成本合約部職責說明書部門名稱成本合約部部門編號MM-00-00-00直接上級主管副總經理平行接口公司其他各部門部門內職位招標專責職責綜述負責公司招投標活動的組織與實施等1.貫徹執行國家招投標政策法規，結合公司實際制定招投標管理制度和實施細則。2.負責編制各類招標文件范本。3.依照中華人民共和國招投標法和河南省實施中華人民共和國招投標法辦法的規定進行招投標備案。4.負責組織實施工程主體、材料設備、大宗物品等招投標工作。5.核準招標申請，組織評定招標單位資質，并審查評標專家資格，組建評標小組。6.負責招標文件、評標報告、招投標情況報告的備案管理，組織開標、評標、定標工作。7.參與合同評審，組織合同會簽，監督合同執行，定期對供方的合同履約、信用等級予以評價考核。8.負責供應商檔案管理工作，收集審核合格供方信息，建立供應商信息庫。9.負責招投標檔案管理，整理保存各類設備文件資料。10.定期對供方合同履約、信用等級予以考核。11.負責材料設備入庫驗收、檢查工作。12.負責公司辦公用品的采購工作。13.完成公司領導交辦的其他臨時性任務。招投標管理制度第一章 總 則第一條 為進一步規范公司招投標管理秩序，提高招投標管理水平，充分發揮招標采購優勢,實現招投標活動的規范化、標準化和制度化, 優化工程質量,提高投資效益，促進廉政建設,根據中華人民共和國招標投標法及公司有關規章制度，結合公司實際，特制定本制度。第二條 公司招標活動必須依據國家有關招投標法律法規，遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的原則，維護平等競爭的市場秩序。第三條 公司招標活動實行“統一領導、歸口管理、分級負責”。以合理價格選擇安全可靠、質量優良的產品和服務,推進集約化管理、規范化運作。第四條 本制度適用于公司本部及控股公司（包括控股項目公司和物業公司）。第二章 組織機構與職責分工第五條 公司成立招標采購領導小組，由公司分管副總經理及各相關部門負責人組成。公司分管副總經理組長，招標內容工作的分管成本合約部經理任副組長。其主要職責是：1.貫徹執行國家有關招投標法律、法規、上級有關招投標管理規定及本規定。2.負責審定項目招標方案，指導監督招標采購活動，決定招標采購活動中的重大事宜。3.審議評標報告，確定中標單位。第六條 成本合約部作為公司系統招標采購工作歸口管理部門，是公司招標采購領導小組的日常辦事機構，負責組織、協調、管理公司日常招標采購工作。其主要職責是：1.貫徹執行國家有關招投標法律、法規和上級有關規定，制定公司各項招投標管理制度。2.負責編制各類招標采購方案并組織實施公司招標采購工作。3.協調辦理公司招標采購相關事宜。4.負責評標專家日常管理，組建資格預審小組、談判工作組和評標委員會。5.負責督促、指導招標代理機構按時完成各個招標環節的工作。6.組織供應商市場調查與履約評估工作,協調解決招投標爭議及投訴事宜。7.完成公司招標采購領導小組交辦日常工作。8.負責監督招標完成后的執行過程。第七條 公司各相關部門負責做好本部門年度、月度招標需求計劃申報工作，負責提交采購需求清單，提供確定后的標書合同文本、技術規范文件等資料，參與招標采購活動，協助辦理招標相關事宜。第八條 公司各部門應設立專兼職崗位，負責本部門的采購管理工作，配合成本合約部做好招標采購計劃編報、合同履約信息上報等工作。第三章 招標范圍、類型與采購方式第九條 招標范圍嚴格按照國家有關招投標法律、法規實行招標采購的規定執行。不得擅自將招標范圍內的項目采取其它方式逃避招標。第十條 凡是達到以下規模標準的工程項目，必須依法進行招標。1.工程類：施工單項合同估算價在30萬元人民幣以上的。2.工程設備、材料類：設備、材料類貨物的采購，單項合同估算價在10萬元人民幣以上的。3.服務類：包括勘察、設計、監理、技術咨詢、廣告策劃、代理、咨詢顧問、物管等單項合同估算價在10萬元人民幣以上的。4.非工程類：非工程類用物資、設備、固定資產、低值易耗品、辦公用品等單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。第十一條 公司的招標采購基本分為兩種類型,一為由招標代理機構代理執行的招標活動,二為公司的自主招標。第十二條 公司招標采購包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、比價采購的等方式，根據招標項目內容、復雜程度、緊急程度選擇不同形式進行招標。第四章 招投標工作流程及相關部門工作內容第十三條 由招標代理機構代理執行的招標活動,工作流程及各相關部門工作內容如下:1.招標項目的需求部門根據工作進度、需要向公司成本合約部招標領導小組上報招標采購計劃申請，經審批后交招標辦；負責向招標辦提供相關技術要求、規格、型號、數量清單及合同文本；參與招標采購過程中成本合約部招標辦所組織的市場調研、考察、投標單位資格審查、技術研討會議、招標文件與合同評審會議以及開、評標等工作。2.成本合約部在招標需求部門提交招標申請后負責市場詢價、市場調研、考察、價格分析、計算標底，對標底價提出控制方案，對投標單位資格審查、技術研討會議、招標文件與合同評審會議以及開、評標等工作。4.