮能力，然而，在這里能力主義觀念出發，加上了開發能力，工作調動，崗位調配等方面的內容，而這些通過考核工作中的面談等手段是可以做到的。 第四條 考核的結構 考核由成績考核、能力考核以及態度考核三方面構成。 第五條 考核者 (一)考核者原則上是被考核者的頂頭上司，考核者又分為“第一次考核者”和“第二次考核者，具體規定參閱表11.5。 (二)考核者與被考核者接觸時間因工作調動、變遷而不足考核所規定的期限時，按下列規定處理： 1.如果是獎勵資格認定，不滿( )個月時； 2.如果是提薪或晉升資格認定，不滿( )個月時，按前任考核人員的意見行事。 第六條 被考核者 被考核者是指適用于職能職務等級制度的所有職工。但下列人員除外： (一)如果是獎勵資格認這方面的考核，考核期限不滿(2 )個月者，以及退休人員，不在被考核者之列； (二)如果是晉升、提薪方面的考核，考核期限不滿( 2)個月者，以及退休人員，不在被考核之列； 第七條 調整及審查委員會 考核結果原則上不予調整，只有被認為有必要保持整個企業平衡時，才設立審查委員會，進行審查和調整。 在這種情況下，由人事部長對一般職工、中間管理層人員的考核工作作出最后裁決；由負責人事工作的經理對高層管理者的考核，作出最后裁決。 即使如此，獎勵方面的考核工作，一般不予調整。 第八條 考核方式 考核依據絕對評價準則，進行分析測評。 但是，在提薪考核方面，附加自我評價環節，以便自我認識，自我反省。 第九條 考核層次 考核依據“行為選擇”、“要素選擇”和“檔次選擇”三個層次進行。 第十條 面談、對話 考核者在考核期限，必須就工作成果(完成程度)、工作能力(知識、技能和經驗的掌握程度)，以及工作的進取精神(干勁和態度的好壞程度)等方面內容，交換意見，相互溝通，以便彼此確認，相互認可。 第十一條 考核結果的反饋 有必要把考核結果通過被考核者的頂頭上司，通知直接被考核者本人，并作出說明。 第十二條 考核表的分類 首先按一般職務14級，中層管理職務57級，高層管理職務和專門職務810級劃分等級層次；進而按等級層次，考核獎勵、提薪和晉升資格。 第十三條 考核期限 考核期與實施期如下(參閱表11.6) 成績考核 第十四條 成績考核 所謂成績考核是對每個職工在擔當本職工作、完成任務中所發揮出來的能力進行測評。 第十五條 成績考核的要素 成績考核要素，是由工作執行情況(正確性、完善程度、速度、工作改進和改善情況) 以及指導教育工作情況等構成(參閱表11.7)。 能力考核 第十六條 能力考核 能力考核，就是對具體職務所需要的基本能力，以及經驗性能力進行測評。 第十六條 能力考核要素 能力考核的構成要素是，擔當職務所需要的基本能力，即知識、技術和技能，以及從工作中表現出來的理解力、判斷力、創造力、計劃力、表現力、折衷力、指導和監督力、管理和統帥力等經驗性能力。 態度考核 第十八條 態度考核 態度考核，擔負著成績考核與能力考核的橋梁作用，是對工作態度和熱情以及態度所做的測評。 第十九條 態度考核要素 態度考核要素，是由工作積極性、責任感、熱情及與他部門的協作態度、遵紀守法等方面構成。 考核者訓練 第二十條 訓練考核者 為了使考核者能夠公正合理地進行考核，為了提高考核者的監督管理能力，考核者必須接受企業內的訓練。 第二十一條 訓練后的素質 (一)考核者必須認識到考核工作是自己的重要職責，并努力在履行職責中陶冶自己的人格，提高自己的素質，致力于發揮每個人的能力。 (二)為了使考核工作公開而嚴格，考核者必須特別留心以下各方面： 1.不徇私情，力求評價嚴謹公道； 2.不輕信偏聽，注重對被考核者實際工作的觀察和批判； 3.對被考核者在考核期限之外所取得的結果、能力、干勁和態度不作評價； 4.以工作中的具體事實為依據，而不是根據其檔案資料(學歷、工齡、年齡、性別等)進行評價； 5.對考核結果，進行總體綜合修正，以消除以偏概全傾向、邏輯推斷傾向、寬容傾向、過分集中傾向、極端傾向以及人為假象，避免偏頗與失誤； 6.注意避免憑總體印象，夸大或縮小被考核者的成果、態度以及工作中表現出來的能力。 考核結果的應用 第二十二條 考核結果的應用 考核結果，作為人事管理工作的可靠資料，用于提薪、獎金、晉升、教育培訓、調動和調配等人事待遇工作。 第二十三條 考核結果存檔考核結果，以人事教育卡的形式存入檔案，正本由人事管理部門的負責人保管，復印副本，由各個部門的負責人保管。 其 他 第二十四條 裁決權限 本規程的修改與廢止，由主管人事的經理最終裁決。 第二十五條 實施日期 本規程自 年 月 日起實施。 五、人事考核制度范例 一般規定 第一條 本公司各級職員之考績，除副經理級以上依公司章程辦理外，其他職員分為期中考績及期末考績二種，期中及期末考績之平均數為年度考績。 第二條 本公司考核各級職員成績之記錄，作為升職、升級、調遷、退職、核薪及發放年終獎金之重要依據。 第三條 各級職員之考核成績記錄，均由人事主管秘存，公司除副總經理以上，其他任何人不得查閱。 第四條 經辦考績之人員應嚴守秘密，并以公正、客觀之立場評議，不得泄漏或循私，違者分別懲處。 