股票代碼：000830 股票簡稱：G魯西 公告編號：2006-012 山東魯西化工股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、召開會議基本情況1、現場召開時間：2006年5月15日下午14:00時；2、網絡投票時間為：（1） 本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2006 年5月15 日9：3011：30 和13：00-15：00；（2） 本次臨時股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2006 年5 月15 日9：30-15：00。3、現場召開地點：公司二樓會議室；4、召 集 人：公司董事會； 5、召開方式：本次會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。6、參加臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。7、出席對象：（1）、截止2006 年5 月9 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托的代理人；（2）公司董事、監事及高級管理人員及公司聘請的律師。二、會議審議事項1、提案名稱：（1）審議本公司已具備非公開發行股票的基本條件的議案； （2）審議2006 年非公開發行股票方案的議案；（3）審議關于前次募集資金使用情況說明的議案；（4）審議本次非公開發行募集資金運用可行性分析的議案；（5）審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案；（6）審議關于修改后的公司章程的議案；2、披露情況：上述提案于2006 年4月29 日在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網（網址：）上披露。三、現場股東大會會議登記方法1、登記方式 ：（1）出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續；（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。2、登記時間：2006年5月11日至12日；3、登記地點：公司證券處；4.受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：（1）個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人持股憑證；（2）法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書和持股憑證。四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序在本次臨時股東大會上，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。(一)、采用交易系統投票的投票程序1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。2、深市投資者投票代碼：360830；投票簡稱均為：魯西投票。3、股東投票的具體流程（1） 買賣方向為買入；（2） 在“委托價格”項下1 元代表議案一，情況如下：公司簡稱議案序號議案內容對應申報價格魯西投票1審議本公司已具備非公開發行股票的基本條件的議案；1元魯西投票2審議2006 年非公開發行股票方案的議案；2元魯西投票3審議關于前次募集資金使用情況說明的議案；3元魯西投票4審議本次非公開發行募集資金運用可行性分析的議案；4元魯西投票5審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案；5元魯西投票6審議關于修改后的公司章程的議案；6元（3） 在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：表決意見種類對對應的申報股數同意1股反對2股棄權3股（4） 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。4、投票舉例（1）股權登記日持有“G魯西”A 股的深市投資者，對審議本公司已具備非公開發行股票的基本條件的議案投同意票，其申報如下：投票代碼申報價格買賣方向申報股數360830買入1元1股（2）如A 股的深市投資者對審議本公司已具備非公開發行股票的基本條件的議案投反對票，只要將申報股數改為2 股，其申報如下：投票代碼申報價格買賣方向申報股數360830買入1元2股（3）如A 股的深市投資者對審議本公司已具備非公開發行股票的基本條件的議案投棄權票，只要將申報股數改為3 股，其申報如下：投票代碼申報價格買賣方向申報股數360830買入1元3股(二)采用互聯網投票系統的投票程序1、股東獲取身份認證的具體流程按照深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址： 或的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址的互聯網投票系統進行投票。3、投資者進行投票的時間本次臨時股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年5月15日9：30，網絡投票結束時間為2006年5月15日15：00。(三) 查詢投票結果的操作方法股東可在完成投票當日18:00時登錄 網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。(四) 投票注意事項1、股東在現場投票、網絡投票兩種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，首先以現場投票優先，互聯網投票與交易系統投票重復的以投票時間優先原則行使表決權。2、互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006年5月15日9：00至15：00時之間都可投票；3、通過交易系統對相關方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。五、其它事項1、會議聯系方式：聯 系 人：王建民、李雪莉聯系電話 真 編：2520002、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理，會期半天。3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程