集團督察督辦管理辦法?一、總則（一）目的為確保集團各項決策部署、重要工作任務(wù)得以有效落實，提高工作效率和執(zhí)行力，強化過程監(jiān)督與結(jié)果管控，特制定本督察督辦管理辦法。通過建立科學、規(guī)范、高效的督察督辦工作機制，保障集團戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)，提升集團整體運營管理水平。（二）適用范圍本辦法適用于集團總部及各下屬子公司、分公司、事業(yè)部等各級單位（以下統(tǒng)稱"各單位"）。（三）依據(jù)本辦法依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及集團內(nèi)部管理制度制定。二、管理機構(gòu)及職責（一）督察督辦領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由集團高層領(lǐng)導(dǎo)組成，組長由集團董事長或總經(jīng)理擔任，副組長及成員由其他相關(guān)高管組成。2.職責-負責審定督察督辦工作的重大事項和重要制度。-對涉及集團戰(zhàn)略層面、重大項目推進、重要決策落實等關(guān)鍵督察督辦事項進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。-定期聽取督察督辦工作匯報，研究解決督察督辦工作中存在的重大問題。（二）督察督辦工作辦公室1.組成：設(shè)在集團綜合管理部門，配備專職工作人員。2.職責-制定督察督辦工作的具體實施細則和操作流程。-負責接收、登記、分解、交辦督察督辦事項，明確責任單位、責任人、完成時限等。-對督察督辦事項進行跟蹤、檢查和協(xié)調(diào)，及時掌握工作進展情況，向責任單位和責任人進行催辦。-定期對督察督辦工作進行統(tǒng)計分析，撰寫工作報告，向督察督辦領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。-對督察督辦事項的完成情況進行考核評價，提出獎懲建議。（三）責任單位和責任人1.責任單位：指承擔具體督察督辦事項的各單位。2.責任人：指各單位具體負責落實督察督辦事項的人員，一般為單位負責人或項目負責人。3.職責-按照交辦要求，制定詳細的工作方案和計劃，明確工作措施和時間節(jié)點，確保督察督辦事項按時、按質(zhì)、按量完成。-及時向督察督辦工作辦公室反饋工作進展情況，遇到問題及時溝通協(xié)調(diào)解決。-對督察督辦事項的完成結(jié)果負責，接受督察督辦工作辦公室的檢查和考核。三、督察督辦事項范圍（一）集團重大決策部署1.集團年度工作會議、董事會決議、總經(jīng)理辦公會等重要會議確定的重大工作任務(wù)和決策事項。2.集團制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃等重要文件的貫徹落實情況。（二）重要項目推進1.集團重點投資項目、工程建設(shè)項目、技術(shù)改造項目等的實施進度、質(zhì)量、安全等情況。2.集團與外部合作的重大項目的推進情況。（三）領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦事項1.集團領(lǐng)導(dǎo)對各類文件、報告、事項等作出的批示意見的落實情況。2.集團領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的重要工作任務(wù)。（四）其他需要督察督辦的事項1.上級主管部門要求集團落實的重要工作任務(wù)。2.涉及集團形象、聲譽和利益的重大突發(fā)事件的處理情況。3.員工反映強烈、影響集團穩(wěn)定和發(fā)展的熱點、難點問題的解決情況。四、督察督辦工作流程（一）立項1.督察督辦工作辦公室根據(jù)集團重大決策部署、領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦事項等，確定督察督辦事項，并填寫《督察督辦事項立項表》，明確事項名稱、內(nèi)容、責任單位、責任人、完成時限等信息。2.《督察督辦事項立項表》經(jīng)督察督辦工作辦公室負責人審核后，報督察督辦領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長審批。（二）交辦1.經(jīng)審批通過的督察督辦事項，由督察督辦工作辦公室以《督察督辦事項交辦單》的形式正式交辦給責任單位和責任人。2.《督察督辦事項交辦單》應(yīng)明確工作要求、完成時限、反饋方式等內(nèi)容，并附上相關(guān)文件資料。（三）承辦1.責任單位和責任人接到《督察督辦事項交辦單》后，應(yīng)及時組織研究，制定具體的工作方案和計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)反饋給督察督辦工作辦公室。