成本合約部在需求部門提交招標申請后，根據審批意見和需求部門所提交資料督促、幫助招標代理機構進行招標采購相關文件的編寫、審核、完善工作，并負責向招標采購領導小組報批;配合招標采購領導小組確定考察人員、評標專家等相關事務;會同需求部門以及其他相關部門完成招標采購過程中的市場調研、考察、投標單位資格審查等工作并組織召開學術研討會議、招標文件與合同評審會議；組織合格投標人勘察現場、組織相關人員進行招標文件的答疑工作；協同招標代理機構抽選評委專家，報招標領導小組審批后召開開、評標會議，記錄會議過程并向招標領導小組遞交評標報告；協助招標領導小組召開定標會議，擬寫定標會議紀要；完成合同的談判與簽訂后督促招標代理機構向中標單位發送中標通知書。招標全部完成后招標過程與結果形成完整的文字資料，并做好資料備案。第十四條 對于公司的自主招標, 工作流程及招標采購需求部門工作內容不變,招標辦還需承擔招標代理機構代理執行的工作部分。在招標過程中，以上部門及其他各部門應嚴格遵守招標采購領導小組的管理與監督，各自完成相應事宜，并需緊密配合，共同保證招標采購工作的順利完成。第十五條 其他特殊招標流程對于技術簡單，工作緊急，且以價格競爭為主要條件的招標項目，招標辦經招標采購領導小組同意后會同招標需求部門可簡化招標程序，對投標單位進行詢價、談判，并將結果上報招標采購領導小組。第五章 合同簽訂與履約管理控制第十六條 定標結束后,由招標辦負責與中標人依據招投標文件完成技術協議及商務條款簽訂合同。所簽合同不得對招投標文件做實質性修改。中標人不得轉讓中標項目。第十七條 合同簽訂后,相關部門執行履約過程中的產品驗貨工作,依據招標文件技術質量要求控制貨品質量,保證項目運行；招標辦負責監督。第十八條 合同履行完成后，需求部門將中標人合同履約情況書面報招標辦。對于不能按期供貨、產品質量出現問題、合同履約及售后服務差的供應商，做降級處理并實行“合格供應商評價”制度。第六章 檔案管理 第十九條 加強招標采購檔案全過程管理。每個招標項目結束后，由招標辦將此項目的全部招標資料整理、歸檔，交于公司檔案室，以備查閱。第七章 紀律要求 第二十條 嚴格遵守國家、地區、本公司相關招投標法律、法規、規定。 第二十一條 堅持公開、公平、公正、擇優的工作原則。 第二十二條 提高招標采購工作的透明度，勇于接受監督。 第二十三條 不得違反規定泄露不可公開的有關招標采購的情況與進展，一經發現將嚴肅處理。第二十四條 不得與投標人串通損害公司利益，一經發現將嚴肅處理。第八章 附 則第二十五條 本制度未盡事宜按照國家法律、法規及上級有關規定執行。第二十六條 本制度由成本合約部招標辦負責解釋、修訂，自印發之日起執行。招標采購管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規范公司招標采購管理工作，充分發揮招標采購優勢，實現招標采購活動的規范化、標準化和制度化，提高招投標管理水平，依據河南名門置業有限公司招投標管理制度，特制定本辦法。第二條 公司招標采購實行回避制度。當投標人與招標采購成員有親屬關系或其它可能影響客觀公正招標、評標的關系時，招標采購成員應當回避。第三條 本辦法適用于公司本部及控股公司（包括控股項目公司和物業公司）。第二章 機構設置與制度建設第四條 公司成立招投標管理機構，負責招投標管理工作。第五條 依據國家相關法律法規及公司制度規定，結合實際情況，編制相應管理辦法與細則。第六條 公司招投標工作組設在成本合約部（內設招標辦），負責組織、協調、管理公司日常招標采購工作。第三章 招標采購方式第七條 公司的重點、大型招標采購項目宜采用公開招標方式，其他項目經招投標領導小組審批同意后，可采用包括邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等多種靈活的方式。第四章 招標準備第八條 報送招標采購需求計劃招標項目的需求部門向招投標工作組報送年度、月度招標采購需求計劃，由招投標工作組按照程序報送招投標領導小組審批。招標采購需求計劃需包括以下內容：招標項目的名稱、規模、地點、用途、投資數額；擬采取的招標方式及其理由。第九條 報批招標方案，確定招標方式由招投標工作組編寫招標方案，向招投標領導小組報批，確定自行招標或委托代理機構招標以及采用的招標方式，擬評標委員會組成。第五章 公開招標與邀請招標工作流程第十條 發布項目招標公告或投標邀請函經審批同意后，屬公開招標的項目，由招投標工作組通過媒體發布招標公告，信息發布之時起至截止投標報名時間不少于72小時。屬于邀請招標的項目，由招投標工作組向邀請單位發出投標邀請函。每個項目均不得少于3個符合招標條件要求的投標人參與投標。第十一條 資格預審招投標工作組協助招投標領導小組組建資格審查小組，資格審查小組一般由招投標工作組、項目需求部門等有關業務部門代表及相關的技術、商務專家組成，根據招標公告的條件、要求和標準，匯總報名單位資質及實力狀況，對報名單位進行技術水平、科研水平、供貨規模、生產工藝、設備狀況與檔次，質量控制能力等方面的實力考察，推薦入圍潛在投標人，提交招投標領導小組審批。第十二條 招標文件編制招標需求部門負責編制技術規范書，向招投標工作組提交相關技術要求，包括規格、型號、數量清單等以及預算分析、初步標段包括劃分建議。