集團企業印鑒管理辦法一、引言在集團企業的運營管理中，印鑒作為企業行使權力、確認法律行為的重要憑證，其管理的規范性和安全性直接關系到企業的合法權益和正常運營秩序。隨著集團企業規模的不斷擴大和業務的日益多元化，印鑒的使用頻率和范圍也在不斷增加，因此，建立一套科學、完善、有效的印鑒管理辦法顯得尤為重要。本辦法旨在規范集團企業印鑒的管理和使用，防范印鑒使用風險，保障企業的合法權益，根據國家相關法律法規和行業標準，結合集團企業的實際情況制定。二、適用范圍本辦法適用于集團總部及所屬各子公司、分公司、事業部等各級下屬單位（以下統稱“下屬單位”）的所有印鑒管理工作。本辦法所指印鑒包括企業公章、法定代表人章、財務專用章、合同專用章、業務專用章等具有法律效力的印章。三、管理原則（一）合法性原則印鑒的刻制、使用和管理必須嚴格遵守國家法律法規和相關政策規定，確保印鑒的使用符合法律要求。（二）安全性原則建立健全印鑒安全管理制度，采取必要的安全防范措施，確保印鑒的安全保管和使用，防止印鑒被盜用、冒用、濫用等情況發生。（三）授權性原則印鑒的使用必須經過嚴格的授權審批，明確授權范圍和權限，嚴禁未經授權擅自使用印鑒。（四）規范性原則規范印鑒的刻制、保管、使用、停用、銷毀等各個環節的操作流程，確保印鑒管理工作的規范化、標準化。四、組織與職責（一）集團總部綜合管理部門1.負責制定和完善集團企業印鑒管理辦法，并監督各下屬單位的執行情況。2.負責集團總部印鑒的統一刻制、發放、備案和銷毀工作。3.負責對各下屬單位印鑒管理工作進行指導、檢查和考核。4.協調處理印鑒管理過程中的重大問題和突發事件。（二）集團總部財務管理部門1.負責集團總部財務專用章、法定代表人章等財務印鑒的保管和使用管理。2.制定財務印鑒使用的具體操作流程和審批制度。3.對財務印鑒的使用情況進行監督和檢查，確保財務印鑒的安全使用。（三）各下屬單位綜合管理部門1.負責本單位印鑒的日常管理工作，包括印鑒的刻制申請、保管、使用、停用、銷毀等。2.貫徹執行集團企業印鑒管理辦法，制定本單位印鑒管理實施細則。3.定期向集團總部綜合管理部門報告本單位印鑒管理工作情況。（四）各下屬單位財務管理部門1.負責本單位財務印鑒的保管和使用管理，嚴格按照財務制度和審批流程使用財務印鑒。2.配合綜合管理部門做好印鑒管理工作，提供相關財務印鑒使用信息。（五）印鑒保管人1.負責印鑒的安全保管，確保印鑒存放地點的安全可靠。2.嚴格按照規定的審批流程和使用范圍使用印鑒，不得擅自出借、轉讓印鑒。3.對印鑒的使用情況進行詳細登記，定期向本單位綜合管理部門匯報印鑒使用情況。（六）印鑒使用人1.嚴格按照規定的審批流程和使用范圍申請使用印鑒，不得越權使用印鑒。2.對使用印鑒的文件、合同等資料的真實性、合法性負責。五、印鑒的刻制（一）刻制申請1.各單位因工作需要刻制印鑒時，應填寫《印鑒刻制申請表》，詳細說明刻制印鑒的名稱、種類、用途、規格等信息，并經本單位負責人簽字批準后，報集團總部綜合管理部門審核。2.新設立的下屬單位應在辦理工商注冊登記后，及時向集團總部綜合管理部門申請刻制單位公章、財務專用章等必要印鑒。（二）審核與批準1.集團總部綜合管理部門收到《印鑒刻制申請表》后，應進行認真審核，重點審核刻制印鑒的必要性、合規性和規范性。2.對于符合要求的申請，由集團總部綜合管理部門報集團領導審批；對于不符合要求的申請，應及時反饋給申請單位并說明理由。（三）刻制與發放1.經集團領導批準后，集團總部綜合管理部門統一安排具有合法資質的刻章單位進行印鑒刻制。2.印鑒刻制完成后，集團總部綜合管理部門應進行驗收，確保印鑒的質量和規格符合要求。3.驗收合格后，集團總部綜合管理部門將印鑒發放給申請單位，并辦理印鑒交接手續，由申請單位印鑒保管人簽字確認。（四）備案1.各單位在收到新刻制的印鑒后，應及時將印鑒樣式、啟用時間等信息報集團總部綜合管理部門備案。2.