2.責任單位和責任人按照工作方案和計劃認真組織實施，定期向督察督辦工作辦公室反饋工作進展情況。對于進展順利的事項，可定期匯總反饋；對于遇到困難或問題的事項，應(yīng)及時報告并說明原因和解決方案。（四）催辦1.督察督辦工作辦公室根據(jù)督察督辦事項的完成時限和工作進展情況，對責任單位和責任人進行催辦。催辦方式可采用電話、郵件、書面通知等形式。2.對于臨近完成時限仍未完成的事項，督察督辦工作辦公室應(yīng)發(fā)出《督察督辦事項催辦單》，明確指出存在的問題和要求，督促責任單位和責任人加快工作進度。（五）協(xié)調(diào)1.在督察督辦過程中，如責任單位和責任人遇到需要跨部門、跨單位協(xié)調(diào)解決的問題，督察督辦工作辦公室應(yīng)及時組織相關(guān)單位進行協(xié)調(diào)。2.協(xié)調(diào)工作應(yīng)遵循實事求是、高效解決的原則，明確各方責任和解決措施，確保問題得到妥善解決。（六）驗收1.責任單位和責任人在完成督察督辦事項后，應(yīng)及時向督察督辦工作辦公室提交《督察督辦事項完成報告》，詳細說明工作完成情況、取得的成效、存在的問題及改進措施等。2.督察督辦工作辦公室根據(jù)《督察督辦事項完成報告》，組織相關(guān)人員對事項完成情況進行實地檢查或?qū)徍?。對于符合要求的，予以驗收通過；對于不符合要求的，責令責任單位和責任人限期整改，直至驗收通過。（七）歸檔1.督察督辦事項驗收通過后，督察督辦工作辦公室應(yīng)將相關(guān)文件資料進行整理歸檔，建立督察督辦工作檔案。2.檔案內(nèi)容包括《督察督辦事項立項表》《督察督辦事項交辦單》《督察督辦事項催辦單》《督察督辦事項完成報告》等相關(guān)文件資料。五、督察督辦工作方式（一）定期檢查督察督辦工作辦公室定期對督察督辦事項的進展情況進行檢查，檢查周期可根據(jù)事項的重要程度和完成時限確定，一般分為周檢查、月檢查、季檢查等。（二）不定期抽查督察督辦工作辦公室根據(jù)工作需要，對部分督察督辦事項進行不定期抽查，了解工作實際進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）專項調(diào)研對于一些復(fù)雜的、涉及面廣的督察督辦事項，督察督辦工作辦公室可組織專項調(diào)研，深入了解問題的根源和實際情況，提出針對性的解決方案和建議。（四）現(xiàn)場督辦對于重要項目推進、突發(fā)事件處理等需要現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決問題的督察督辦事項，督察督辦工作辦公室可到現(xiàn)場進行督辦，及時協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。六、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.工作完成情況：包括督察督辦事項是否按時、按質(zhì)、按量完成，工作成果是否達到預(yù)期目標。2.工作態(tài)度：包括責任單位和責任人對督察督辦工作的重視程度、工作積極性、主動性等。3.溝通協(xié)調(diào)：包括責任單位和責任人與督察督辦工作辦公室及其他相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)情況，是否及時反饋工作進展情況和問題。（二）考核方式1.量化考核：督察督辦工作辦公室根據(jù)考核內(nèi)容制定量化考核指標體系，對責任單位和責任人的工作進行量化評分。2.綜合評價：在量化考核的基礎(chǔ)上，結(jié)合督察督辦工作辦公室的日常檢查、抽查情況以及相關(guān)單位和人員的評價意見，對責任單位和責任人進行綜合評價。（三）獎懲措施1.獎勵-對于在督察督辦工作中表現(xiàn)突出、成績顯著的責任單位和責任人，集團將給予通報表揚、頒發(fā)榮譽證書、獎金獎勵等。-在績效考核、職稱評定、職務(wù)晉升等方面予以優(yōu)先考慮。2.懲罰-對于未按時完成督察督辦事項或工作質(zhì)量不符合要求的責任單位和責任人，集團將給予通報批評、警告、扣減績效工資等處罰。-對于因工作不力導(dǎo)致嚴重后果的責任單位和責任人，將依法依規(guī)追究其相應(yīng)的責任。七、監(jiān)督與問責（一）監(jiān)督機制1.督察督辦工作辦公室應(yīng)接受集團內(nèi)部審計部門的審計監(jiān)督，確保督察督辦工作的公正性、客觀性和有效性。2.集團員工有權(quán)對督察督辦工作進行監(jiān)督，對于發(fā)現(xiàn)的問題和違規(guī)行為，可向督察督辦工作辦公室或集團紀檢監(jiān)察部門舉報。（二）問責制度1.對于在督察督辦工作中存在玩忽