招投標工作組根據招標采購需求計劃和技術規范書編寫商務招標文件。第十三條 評審招標文件招投標工作組組織招標采購需求部門、相關技術專家、監督等部門召開評審會議，根據考察報告、市場實際對招標文件做最后的完善及確定。招標文件評審分為商務部分和技術部分，技術部分包括評審技術規范書，從技術角度評審標包劃分、技術參數是否符合相關行業標準以及其它相關因素；商務部分包括評審分包方案、招標文件中主要商務條款、資質業績要求、評標標準以及評標辦法。招投標工作組須做好會議記錄并負責將最終結果報送招投標領導小組。第十四條 需要編制標底的招標項目，由招投標工作組會同成本合約部組織專業人員或委托有資質的中介機構在保密環境中編制。標底由招投標領導小組審定，開標前由招投標工作組蓋章密封保存。第十五條 招標文件的印刷及發放出售1.招標文件委托印刷的，招投標工作組應當與印刷公司簽訂保密協議。2.招標文件發售依據招標代理服務收費管理暫行辦法執行，主要用于招標文件制作成本費用，不以盈利為目的。3.由招投標工作組負責將招標文件、圖紙和有關技術資料發放或出售給合格投標人。投標人收到招標文件、圖紙和有關資料后應認真核對，核對無誤后應以書面形式予以確認。4.招標人對招標文件所作的任何修改或補充，應在投標截止5日前，以書面形式通知所有獲得招標文件的投標人，投標人應以書面形式予以確認。5.修改或補充文件作為招標文件的組成部分，對投標人起約束作用。第十六條 招標答疑1.招投標工作組在規定時間內匯總投標人提出的問題，組織相關人員舉行澄清、解答，對圖紙和設計意圖進行交底、解釋，并以書面形式將所提問題及解答意見及時發送給所有獲得招標文件的投標人。2.投標人將被邀請對工程現場進行踏勘，以獲取編制投標文件和簽署合同所需的資料。踏勘現場如果發生費用，由投標人自己承擔。第十七條 投標文件的遞交和接收1.投標文件應完整響應招標文件，包括投標承諾函、投標一覽表、技術性能參數的詳細描述、投標保證金、有關資格證明文件、招標文件要求的其它內容。招標文件中要求投標人提交的投標保證金一般不得超過投標總價的百分之二。投標保證金有效期應當與投標有效期一致，若投標人在投標有效期內撤回投標文件的，應當沒收其保證金。2.投標文件的遞交投標人應在投標截止時限以前，向招標人遞交投標文件，投標截止時限以前，投標人可以對所遞交的投標文件進行修改或撤回。3.投標文件的接收在投標截止時間前，招標人應做好投標文件的接收工作。在接收中應注意核對投標文件是否按招標文件的規定進行密封和標志，并做好接收時間的記錄。在開標前，應妥善封存保管投標文件等投標資料。4.提交投標文件的投標人少于三個的，應當依法重新組織招標。重新招標后投標人仍少于三個的，依據國家有關規定，經招標采購領導機構批準，可對兩家合格投標人進行開標評標或采用談判方式采購。第十八條 開、評標會議準備招投標工作組在開標前協助招投標領導小組確定開標組織方案、參加開標會議的人員、評標細則以及抽取專家、組建評標委員會。第十九條 開標1.開標會議按招標文件規定的時間、地點公開進行，由招投標工作組組織并主持。2.開標會議主要程序主持人宣布開標會議開始并宣布會議紀律；介紹參加開標會議的單位和人員名稱；投標人檢查投標文件的密封情況并簽字確認；開標、唱標，宣讀投標人投標報價，工期、優惠條件等招標人認為需要的內容；請投標人確認開標記錄；會議結束，等待評標階段。開標會議由招投標工作組做全程會議紀要，需投標人確認的程序應由投標人書面簽字確認。第二十條 評標1.評標原則、評標辦法由招標人嚴格按照中華人民共和國招標投標法和有關規章制度執行。2.評標委員會必須依法組建。評標委員會抽取專家人數不得少于總人數的三分之二，成員名單在評標前保密。3.評標地點應相對獨立、環境良好、具備封閉條件且能夠滿足評標專家的日常生活需要。評標地點的客房和會議室應能滿足評標工作要求，房間內電話應具備屏蔽市話、長途及上網的功能。4.評標專家應堅持“客觀、公正、科學、擇優”原則，對投標文件的技術和商務兩方面綜合評估，招標文件中未公開載明的評標辦法和標準不得作為評標依據。5.評標委員會應當依據法律、法規和招標文件明示的廢標條件做出廢標決定，投標文件有下列情形之一的，由評標委員會初審后按廢標處理：無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章，無法定代表人出具授權委托書的；投標人名稱或組織結構與資格預審時不一致且未提供有效證明的；投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標貨物報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個為最終報價的，按招標文件規定提交備選投標方案的除外；聯合體投標未附聯合體各方共同投標協議的；未按招標文件要求提交投標保證金的；招標文件明確規定可以廢標的其它情形。評標委員會對所有投標作廢標處理的，或者評標委員會對一部分投標作廢標處理后其它有效投標不足三個使得投標明顯缺乏競爭，決定否決全部投標的，由招投標領導小組確定是否重新組織招標。6.招投標工作組做全程會議記錄，編寫評標報告。