第五條 本公司編制內各級職員遇有出缺或公司擴編增加員額時，凡考績優異人員，概應予優先遞補。 第六條 本公司考核工作為組長考核一般職員，主任考核組長及副組長，經理考核主任、副主任，經理級人員由總副經理考核。 期中及期末 第七條 期中及期末考核系各級主管對所屬職員平日之工作、能力、品德、學識、服務精神隨時作嚴正之考核，并記錄于期中及期末考績表內，以為年度考績計算資料。 第八條 本公司各級職員期中考績應于當年七月一日以前完成，期末考績應予翌年元月一日以前完成之。 第九條 凡有下列事績之一者，得視其原因、動機、影響程度報請升職、記大功、記功、嘉獎、晉級之獎勵，并列入考績記錄。 一、對本公司業務上或技術上有特殊貢獻，并經采行而獲顯著績效者。 二、遇有特殊危急事變，冒險搶救，保全本公司重大利益者。 三、對有危害本公司產業或設備之意圖，能預先覺察，并妥為防護消滅，因而避免損害 者。 第十條 凡有下列事實之一者，得視其情節之輕重，報請免職、記大過、記過、申誡、降級等處罰，并列入考績記錄。 一、行為不檢，屢誡不聽或破壞紀律，情節重大者。 二、遇特殊危急事變，畏難逃避或救護失時，致本公司或公眾蒙受重大損害者。 三、對可預見之災害疏于覺察或臨時措置失當，致本公司遭受不必要之損害者。 四、對本公司之重大危害，因徇瞻顧或隱匿不報，因而怠誤事機致本公司遭受損害者。 第十一條 人事部門應于每年元月十五日前將各級職員之勤惰及獎懲資料填妥送請總考。 第十二條 下列人員不得參加年度考績： 一、到職未滿半年者。 二、留職停薪及復職未達半年者。 三、已征召入伍者。 四、曾受留職察看之處分者。 五、中途離職者。 第十三條 不得參加年度考績之人員，仍應填具勤情及獎懲資料備查，但應注不參加考核字樣及原因。 第十四條 第十二條所稱之不得參加年度考核人員，除第四、五項留職察看及中途離職者，不發年終獎金外，其第一、二、三項得酌予獎勵。 第十五條 年度考績依成績分下列五等。 一、一等：90分以上，年度考績滿90分以上者，列為一等升職一級，或加薪十級。 二、二等：8089分，年度考績在80分以上，未滿90分者，列為二等加薪五級。 三、三等：7079分，年度考績在70分以上，未滿90分者，列為三等加薪三級。 四、四等：6069分年度考績在60分以上未滿70分者，列為四等加薪一級。 五、五等：59分以下，年度考績未滿60分者，列為五等薪資不作調整。 第十六條 凡當年度內曾受獎勵或懲戒者，其年度考績應增減之分數依下列規定。 一、記大功一次加十分，記功一次加五分，嘉獎一次加二分。 二、記大過一次減十分，記過一次減五分，申誡一次減二分。 第十七條 凡有下列情形之一者，其考績不得列為一等。 一、曾受任何一種懲戒。 二、遲到或早退共達十次以上者。 三、請假超過限定日數者。 四、曠職達一日以上者。 第十八條 凡有下列情形之一者，其考績不得列入一等及三等。 一、在當年度內曾受記過處分者。 二、遲到或早退二十次以上者。 三、曠職二日以上者。 第十九條 請假、遲到、早退及曠職除前兩條之規定外，并依下列規定扣減年終獎金。 一、事假：每超過一次于年終獎金內扣減其底薪三十分之一。 二、病假：除經特準者外，每超過一次于年終獎金內扣減其底薪百分之一。 三、曠職一天，于年終獎金內扣減100元。 四、遲到四次于年終獎金內扣減50元。供應商管理辦法2010-06-19第一章供應商的選定及指導第一條 對于大批量或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，并設立供應商檔案庫作為日后詢價和供料的參考。第二條 為確保貨源，采購人員對于經常采購的原物料應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源降低價格。第三條 選定供應商時應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并以此確定是否發展為長期供應商。第四條 若供應商為貿易或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑此作為判斷是否為采購對象的依據。第五條 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質及技術服務上給與必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司質量標準。第二章 供應商的管理和分類第一條 每一筆采購業務都要進行采購成本分析，交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料庫第二條 供應商的分類根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性（數量、品質）、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足、以及發運通暢的廠商；B類指信譽良好、資金充足及發貨通暢但貨源較不穩定的廠商；C類指信譽較好、資金充足或發運較通暢貨源不穩定的廠商；D類指資金較充足或發運交通暢但信譽一般或差，貨源不穩定的廠商。