集團總部綜合管理部門應建立印鑒管理檔案，對各單位印鑒的刻制、發放、備案等信息進行詳細記錄。六、印鑒的保管（一）保管要求1.印鑒應存放在專門的保險柜或其他安全可靠的地方，實行雙人雙鎖保管制度，確保印鑒的安全。2.印鑒保管人應定期檢查印鑒的存放情況，確保印鑒無損壞、無丟失。3.印鑒保管人因工作調動、離職等原因需要更換時，應辦理印鑒交接手續，由本單位綜合管理部門監督交接過程，并填寫《印鑒交接登記表》。（二）財務印鑒保管1.財務專用章和法定代表人章應分別由不同的人員保管，不得由一人同時保管。2.財務印鑒保管人應嚴格按照財務制度和審批流程使用財務印鑒，不得擅自將財務印鑒帶出財務部門使用。（三）臨時保管1.因特殊情況需要臨時委托他人保管印鑒時，印鑒保管人應填寫《印鑒臨時保管申請表》，經本單位負責人批準后，辦理印鑒臨時交接手續。2.臨時保管人應嚴格按照印鑒管理辦法和原印鑒保管人的要求保管和使用印鑒，不得擅自將印鑒轉借他人。七、印鑒的使用（一）使用申請1.各單位因工作需要使用印鑒時，應填寫《印鑒使用申請表》，詳細說明使用印鑒的文件名稱、用途、份數等信息，并經本單位相關負責人簽字批準。2.涉及重大事項或金額較大的合同、協議等文件使用印鑒時，還應經集團總部相關部門審核和集團領導審批。（二）審批流程1.一般事項的印鑒使用申請，由本單位印鑒管理部門負責人審批；重要事項的印鑒使用申請，應報本單位負責人審批。2.涉及集團總部的印鑒使用申請，應先經本單位負責人審核同意后，報集團總部綜合管理部門審核，再由集團領導審批。（三）使用登記1.印鑒保管人在使用印鑒前，應認真核對《印鑒使用申請表》的審批情況，確認無誤后，在《印鑒使用登記表》上詳細記錄使用時間、使用人、使用文件名稱、份數等信息，并由使用人簽字確認。2.對于使用印鑒的文件、合同等資料，印鑒保管人應留存一份復印件作為檔案資料保存。（四）使用規范1.印鑒應在規定的使用范圍內使用，不得超出授權范圍使用印鑒。2.印鑒使用應清晰、完整，不得模糊、殘缺。3.嚴禁在空白文件、合同等資料上加蓋印鑒。（五）外出使用1.因工作需要將印鑒帶出單位使用時，應填寫《印鑒外出使用申請表》，經本單位負責人批準后，由印鑒保管人攜帶印鑒外出，并負責印鑒的安全保管和使用。2.印鑒外出使用期間，印鑒保管人應嚴格按照審批的使用范圍和使用期限使用印鑒，不得擅自擴大使用范圍或延長使用期限。3.印鑒使用完畢后，印鑒保管人應及時將印鑒帶回單位，并向本單位綜合管理部門報告印鑒使用情況。八、印鑒的停用與銷毀（一）停用1.各單位因機構撤銷、合并、名稱變更等原因需要停用印鑒時，應及時填寫《印鑒停用申請表》，經本單位負責人簽字批準后，報集團總部綜合管理部門備案。2.印鑒停用后，印鑒保管人應將印鑒交回本單位綜合管理部門，由綜合管理部門進行封存保管。（二）銷毀1.對于停用的印鑒，各單位應定期清理，并填寫《印鑒銷毀申請表》，經本單位負責人簽字批準后，報集團總部綜合管理部門審核。2.集團總部綜合管理部門收到《印鑒銷毀申請表》后，應進行審核，對于符合銷毀條件的印鑒，報集團領導審批。3.經集團領導批準后，集團總部綜合管理部門應組織專人對擬銷毀的印鑒進行監銷，并填寫《印鑒銷毀登記表》，由監銷人簽字確認。4.銷毀印鑒應采用粉碎、熔化等方式，確保印鑒無法恢復使用。九、監督與檢查（一）定期檢查1.集團總部綜合管理部門應定期對各下屬單位印鑒管理工作進行檢查，檢查內容包括印鑒的刻制、保管、使用、停用、銷毀等各個環節的操作情況。2.各下屬單位綜合管理部門應定期對本單位印鑒管理工作進行自查，并將自查情況報集團總部綜合管理部門。（二）專項檢查1.集團總部綜合管理部門可根據工作需要，對各下屬單位印鑒管理工作進行專項檢查，如針對印鑒使用風險較高的業務領域或重點項目進行專項檢查。2.對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關單位限期整改。（三）責任追究1.對于違反印