第二十一條 定標評標結束后，由招投標工作組向招投標領導小組提交評標報告，協助其按照規定程序召開定標會議，按照公開、公平、公正的原則，在對投標人進行綜合評定的基礎上確定中標人，并形成書面會議紀要。第二十二條 簽發中標通知書1.定標結束后由招投標工作組公示招標結果并發出中標通知書。中標通知書應明確簽訂合同的時間、地點和具體要求。2.中標人放棄中標，或者未在招標文件規定的期限內提交履約保證金的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人，排名第二的中標候選人因同樣的原因不能簽訂合同的，招標人可以確定排名第三的中標候選人為中標人。中標人放棄中標，或者未在招標文件規定的期限內提交履約保證金的，其投標保證金均不予退還。第二十三條 定標結束后，按照公司相關規定，進行合同簽訂與執行及歸檔管理、向公司備案等工作。第六章 競爭性談判工作方式第二十四條 招投標工作組組織需求、等部門編制、審核談判文件，確定邀請單位名單，報送招投標領導小組審批。第二十五條 經招投標領導小組審批后，由招投標工作組向被邀請單位發出書面通知，并將判文件發送給對方。參加競爭性談判的單位須超過三家。第二十六條 在談判的前三天，由招投標工作組擬定談判組成員名單，報招投標領導小組審批確定。第二十七條 競爭性談判會議由招投標工作組組織、主持，監督組須全程執行監督。第二十八條 參加競爭性談判的單位須按照談判文件要求，攜帶工商營業執照的復印件和公司法人的授權委托書、所供商品的質量和售后服務保證書、針對項目所做的方案等進入會場，經招投標工作組審驗完整之后方可參加談判。第二十九條 參加談判的代表應在規定的時間內準時到達競爭性談判會議地點，遲到10分鐘以上者，作為棄權處理。第三十條 談判組可分別與公司及子公司代表就質量、報價、服務承諾等問題進行多輪談判。第三十一條 談判結束后由談判工作組提交談判報告，推薦中標候選人，由招標采購領導小組根據談判結果確定最終中標人。第七章 詢價采購工作方式第三十二條 詢價采購，是指各公司在特殊情況下，在同一時間，直接向三家以上物資設備的供貨商，用電話、傳真、郵件、信函等方式，直接詢問有關商品的價格，根據供貨商提供的商品報價進行比較后確定供貨商，以確保性價比最高的一種采購方式。第三十三條 詢價采購同一類型的商品，由招投標工作組，同時分別向三家供貨商進行詢價工作，要求對方在規定的時間內，按我方對商品的規格型號和商務要求，采用傳真或快遞等方式進行報價。供貨商應按詢價要求在一定時限內報價。第三十四條 詢價工作結束后，由招投標工作組，按照詢價結果，根據價格低者獲得供貨權的原則進行排序，并報招投標領導小組確定最終供貨商。第三十五條 凡承擔詢價工作的人員，要做好詢價過程的保密工作，不允許有任何串通舞弊的行為。第三十六條 如有特殊情況或遇有爭議的問題，由招投標領導小組決定。第八章 單一來源采購工作方式第三十七條 單一來源方式采購，是指特殊條件下只能從單一來源渠道采購，一般包含以下幾種情況：1.需采購的材料、設備在國內僅有一家生產廠（商）。2.需采購的材料、設備在國內只有唯一代理商。3.需采購的材料、設備國內無代理商需從國外生產廠（商）直接訂購。4.特殊項目需從單一供應商處直接采購。第三十八條 擬采用單一來源方式采購,應按照相關規章制度及審批手續進行采購。第三十九條 單一來源采購項目的商務談判招標工作組應組織好與供應商的商務談判工作，確認所購材料設備的價格、技術配置、售后服務等條款內容，據此簽訂供貨合同。第四十條 單一來源采購結束后，招標工作組分別歸檔有關采購及申報資料。第十章 附 則第四十四條 本辦法由成本合約部（內設招標辦）負責解釋、修訂，自印發之日起執行。零星項目采購管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規范公司零星項目采購行為，全面保障采購行為的公開、公平、公正，提高質量，降低成本，維護公司合法權益，促進廉政建設，根據國家有關法律、法規和公司招投標管理制度，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱零星項目采購，是指公司集中招標采購范圍以外、公司規定招標規模標準以下的項目，采用特定專利、專用技術等特殊原因不適宜招標的項目，緊急搶險救災等項目的采購。第三條 零星項目采購應當遵循“公開透明、公平競爭、公正廉潔和誠實信用”的原則。第四條 零星項目采購原則上采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源直接采購等方式，也可以采用招標方式進行。第五條 零星項目采購堅持“統一領導，分級實施、規范管理，比質比價”的原則，嚴格按照規定的程序執行。第六條 零星項目采購管理工作由成本合約部招標專職崗位負責。第二章 采購范圍與管理權限第七條 有下列情形之一的項目，均可采用非招標方式，進行零星項目采購：1.單項合同估算價在10萬元以下的設備、物資、材料采購及委托服務等項目。2.采用特定專利、專用技術等特殊原因不適宜招標的項目。3.事故處理、消除危急缺陷等搶險救災項目。4.已招標項目因設計變更需增加或變更部分設備、材料，其增加或變更未達到公司規定招標規模標準的項目。5.