第三條 對于時常出現交貨品質不符合質量標準、交貨數量不足、延誤交期、售后服務不良等情況的供應商應立即通知其改善并按規定扣款。如未能改善者采購部應另行開發新的供應商。第三章 供應商的開發第一條 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。第二條 開發原料新供應商時應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后進行詳細評估，覺得是否列為供應商。第四章 采購資料及檔案管理第一條 采購內勤人員每月初或每周做好供應商資料庫、采購報表。采購分析表、庫存報表（有倉庫提供給采購部），采購部統計匯總整理報告相關領導。第二條 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級評定，來電來函文件資料及時分類保存。第三條公司有關人員如需借閱有關資料檔案，必須經過部門經理同意后登記借閱人員簽名后方可。會計的崗位職責2010-06-191固定資產核算崗位的職責一般包括：（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法； （2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃； （3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制； （4）計算提取固定資產折舊和大修理資金； （5）參與固定資產的清查盤點。 2材料物資核算崗位職責一般包括： （1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法； （2）審查匯編材料物資的采購資金計劃； （3）負責材料物資的明細核算； （4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄； （5）配合有關部門制定材料物資消耗定額； （6）參與材料物資的清查盤點。 3庫存商品核算崗位的職責一般包括： （l）負責庫存商品的明細分類核算； （2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄； （3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額； （4）參與庫存商品的清查盤點。 4工資核算崗位的職責一般包括： （1）監督工資基金的使用； （2）審核發放工資、獎金； （3）負責工資的明細核算； （4）負責工資分配的核算； （5）計提應付福利費和工會經費等費用。 5成本核算崗位的職責一般包括： （1）擬定成本核算辦法； （2）制定成本費用計劃； （3）負責成本管理基礎工作； （4）核算產品成本和期間費用； （5）編制成本費用報表并進行分析； （6）協助管理在產品和自制半成品。 6收入、利潤核算崗位的職責一般包括： （1）負責編制收入、利潤計劃； （2）辦理銷售款項結算業務； （3）負責收入和利潤的明細核算； （4）負責利潤分配的明細核算； （5）編制收入和利潤報表； （6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。 7資金核算崗位的職責一般包括： （1）擬定資金管理和核算辦法； （2）編制資金收支計劃； （3）負責資金調度； （4）負責資金籌集的明細分類核算； （5）負責企業各項投資的明細分類核算。 8往來結算崗位的職責一般包括： （l）建立往來款項結算手續制度； （2）辦理往來款項的結算業務； （3）負責往來款項結算的明細核算。 9總賬報表崗位的職責一般包括： （l）負責登記總賬； （2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表； （3）負責管理會計憑證和財務會計報表。 10稽核崗位的職責一般包括： （l）審查財務成本計劃； （2）審查各項財務收支； （3）復核會計憑證和財務會計報表計算機網絡系統管理制度2010-06-19第一章總則第一條 為了保護公司網絡系統的安全、促進公司計算機網絡的應用和發展、保證內部網絡的正常運行和網絡用戶的使用權益，制定本安全管理制度。第二條 本管理制度所稱的內部網絡系統，是指由公司投資購買、由內部網負責部門負責維護和管理的內部網絡主、輔節點設備、配套的網絡線纜設施及網絡服務器、工作站所構成的、為內部網絡應用及服務的硬件、軟件的集成系統。第三條內部網系統的安全運行和系統設備管理維護工作由內部網負責部門負責，內部網負責部門可以委托相關指定人員代為管理子節點設備。任何部門和個人，未經內部網負責部門同意、不得擅自安裝、拆卸或改變網絡設備。第四條任何部門和個人、不得利用聯網計算機從事危害內部網及本地局域網服務器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權的（包括內部網或其它互聯網在內的）服務器、工作站。第