原采購項目的后續擴建、技術改造、維修、零配件供應，由于兼容性或者標準化的需要，在一定時期內必須向原承包商、供應商采購的項目。第三章 采購方式與工作流程第八條 采用競爭性談判采購方式，是指直接邀請三家以上的供應商（承包商）分別對產品（服務）的技術、商務等實質性問題進行磋商與談判。競爭性談判采購可以采取多次報價方式。第九條 采用競爭性談判方式采購適用條件：1.重新招標未能成立的。2.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。3.對高新技術含量有特別要求的。第十條 采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序：1.成立談判小組。談判小組由三人以上的單數組成。2.制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。3.確定邀請參加談判的供應商（承包商）名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商（承包商）名單中確定不少于三家的供應商（承包商）參加談判，并向其提供談判文件。4.談判。談判小組所有成員集中與單一供應商（承包商）分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其它供應商（承包商）的技術資料、價格和其它信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商（承包商）。5.確定成交供應商（承包商）。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商（承包商）在規定時間內進行最后報價，書面形成談判報告推薦成交候選人。采購領導小組依據談判報告確定成交供應商（承包商）。第十一條 采用詢價采購，是指對三家以上的承包商或供應商在完成詢價程序后的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。其適應條件為采購項目屬于標準規格且價格彈性不大。第十二條 采用詢價采購方式，可向確定的邀請報價供應商（承包商）發出詢價函，征詢采購價格。應當遵循下列程序：1.成立詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項做出規定。2.確定被詢價的供應商（承包商）名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商（承包商）名單中確定不少于三家的供應商（承包商）。3.發出詢價函。詢價小組要求被詢價的供應商（承包商）一次報出不得更改的價格。4.接收各邀請供應商（承包商）報價函，并進行價格匯總。5.確定成交供應商（承包商）。采購領導小組根據質量和服務是否符合采購需求、報價最低的原則，確定成交供應商（承包商），并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商（承包商）。第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用單一來源方式采購：1.工程續建、改造項目，只能從唯一供應商（承包商）處采購的。2.發生了不可預見的緊急情況不能從其它供應商（承包商）處采購的。3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商（承包商）處續購，且續購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商（承包商）應當遵循以下原則：以近期同類產品招標中標價為最高限價進行洽談供貨；已進行過詢價采購的規格型號相同的應急物資，可按近期簽訂的合同價為最高限價或參考折扣率，進行洽談供貨。在單一來源采購方式下，若供應商（承包商）惡意抬高價格，損害采購人利益的，可按照公司承包商評估管理辦法，將此供應商（承包商）列為非誠信供應商，直至降級處理。第十四條 競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等均應提前進行充分準備，編制談判采購文件，在談判文件中明確采購項目概況、采購方式、參與談判人的資質要求、談判的程序、談判的主要內容、談判的評審標準和辦法、合同主要條款等內容。第十五條 參與競爭性談判的供應商（承包商）須書面提交相應文件和材料，證明良好業績及其合同履約能力。第十六條 競爭性談判應參照公開招標方式進行采購信息發布，打破信息的局限性、地域性、不對稱性等不公開因素。讓更多滿足談判要求的供應商（承包商）參與到競爭性談判的采購工作中來，讓采購人有更多的選擇機會。第十七條 無論是競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等，法律顧問應進行全過程監督和支持。第四章 其他管理第十八條 應加強對零星項目采購工作的領導，成立采購領導小組，由公司主管副總牽頭，采購管理部門、財務、法律顧問等部門參加，確定零星采購重大事宜，依據談判或詢價報告，確定承包商或供應商。第十九條 零星項目采購必須嚴格控制項目采購價格。物資類、委托服務等費用控制在預算范圍內。第二十條 零星項目采購要及時簽訂合同，規范合同管理，合同中的項目清單應真實、準確，嚴禁虛設工程量及虛假費用行為。 第二十一條 零星項目采購的技術要求由需求部門落實，商務條款參照公司同類招標采購商務條款。第二十二條 確定擬邀請報價的供應商（承包商），應技術可靠、質量優良、信譽良好。第二十三條 采購合同履行中，采購人需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其它條款的前提下，可以與供應商（承包商）協商簽訂補充合同。第二十四條 零星項目采購有關文件材料歸檔工作參照公司招投標檔案管理辦法執行。采購文件包括采購活動記錄、采購標準與方式、談判評估報告、詢價資料、確定供應商會議紀要、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定等其它有關文件資料。第二十五條 嚴格執行零星采購工作紀律。加強對談判人員和評審專家管理，選取的評審專家應是在某專項采購領域具有豐富知識和經驗的人員，且不得長期固定。參加評審專家名單應保密。第五章 附 則第二十六條 本辦法由成本合約部（招標辦）負責解釋、修訂，自印發之日起執行。評標專家管理辦法第一章 總 則第一條 為加強對評標專家的管理，保證評標活動的公平、公正，根據中華人民共和國招標投標法及上級有關規章制度，結合公司實際，特制定本辦法。第二條 公司建立統一的評標專家庫，包括公司內部人員與招標代理機構本身所擁有的專家資源。第三條 所有公司內需要招標的項目，應當從評標專家庫中確定評標專家成員。第四條 招標辦負責評標專家的日常管理工作：1.負責對入庫專家候選人進行資格初審。2.負責在評標專家庫中抽取專家，通知及組織其參加評標。3.負責對參加評標的專家進行監督和管理。4.負責評標專家庫的維護與管理。5.負責專家的其它相關管理工作。第二章 入庫專家的條件及產生辦法第五條 進入評標專家庫的專家應具備以下條件：1.遵守國家法律、法規、政策，敬業負責、公正廉潔。2.具有較高的招投標業務知識和較為豐富的專業實踐經驗，熟悉市場經濟商務運作過程。3.從事相關專業領域工作滿五年并具有副高及以上職稱或同等專業水平，特殊情況和適當放寬。4.具有良好的職業道德，能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責，自覺接受監督管理，保守秘密。第六條 評標專家庫的專家包括公司內部人員與招標代理機構本身所擁有的專家資源。1.公司內部入庫專家從各部門符合條件的人員中選取，由成本合約部（內設招標辦）負責對入庫專家候選人進行資格初審，上報公司招標采購領導小組審核通過后方可進入評標專家庫。2.招標代理機構依法設立的專家庫中的專家直接進入公司評標專家庫，對其管理和使用，同樣遵照本辦法。第三章 專家的抽取及評標規定第七條 招標辦上報招標采購領導小組審批后負責組建評標小組，通過招標代理機構實施的招標活動，評標小組為五人以上單數，公司的自主招標，評標小組為三人以上單數。其中從評標專家庫中隨機抽取的專家都不得少于成員人數的三分之二。第八條 評標專家應按下列規定從評標專家庫中隨機抽取。1.專家的抽取時間應為評標時間的前兩個工作日內。2.按照招標項目的不同專業要求，由招標辦指定專人通過計算機系統抽取。3.同一個項目，專家抽取只能進行一次，但在已抽取的評標專家不能參加評標活動的情況下可以重新抽取評標專家。4.抽取工作完成后，招標辦或招標代理機構負責人、抽取人、監督人應簽字確認，并歸檔保存。5.在開標前，相關人員應對被抽取專家名單嚴格保密。第九條 公司在進行招標項目招標過程中，可依據中華人民共和國招投標法自行聘請專業技術人員，或者邀請設計院、監理公司等相關單位的人員參加評標，人數不超過評委成員總數的三分之一。第十條 專家評標實行回避制度，具有下列情形之一的，專家應當主動申請回避：1.與投標人主要負責人為親屬關系。2.與投標人有經濟利益或者其他社會關系，可能影響到公正評審。第十一條 評標專家參加評標工作應遵守以下規定：1.接到評標通知后，應對其身份和評標項目嚴格保密，不得與投標人有任何私下接觸。2.準時出席評標活動并客觀、公正、公平地參與評審工作。3.在評標過程中，應獨立進行評審，不得發表任何具有傾向性的見解，不得對其他評標人員的評審意見施加任何影響；明確提出個人意見，并對所提意見承擔責任。4.在評標過程中不得中途離開，如有特殊情況需離開的，應征得監督人的許可。5.評標結束后不得將投標文件帶離評標會場，不得復印或帶走與評標內容有關的資料。6.在評標結果公布之前，不得私下接觸投標人，不得透露與評標有關的任何情況。第四章 專家管理規定第十二條 評標專家庫與專家的維護與管理由公司成本合約部（內設的招標辦）負責。第十三條 對評標專家庫中的專家實行動態管理，對不適合繼續承擔評審工作的專家名單進行實時調整。第十四條 評標專家如調動工作或者變更聯系方式，應及時告知招標辦。第十五條 建立評標專家年度考核制度，不合格的予以即時調整。第十六條 招標辦應建立評標專家個人檔案，實行專家評標業績存檔制度。專家在每個項目中的評標情況，由招標辦收集相關方面反映后，填寫評標專家考核表，存入專家個人資料，作為年度考核依據之一。第十七條 對已承諾參加的評標工作，評標專家不得無故遲到、早退；如遇特殊情況不能參加本次評標工作，必須在報到前一天向通知人請假，否則影響評標進程者，停止半年評標資格。第十八條 評標專家在評標過程中有下列情形之一的，報公司招標采購領導小組審核后，取消評標專家庫專家資格：1.違反國家法律、法規、招標文件規定，損害招標人、投標人正當權益的。2.違反本辦法廉潔自律的規定，私下接觸投標人或收受投標人的財物或其他好處，向他人透露有關項目評標信息的。3.應回避評標而未回避的。4.未請假，連續三次接到通知而無故不參加評標工作的。5.評標不公正、違法違紀的。6.工作單位變動、聯絡方式改變后，超過三個月未告知招標辦；失去聯絡半年以上的。7.一年內三次被反映有不稱職記錄的。8.自愿申請取消評標專家庫專家資格的。第五章 附 則第十九條 本辦法由成本合約部（招標辦）負責解釋、修訂，自印發之日起執行。招投標檔案管理辦法 第一條 為進一步規范和加強公司招投標檔案管理工作，維護招投標檔案的完整、準確和安全，充分發揮招投標檔案在生產、經營等活動中的作用，根據中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國檔案法及其它有關法律、法規，結合公司實際，特制定本辦法。第二條 公司各招投標檔案管理均適用本辦法。第三條 招投標檔案，是指從招標計劃的制定到招標工作結束及合同訂立過程中形成的具有保存價值的文件材料，包括紙質及其它載體的各種文字、圖紙、圖表、電子文檔、音像等。招投標檔案是招投標工作的真實記錄。招標部門按照管理權限和分工，做好具體檔案管理工作。第四條 成本合約部（招標辦）作為公司招投標工作歸口管理部門，協同公司檔案管理部門負責公司系統招投標檔案管理工作，并按規定向上級相關部門提供有關招標備案材料。具體職責包括：1.根據國家有關法律、法規、標準，制訂、修訂招投標檔案管理辦法。2.負責收集、整理和保管招投標文件及有關資料，定期向公司檔案管理部門歸檔移交。3.建立并匯總招投標歸檔文件管理臺帳。第五條 招標代理機構的具體職責包括：1.負責收集、整理所代理招標項目中收進和發出的應歸檔的文件及有關資料，并及時移交招標辦。2.根據招標辦的委托，收集、整理招標項目中應歸檔的招投標文件及有關資料；定期（每月）向招標辦報送和移交。第六條 成本合約部內設的招標辦具體職責包括：1.負責收集、整理招投標工作中形成的應歸檔的文件材料（項目審批文件、招標文件審查資料、訂貨合同及其變更、索賠等文件材料），接收相關單位移交的招投標資料，并及時歸檔。2.根據工作需要，負責向有關單位提供有關資料（一般為副本或復印件）；建立招投標歸檔文件管理臺帳。3.負責自行招標所有檔案歸檔管理。第七條 凡應歸檔的文件材料必須收集齊全、完整，并經有關負責人核對、審批，能準確地反映招投標活動的真實內容和歷史過程，做到數據可靠并與實際相符。招投標文件材料歸檔范圍如下：1.已審定通過的招標計劃、招標方案。2.資格預審文件。3.招標公告(或投標邀請函)。4.招標文件、招標修改補疑及答疑文件、招標文件審查會議紀要。5.投標單位報價書。6.投標文件、投標澄清及修正文件。7.開標議程、開標記錄。8.評標文件。9.招投標過程中產生的法律咨詢意見書。10.監督報告。11.定標會議紀要。12.中標通知書。13.與招標項目相應的合同談判紀要、合同審批、合同書等文件。14.其它有價值的相關資料。第八條 歸檔要求1.歸檔要及時。招投標工作完成后，招標辦、招標代理機構應及時按照本辦法的要求準備檔案材料，辦理移交手續，并填寫招投標資料備案登記表。2.歸檔的文件材料應齊全、完整、準確，做到圖形清晰，字跡工整，書寫材料符合檔案保管要求，能準確地反映招投標活動的真實內容和歷史過程，做到數據可靠并與實際相符。3.需要歸檔文件目錄和保管期限要設定相應表格。非紙質文件應與其文字說明一起歸檔。4.招投標檔案需由部門或項目負責人簽字核準后向檔案部門移交。移交時，交接雙方應認真核對移交清冊，并履行交接簽字手續，移交清冊各存一份，以備查考。第九條 招投標檔案室的建設應當符合國家頒發的檔案館建筑設計規范和檔案庫房技術管理暫行規定的要求，確保檔案的安全與完整。第十條 招投標檔案的借閱應遵守以下管理規定：招投標備案材料歸檔后，要求查閱者，必須辦理借閱登記手續。檔案資料原件原則上不得借離公司；查閱涉密檔案必須經成本合約部主管領導同意；借出、歸還檔案都應嚴格清點，履行簽字手續；因公外出需帶檔案時，一般檔案可帶復印件或副本，涉密檔案應通過保密渠道傳遞。第十一條 招投標檔案的保管期限見附件一。對保管期限已滿、無保存價值的招投標檔案，應嚴格按中華人民共和國檔案法及其它有關規定，經審批后在檔案行政管理部門指定的地點進行銷毀。第十二條 招投標檔案管理人員應按照國家和企業有關規定，嚴格做好保密工作。檔案有關人員離開工作崗位前，應清理有關檔案資料及時移交，不得擅自處理或帶走。禁止任何單位和個人倒賣、涂改、偽造招投標檔案。第十三條 各單位應將招投標檔案管理同推行辦公自動化應用工作結合起來，在加強招投標紙質文檔管理的基礎上，逐步完善電子文檔建設，最終實現以計算機管理為中心，紙質、電子兩種介質并存，兩種介質可以轉換，作用各有側重的復合文檔管理模式。第十四條 本辦法由成本合約部負責解釋、修訂，自印發之日起執行。承包商評估管理辦法第一章 總 則第一條 為規范公司招標采購行為，加大對承包商管理力度，提高服務能力，設備和材料質量，降低建設和運行成本，為公司創造更好的效益，結合公司實際，特制定本辦法。第二條 對公司招標范圍內所有施工、監理、勘察、設計、工程所需設備、材料的承包商實行全過程的評估管理。第三條 公司選擇的承包商及其產品應當符合企業信譽好、履約好、產品質量好、售后服務好、運行成本低的要求，以及在業內具有良好使用業績。第四條 公司承包商評估堅持“統一領導、分級負責、定期評價、動態考核、資源共享”的原則。評價工作采取由公司評價和各職能部門評價相結合的方式，建立有序的承包商管理機制，更好地為工程建設服務。第五條 公司承包商評價原則上采用日常動態管理及工程項目綜合評價相結合。日常動態管理主要是收集承包商信息、合同履約情況、產品質量及售后服務情況。工程項目綜合評價與集中資格預審相結合。原則上每個項目進行一次集中資格預審與評估。第六條 建立承包商信用檔案，對承包商實行等級動態管理。通過評估的合格承包商在年度招標過程中不再重復進行資格預審。第二章 職責與分工第七條 公司成本合約部招標領導小組是公司承包商評估管理的領導機構，負責承包商評價管理工作的領導、組織和監督。其主要職責是：1.制定承包商評價和管理的指導思想和原則。2.審核和批準承包商評價和管理的規章制度和工作方案。3.聽取承包商評價和管理工作匯報，研究確定合格承包商名單。第八條 公司成本合約部是公司招標領導小組的辦事機構，負責組織承包商評價、管理。其主要職責：1.負責制定承包商評價管理辦法，制定承包商評價的規則、標準和工作流程。2.組建承包商評價工作組和專家組，具體負責承包商評價工作。3.負責匯總各部門報送的承包商及其產品在工程建設中的信息反饋。4.負責資格預審及合格承包商評價結果，負責承包商日常動態管理。 第九條 各職能部門負責項目承包商評價和管理工作。其主要職責是： 1.收集承包商在建設和運行過程中產品質量、售后服務及合同履約評價情況。 2.定期更新承包商的資質材料，負責對承包商全過程跟蹤管理。3.掌握承包商的生產經營狀況，分析承包商的產品價格走勢并采取相應策略。4.定期匯總有關信息，項目完成后報成本合約部匯總。第十條 成立公司承包商評價工作組，由成本合約部（招標辦）、各有關部門及相關專家組成，負責組織實施公司招標承包商評價工作。其主要職責是：1.負責編制公司承包商評價工作方案。2.負責制定各類產品的評價標準和評價細則。3.對申報的資質材料進行整理、歸類和篩選，根據評價標準，綜合各方面信息，評審出符合條件的承包商名單及評價報告，提交公司招標領導小組審定。第十一條 公司承包商評價工作組可以根據專業分工分別設立若干專家組，具體負責對申報資料核實及現場考察評價工作。專家組由公司相關管理部門的專家組成。第三章 評價工作程序第十二條 承包商評估工作組組織相關專家進行評審。評審采取書面審查、用戶使用調查、會議評審等方式進行。1.能力審查。對承包商的近三年同類工程業績、服務承諾、工藝裝備、生產能力及交貨期、人員構成、技術先進性等情況進行審查。2.資信審查。對承包商合同執行能力、質量保證體系認證情況、資信等情況進行審查。3.運行評價。對承包施工項目及產品，運行（使用）部門對產品質量和服務情況的反饋意見將作為承包商評價的重要依據。4.現場考察核實。對于新承包商，承包商評價工作組認為有必要應進行現場考察核實的，組織現場考察時由公司招標辦統一安排，成立專家組，事先編制現場考察工作提綱及評價細則，明確工作紀律，現場核實的主要內容應包括：生產能力、生產工藝及主要生產設備；實際生產流程；質量保證體系、檢測手段及相應的認證情況；產品型式試驗及鑒定情況；原材料和外協件的供貨渠道；產品的價格成本構成；企業的經營管理狀況。考察評價完成后，應形成考察評價報告，推薦合格承包商。第十三條 承包商評估工作組根據對承包商能力審查、資信審查、運行評價以及部分廠家現場考察評價結果，組織召開評審會議，推薦合格承包商名單，報公司招標領導小組審定。合格承包商應按照產品類別、檔次進行分類管理。第四章 動態考核第十四條 實行承包商考核與評價的目的是為了建立健全承包商管理機制，實行“有出有進，定期考核”的動態管理模式，保持一個良性的市場競爭局面，促進承包商提高質量和服務水平。1.問卷調查結果。定期組織各項目單位、設計、施工安裝、監理單位及其它有關部門，對承包商進行問卷調查，按照優、良、中、差進行分類，并將結果匯總作為考核與評價的依據。2.供貨存在問題反饋。基層單位對承包商在供貨過程中的合同執行、售后服務情況、產品的質量狀況、日常故障或缺陷等存在的問題，進行調查、核實，匯總后報成本合約部招投標管理中心。3.運行意見反饋。公司相關部門對各類產品運行情況進行統計分析，每季度向招投標管理中心提交相關資料。4.其它方面信息。承包商的經營管理狀況是否有重大變化，對公司采購是否有潛在風險，逐步開展承包商及其產品的LCC指標統計分析。第十五條 對評價結果較差、不嚴格履約或產品出現質量問題的承包商，將視情節分別給予警告、通報和降級處理。承包商受降級處罰后，恢復資格需重新履行晉升等級資格審批程序。第十六條 符合下列情況之一的承包商，一經查實立即取消合格承